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...家金融监督管理总局网站7月2日公布的东莞监管分局行政处罚信息公开表（2024年18号）显示，东莞大朗东盈村镇银行股份有限公司未严格落实员工轮岗工作要求；贷款业务严重违反审慎经营规则。东莞监管分局依据《中华人民共...……更多
2024-07-10 10:40:00东莞,大朗,村镇,股东,商行,银行
...站近日发布的国家金融监督管理总局黔东南监管分局行政处罚信息公开表（黔东南金罚决字〔2024〕25号）显示，凯里东南村镇银行有限责任公司存在以下违法违规事实：未严格执行风险管理及内控制度严重违反审慎经营规则。根...……更多
2024-11-22 11:45:00凯里,银行,贵州,村镇,股东,违规
...宋亦桐）5月17日，根据国家金融监督管理总局发布的行政处罚信息公开表显示，平安银行存在五项违法违规事实，被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款合计6723.98万元。其中，总行6073.98万元，分支机构650万元。具体来...……更多
2024-05-17 21:26:00平安,整改,银行,工作,平安,银行
...国家金融监督管理总局网站近日披露的聊城监管分局行政处罚信息公开表（聊金罚决字〔2024〕3号、4号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”，600000.SH）聊城分行贷款管理不到位，严重违反审慎经营规...……更多
2024-06-06 11:37:00浦发银行,聊城,分行,违规,银行,管理
...掖监管分局（下称“张掖监管分局”）9月26日披露的行政处罚信息公开表（下称“罚单”）显示，中国银行张掖分行被罚款25万元，同时有6位责任人领罚，分别为时任中国银行张掖分行副行长杨自涛，时任中国银行张掖分行公司...……更多
2024-09-26 21:54:00张掖,中国银行,行长,分行,中国,案件
近日，国家金融监督管理总局天津监管局公布行政处罚信息显示，上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）天津分行因向“空户”虚假放贷，被罚款160万元。除此之外，时任浦发银行天津分行直营中心客户一部副...……更多
2024-10-24 16:42:00浦发银行,罚单,银行,浦发银行,银行,违规
...国家金融监督管理总局网站昨日公布的宁德监管分局行政处罚信息公开表（宁金监罚决字〔2023〕3号）显示，福建海峡银行股份有限公司宁德分行违规向房地产企业发放流动资金贷款。国家金融监督管理总局宁德监管分局依据《...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
...锡锡商银行在业绩上取得了显著增长，但随之而来的监管处罚和用户投诉，使其“网贷银行”的标签愈发明显。根据无锡锡商银行披露的2023年年度报告，该行在2021年至2023年间，营业收入从7.70亿元增长至16.17亿元，净利润也从1.3...……更多
2024-08-19 17:19:00银行,无锡,正在,标签,银行,无锡
...万级别巨额罚单。3月8日，人民银行福建省分行发布行政处罚信息公示表，乐刷科技有限公司福建分公司（以下简称“乐刷福建分公司”）因四项违法行为，被人民银行予以警告并罚款。具体来看，乐刷福建分公司存在的违法行...……更多
2024-03-08 23:08:00罚单,支付,罚单,人民银行,福建,支付
...经济和国家战略的功能作用。累计18家券商投行被点名，处罚逐年有升就在10月18日，证监会主席吴清在今年金融街论坛年会上称，将进一步塑造良好市场生态。落实监管要“长牙带刺”、有棱有角的要求，严惩财务造假、欺诈发...……更多
2024-10-18 22:46:00一波,券商,债券,处罚,半年,证券
...取必要的措施立即收回。尽管如此，因违反这一规定而被处罚的银行并不在少数。这一行为也是经常被监管点名的“老问题”。有媒体统计，2024年以来，已有10余家银行因“资金违规流入股市、楼市”被监管部门处罚。尤其是今...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
...商协会已将部分严重违规机构移送中国人民银行实施行政处罚，对于其他此类案件线索交易商协会正在加紧调查处理。8月8日，10年期国债收益率开盘轻微下跌，在上午9点左右止跌回升，截至发稿13:00，报2.155%，接近开盘2.150%水...……更多
2024-08-08 16:52:00四家,交易商,违规,商行,部分,机构
...强监管严监管的工作主基调，针对发现的违规问题，加大处罚力度，2022年至2024年上半年，共作出351件行政处罚决定，处罚银行保险机构125家次，罚没金额合计1.4亿元。 ……更多
2024-07-29 15:15:00商业,商业保险,年金,青岛,养老保险,养老
...及其亲属资金设立虚假家族信托等多项违规问题，被监管处罚585万元。在罚单披露后不久，国通信托在该公司官网发布《临时信息披露公告》回应，本次处罚是监管部门对该公司2022年外部专项审计结果所作出的处罚，所涉问题...……更多
2024-07-11 01:03:00信托业,信托,监管,信托,监管,违规
...31日。国家金融监督管理总局陕西监管局日前公布的行政处罚信息公开表（陕金罚决字〔2024〕45号）显示，时任东亚银行（中国）有限公司西安分行行长韩西平对东亚银行西安分行贷前调查严重不尽职、贷款附加不合理条件，贷...……更多
2024-07-21 09:41:00东亚银行,分行,东亚,西安,行长,违规
...第二款的规定，办案机构依法作出行政处罚。液化气瓶是千家万户都要使用的特种设备，充装不符合按照安全技术规范要求的液化气瓶，极容易引发安全事故，危害人民的生命财产安全。经营者应切实履行主体责任，提高安全意...……更多
2023-10-25 22:14:00娄底市,娄底,湖南省,铁拳,湖南,典型案例
...消息，日前，国家金融监督管理总局宁波监管局公布行政处罚信息公开表显示，因违反规定变更支行营业地址和名称；部分业务授信管理政策程序存在缺漏；贷款“三查”不尽职；信贷资金违规流入限制性领域；表外业务管理不...……更多
2024-06-17 12:12:00徽商,宁波,分行,银行,数据,宁波
...。透过现象级的全民狂欢，移动支付开始真正意义上走进千家万户。慢慢地，现金开始不再“必需”。《中国支付清算行业运行报告（2017）》显示，2016年银行卡取现179.98亿笔，金额65.5万亿元，同比分别下降2.3%和10.46%，银行卡...……更多
2024-01-10 21:00:00时能,现金,现金,支付,人民,中国
...价等工作。提出现场检查意见，采取监管措施，提出行政处罚建议。（十七）保险和非银机构检查局。拟订保险业机构、金融控股公司及其他非银行机构的现场检查计划并组织实施。承担现场检查立项、实施和后评价等工作。提...……更多
2023-11-10 20:51:00局长,监督管理,编制,总局,机关,监督
5月底证监会对于恒大地产财务造假的处罚正式落地以来，常年为其提供审计服务的普华永道便一直处于舆论旋涡之中。处罚何时落地，如同达摩克利斯之剑始终高悬于普华永道头顶。“风声鹤唳。”有普华永道员工向记者如此...……更多
2024-06-21 10:48:00永道,普华,永道,普华,恒大,审计
...站近日发布的国家金融监督管理总局平顶山监管分局行政处罚信息公开表（平金罚决字〔2024〕26号）显示，中原银行股份有限公司平顶山分行存在以下违法违规事实：贷款转作保证金；办理无真实贸易背景银行承兑汇票。根据《...……更多
2024-07-20 09:57:00平顶山,中原,保证金,分行,违规,保证
...末，国家金融监督管理总局广东监管局共作出银行业行政处罚129项，处罚机构74家次、直接责任人185人，罚没金额合计8986.6万元。国家金融监督管理总局广东监管局党委委员、二级巡视员黄海晖介绍说，广东监管局落实党中央、...……更多
2023-10-24 13:37:00金融,广东,风险,能力,市场,监管
...，同时还有28名相关责任人受罚。值得关注的是，在此轮处罚中，贷款业务违规再次成为银行受罚的“重灾区”，其中交通银行湖北省分行行长等多人对该行“贷款三查不尽职形成重大损失”事项负有责任而被处罚。业内人士指...……更多
2024-08-02 22:07:00交行,重灾,重灾区,华夏,民生,违规
...融监管总局加大对违法违规行为的惩处力度，前三季度共处罚银行保险机构2978家次，处罚责任人员5512人次，罚没合计63亿元。 ……更多
2023-10-20 17:25:00存量,套房,利率,总局,监管,调整
...管局对中国工商银行有限公司上海市分行发布了两份行政处罚决定。两份行政处罚文书共列出8项主要违法违规事实，主要涉及理财资金投资管理、流动资金贷款管理两大方面问题，合计罚款1390万元，来自分支行的12位相关责任...……更多
2024-07-23 18:08:00上海市分行,结构化,债券,上海,资金,结构
...近期，国家金融监督管理总局广东监管局新披露异想行政处罚信息。被处罚当事人包括长沙银行广州分行，罗刚（时任长沙银行股份有限公司广州分行行长）、杨旭晖[时任长沙银行股份有限公司广州分行行长（代为履职）]、付...……更多
2024-09-11 09:09:00长沙,广州,分行,资格,银行,长沙
...告、暂停经营业务6个月、撤销普华永道广州分所的行政处罚。暂停经营业务6个月被称为“资格罚”，而普华永道是今年第三家被实施“资格罚”的会计师事务所，凸显了监管部门持续释放对中介机构的严监管信号。业内人士提...……更多
2024-09-13 19:13:00永道,普华,处罚,永道,普华,会计师
...资讯消息，日前，国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表显示，因外包合作机构管理薄弱；员工行为管理不到位，对中国民生银行股份有限公司信用卡中心宁波分中心进行罚款70万元处罚。因对宁波分中心外包合...……更多
2024-06-24 11:22:00民生银行,分中心,宁波,信用卡,民生,信用
...人民网人民网北京12月12日电 （记者杜燕飞）为规范行政处罚裁量权行使，推进严格公正执法，维护行业秩序，金融监管总局日前起草了《行政处罚裁量权实施办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），向社会公开征求意见...……更多
2023-12-12 20:03:00裁量权,处罚,总局,监管,意见,办法
...”）一分支机构及2名责任人因存在违法违规行为被罚。处罚信息公开表（闽银保监罚决字〔2023〕2号）显示，中国银行福州市晋安支行因存在“信用卡增额业务调查不尽职、未落实涉刑案件信息报送要求”的违法违规事实，根据...……更多
2023-01-17 16:37:00晋安,福州市,中国银行,福州,中国,支行
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