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...据披露，被处罚当事人为中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行，以及时任中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行交易银行部副总经理夏青。主要违法业务为保理业务严重违反审慎经营规则；保理业务收费管理不规范。违反...……更多
2024-09-02 14:33:00北京分行,审慎,北京,分行,规则,业务
...政处罚信息公开表。其中，罚款金额最大的当属华夏银行北京分行收到的罚单。信息显示，华夏银行北京分行因存在采用不正当手段发放贷款、个人经营贷管理不到位致资金被挪用、保险销售行为可回溯管理不规范、个人农业担...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
...共和国银行业监督管理法》二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，国家金融监督管理总局贵州监管局对其罚款90万。何兆欣（时任广发银行股份有限公司贵阳分行公司业务营销五部总经理）对该分行开立无真实贸易背景银...……更多
2024-10-14 16:03:00广发,贵阳,分行,违规,银行,管理
...大中型企业纳入小微企业统计；十二是小微快贷业务违反审慎经营规则；十三是违规收取民营企业、小微企业费用；十四是违规借贷搭售理财产品；十五是精准扶贫小额贷款资金违规归集使用；十六是向关系人发放信用贷款；十...……更多
2023-02-19 15:21:00建设银行,罚单,责任人,天价,处罚,银行
...股份有限公司淄博分行超越权限审批授信业务，严重违反审慎经营规则，淄博银保监分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对该分行罚款30万元。赵刚毅对机构超越权限审批授信业务，严重违反审慎经营规...……更多
2023-07-10 15:51:00济宁,淄博,分行,违规,权限,业务
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对该分行罚款40万元。段凌君，时任原洛阳银行股份有限公司小企业金融服务中心业务九部负责人，对中原银行股份有限公司洛阳分行（原洛阳银行股份有...……更多
2024-05-31 09:58:00中原,洛阳,分行,违规,支付,银行
...《个人贷款管理暂行办法》第十三条、第三十五条及相关审慎经营规则，对其罚款80万元。 宿金罚决字〔2024〕28号显示，李晓东（上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行个贷经营中心副总经理）对上海浦东发展银行股份有限公...……更多
2024-06-14 10:55:00浦发银行,宿迁,个人消费,分行,违规,银行
...3号）显示，湖北银行股份有限公司孝感分行贷款管理不审慎。孝感监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对湖北银行股份有限公司孝感分行罚款25万元。相关法律法规...……更多
2023-09-30 17:33:00孝感,审慎,湖北,分行,银行,管理
...分行、北京银行宁波分行，因贷款管理不到位，严重违反审慎经营规则、项目贷款‘三查’管理不到位，票据业务贸易背景审查不到位、房地产业务管理不审慎，被国家金融监督管理总局聊城监管分局、国家金融监督管理总局无...……更多
2024-10-31 19:33:00贷款率,总资产,北京,突破,银行,北京
...督管理总局北京监管局对中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行罚款90万元。对夏青（时任中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行交易银行部副总经理）给予警告。（台海网综合） ……更多
2024-08-31 17:36:00北京分行,邮政储蓄,北京,分行,中国,储蓄
...鲁银行”，601665.SH）泰安分行信贷管理不到位，严重违反审慎经营规则。泰安银保监分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对该分行罚款35万元。国家金融监督管理总局网站同日披露的泰银保监罚决字〔2023...……更多
2023-08-01 15:30:00泰安,齐鲁,审慎,分行,违规,规则
...资金需求发放贷款、未落实审批条件发放贷款，严重违反审慎经营规则。赤峰银保监分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对交通银行股份有限公司赤峰分行罚款90万元。王艳为交通银行股份有限公司赤峰...……更多
2023-09-22 18:09:00交通银行,赤峰,审慎,分行,规则,银行
...示，广发银行深圳分行贷款“三查”不到位、授信管理不审慎、内部控制管理不严。国家金融监督管理总局深圳监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对其罚款300万元。...……更多
2024-07-23 16:09:00广发,营业部,深圳,分行,总经理,营业
...用于固定资产投资、授信资金用途管控不到位，严重违反审慎经营规则。山东银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对东营银行股份有限公司济南分行罚款155万元。相关法规：《中华人民共和国银行业...……更多
2023-07-25 17:30:00东营,汇票,济南,分行,违规,银行
...处罚决定日期均为2月6日。上述银行业罚单中，华夏银行北京分行被罚没金额最高，达到461万元，兴业银行北京分行、浦发银行北京分行分别被罚210万元、150万元。三家股份行分行被罚原因各异。如华夏银行北京分行的违规事实...……更多
2024-02-20 16:15:00华夏银行,分行,北京分行,华夏,北京,三大
...金贷款、发放流动资金贷款用于固定资产投资，严重违反审慎经营规则。山东银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对泰安银行股份有限公司济南分行罚款150万元。相关法规：《中华人民共和国银行业...……更多
2023-07-25 16:58:00泰安,济南,分行,银行,企业,银行
...发银行”，600000.SH）聊城分行贷款管理不到位，严重违反审慎经营规则。张晶（时任浦发银行聊城分行市场营销三部临时团队负责人）对前述违法违规事实负有责任。国家金融监督管理总局聊城监管分局依据《中华人民共和国银...……更多
2024-06-06 11:37:00浦发银行,聊城,分行,违规,银行,管理
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对华夏银行股份有限公司宜昌分行罚款30万元。宜金监罚决字〔2024〕20号显示，杜春强（时任华夏银行股份有限公司宜昌分行营业部客户经理）对华夏银行...……更多
2024-06-28 14:45:00华夏银行,宜昌,信贷资金,华夏,信贷,分行
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对其罚款30万元。 刘亚文（时任吉林银行股份有限公司四平分行行长）对吉林银行股份有限公司四平分行内控管理不到位事项负有责任。国家金融监督管理...……更多
2024-06-07 17:14:00四平,内控,吉林,分行,银行,管理
...本，立业之基。银行是经营信用与风险的金融企业。工行北京分行将诚实守信融入经营发展，围绕爱国主义教育、诚信教育、道德教育等加强精神文明建设和企业文化建设，持续打造“诚信工行”靓丽名片。始终牢记“国之大者...……更多
2024-07-01 17:23:00工行北京分行,金融,助推,强国,北京,分行
7月18日，国家金融监督管理总局北京监管局行政处罚信息公开表显示，上海浦东发展银行北京银行及相关责任人，因以不正当手段发放贷款、贷款业务严重违反审慎经营规则被罚款245万元，刘某、毕某分别被处以警告并罚款40万...……更多
2025-07-21 10:08:00浦发银行,北京分行,责任人,北京,分行,违规
...银行业监督管理法》第二十一条规定：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...存在缺陷；授信业务管理不到位；房地产贷款业务管理不审慎；并购贷款管理不审慎；贷款“三查”不尽职导致贷款资金违规流入限制性领域；贸易背景真实性审查不到位。国家金融监督管理总局宁波监管局依据《中华人民共和...……更多
2024-06-17 15:36:00浦发银行,宁波,分行,违规,缺陷,银行
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对其罚款30万元。郭雅璐（时任恒丰银行股份有限公司大理分行客户经理）对恒丰银行股份有限公司大理分行“贷后管理不到位，部分信贷资金被挪用”事...……更多
2024-06-03 15:46:00恒丰,大理,信贷资金,信贷,分行,违规
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对重庆银行股份有限公司毕节分行罚款30万元；依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条及相关审慎经营规则，对夏健华处以警...……更多
2024-10-26 14:27:00毕节,重庆,分行,违规,附加,条件
...督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则，对上海浦东发展银行股份有限公司晋城分行责令改正，罚款20万元；对时任上海浦东发展银行股份有限公司晋城分行客户经理常亮警告。相关法规：《中华...……更多
2025-03-17 15:04:00浦发银行,晋城,分行,违规,银行,管理
...人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项及相关审慎经营规则，对其罚款110万元。同日公布的驻金罚决字〔2024〕17号显示，王海霞（时任中原银行股份有限公司驻马店交通路支行副行长（主持工作））对中原银行股份有...……更多
2024-05-31 14:14:00驻马店,信贷资金,中原,信贷,分行,违规
...不符合授信条件企业发放贷款且风险管控缺失，严重违反审慎经营规则；向关系人发放担保贷款优于其他借款人同类贷款条件。山东监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、《中华人民共和国商业银行法》...……更多
2023-07-25 16:57:00相为,济南,分行,违规,融资,银行
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对对福建海峡银行股份有限公司宁德分行处以30万元罚款。同日公布的国家金融监督管理总局宁德监管分局行政处罚信息公开表（宁金监罚决字〔2023〕4号...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
...集中“落马”是否与管理不善有直接关系。因贷款管理不审慎吃千万罚单，不良贷款总额不断上升除了上述分支机构高管被调查等问题，工商银行上海分行在7月还连吃了两张大额罚单。分别为涉及“流动资金贷款管理严重不审...……更多
2024-08-07 05:31:00内控,一把手,年报,分行,管理模式,基层
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