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...意外。就在胡女士等待钱款过程中，对方称胡女士填写的银行卡号错误，导致银行卡被冻结，要求胡女士缴纳5000元“解冻费”以后才能解冻。胡女士以为是自己操作错误，按平台客服要求缴纳了“解冻费”，但是依然没有能够...……更多
2023-12-12 11:44:00短信,女士,河西,德城,齐鲁,民警
...农”，线下取钱的另有他人，而且张某某也只知道按时把银行卡交给这个“神秘人”就有提成赚取。通过对张某某的反复审讯，并对其活动轨迹及反映的信息逐一走访核实，最终在张某某与“神秘人”交接卡的地点，民警成功获...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...联动，打掉一个涉诈“洗钱”团伙，抓获11人，起获涉案银行卡139张。1月20日中午，丰台区云岗派出所接辖区某银行网点报警称，有两名到网点办理提高取款额度业务的男子比较可疑。银行工作人员称，其中一人于1月16日在西城...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
...桂林上学的小佳，却出现在广东潮汕，而且时间、地点与银行卡自助取款情况相吻合。“不好，小佳有涉嫌从事‘两卡’犯罪活动的重大嫌疑！”刘纯婧立即向分管领导汇报。当务之急，必须尽快找到小佳，绝不能眼睁睁看着花...……更多
2024-01-30 06:59:00小佳,刘纯,阿姨,潮汕,桂林,锦旗
...诈骗。为避免客户财产的进一步损失，支行将涉及诈骗的银行卡进行了资金保护性止付，避免了后续转移与支付。恒丰银行杭州分行不断完善警银联动机制，提升识诈、反诈能力，为保障人民群众财产筑起一道安全屏障，守护老...……更多
2024-02-08 16:31:00开箱费,恒丰,海宁,嘉兴,保险箱,支行
...电话，对方自称是上海市公安局工作人员，告知张女士的银行卡涉嫌一起洗钱案，需要把账户内的资金转移至安全账户，审核完毕后会全部返还。张女士害怕自己名下银行卡被冻结后影响生活，便急忙前往银行取出14万元现金，...……更多
2024-01-13 10:40:00巨野,诈骗,警方,电信,成功,女士
...生要求 “女老师”预先支付给他一些钱，并提供了一个银行卡号。没过多久，“女老师”联系孙先生称转账成功并将转账回执单的截图发给了孙先生，但孙先生并没收到汇款。对方称由于金额较大，可能会延迟到账。此时，“...……更多
2023-10-16 09:14:00先生,老师,转账,对方,供应商,联系
...员陈自朋是反诈义务宣传员，他在接待客户时会针对涉及银行卡常见的诈骗套路对客户进行反诈提醒。淡村商贸城员工黄建瑞在工作中发现，来买菜的大多是中老年朋友，他平时会重点提醒，减少中老年人被骗的可能。“提供‘...……更多
2023-11-28 06:46:00安全感,意识,市民,安全,宣传员,淡村
...、利诱成为“工具人”和“帮凶”轻则违法重则犯罪出借银行卡？这份网恋很可“拷”1月4日，后寨派出所接上级部门线索推送，辖区周某银行卡流水近期出现异常情况，有贩卖银行卡牟取非法利益的可能。掌握这一线索后，派...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
...。前几天，王先生急匆匆地来到诸往派出所求助，称自己银行卡内的钱不见了，怀疑被骗。民警立即查看王先生手机中银行卡转账记录，发现王先生在诈骗分子的引诱下已将银行卡余额转入京东钱包内，正欲实施下一步操作。见...……更多
2024-04-02 13:37:00乳山,矛盾,公安,行动,民警,乳山
...“我想取消这项业务怎么做？”“请提供您的个人信息和银行卡”……关于“百万保险”的一场骗局9月16日下午，成都黄田坝派出所民警张东正在万达警务站工作，这时他发现彭女士一直在警务站所在的广场上接听电话，看起来...……更多
2023-10-19 16:07:00别来,套路,诈骗,张东,女士,对方
...势和耐心劝导下，李某悔不当初，称自己贷款时将自己的银行卡借给别人使用，没想到用于电信诈骗，随后李某在民警的陪同下到银行将2万元赃款取出退还隋女士，民警成功追回隋女士被骗的2万元。3月8日，民警便将2万元现金...……更多
2024-04-05 12:24:00单被,民警,女士,李某,民警,嵩山
...湖晚报N通讯员 胡雨萍本报讯 不过一晚上的时间，小姐姐银行卡内的16000余元存款被“刷”空，而始作俑者竟是其前男友。事情还要追溯到1月16日。“我卡里的钱不见了……”当天晚上，小王匆忙报警，“大概是1月11日晚上10点...……更多
2024-03-01 07:21:00银行卡,男友,女子,银行,小王,周某
...后，我们立即实施拦截并将老人带到派出所进行暂时冻结银行卡的保护性止付。”民警王天一介绍，在调查过程中意外发现，受害人口述的“某慈善基金会”网址并非官方网址，且其之前多次登录的网址域名存在变化“规律”：...……更多
2024-01-15 16:34:00民警,上海,诈骗,慈善,漏洞,公益
...组织专业力量，展开调查工作，先后对犯罪嫌疑人的涉案银行卡、支付宝账号、微信账号等进行冻结止付，同时对犯罪嫌疑人名下的银行卡进行详细的研判分析，记录和补充被害人诈骗经过及细节，快速固定相关证据并获取相关...……更多
2023-10-11 10:59:00剥茧,孝感,旧友,全额,警方,男子
...活报讯 （实习生周思彤 记者李威兵） “你最近是不是用银行卡提取现金了？我是警察，你现在涉及到一起洗钱的案件，已经被通缉了。”11月18日，明水县小月（化名）接到“警察”的电话，称自己因洗钱已经被通缉。小月吓...……更多
2023-11-30 07:07:00险些,万余,女子,小月,民警,明水
...刻保持清醒，不要向陌生人透露自己及家人的身份信息、银行卡密码，更不能向陌生人转账、汇款。 ……更多
2024-04-03 20:06:00民警,损失,女子,帮助,女士,老乡
...陈一一照做，将自己的游戏账号挂在该网页上，并填写了银行卡账号信息。很快小陈就在“寿笛游”的网页上看到了对方付款。当他准备从该平台上提现时，问题出现了。小陈说：“平台提示无法提现！客服说我的银行卡填写错...……更多
2023-10-13 22:55:00杭州,看吧,账号,厉害,男子,小陈
...20余万元；扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部，涉案银行卡账户70余套，经梳理涉案总价值达8000余万元。令人意外的是，该案的首犯是一名24岁的年轻女子，其迫于压力最终归国投案。该案的侦破，有力铲除了境内外涉电诈...……更多
2023-01-07 08:12:00首犯,案值,跨境,归国,团伙,特大
...：诈骗分子的诈骗手段形式多样，不仅有支付宝、微信、银行卡转账，还有现金交易，冒充公安索要保证金都是诈骗！【来源：平安西湖】 ……更多
2023-12-25 17:05:00孙子,嫖娼,吸毒,所长,派出所,奶奶
...的犯罪嫌疑人魏某，在其住处，民警段春田发现了30余张银行卡。经查，这些银行卡除了3张在魏某本人名下，其余均为魏某亲朋好友所有。这30余张银行卡大都存在异常交易，其中不少因为涉嫌电信网络诈骗已经被公安机关冻结...……更多
2023-01-09 16:43:00新洲,先后,夫妻,宋某,新洲,魏某
...情况紧急，梅宇亮立即联系派出所反诈专员对老人名下的银行卡进行紧急止付。与此同时，梅宇亮收到殳钢发来的老人家的确切位置，发现距离自己仅几百米。制服还没来得及换下，梅宇亮骑上电动车便迅速赶往现场。虽然两人...……更多
2023-11-24 07:04:00骗局,老赵,转账,嘉善县,西塘,嘉善
...知同事邮箱被盗，他用手机扫描电子邮件里的二维码后，银行卡里的1700元钱被莫名转走。所幸，莱西警方在接到报警后，及时介入调查，当日便将被转走的钱款全部追了回来。11月1日9时许，莱西市公安局李权庄派出所接到市民...……更多
2023-11-14 12:18:00莱西,同事,邮箱,员工,二维码,莱西
...了？”近日，杭州茶农蒋大伯来到西湖景区公安分局南山派出所报警称，自己卖茶遇到骗子了，茶钱没收进来，支付宝里1600多元却在3分钟之内不翼而飞。蒋大伯讲述，目前茶叶刚上市，正是最热销的时候，有位陌生客户加了自...……更多
2024-03-27 07:38:00茶农,大伯,支付,客户,转账,屏幕
...对方提示，下载某APP并注册了账号，分2笔向对方提供的银行卡账号转账10万元。“经调查，我们联系到了收款银行卡账号持有人。”民警程世林介绍，该持卡人说，早晨他发现自己的银行账号被冻结，也觉得奇怪。该持卡人称，...……更多
2023-10-27 11:36:00预警,指令,天后,女子,女士,民警
...吴先生才发现上当受骗了。这时，吴先生的手机也收到了银行卡转账有风险的提醒短信，清醒后的他，立马向辖区派出所报警。黄平县公安局刑侦大队副大队长甘应飞：
他被骗的金额是由小额至大额转账，并且都有交易记录，...……更多
2023-10-18 00:39:00黄平,贵州,警方,玩游戏,男子,调查
...订操作复杂骗子又要求王奶奶下载屏幕共享软件诱导她将银行卡中的钱转移至“安全账户”正当王奶奶准备输入验证码转账时突然被9岁孙女惠惠的一声惊呼打断“警察叔叔说过，不能把验证码随便告诉别人！”
惠惠夺过奶奶的...……更多
2024-03-04 11:58:00奶奶,襄阳,民警,诈骗,樊城,走进校园
...了。从珊珊口中得知，她并没有转账给对方，但有发送过银行卡余额的截图以及个人自拍照。民警查看了珊珊手机，除了郭女士转给其生活费的记录，并未发现给对方的转账记录。随后，民警帮助珊珊注销删除境外软件账户，嘱...……更多
2024-04-08 20:23:00澳门,珠海,转账,损失,父母,公安
...XAPP，在XXAPP里，对方以其支付宝账号存在风险导致绑定的银行卡不安全，帮其将支付宝恢复安全为由，让其将银行卡内的钱转到指定账号，女子按照操作后被骗约5万元人民币。在施甸县公安局刑侦大队地指导下，甸阳派出所联...……更多
2024-03-01 00:27:00保山市,保山,施甸县,施甸,公安局,损失
...远程操作的App，并按照“远程”指导操作，提供了自己的银行卡短信验证码，已经被骗2万余元。幸亏民警及时赶到制止通话和操作，否则下一笔30余万元的转账将会把夫妻俩的积蓄掏空。向敏安抚了两人情绪并进行紧急止付，连...……更多
2023-11-01 16:28:00江汉,武汉,民警,家人,女子,成功
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