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...将自己的银行账户借给陶某使用。陶某使用期间，张某的银行卡收款流水共计108424.7元。掌握案情后，民警迅速将张某抓获。根据《反电信网络诈骗法》第三十一条规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联...……更多
2023-02-28 07:29:00应城,罚单,处罚,张某,应城,诈骗
...、利诱成为“工具人”和“帮凶”轻则违法重则犯罪出借银行卡？这份网恋很可“拷”1月4日，后寨派出所接上级部门线索推送，辖区周某银行卡流水近期出现异常情况，有贩卖银行卡牟取非法利益的可能。掌握这一线索后，派...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
非法买卖“两卡”（电话卡、银行卡）尤其是银行卡为上游诈骗犯罪提供转移支付、套现、取现的工具已成为“帮信”违法犯罪最常见的形式目前电信网络诈骗团伙已经将目标瞄准了涉世不深社会经验缺乏的年轻群体以兼职、...……更多
2023-11-01 20:41:00快钱,犯罪,工具,银行卡,银行,犯罪
中国江苏网2月28日连云港讯 只需要提供银行卡简单“刷个脸”就能赚到大钱，这样的“高薪兼职”让不少人趋之若鹜。但是在实际生活中，这样“来钱快”的兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。...……更多
2024-02-28 15:17:00转账,小钱,孙某,银行卡,银行,犯罪
提供银行卡账户为诈骗团伙走账洗钱，并从中非法获利。日前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被义乌警方刑事拘留。26岁的林某五年前来到义乌务工，认识了做电商的孙某。今年春节，林某囊中羞涩，向孙某借钱...……更多
2024-03-04 00:41:00团伙,银行卡,账户,诈骗,银行,林某
...大家都明白“帮信”“跑分”是什么↓↓↓就是通过出借银行卡支付账号和社交账号等帮助网络诈骗、赌博等犯罪活动的洗钱行为但仍然还有少数人抵挡不住金钱的诱惑将自己送入监狱“跑分”被抓，狡辩称为以后回馈社会2022...……更多
2023-02-23 21:51:00男子,社会,谢某,伍某,李某,公安
...同时也做好安全用卡教育，防止引发老年人出租出借买卖银行卡的风险，以防老年人资金损失，受到客户一致好评。卡片钱包保管好，陌生短信不轻信通过厅堂微沙龙、有奖问答等方式提醒老年人应该将银行卡、社保卡等重要卡...……更多
2024-01-18 18:16:00龙口,宣传教育,老年人,支行,宣传,工商
...超工贸有限公司等企业开展“远离洗钱犯罪，勿出租出借银行卡”宣传。在企业现场，工商银行衢州龙游支行工作人员通过现场答疑、发放宣传资料等形式，向企业员工们宣传如何防范银行卡风险以及正确使用银行卡，提醒员工...……更多
2024-05-17 01:47:00宝典,犯罪,经济,企业,龙游,银行
...案民警在侦办一起网络贷款诈骗案时，发现鲁某名下多张银行卡交易流水异常。1月3日，在应城市警方的协助下，刑警大队办案民警迅速将帮助电信网络诈骗活动的违法行为人鲁某抓获。经了解，2022年12月期间，鲁某在明知个人...……更多
2023-01-10 08:04:00云梦县,云梦,罚单,公安局,公安,云梦县
...的诈骗案例，提醒广大群众不要向陌生人转账、不要出借银行卡。有趣的反诈金融知识答题、金融知识科普游戏等活动，也吸引了许多市民、外国友人的参与互动。近年来，电信诈骗风险高发严峻。青岛工行坚持客户为本、部门...……更多
2024-02-18 10:49:00平安,安全网,青岛,大年,银行,安全
...的便利性和安全性，同时宣传防范电信诈骗知识以及出借银行卡等行为带来的危害，提高农民工的风险防范意识。（胡兰芝） ……更多
2024-04-12 16:56:00项目部,宜春,建设银行,工资卡,分行,工资
...讯 1月30日，一位老人在不法分子利诱下，坚持要求开立银行卡，情急之下，中国银行武汉黄陂支行员工果断报警，成功堵截一起利诱客户非法开卡出租案件。当日中午，一位八旬老人来到中行武汉黄陂支行，要求开立一张银行...……更多
2023-02-01 21:17:00开卡,老人,员工,银行,老人,开卡
四川男子吴某，不仅将名下银行卡出借给网络骗子，还帮着骗子到银行取现。11月6日，万柏林警方介绍相关案情，吴某已被杜儿坪派出所民警抓获。10月底，杜儿坪派出所民警在工作中获得线索，22岁的四川男子吴某，不仅将名...……更多
2023-11-06 19:02:00小利,骗子,吴某,银行,骗子,银行卡
...外拓营销过程中，该行员工分组行动，引导客户有序办理银行卡、手机银行、绑定微信支付宝、个人养老金账户预开等业务。并根据企业员工的需求，向工地员工介绍手机银行查询、理财、转账便捷等基本功能以及信用卡的优惠...……更多
2024-04-27 01:16:00交通银行,岳阳,开卡,支行,银行,交通
...广州警方介绍，自3月1日以来，广州警方专门发起针对涉银行卡、电话卡（“两卡”）黑灰产业犯罪链条专项打击行动，共打击处理“卡头”“卡贩”“卡商”“开卡人”和“跑分”洗钱等嫌疑人1100余名，缴获作案电话卡、银行...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
...晚报银行开启新一轮清理“沉睡账户”你有3年没动过的银行卡吗？“卡包里塞了十几张银行卡，常用的也就那三四张，有些好几年都没拿出来了。”在南京建邺区工作的市民丁女士说。针对持卡人长期不用且零余额的“闲置”...……更多
2023-10-18 03:30:00银行卡,银行,银行,账户,银行卡,范围
...文转自：山西晚报山西晚报讯（记者 郭卫艳）把自己的银行卡账户“借”给他人并帮忙支取账款，迈进了犯罪的深渊，给自己“挣”了刑期。2月23日，山西晚报记者从太原晋源区法院获悉，法院刑事审判庭审结一起帮助信息网...……更多
2023-02-24 07:36:00刑期,银行卡,明知,违法,银行,黄某
...速办理高额度的贷款，但需要杨某某邮寄本人的身份证、银行卡、手机等即可。为成功办理贷款，杨某某信以为真，将自己的银行卡等邮寄给了诈骗团伙。过了一段时间后，杨某某非但没有得到贷款，反而等来了警察。原来，诈...……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...了阶段性成果。“您好，请问您办理什么业务？”“补办银行卡，麻烦快给我办理！”“好的，请提供您的有效证件，这里需要提醒您，不要出租出借个人账户。”“你赶紧给我办理吧，不用说这些”以上这段对话发生在2023年10...……更多
2023-12-27 15:53:00大营,中信银行,大营盘,铜墙,铁壁,中信
办贷款前先“走流水”结果银行卡被冻结张先生说，他是漳州人，这些年在福州生活，由于学历问题，一直没有找到固定的工作，平日里以打零工为生，有时候搬运一个通宵的货，也只能赚两三百元。过完春节，他的手头比较...……更多
2024-04-08 10:42:00流水,男子,张先,银行,银行卡,警方
...支付便利性等相关政策及举措，介绍了现阶段我国常用的银行卡、移动支付及现金三种支付方式，现场指导支付宝和微信“外卡内绑”使用方法。并提醒大家要珍惜信用记录，不要出租、出借银行卡，防范电信网络诈骗，保护好...……更多
2024-05-06 07:37:00宣讲会,外汇,服务,萍乡,萍乡市,支付
...队反诈中心在侦办一起电信网络诈骗案件时，发现一男子银行卡存在异常资金流水，有帮助诈骗团伙转移非法资金的重大嫌疑。发现这一情况后，莱阳市公安局党委高度重视，相关警种联动协作，很快发现一个以邵某为首的掩饰...……更多
2024-04-10 21:34:00莱阳,团伙,金额,犯罪,公安,成功
2月11日下午，一名男子用自己的银行卡提供给“好心人”洗钱，涉嫌帮助信息网络犯罪，在吉首火车站被怀化铁路公安处民警抓获。据审查，嫌疑人石某，21岁，湖南花垣县人。几个月前，石某因为缺钱花，想起了朋友之前给他...……更多
2023-02-12 20:06:00银行卡,警方,女子,银行,交易,警方
（原标题：有银行传出每天交易限额5000元 你的银行卡有限额吗）银行的“断卡行动”正在持续推进，这两天有北京地区银行机构传出，对Ⅰ类账户设置了交易限额，非柜面所有渠道的交易额度，每天上限为5000元。其中，非柜...……更多
2023-02-24 18:57:00银行,银行卡,交易,有限,账户,银行
...，普及电信网络诈骗的常见手段和防范方法，重点讲解了银行卡治理要求、非法出租出借出售银行卡的社会危害等内容，提醒广大师生要避免泄露个人信息。同时，工作人员还详细介绍了新版人民币的防伪特征、误收假币的处理...……更多
2023-12-22 21:30:00山湖,支行,生态,宣传,银行,校园
本文转自：中国经济网用自己的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金？12天转账金额竟高达420余万元，仅获利3000元！前不久，四川省蒲江县人民检察院就办理了一起这样的典型案例，一名未成年学生用自己的银行...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...止付。3月15日，民警查到被骗钱款流入了上海女子宋某的银行卡内，并且在孙女士被骗当天，这张银行卡内还入账135万余元。民警初步断定，宋某的银行卡被用于电信网络诈骗，其涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。民警当机立断，...……更多
2024-03-28 21:01:00网上求职,嫌犯,警方,陷阱,女子,求职
...识，告知留学生们不向陌生人转账汇款，不可出借、倒卖银行卡等，同时介绍了中信银行出国金融服务，中信银行“五卡、一签、一汇、一证明”出国金融服务体系，为留学之路保驾护航。本次活动得到了留学生和家长们的一致...……更多
2023-11-30 06:51:00中信银行,南湖,中信,平安,支行,留学生
...告诉他们怎样警惕电信网络诈骗，宣讲出租、出借、出售银行卡的危害，防范洗钱风险，切实守好自己的“钱袋子”。图为主题宣传活动现场。此次活动提升了老百姓的金融获得感和满意度，拉近了唐山农商行与群众的距离，让...……更多
2024-05-13 19:40:00农商,古冶,唐山,防线,支行,风险
...找帮凶的常用骗术，一定不能轻信。大家要依法合规使用银行卡，不能因一时贪念将自己的身份证、银行卡及其他重要信息出租、出借、出售给他人使用，否则将成为电信诈骗犯罪分子实施犯罪的工具，会受到法律的严惩。此次...……更多
2024-04-10 20:51:00毕节,农商,撒拉,防线,支行,宣传
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