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...发布的行政处罚信息公开表显示，平安银行存在五项违法违规事实，被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款合计6723.98万元。其中，总行6073.98万元，分支机构650万元。具体来看，平安银行违法违规事实为：一是公司治理...……更多
2024-05-17 21:26:00平安,整改,银行,工作,平安,银行
...”与冯某某取得联系称可以帮其办理贷款，冯某某表示其征信有问题,正规渠道是办不下来，“中介”承诺说没有问题，他们有路子，就是专门帮忙征信有问题的贷款黑户做贷款的,收费20%，最快10天下款。冯某某抱着试一试的心...……更多
2023-10-21 20:29:00班房,馅饼,看吧,陷阱,中介,银行
中国人民银行上海市分行对辖内4家第三方支付公司及相关负责人开出罚单，合计罚没金额达2150万元，其中上海银生宝电子支付服务有限公司被罚没17561012.82元。12月15日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚信息公示表显示...……更多
2023-12-15 18:06:00罚单,牌照,支付,公司,支付,上海
...号）显示，凯里东南村镇银行有限责任公司存在以下违法违规事实：未严格执行风险管理及内控制度严重违反审慎经营规则。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则的规定，国家...……更多
2024-11-22 11:45:00凯里,银行,贵州,村镇,股东,违规
...村信用合作联社今年收到的第二张监管罚单。2024年2月，人民银行河北省分行对该联社开出罚单，因违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息采集、...……更多
2024-10-18 16:55:00农信社,农信,半年,联社,栾城,湘财
...上海地区首批进入长三角征信链平台的9家银行之一，在人民银行上海分行的指导下，积极探索长三角征信链平台的场景应用，聚焦一体化，全力支持中小微企业。2022年，广发银行成为首家与G60科创走廊金融服务中心运营主体签...……更多
2023-12-26 16:20:00潮起,广发,长三角,一体化,一体,银行
...并被罚款。9月8日,中路保险因两项违规违法事实,被中国人民银行青岛市分行罚款53万元。一个月内,中路保险及相关责任人先后收5张罚单合计被罚近270万元。记者梳理发现,2023年7月以来,国家金融监督管理总局青岛监管局网站(含...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...〔2023〕3号）显示，福建海峡银行股份有限公司宁德分行违规向房地产企业发放流动资金贷款。国家金融监督管理总局宁德监管分局依据《中华人民共和国商业银行法》第三十五条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
...部门公开通报的处罚信息，对政策性银行2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚单数量角度透视券商合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管...……更多
2024-07-25 13:50:00进出口银行,农发,政策性银行,单数,金额,政策
...促进信贷业务健康有效发展。为做好金融服务，支行制定征信“十加”工作法，从业务人员、客户、社会大众三个维度的管理出发，层层递进，全面提升征信管理及金融服务质效。落实第一责任人，明确岗位职责分工，将征信管...……更多
2024-08-16 17:06:00阿城,哈尔,农发,征信,哈尔滨,金融服务
泰山财经记者 胡明政中国人民银行吉林省分行于3月13日发布了一则行政处罚信息公示，显示吉林亿联银行因违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定、未按规定履行客户身份识别义务以及未按规定报送大额交易报告或可疑...……更多
2024-03-15 12:29:00违规,行为,银行,银行,吉林,明政
...合伙）（以下简称宁波公佑）成立，主要投资方向为拟从上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）受让其所持有的盛跃网络科技（上海）有限公司（以下简称盛跃网络）部分股权。本来应该由国鹏鼎盛基金向宁波公佑出资27,396...……更多
2024-08-09 16:28:00终身,总经理,市场,国鹏,基金,投资
...起，行政处罚地下钱庄交易对手逾9000个。与公安机关、人民银行等部门联合研判、联合行动，摧毁“飓风”“断金”系列案等一大批职业化地下钱庄犯罪团伙。参与多部门联合打击涉税违法犯罪工作，协同破获浙江“惊雷2022”...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...政处罚信息披露，徽商银行股份有限公司因管理不到位，违规向虚假项目提供融资；同业授信管理不审慎；EAST系统数据失真；受托支付管理不规范，被罚款395万元。易丰（历任徽商银行股份有限公司行长助理、副行长），被处...……更多
2024-10-23 17:38:00徽商,银行,管理,徽商,银行,人民币
...实守信的价值观念。农行来安支行与来安五中合作建立“征信（诚信）文化教育基地”，活动期间组织开展征信（诚信）以及有关信用知识讲座等宣传活动，将诚信的概念深植于孩子的心灵深处。组织集中宣传活动。来安县发改...……更多
2023-10-19 00:13:00来安,万里,宣传,活动,来安,宣传
...下：// 欺诈发行，证监会“零容忍”//2月9日，证监会对上海思尔芯技术股份有限公司（原名：上海国微思尔芯技术股份有限公司，以下简称思尔芯或公司）申请科创板首发上市过程中欺诈发行违法行为作出行政处罚。该案系新...……更多
2024-02-17 21:26:00好来,证监,重拳,增量,年利,发售
...款审查及贷后管理不到位、员工行为管理缺失、存贷挂钩违规操作等多项违法违规行为，被处以总额360万元人民币的罚款。此外，该分行的多名管理人员因负有责任而受到警告或罚款，其中黄传辉被禁止从事银行业工作二年，黄...……更多
2024-08-12 10:51:00罚单,厦门,违规,银行,国际,分行
...资者，不断提高公司的治理水平，杜绝违法违规行为。
上海汉联律师事务所律师宋一欣表示，全面注册制下，对于证券市场的违法违规行为，监管层重拳出击，预计未来的立案调查股会持续增多。22股已拿到罚单经同花顺iFinD统...……更多
2023-12-25 23:56:00主因,监管,证监,公司,威创,罚单
...任烟台银行股份有限公司法律合规部总经理）对前述违法违规事实负有责任。烟金罚决字〔2023〕13号、14号显示，烟台银行股份有限公司芝罘支行贷后管理不到位，严重违反审慎经营规则。位正海（时任烟台银行股份有限公司芝...……更多
2023-10-19 19:08:00烟台,支行,旗下,银行,银行,烟台
...岛分行（下称：农发行秦皇岛分行）因贷款抵押物评估费违规由抵押人承担被罚20万元。文号“秦金罚决字〔2024〕4号”行政处罚决定书显示，农发行秦皇岛分行因贷款抵押物评估费违规由抵押人承担，国家金融监督管理总局秦...……更多
2024-09-12 12:07:00中国农业发展银行,秦皇,评估费,秦皇岛,抵押物,抵押
...显示，阆中融兴村镇银行有限责任公司存在以下主要违法违规事实：未有效开展贷款“三查”，未持续审慎监控贷款风险，导致贷款资金被挪用。国家金融监督管理总局南充监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第...……更多
2024-09-04 18:07:00兴村,阆中,哈尔,银行,哈尔滨,股东
...所持银行卡有过不良信贷交易记录，如不消除将影响个人征信。姜某信以为真，按对方引导下载了“云通话”APP，加入了会议聊天，打开了屏幕共享；在对方步步指引下，姜某进行了刷脸、填写个人资料等。对方随后称，只有其...……更多
2023-11-02 22:29:00海口,警示,警方,市民,受害人,对方
...任珠海华润银行深圳福田支行行长周静静均应对上述违法违规行为负责，分别被禁止从事银行业工作5年、8年、终身。就广发银行深圳分行而言，时任广发银行深圳分行营业部副经理冯欢对该银行授信管理不审慎负有责任，被警...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...中原银行股份有限公司驻马店分行企业类型划分不准确；违规发放虚假二手房按揭贷款；贷后管理不尽职导致信贷资金被挪用；贷后检查不到位。国家金融监督管理总局驻马店监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》...……更多
2024-05-31 14:14:00驻马店,信贷资金,中原,信贷,分行,违规
中国经济网北京7月26日讯国家金融监督管理总局网站昨日公布的辽源监管分局行政处罚信息公开表（辽金罚决字〔2024〕8号）显示，吉林银行股份有限公司辽源东辽支行贷后检查不尽职，辽源监管分局依据《中华人民共和国银行...……更多
2024-07-26 10:02:00辽源,东辽,吉林,支行,违规,检查
...）显示，中原银行股份有限公司平顶山分行存在以下违法违规事实：贷款转作保证金；办理无真实贸易背景银行承兑汇票。根据《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》第一条、《关于银行承兑汇票业务案件风...……更多
2024-07-20 09:57:00平顶山,中原,保证金,分行,违规,保证
...、支付宝之后，年内被罚款金额第三高的支付机构出现。人民银行天津分行日前披露的行政处罚信息显示，中汇电子支付有限公司（简称“中汇支付”）因多项违规，公司及相关责任人均被警告和罚款，合计罚没8145.66万元。行...……更多
2023-11-01 16:03:00中汇,违规,支付,中汇,支付,人民银行
...份有限公司（以下简称威海银行，09677.HK）在此起彼伏的违规层面，不断令外界捏一把汗。与此同时，威海银行的业绩增速也连年呈放缓态势。日前，国家金融监督管理总局山东监管局行政处罚信息公开表显示，威海市商业银行...……更多
2024-07-30 15:13:00威海,连年,增速,盈利,业绩,能力
...调、资产收购、风险管理以及高管任职资格等方面的多项违规行为。根据通报，东方资产山东分公司在项目尽调过程中存在尽调不审慎行为，以收购不良资产的名义违规为企业提供融资，同时，该公司还涉及违规收购金融机构的...……更多
2024-09-17 08:53:00资产,不良资产,山东,融资,处罚,监管
...）支行机构改革统一部署和相关工作安排，中国人民银行征信中心对县域征信服务进行了优化调整，以满足社会公众的征信服务需求。一、个人信用报告查询（一）线上查询线上查询是最方便的查询方式，只要动动手指、轻点鼠...……更多
2023-12-11 20:05:00征信,聊城市,聊城,县域,服务指南,指南
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鲁网3月8日讯在支持民营经济发展的征程中，莱芜农商银行始终勇立潮头，积极作为。近期，莱芜农商银行营业部成功为济南市炬基塑料机械有限公司办理一笔100万元的专利质押贷款
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金融界2025年3月8日消息，国家知识产权局信息显示，山东山铝颐丰铝基新材料股份有限公司取得一项名为“用于隧道窑修复的喷涂装置”的专利
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2024年，上海通领汽车科技股份有限公司（下称“通领科技”）搭上了北交所IPO申报的末班车，于12月31日获受理。公司于2025年1月24日进入北交所问询阶段
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金融界2025年3月8日消息，国家知识产权局信息显示，上海南华换热器制造有限公司取得一项名为“一种纯净蒸汽发生器”的专利
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