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...钱吧。”2021年11月1日，接到雷某的消息，张某立即向他转账6万元，11月4日再次转账9000元。11月5日下午，雷某打来电话，告诉张某自己正在房管局办理房产业务，让他赶紧打款1万元。接下来就是源源不断的付款信息，3万元、1.6...……更多
2023-01-17 05:48:00套路,雷某,张某,房产证,房产,被害人
...警上门核实！”当民警找到她时，发现其已经向诈骗分子转账两万元，经过对相关内容核实，民警确认刘女士遇到诈骗，随后立即将其带回派出所，并对转账银行账户做紧急止付。“中奖信息是假的，中奖交流群里的这些人，除...……更多
2024-05-01 18:53:00骗子,个人,民警,女士,李某,老赵
...借钱，每次从几百元到几千元不等，杨某陆陆续续给李某转账共计1.7万元。不久后双方分手，杨某要求李某偿还借款1.7万元，李某承诺慢慢偿还，却立马将杨某的微信、支付宝、电话等联系方式拉黑。无奈之下杨某将李某诉至法...……更多
2024-04-11 13:59:00网恋,法院,女友,李某,杨某,熊某
...快进快出，交易异常。经调查，当地一个以朱某航为首的转账洗钱团伙浮出水面。经工作，警方将朱某航等9人抓获归案， 查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述，他是根据上线李某的指令，接受资金并...……更多
2023-11-28 12:18:00支付,平台,资金,微山,李某,支付
...机接收短信验证码进行身份认证，可进行小额网上支付、转账、缴费。2022年2月3日至4日期间，李某在银行预留的手机号码收到系统发送的短信验证码及付款码若干，通过此种方式李某借记卡账户发生6笔消费共计9994元。李某遂向...……更多
2024-05-10 00:20:00验证,短信,银行,李某,银行,交易
...2021年12月，为女心切的李某相信了张某的说辞，共向张某转账13万元，张某出具了收条。然而随着时间一天天过去，“入职”事情并未办成，李某母女多次催促张某办理此事，张某总以各种理由推脱。2023年4月，张某给李某退回...……更多
2023-12-11 04:54:00骗局,工作,张某,李某,被告人,东湖区
...接触某公司的产品，并通过冯某推荐的“网站”，用现金转账购得的积分来购买某公司产品，再通过“网站”获取奖励。李某为了获得更多的奖励，开始加大宣传力度，介绍其他人参与线上、线下宣传培训活动，宣讲某公司的产...……更多
2023-11-06 02:05:00李某被处10万元罚款
...方商定货品价格和数量后，王先生当天便向李某通过手机转账支付了定金15万元，向其购买N95口罩、抗原检测试剂。但李某收到定金后，以厂家货源紧张、正在协调其他厂家调货等理由推脱，迟迟不向王先生交货。王先生经过长...……更多
2023-01-18 09:30:00库尔,库尔勒,诈骗案,诈骗,警方,小时
...口便提出给小丽先转20万“定金”，在向小丽发送伪造的转账记录截图后，谎称到账有延迟，随后要求与小丽视频祼聊。
20万巨款都“打了”别人诚意满满氛围也烘托到这里了女子接受了视频“裸聊”撕下面具“敲诈”受害人不...……更多
2024-04-02 11:53:00女性,余名,小丽,受害人,合江,诈骗
...决定出山。诸葛亮的身世如何？隆中又在哪儿呢？秦末，阳城县屯长陈胜、阳夏县屯长吴广在大泽乡起兵，其实还有一位符离县的屯长葛婴。陈胜、吴广率军西进陈城，葛婴则南下楚国旧都寿春。当陈胜在陈城自立为张楚王，葛...……更多
2024-02-21 15:12:00隆中,诸葛亮,诸葛,布衣,诸葛,诸葛亮
...要求罗某支付逾期利息，罗某当场将9000元通过手机银行转账给李某，李某也当场写下收条给罗某。至此，该借贷纠纷圆满化解。（陈洁媚） ……更多
2024-05-21 15:59:00欠款,罗某,李某,陆川,陆川县,调解员
...弊程序，双方在电话里谈妥设备的价格后，徐某便向周某转账了200元的路费，让其赶来安装作弊器。9月19日，周某带上作弊器和安装工具，驱车前往徐某的服装店。随后，周某按照徐某和费某的要求，成功安装作弊器和对应的手...……更多
2023-10-30 16:35:00黄石,牌友,诈骗案,老千,湖北,公道
...院积极偿还。2024年2月8日，王某和李某共同来到法院，将转账凭证交到法院。至此，该案的判决内容全部执行完毕。执行法官立即解除了李某的限制高消费和失信黑名单。李某感慨道:“可以安安心心地过新年，无债一身轻的感...……更多
2024-02-17 11:40:00龙井,龙井市,结算,时机,法院,黄金
...题。随后，民警依法检查李某手机，发现一条缴纳房租的转账记录，于是搜查其租赁的房屋，果然发现10辆被盗自行车和大量作案工具。随后，民警通过扫描自行车上的二维码，联系到了失主。目前，李某已因涉嫌盗窃被刑事拘...……更多
2024-04-22 22:03:00贼窝,窃贼,挖出,李某,民警,赃车
...及15万元利息。同日，覃某、陈某通过第三人账户向李某1转账47万元。2016年2月至2017年4月期间，李某1分别向覃某及其指定的第三人转账支付36.7万元。覃某、陈某曾因前述借款分别于2020年10月、2021年7月提起诉讼，后撤回起诉，20...……更多
2023-12-26 16:46:00黔南,示范性,样板,诉讼,示范,法院
...这样的情况。杨某在某培训中心工作，以前单位通过银行转账、微信转账或者支付宝转账方式向杨某发放工资。后来，单位通过某购物平台向杨某支付工资，杨某只能按照比例从某购物平台提取部分工资。“单位没征得我同意，...……更多
2024-01-26 06:19:00法治聚焦,劳动者,法治,权益,规则,劳动
...辆及生活开支等原因，向陈某借款，陈某通过微信及银行转账、现金交付等方式向其借出多笔资金。随后两人因发生矛盾分手，陈某遂要求李某偿还债务，但李某一直拒绝偿还，陈某“一怒之下”将李某诉至法院。经法院审理查...……更多
2024-01-17 07:46:00资阳区,资阳,纠纷案,借贷,纠纷,法院
在转账前一刻竭力劝阻，在转账后一刻精准止付，对每一个可能向骗子转账的人开展反诈宣传……今年以来，为切实守好辖区群众的“钱袋子”，邹平市公安局好生派出所不断强化“预警劝阻、精准止付、防范宣传、重拳打击...……更多
2023-11-19 20:47:00预后,转账,派出所,基础,工作,诈骗
...正当男女关系，双方交往期间，张某多次通过微信、银行转账等方式向李某转款共计10万余元。“这10万多元都是我俩辛辛苦苦攒下的，他说给别人就给别人，我怎么能咽下这口气！”王某气愤地对法官说道。后来，张某与李某...……更多
2024-05-13 08:22:00钱款,第三者,丈夫,妻子,支持,李某
...轿车带着怀揣5张银行卡的李某然,先后到不同的银行进行转账、取现。审讯室里,他告诉孙兆炎,在看到自己实名的5张银行卡中总流水金额达到了250余万元时,他害怕了,甚至有了放弃的打算,但最终他还是未能抵挡住金钱的诱惑。意...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...正式编制，这样就会拥有稳定的工作。随后，李某向张某转账30万元，委托他办理某公司正式编制工作。收到汇款后，张某向李某出具了《收条》，并强调如果没办好，全额退款。但事实上，张某并没有把这事办成，陆续退还给...……更多
2023-12-10 10:23:00水漂,看吧,诉讼,编制,法院,男子
...承办检察官决定以第一起案件为突破口，重点围绕借条和转账截图两个证据，对借款的真实性进行核实，结果在银行调取原告任某和被告胡某的银行流水后，发现转账截图上显示的时间里，二人并未发生转账行为，这表明该转账...……更多
2023-12-20 06:46:00如出,起民,纠纷案,借贷,纠纷,检察
...，为获取非法利益，李某提供自己的银行卡帮助犯罪分子转账的行为，虽然因为支付结算金额未达到帮助信息网络犯罪活动罪的立案标准，但他以非法占有为目的，对已出售给他人的银行卡通过挂失补办的方式，将流入卡内的赃...……更多
2024-03-20 07:05:00赃款,银行卡,违法,犯罪,银行,李某
...如不慎被骗，请尽快到公安机关报案，并提供聊天记录、转账记录等关键信息，协助公安机关侦查破案，早日挽回损失。 ……更多
2023-11-21 20:45:00警方,女子,女士,民警,白米,锦旗
...理财类诈骗。公安机关启动紧急止付程序，对受害人汇款转账的涉案账号进行冻结，对涉诈网站开展溯源追踪，通过数月努力并辗转多个地市，抓获犯罪嫌疑人12名，为受害人挽回损失108万元。目前，案件还在进一步侦办中。 ……更多
2023-11-13 07:45:00诈骗案,海南,诈骗,李某,受害人,海口
...瞒着妻子偷偷将银行账户发送给中介。李某称，收到中介转账后，他去银行时发现自己的账户被公安机关限制使用。为了尽快给自己的银行账户刷流水，他从银行取出1.3万元后，用自己的另外一张银行卡，将这笔钱转到了中介手...……更多
2024-04-21 02:17:00钱款,警方,男子,李某,账户,东川
...某信以为真，分别通过微信、支付宝向“唐某”指定账户转账10万余元。支付到账后，石某便将骗来的钱财肆意挥霍。李某一等再等，可发货的事一直没有下文，意识到自己可能被骗遂报警。法院经审理认为，被告人石某以非法...……更多
2024-04-30 16:00:00诈骗,西瓜,依法,男子,李某,被告人
...请进来”，把疑问回答在行为发生之前“我们这样形式地转账可以吗？”“我们与对方签订合同但是他们的公章是伪造的，这样是合同诈骗吗？”2024年伊始，首期警企会客厅在邹平市“臻邹到”服务中心开办，当地企业代表就...……更多
2024-03-01 15:35:00邹平,周到,全方位,公安,环境,发展
...犯罪所得及其产生的收益通过提供资金账户、财产转移、转账或者其他支付方式自行“洗白”，从而掩饰隐瞒犯罪所得的来源和性质，以达到干扰司法机关调查审查目的的行为。（全文共530字） ……更多
2024-05-03 08:57:00毒资,账户,男子,李某,翁某,犯罪
...等为由诈骗受害人共计37万余元。小王东拼西凑，向李某转账后，满心欢喜地等着，但迟迟等不到任何消息，每次问李某，都是各种理由不断拖延。眼看着瞒不下去了，李某知道自己的谎言即将败露，于是拉黑了受害人的联系方...……更多
2024-02-22 11:34:00晋城,诈骗案,诈骗,警方,城区,指标
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