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...告，通过抖音下载了贷款软件，在平台里谢先生输入名字身份证银行卡账号后，对方称其银行账号输错，账户不能正常放款被冻结。谢先生于是按对方提示操作，通过银行卡转了2万元解冻金给对方，后对方让其继续转钱，谢先...……更多
2023-02-13 09:43:00学历,诈骗,对方,受害人,网络,预警
...征、风险点及存款保险知识，提醒群众不出租、出借个人身份证、银行账户、电话卡等，尤其是老年客户群体要远离洗钱犯罪等违法行为。活动最后，针对来老年客群感兴趣的储蓄存款、大额存单、国债及“过新年 换新钱”活...……更多
2024-01-16 17:18:00克拉玛依,旺角,保险知识,支行,存款,宣传
...填写取款凭条，输入正确的密码，并附有白莉和郭女士的身份证复印件。郭女士称，此次转账500万元，她不在场，不知情，没签字，不知吴官艳是如何转出的。郭女士与吴官艳签订的“理财协议”。上游新闻记者 沈度 摄
白莉...……更多
2023-11-14 08:59:00客户,资金,密码,经理,东宝,支行
...）的集资参与人，于本通告发布之日起30日内，携带本人身份证、集资有关的收据、协议、银行交易明细、微信交易明细、支付宝交易明细和转账支付使用的银行卡等资料的原件及复印件，到济南市公安局莱芜区分局东区1楼非法...……更多
2024-01-17 16:30:00济南,法律责任,法律,集团,责任,投资
...列车到站，一波旅客携家带口，提着大包小包出站。没带身份证或不会操作的旅客径直走向人工通道，将票证递给刘文龙。输入身份证号、车次信息，系统验证通过，闸门自动放行——一系列操作行云流水。这几日出站闸机面临...……更多
2023-02-10 08:45:00老刘,客运员,客运,文龙,旅客,老刘
...热线、官方网站核实验证。同时，不要向陌生人提供个人身份证号码、银行卡号、密码、验证码等信息，不要扫描陌生人发来的二维码，不要点击来路不明的网址链接，谨防各类钓鱼网站、仿冒网站。 ……更多
2023-10-13 19:37:00赛跑,警方,市民,时间,银行,转账
...职群微信好友。3月14日，王某某按照微信好友的指示携带身份证件和1张银行卡到达指定地点并入住宾馆。3月15日，王某某再次按照对方要求到达指定地点，配合到某银行ATM机验卡，确认银行卡可以正常使用，并将身份证件和银...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...理赔。陈女士没有多想，就在对方的要求下，添加了其微信和支付宝账号。“对方还发了他的工作证给我看，我也深信不疑。然后他就教我如何操作，他问我银行卡有多少钱，我就告诉他有1.2万元，他还让我把微信余额发给他看...……更多
2023-02-15 13:06:00套路,诈骗,全民,所有人,行动,诈骗
...租、出借、出售电话支付账户，不要向陌生人透露自己的身份证号码、银行卡账号、手机验证码等个人信息。收到陌生短信、电话、网络信息的时候，请提高警惕，牢记不轻信、不透露、不汇款，涉及资金转账请务必再三核实。...……更多
2022-12-13 09:56窝点,昆明,公安,设备
...间使用了中介公司提供的包括小艾在内的36名公民的个人身份证件和技工证，还帮他们缴纳了1个月的社保。
针对上述情况，小艾分别到6家建筑公司所在地的相关职能部门进行维权，想要追究相关人员责任，但当地行政机关无相...……更多
2023-12-08 07:26:00博士后,社保,博士,工作,小艾,检察
...他委托熟人代某凯给自己办理社保，\"不料对方却用我的身份证从浦发银行贷款37.3万元，直到2021年4月法院冻结了我的银行卡及房屋，我才得知这一情况。\"如今，李宗背负着剩余36.8万元的贷款以及产生的罚息、复利。他要求代...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...打来电话，告知许女士要证明清白，需要将银行卡密码、身份证信息告诉“民警”核查，并且要将所有资金交由“警方”的安全账户，否则将采取措施抓人。▲诈骗人员给许女士发来伪造的《刑事拘捕冻结管制令》一听到要被抓...……更多
2023-11-16 16:36:00转账,圈套,民警,女子,手机,民警
...交费。三、超低息贷款。四、抵押贷款不要抵押物，只要身份证。五、无需见面传真合同。骗子常用语句一、“无需任何抵押，只需要提供“身份证”之类的信息就可以拿到贷款。”二、“凭一张身份证，不管你是黑户还是白户...……更多
2023-05-09 18:21:00民警,派出所,值班,男子,陈某,民警
...着移动通信的普及，手机号码已然成为现代人的“第二张身份证”，与我们的日常生活、工作乃至金融安全息息相关。因此，当老用户停用或弃用手机号后，号码空置一段时间再次投放市场，这一过程中若未能妥善处理历史遗留...……更多
2024-04-03 00:42:00麻烦,用户,运营商,运营,用户,号码
...可能是正在绞尽脑汁坑你钱财的诈骗分子如果发现自己的身份证、手机卡丢失后请第一时间挂失补办防止丢失的身份证及手机卡被犯罪分子盗用如果在生活中发现有人使用VOIP设备请立即拨打110进行举报！【来源：南充公安】 ……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
...并拨通了游戏平台客服电话。“该游戏账号为使用成年人身份证号注册并充值，家长负有监护责任，我们不予受理和退款。”刚说明情况，马海涛就遇到了困难。得知平台答复后，阿力某某夫妇情绪瞬间失落，马海涛及其同事一...……更多
2023-10-10 17:12:00拉锯式,全额,民警,父亲,男孩,手机
...醒大家不要轻易出租、出借、出卖“两卡”，妥善保管好身份证、银行卡、手机卡、微信、支付宝账户等，守好自身的“钱袋子”，更不要为“蝇头小利”触犯法律。该校师生表示，将庭审“搬”进校园，让大家近距离了解庭审...……更多
2024-01-10 17:41:00州市,法庭,校园,陈某,犯罪,被告人
...月底，曹某前往山东省日照市与对方见面，随即得知出借身份证、银行卡可以获利，便转而以1000元的价格将自己的证件和银行卡提供给对方使用。目前，警方以曹某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，依法对其采取刑事强制措施。...……更多
2023-01-19 07:37:00嫌犯,民警,曹某,小赵,诈骗,娄烦
...们前来退款时需注意，在柜台办理时，要携带购卡人本人身份证、复印件、实体卡（电子卡报卡号），至影院现场办理；微信、支付宝办理时要添加工作人员微信号，发送购卡人本人身份证照片、卡号，核对无误后转账退款。关...……更多
2023-12-09 20:59:00百老汇,潍坊,影城,广场,百老汇,影城
...某害死，WePhone即将停止运营”的消息，并附上了翟某的身份证和电话号码。据苏享茂此前在社交账号上发布的自述显示，他和前妻翟欣欣2017年3月底相识，6月领证，7月初提出离婚，7月18日办好离婚手续，解除夫妻关系。期间他...……更多
2023-04-14 10:14:00佳缘,谣言,征婚,世纪,佳缘,男方
...套路！本报记者 张君蓉“你的银行卡涉嫌洗钱”“你的身份证异地使用”“你涉嫌刑事犯罪被通缉了”……这都是冒充公检法诈骗典型的来电开场白。近日绛县的陈女士就接到了这样的电话。“杨警官，赶紧帮我看看是不是电...……更多
2023-04-19 06:14:00卡号,老套,诈骗,警察,电信,银行
...的流程办的。年满十七岁的未成年人，监护人携带户口本身份证陪同，派出所开的办卡证明、居委会开了证明；在办这张卡之后两个月内，我网点有老账户涉诈，因为我刚来不久，办的卡不多，我还加班排查过流水，该账户交易...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...、资料1.补偿安置协议上所列被征收人应全部到场，携带身份证原件及复印件4份。2.因被征收人无法到场，委托他人办理收房手续的，需办理真实有效的委托书（委托书样本可以到指挥部领取，委托书需另附委托人签署委托书时...……更多
2024-01-15 09:23:00新乡市,红旗区,新乡,棚户区,红旗,棚户
...务效能“以前到银行不仅要取号排队，还要填单子、复印身份证，现在有了智能设备，实在是太方便了！”近日，一位客户在中国银行济宁分行营业网点发出感慨。中国银行济宁分行紧跟科技发展步伐，在各个网点上线智能柜台...……更多
2024-02-01 01:22:00效能,柜台,智能,服务,济宁,中国银行
...疫苗的价格发给被害人，向她们要个人信息，包括姓名、身份证号码、手机号等。待被害人上钩后，胡某便会把从赖某等4人购买来的银行卡号发给被害人，索要300-500元的预约费用。“这些人太好骗了，为了预约九价HPV疫苗，交...……更多
2023-04-17 16:48:00骗子,胡某,疫苗,被害人,检察,句容
...情根据网点工作人员指导，唐先生很快提供了关系证明、身份证明、母亲病历、监护人证明等资料，经网点工作人员核实后预约了最快的上门服务日期。由于上门服务日期临近养老金代发业务高峰期，为确保网点服务秩序有条不...……更多
2024-01-25 15:48:00上海银行,为民,初心,金融,上海,养老
...次”来敷衍。
“这中间我也怀疑过，但是她发了一张‘身份证’过来‘以证清白’，我也就将信将疑了。”徐先生告诉警方，自己前后买礼物加上转账，总共花了7.6万多元。办案民警告诉徐先生，在调查过程中发现骗子手机上...……更多
2023-05-05 23:29:00团伙,余人,看吧,诈骗,警方,万某
...也警示大家：提升个人信息保护意识，妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡，不要因贪图蝇头小利而触犯法律底线。典型案例九：冯某超掩饰、隐瞒犯罪所得案一、基本案情2022年6月16日，被告人冯某超提...……更多
2022-12-15 15:24贵州,典型案例,诈骗,法院,典型,案例
...就答应了。”尹某称，在朋友的介绍下，他出借了自己的身份证和银行卡信息，参与了“跑分洗钱”违法犯罪活动。但数次转账提现后，朋友承诺事成后给自己的报酬一直未兑现。而此时，警方已经关注到尹某正在从事违法犯罪...……更多
2023-10-14 15:39:00出借,银行卡,男子,银行,犯罪,违法
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本文转自：海南日报海口市属公立医院推出免费“陪诊陪检服务”帮助高龄老人、残障人士等群体就医■ 本报记者 习霁鸿 通讯员 王一“你们不但帮忙照看阿婆
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本文转自：海南日报白沙完成我省首单茶叶气象指数保险理赔两笔赔偿金共计3.9万元本报牙叉5月11日电（记者刘宁玥）海南日报记者5月11日从有关部门获悉
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