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...息公开表显示，因信贷资金管控不到位、异地贷款管理不审慎，对渤海银行股份有限公司青岛分行进行罚款人民币80万元处罚。因对上述事项负有责任，对该分行工作人员宋新兴进行警告处罚。 ……更多
2024-08-15 13:54:00渤海,审慎,青岛,异地,分行,银行
...制措施及时发现并纠正员工的违法行为，员工行为管理不审慎，对湖北银行股份有限公司宜昌分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任宜昌分行行长张毅禁止终身从事银行业工作处罚。 ……更多
2024-06-28 10:37:00宜昌,审慎,湖北,分行,员工,行为
...银行股份有限公司泰安分行因信贷管理不到位，严重违反审慎经营规则，被罚30万元，相关负责人被警告。处罚信息显示，中国民生银行股份有限公司泰安分行，主要违法违规事实是信贷管理不到位，严重违反审慎经营规则，依...……更多
2024-03-10 09:22:00民生银行,泰安,信贷,分行,民生,负责人
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对其罚款30万元。 刘亚文（时任吉林银行股份有限公司四平分行行长）对吉林银行股份有限公司四平分行内控管理不到位事项负有责任。国家金融监督管理...……更多
2024-06-07 17:14:00四平,内控,吉林,分行,银行,管理
...在信贷业务领域违法违规、员工行为管理不到位以及违反审慎经营原则等方面。其中，与信贷业务有关的“禁业”最多，违规事项既有贷前调查不尽职、贷款“三查”不尽职、违规发放贷款，也有贷后管理流于形式、贷款资金被...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...银行股份有限公司烟台分行因授信管理不到位，严重违反审慎经营规则，被罚款35万元。同时，时任广发银行股份有限公司烟台分行公司金融二部营销总监栾云涛，因对广发银行股份有限公司烟台分行授信管理不到位，严重违反...……更多
2024-02-02 21:42:00广发,烟台,审慎,分行,规则,银行
...有限公司济南分行因贷款资金用途管控不到位，严重违反审慎经营规则，被罚款50万元。时任威海市商业银行股份有限公司济南分行副行长邹鹏受到警告。官网显示，威海银行成立于1997年，现辖济南、天津、青岛等126家分支机构...……更多
2024-07-30 15:13:00威海,连年,增速,盈利,业绩,能力
...，广发银行深圳分行因贷款“三查”不到位、授信管理不审慎、内部控制管理不严等违法违规事实，被处以300万元罚款（深金罚决字〔2024〕29号）。同时，几位前高管因对违规行为负有责任，受到了更为严重的处罚。高海涛，时...……更多
2024-07-23 15:47:00广发,深圳,分行,违规,终身,银行
...监管局发布行政处罚信息公开表显示，因项目贷款发放不审慎；流动资金贷款发放不审慎；未严格审查贸易背景真实性开立信用证；贴现资金回流至出票人，对浙商银行股份有限公司湖州分行进行罚款125万元处罚。因对上述事项...……更多
2024-05-10 10:42:00湖州,罚单,审慎,大额,分行,银行
...号）中，工商银行上海市分行因流动资金贷款管理严重不审慎，贷款资金最终流入资本市场；流动资金贷款管理严重不审慎，贷款资金最终用于购买理财；以贷收费；质价不符共四项违法违规事实，被合计罚款340万元。根据国家...……更多
2024-07-23 18:08:00上海市分行,结构化,债券,上海,资金,结构
...融资为基础的流动资金贷款内控制度不健全；授信审批不审慎，部分贷款资金挪用于股权投资；违规发放流动资金贷款用于房地产项目建设；贷后管理不到位，贷款资金被挪作他用；非信贷资产风险分类不准确；监管数据失真；...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...大中型企业纳入小微企业统计；十二是小微快贷业务违反审慎经营规则；十三是违规收取民营企业、小微企业费用；十四是违规借贷搭售理财产品；十五是精准扶贫小额贷款资金违规归集使用；十六是向关系人发放信用贷款；十...……更多
2023-02-19 15:21:00建设银行,罚单,责任人,天价,处罚,银行
...发银行”，600000.SH）聊城分行贷款管理不到位，严重违反审慎经营规则。张晶（时任浦发银行聊城分行市场营销三部临时团队负责人）对前述违法违规事实负有责任。国家金融监督管理总局聊城监管分局依据《中华人民共和国银...……更多
2024-06-06 11:37:00浦发银行,聊城,分行,违规,银行,管理
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局宁波监管局公布行政处罚信息公开表显示，因违反规定变更支行营业地址和名称；部分业务授信管理政策程序存在缺漏；贷款“三查”不尽职；信贷资金违规流入限制性领域；表外...……更多
2024-06-17 12:12:00徽商,宁波,分行,银行,数据,宁波
...局发布行政处罚信息公开表显示，因流动资金贷款发放不审慎；员工行为管理不到位；个人经营性贷款“三查”不到位，对交通银行股份有限公司湖州分行进行罚款105万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任湖州分行南太湖新...……更多
2024-05-10 10:42:00交通银行,湖州,审慎,分行,流动,资金
...山监管分局发布行政处罚信息公开表，因项目贷款管理不审慎；贷款资金未按约定用途使用，对中国银行股份有限公司舟山市分行罚款65万元。对时任中国银行股份有限公司舟山定海支行副行长许俊警告处罚。以上作出处罚决定...……更多
2024-03-12 11:03:00舟山市,舟山,中国银行,审慎,分行,中国
...违规行为包括：违反金融消费者权益保护管理规定、违反审慎经营原则、贷款“三查”不到位、与身份不明的客户进行交易、员工行为管理不到位等；2023年浦发银行被监管部门“点名”15次，每次处罚金额从35万元到201.5万元不...……更多
2024-08-29 19:59:00浦发银行,三连,不良率,业绩,成绩,银行
...案件信息；未按规定公示服务价格信息；个人贷款管理不审慎，贷款资金被挪作他用；非洁净转让信贷资产，虚假出表；违反规定提高存款利率；未确定贷款资金受托支付限额且未落实受托支付监管要求；非标管理不审慎；未足...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...流入限制性领域、代销业务管理不到位、票据业务管理不审慎、员工行为管理不到位多项违法违规事实，合计被罚185万元。这并非上海银行年内的第一张罚单。5月，因“境外机构重大投资事项未经行政许可”，上海银行被罚款80...……更多
2024-06-20 08:57:00上海银行,罚单,繁花,上海,银行,上海银行
...元。2月5日，恒丰银行杭州分行因房地产开发贷款管理不审慎，贷款资金被挪用于归还项目土地款；固定资产贷款管理不审慎，贷款资金回流后被挪作项目资本金；债权融资计划业务投前、投后管理不到位；流动资金贷款“三查...……更多
2024-05-22 09:33:00恒丰,洛阳,分行,银行,恒丰,管理
...管总局福建监管局依据《银行业监督管理法》规定及相关审慎经营规则，决定对该分行合计处以270万元罚款，对时任该分行零售风险管理部副总经理（主持工作）陈敏给予警告。民生银行泉州分行、民生银行泉州陈埭支行均存在...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对对福建海峡银行股份有限公司宁德分行处以30万元罚款。同日公布的国家金融监督管理总局宁德监管分局行政处罚信息公开表（宁金监罚决字〔2023〕4号...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对华夏银行股份有限公司宜昌分行罚款30万元。宜金监罚决字〔2024〕20号显示，杜春强（时任华夏银行股份有限公司宜昌分行营业部客户经理）对华夏银行...……更多
2024-06-28 14:45:00华夏银行,宜昌,信贷资金,华夏,信贷,分行
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对其罚款30万元。郭雅璐（时任恒丰银行股份有限公司大理分行客户经理）对恒丰银行股份有限公司大理分行“贷后管理不到位，部分信贷资金被挪用”事...……更多
2024-06-03 15:46:00恒丰,大理,信贷资金,信贷,分行,违规
...该行的主要违法违规事实包括：流动资金贷款管理严重不审慎，贷款资金最终流入资本市场；流动资金贷款管理严重不审慎，贷款资金最终用于购买理财；以贷收费；质价不符。7月10日，工商银行上海分行又被上海监管局罚款105...……更多
2024-07-22 22:32:00罚单,工商银行上海分行,上海,审慎,资金,分行
...支行行长助理高卫富进行警告处罚。另因贷款“三查”不审慎，违规发放虚假按揭贷款，对中国农业银行股份有限公司兰坪白族普米族自治县支行进行罚款20万元处罚。因对涉嫌贷款“三查”不审慎，违规发放虚假按揭贷款事项...……更多
2024-06-20 11:08:00怒江,农业银行,不力,分行,支行,支付
...行法》相关规定、《银行业监督管理法》相关规定及相关审慎经营规则，对该支行合计处以60万元罚款。工商银行莆田市分行存在办理银行承兑汇票业务未尽职审核贸易背景真实性、个人经营性贷款管理未尽职、未核实保理业务...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...《个人贷款管理暂行办法》第十三条、第三十五条及相关审慎经营规则，对其罚款80万元。 宿金罚决字〔2024〕28号显示，李晓东（上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行个贷经营中心副总经理）对上海浦东发展银行股份有限公...……更多
2024-06-14 10:55:00浦发银行,宿迁,个人消费,分行,违规,银行
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表（泉金监罚决字〔2023〕12号）显示，因办理融资租赁项下信用证开...……更多
2024-01-10 15:17:00华夏银行,信贷资金,华夏,信用证,信贷,分行
...人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项及相关审慎经营规则，对其罚款110万元。同日公布的驻金罚决字〔2024〕17号显示，王海霞（时任中原银行股份有限公司驻马店交通路支行副行长（主持工作））对中原银行股份有...……更多
2024-05-31 14:14:00驻马店,信贷资金,中原,信贷,分行,违规
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