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东方资讯消息，日前，国家金融局松原监管局发布行政处罚信息公开表，因贷款管理不到位，对扶余市农村信用合作联社进行罚款70万元处罚。因骗取贷款，对时任该农信社三义信用社主任朱云波、永平信用社信贷员单青榆禁止...……更多
2024-04-19 11:02:00农信社,农信,扶余,罚单,处罚,多人
...01月29日，国家金融监督管理总局上饶监管分局发布行政处罚信息公开表，因贷款管理不到位、违规向关系人发放信用贷款，对广丰广信村镇银行股份有限公司进行罚款80万元处罚。因对贷款管理不到位事项负有责任，对时任广丰...……更多
2024-01-30 14:28:00广信,广丰,关系人,村镇,违规,信用
...，2024年4月10日，国家金融监督管理总局苏州监管局行政处罚信息公开表显示，因违规收取信贷资金受托支付划拨费；个人贷款业务管理不到位，对昆山鹿城村镇银行股份有限公司处罚款60万元。因对个人贷款业务管理不到位负有...……更多
2024-04-11 11:53:00鹿城,昆山,村镇,信贷,违规,支付
...01月30日，国家金融监督管理总局阳泉监管分局发布行政处罚信息公开表，因抵押评估费由客户承担；贷款“三查”制度执行不到位；未按规定对集团客户统一授信，对阳泉农村商业银行股份有限公司进行罚款70万元处罚。因对贷...……更多
2024-01-31 09:54:00阳泉,评估费,抵押,商行,评估,客户
...康、市场监管三部门，省、市、县三层级，检查、稽查、处罚三环节相互贯通、各负其责的工作格局。具体来说，江西省药监局、省卫生健康委对已备案药物临床试验机构依职责加强检查和处罚；对未备案的医疗机构，各级卫生...……更多
2024-04-28 07:19:00临床,试验,江西,药物,监管,行动
...违法事实供认不讳。目前，违法行为人康某已被依法行政处罚。什么是“两卡”违法犯罪？“两卡”是指手机卡、银行卡；“两卡”违法犯罪指非法出租、出售、买卖“两卡”的违法犯罪活动。手机卡包括日常使用的移动、电信...……更多
2023-12-31 10:58:00衡东,出借,依法行政,银行卡,处罚,依法
...01月29日，国家金融监督管理总局上饶监管分局发布行政处罚信息公开表，因未按规定换领许可证，国家金融监督管理总局上饶监管分局对江西万年农村商业银行股份有限公司进行警告，处1万元罚款处罚。作出处罚决定的日期为...……更多
2024-01-30 14:29:00江西,处罚,商行,许可证,上饶,分局
...了对中诚信国际信用评级有限责任公司等6家公司的行政处罚，并对7名相关责任人作出处罚。中国人民银行当日公布的行政处罚信息显示，此次被处罚的企业是中诚信国际信用评级有限责任公司、上海新世纪资信评估投资服务有...……更多
2024-02-02 22:37:00中国人民银行,罚单,中国,银行,人民,公司
...自“双减”工作开展以来，新疆共开出9张校外培训行政处罚罚单，行政处罚罚款13万余元。自治区教育厅相关负责人介绍，九张校外培训行政处罚罚单中，乌鲁木齐市开出3张校外培训行政处罚罚单，罚款79000元；昌吉回族自治州...……更多
2024-04-18 10:09:00罚单,处罚,培训,工作,处罚,罚单
...27日，国家金融监督管理总局石河子监管分局公布的行政处罚信息公开表，因下属分支机构未经批准擅自变更营业场所，中国平安财产保险股份有限公司石河子中心支公司被罚3万元；因对上述事项负有责任，对时任石河子中心支...……更多
2024-03-28 10:18:00石河子,石河,产险,平安,支公司,处罚
...2件，知识产权行政调解司法确认案件13件，知识产权行政处罚案件423件，有效净化了知识产权保护环境，为推动全市高质量发展提供有力支撑。“组合式脚手架”专利侵权引纠纷涉案产品被责令停止销售请求人烟台云汇智能科技...……更多
2024-03-13 21:29:00烟台,典型案例,虚构,知识产权,侵权,产权
中国银联 IC 资料图2月8日，中国人民银行公布的行政处罚公示显示，中国银联股份有限公司因违反商户管理规定、违反支付受理终端及相关业务管理规定和违反客户备付金管理规定，被央行警告，罚款1540万元。上述行政处罚决...……更多
2024-02-08 19:19:00商户,中国,管理规定,管理,中国,业务
...活密切相关的典型案例，其中房县一非学科类培训机构被处罚。这是《校外培训行政处罚暂行办法》（以下简称《办法》）施行以来，我市针对非学科类培训机构开出的首例罚单。通报显示，2023年秋季，房县某教育中心在从事...……更多
2024-01-04 08:18:00余家,培训机构,机构,培训,培训,培训机构
...学期末考试、企业招聘考试等，可能会涉嫌违反治安管理处罚法，或涉嫌非法利用信息网络罪等其他犯罪。网络运营者有义务对“助考中介”的商业信息进行事先审查，通过关键词搜索和定位技术屏蔽此类信息，受理用户投诉后...……更多
2024-01-02 01:46:00高分,招聘,考试,中介,考生,记者
...被罚55万元近日，国家金融监督管理总局官网公布的行政处罚显示，杭银消费金融因“委外催收管理不到位；贷款利率风险定价机制落实不到位”，被监管罚款55万元。（国家金融监督管理总局）5、长银消费金融被罚35万元日前...……更多
2023-11-13 10:01:00锦程,消费,金融,监管,资格,参考
...大连银行股份有限公司(简称“大连银行”)及员工被行政处罚。据披露，大连银行主要违法违规事实包括：一、超监管限定比例对小贷公司发放贷款；二、违规为房地产项目提供融资；三、虚假整改，购买银行虚假理财并以复杂...……更多
2023-12-29 21:04:00大连,违规,银行,大连,银行,虚假
东方资讯消息，日前，国家金融局湖北监管局发布行政处罚信息公开表，因流动资金贷款用途监控不审慎；贷后管理不尽职导致个人贷款资金被挪用；项目贷款管理不尽职，资本金未及时到位；贷款管理不审慎，风险暴露不及...……更多
2024-04-22 11:52:00罚单,湖北,大额,多人,银行,管理
本文转自：劳动午报本市明确12项轻微违法不予行政处罚事项涵盖律师、公证、司法鉴定、基层法律服务4个监管领域本报讯 （记者 盛丽）近日，北京市司法局印发《北京市司法行政领域不予行政处罚事项清单（试行）》（以下...……更多
2023-01-06 00:10:00处罚,违法,事项,司法,司法鉴定,鉴定
...农村商业银行股份有限公司合川分行副行长罗静进行警告处罚。 ……更多
2023-12-27 10:52:00合川,重庆,分行,处罚,商行,合川
...否有不良从业记录、个人家庭财务状况是否稳健、涉及的处罚和违法违规情况等。
任职资格审核仍将趋严北京商报记者注意到，相较于股份制银行、城商行，农商行、农村信用合作联社、村镇银行等高管、董事不予核准的情况...……更多
2024-01-04 11:10:00张高,行长,资格,银行,银行,董事
...经理围绕银行反洗钱义务、反洗钱重点工作、反洗钱监管处罚重点等方面内容，结合银行业务实际、反洗钱处罚案例，对董事、监事和高级管理人员在反洗钱方面的履职责任进行了详细讲解，并对反洗钱监管新趋势新变化和最新...……更多
2024-04-23 21:39:00泰州,农商,银行,专题,培训,监事
...司法局印发了《聊城市生态环境领域从轻减轻、不予行政处罚的实施意见（试行）》，确定了可以不予行政处罚的17种情形以及依法从轻处罚的7种情形，积极推广生态环保柔性执法。截至2023年9月底，全市生态环境系统从轻处罚...……更多
2023-11-03 13:26:00冠县,攻坚战,污染防治,攻坚,防治,蓝天
...银行罚单。1月9日，国家金融监督管理总局网站披露相关处罚信息显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行因借贷强制搭售保险等8项违法违规事实，被罚205万元。同日被披露的还有邮储银行浙江省分行，因个人贷款资金违...……更多
2024-01-10 07:53:00进一,态势,业内人士,监管,业内,人士
...有6名负责人领罚。该罚单由原江西银保监局开出，作出处罚决定的日期为2021年12月10日。罚单显示，上饶银行法定代表人（主要负责人）为李群。值得注意的是，上饶银行原党委书记、董事长李群已于2022年6月被免职并被查，并...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
...以来，上市公司因虚增业绩、虚增减成本等财务问题而被处罚的情况频频发生。据《经济参考报》记者初步统计，在证监会年内对外披露的60多份行政处罚决定书中，因涉及财务虚假记载被罚的上市公司超过15家，部分上市公司...……更多
2023-11-17 07:44:00执法,力度,资本,市场,新材,财务造假
...讯消息，2024年4月15日，国家金融局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因违规发放土地储备贷款；流动资金贷款贷后管理未尽职，信贷资金未按约定用途使用；自有资金投资业务管理不尽职，对交通银行股份有限公司新疆维...……更多
2024-04-15 12:19:00交通银行,罚单,新疆,大额,分行,储备
...理总局网站截图国家金融监督管理总局漳州监管分局行政处罚信息公开表（漳金监罚决字〔2023〕10号）显示，因虚构保险中介业务套取费用、财务不真实，紫金财产保险股份有限公司漳州中心支公司被处以25万元罚款，洪毅咚（...……更多
2024-01-10 15:34:00漳州,信贷资金,信贷,虚构,费用,中介
...平。三是着力制定清单、压实责任，全面梳理内外部监管处罚、案件（风险）、突发事件等各类风险清单，强化合规宣导，充分发挥单位负责人在案件防控中的关键作用，提高各单位合规专员履职能力，多年保持零案件。紧跟步...……更多
2024-03-26 10:40:00民生银行,临沂,内控,分行,民生,水平
2024-01-30 02:43:06 作者：姚立伟据意大利隐私监管机构表示，OpenAI的ChatGPT以及用于收集用户数据的技术违反了该国的隐私法。去年3月，该机构启动了一项调查，并在周一发布了调查结果，已经将结果通知了OpenAI公司。意大利监管...……更多
2024-01-30 10:00:00隐私法,意大利,处罚,隐私,意大利,微软
...1月13日，据国家金融监督管理总局新疆监管局公布的行政处罚信息，因贷后管理不到位，贷款资金回流至借款人同名账户，中信银行股份有限公司（下称中信银行）乌鲁木齐分行被罚30万元。据胜马财经不完全统计，今年以来中...……更多
2023-11-15 11:32:00巨贪,罚单,金融,中信银行,中信,孙德
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