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...案号为（2022）皖07XX刑初XX号的一份判决书显示，被告人叶某作为一家超市有限公司的财务总监，却为犯罪人员转移资金。公诉机关指控，叶某明知转移的资金系非法资金，为赚取佣金，仍以虚拟货币换现金的方式帮助犯罪分子...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...段，为上游电信诈骗犯罪提供支持，先后拉拢组织吴某、高某等30余人为其“跑分”结算，并承诺为团伙成员“每跑一万分，分红一百元”。经审查，该团伙对收买银行卡租借给他人并从中牟利的行为供认不讳。目前，该团伙成...……更多
2023-03-07 10:15:00神华,团伙,铁路,公安,杨某,张某
...，为防止被公安机关追查，遂找到了好朋友周某、何某、胡某等人。周某等人明知出借微信收款码给康某是用于违法犯罪活动，仍然出借。事成之后，周某等3人从中获取了一定的好处费并用于共同花销。同时，康某还另外找到...……更多
2024-05-30 00:22:00未成年人,万余,未成年,陈某,诈骗,甘某
...提现时却发现无法提现失败。2022年12月30日，沁园办事处高某看到一个自称叫李子旭的网友添加其微信，经过聊天得知对方在广东佛山做化妆品生意，期间两人聊生活、聊家庭和各个方面的事情。对方还给高某推荐了一个稳赚不...……更多
2023-01-05 19:25:00诈骗,秘籍,骗子,单位,采购,公司
...贷纠纷案件的原告。他在农村建造房屋，将工程发包给了高某，并预付了部分工程款。但高某将工程款挪用，导致施工暂停。为了能够继续施工，老杨又掏了一笔钱，直接打给了材料卖家，并让高某写下借条。现在老杨持借条将...……更多
2023-12-24 01:10:00锦旗,老杨,锦旗,高某,法官,师父
...出行政拘留十日的处罚。五、韩某某诬告饶河县原副县长高某军、饶河县经济合作促进局原局长高某贤、饶河县经济合作促进局工作人员王某某案2021年12月至2022年6月，饶河县经济合作促进局退休人员韩某某因对其丈夫退休待遇...……更多
2024-06-13 15:22:00黑龙,黑龙江,典型案例,典型,案例,哈尔
...骗软件,近日,浙江省东阳市检察院以涉嫌诈骗罪对蔡某、胡某等7人依法提起公诉。2021年10月,蔡某受杜某(另案处理)委托,要求开发一款股票交易类软件,并承诺支付40万元报酬。于是,蔡某找到从事软件技术工作的胡某。“这款软件...……更多
2023-02-21 10:32:00诈骗,诈骗罪,开发软件,明知,开发,网络
...退货后，商家认为机器严重漏水，且已致机器损坏，拒收快递并拒绝退货款。何某向法院起诉后，北京互联网法院作出判决，认定何某损坏商品，影响商品二次销售，驳回了其诉讼请求。原告何某花费3489元，在被告所经营的网...……更多
2023-01-31 13:54:00商家,何某,法院,商品,原告,机器
...嫌诈骗罪被安徽警方上网追逃。3月1日，抓获犯罪嫌疑人叶某（男，35岁，东海驼峰人）。犯罪嫌疑人叶某因涉嫌诈骗罪被广西警方上网追逃。4月15日，抓获逃犯陈某（女，33岁，东海洪庄人）。犯罪嫌疑人陈某因涉嫌诈骗罪被辽...……更多
2024-05-09 15:44:00东海县,牛山,东海,派出所,东海,逃犯
...，据新华日报，2022年1月至2023年6月期间，被告人杨某、胡某、何某、王某多次在长江南通段禁捕水域，分别使用路亚竿非法垂钓，并将渔获物高价销售给饭店老板朱某或者水产老板王某。其中，杨某非法垂钓约60次，获利9万余...……更多
2024-06-06 16:50:00鲤鱼,法官,村民,标准,沱江,富顺县
...院提起公诉，法院以非法生产、销售窃照专用器材罪判处高某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金2万元。家住湖南省宁乡市的高某一直从事安防工作，经常给客户焊接、拆卸监控摄像头，平时也会私下接一些电路方面的手工活...……更多
2024-05-08 10:08:00咖啡杯,纽扣,口罩,摄像头,摄像,咖啡
...常经营开支，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。“犯罪嫌疑人胡某芬、何某荣、吕某远等人在深圳市龙华区创建广律深圳公司，在全国6个地区等地设立控股子公司和分支机构，通过招商会、发展代理商等方式，在全国范围经营2.5折...……更多
2024-09-09 17:06:00银川,警方,案件,资产,价值,债务
本文转自：江淮晨报陌生快递暗藏陷阱一女子入套被骗20多万元犯罪嫌疑人已被警方抓获。本报讯 随着“双11”到来，各大电商平台纷纷开启各种促销活动，而一些不法分子伺机而动，各种诈骗套路轮番上场，刷单日薪80元，这...……更多
2023-11-13 00:15:00陷阱,快递,女士,任务,安庆市,何某
...立即成立专案组开展案件侦破工作，成功锁定犯罪嫌疑人胡某的落脚点并将其抓获。根据胡某供述，民警继续深挖，赶赴多地走访调查。在外省警方的配合下，陆续抓获胡某的上线吴某等犯罪嫌疑人6名。此时，民警逐步锁定了...……更多
2024-01-09 10:32:00宁津,德州,团伙,链条,犯罪,公安
...自将该村道路路基工程、安居工程等项目交由其外甥女婿叶某承建。最终，何某某受到党内警告处分。在有力查处农村基层微腐败问题的同时，遂川县纪委监委还推动完善集体决策制度，监督定期公开党务、村务和财务事项等工...……更多
2024-01-13 13:02:00近距,江西省,江西,效能,基层,腐败
8月2日，东阿一女子何某收到一个快递，里面是一张“乡村振兴扶贫办文件”并附有一个二维码。何某信以为真，扫描二维码添加了一个微信好友，接受其一对一指导。接下来，对方索要何某的姓名、手机号、身份证号、名下所...……更多
2024-08-07 18:32:00东阿,扶贫款,扶贫,处罚,女子,何某
...，岳麓公安立即组织警力实施抓捕，现场抓获犯罪嫌疑人胡某、邹某某、陈某等人。目前，犯罪嫌疑人胡某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。【来源：岳麓公安】 ……更多
2023-11-29 12:00:00岳麓,水军,访客,团伙,警方,金额
...并计入公司财务报告中。具体安排时任公司董事的彭某、高某、时任公司财务经理杨某、时任公司审计部经理汤某负责实施。其中，彭某、杨某负责伪造了公司与十余家单位的业务合同，高某负责为伪造的合同提供假章。同时，...……更多
2024-06-27 18:39:00三板,多名,虚假,财务,数据,公司
...11月7日，猫场派出所接上级公安机关推送线索，发现辖区胡某名下的一张银行卡交易流水存在异常情况，民警立即依法将胡某传唤至公安机关。经查，胡某为获取利益，在明知不能出租、出借自己身份信息办理的银行卡情况下，...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
...7人，执行和解及到位金额1196.15万元。在中院提级执行的胡某申请执行王某、某融资租赁公司借款合同纠纷案中，执行法官多次调查后，发现被执行人某融资租赁公司经营状况良好，具备一定还款能力，但公司实控人王某拒不出...……更多
2024-05-17 00:12:00滨州,和解,异地,交叉,法院,行动
...骗分子则通过语音中转冒充购物平台“客服”，以受害人快递丢失或损坏为由实施诈骗，导致多名群众被骗。目前，李某等5人因涉嫌帮信罪已被公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。近年来，大量“帮信罪”案...……更多
2023-12-21 13:47:00话务,话务员,看守所,看守,刑事,强制
...机口”涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪案一审宣判，被告人高某、费某犯帮助信息网络犯罪活动罪，均被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。2023年3月，费某因缺钱与高某联系，讨要赚钱的路子。高某想到以前在网...……更多
2024-06-02 01:38:00诈骗,帮助,手机,诈骗,高某,手机
...迅速介入调查抓获制售假票嫌疑人田某和售卖假票嫌疑人叶某嫌疑人田某利用P图软件制作销售假票▲田某利用P图软件制作的假票经调查，犯罪嫌疑人田某使用P图软件制作假票，并通过网络渠道宣传并售卖2024年周杰伦演唱会-长...……更多
2024-05-14 10:07:00周杰,周杰伦,长沙,演唱会,男子,假票
...。其先后雇佣袁某乙、袁某丙等7人负责网店销售、打包快递。经审计，袁某甲等人销售金额共计220万余元，非法获利107万余元，未销售图书价值共计266万余元。另外，运货商王某某在明知上述图书系盗版的情况下，雇佣他人将...……更多
2024-01-07 00:10:00大户,教辅,盗版,销售,图书,朱某
...并退还数万元赃款。随后的一个月内，该公司的汤某永、胡某许等多名管理人员相继投案。 据王某芳供述，他于2022年5月入职温州顺衡速运有限公司瓯北网点担任管理，不久就发现公司与报喜鸟股份有限公司的月结款回收业务存...……更多
2023-05-08 14:07:00运费,快递,员工,公司,王某,东瓯
...，“刚刚市里寄件点那边告诉我们，我们公司配送的黄金快递包裹为空件，原本客户寄出的包裹内有三个黄金手镯、两根黄金项链、两个黄金吊坠，现在所有的黄金饰品居然都不见了。”“快递公司寄出的黄金失窃，不是小事。...……更多
2024-05-01 14:02:00涉企,怀化,快递,李某,芷江,民警
...上缴国库。经审理查明，2017年10月左右，被告人文某某、何某某等人在未取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》的情况下，利用实际控制的科技公司开发具有线上信用卡套现、还款等资金支付结算功能的软件APP，并招募运...……更多
2024-03-20 09:43:00淮安,经营,何某某,被告,何某,被告人
26岁的中国女子叶某在美国开车发生车祸，致同车的27岁刘姓男子死亡后，在逮捕令生效之前逃离美国并失去联系。日前，车祸发生地美国华盛顿州金县贝尔维尤市警方向红星新闻记者确认了此消息。金县检方指控叶某犯有驾车...……更多
2023-10-31 09:48:00中国籍,男伴,死讯,男方,美国,中国
...节严重时要承担相应的刑事责任。【案件回顾】某日晚，高某在公司宿舍内与老乡聚餐饮酒。酒后，高某独自收拾卫生，因懒得下楼扔垃圾，便将酒瓶与垃圾桶等物品从9层窗户处扔出。据高某供述，他共向下抛掷了玻璃啤酒瓶...……更多
2024-08-16 10:07:00侥幸,法院,男子,高某,行为,处罚
...始造资料。9月16日，我和同伴假装夫妻到了医院，与院长叶某详谈之后，一次性签了厚厚一摞住院资料、产检资料，手都写酸了，全是假的。一个完全不存在的孩子，她们居然当天就顺利出具了一套出生证明、住院资料、疫苗本...……更多
2023-11-08 15:15:00代孕,举报人,暗访,院长,过程,业务
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