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...份有限公司平顶山分行存在以下违法违规事实：贷款转作保证金；办理无真实贸易背景银行承兑汇票。根据《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》第一条、《关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》第三...……更多
2024-07-20 09:57:00平顶山,中原,保证金,分行,违规,保证
...，江西省浮梁县人民法院审结全省首例适用生态环境修复保证金案，对被告人余某明犯污染环境罪判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金3万元。余某明将工业固体废料从上饶市万年县跨区域运至乐平市填埋。经鉴定，填埋的...……更多
2024-05-08 09:46:00江西,首例,保证金,生态环境,生态,保证
...到限制的资产”仅包括货币资金98.2元，受限原因为保函保证金；2021年半年度报告披露“所有权或使用权受到限制的资产”仅包括货币资金98.35元，受限原因为保函保证金。*ST三盛2020年年度报告和2021年半年度报告均未披露案涉担...……更多
2024-01-01 22:15:00七成,证监,上市公司,调查,公司,三盛
...列根治措施，包括印发《河北省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》、设立拖欠农民工工资应急周转金、建立拖欠农民工工资失信联合惩戒制度、实名制管理等。这些举措是如何落实的呢？春节前，记者到邢台市劳动保障...……更多
2023-01-20 08:38:00齐心,合力,农民工,部门,农民,邢台市
...因为“风险分类不准确；整改措施落实不到位；票据业务保证金来源合规性审查不严；虚增存贷款；贷款‘三查’不到位”等违法违规事实，被国家金融监督管理总局厦门监管局作出行政处罚。其中，对华夏银行厦门分行股份有...……更多
2024-03-13 01:02:00华夏银行,华夏,银行,华夏银行,华夏,银行
...不执行该判决，特朗普必须在当地时间3月25日前凑齐这笔保证金。但美国媒体报道称，凑齐这笔天价保证金并不容易，特朗普面临资产遭查封甚至破产风险。那么，特朗普现在有足够的钱交保证金吗？福布斯2022年富豪排行榜称...……更多
2024-03-26 10:34:00特朗普,特朗,账面,财富,个人,特朗
...化。2023年12月29日，国家金融监督管理总局四川监管局对中铁信托作出罚款人民币98万元的行政处罚。该公司主要违法违规事实包括：风险底数不实，掩盖表内外风险资产；开展非卖断式债权转让业务“非洁净”处置信托项目，...……更多
2024-01-10 07:53:00余家,信托,金额,公司,信托,监管
...南。指南获取网址：详见中国财经报网。（三）如需缴纳保证金，供应商可通过广东政府采购智慧云平台金融服务中心网（http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/），申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）保函。九、联...……更多
2023-06-05 19:16:00湛江市,湛江,广东省,招标公告,广东,公告
...接受新业务或者吊销业务许可证：（一）未按照规定提存保证金或者违反规定动用保证金的；（二）未按照规定提取或者结转各项责任准备金的；（三）未按照规定缴纳保险保障基金或者提取公积金的；（四）未按照规定办理再...……更多
2023-09-29 16:19:00中路,车险,违规,虚假,业务,监督管理
...机构也于7月19日吃下10张罚单,涉及承兑汇票转让款回流作保证金用于开票等事由,机构与相关个人被处以罚款共计178万元。遍数下半年开出的27张罚单,其中17张涉及信贷业务,主要包括三方面内容。一是贷款管控不审慎。中信银行...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...动落实监管责任，通过对相关资质审核并收取一定数额的保证金等措施来提高入驻商家的准入门槛，倒逼商家遵规守法、诚信经营。一旦发现商家存在“好评返现”诱导行为，应坚决依据平台规则予以制止、删除，并对涉事商家...……更多
2023-11-21 09:20:00东湖,三方,合力,好评,全力,评论
...工许可证或核准开工报告前，必须按规定缴存农民工工资保证金，并开设农民工工资专用账户。目前，湘潭市农民工工资专用账户管理已实现全覆盖，专户匹配率和启用率达100%。此外，市人社局加强了对建筑市场秩序的整顿力...……更多
2024-11-12 06:11:00湘潭市,企事,湘潭,账款,党政机关,企事业
...同步进行，有利于固定违法证据，打击违法行为。案例三中铁十一局集团有限公司超标排放水污染物案【案情简介】接群众举报，位于重庆市开州区竹溪镇团凤村的中铁十一局集团有限公司在施工过程中产生的废水未经处理直排...……更多
2024-04-11 12:00:00环境,重庆市,重庆,典型案例,生态环境,违法
...欠薪问题；另一方面，要持续堵漏洞、补短板，落实工资保证金等制度，同时加大执法和惩处力度，不断强化“不敢欠”的震慑效应。根治欠薪需要不断创新治理手段，建立覆盖事前、事中、事后的全过程监管闭环，推动欠薪治...……更多
2023-01-12 04:48:00时评,合力,人民,农民工,农民,工资
...行为已涉嫌违法。目前，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十条、第十一条第一款、第十九条第一项之规定，违法行为人马某已被公安机关依法予以行政拘留。案件二：2023年12月26日，韵家口派出所民警在怡东小区附...……更多
2024-01-04 19:47:00西宁,烟花爆竹,爆竹,警方,烟花,存储
...理不到位，导致贷款被挪用，部分贷款违规用于支付票据保证金；五是农行三明分行下辖清流支行发放无真实用途流动资金贷款；六是发放存单质押类流动资金贷款未进行资金需求测算；七是农行三明分行下辖三元支行违规发放...……更多
2024-06-07 15:46:00三明,农业银行,分行,银行,农业,三明
...局依法对郑某非法存储危险物质的违法行为作出行政拘留处罚。025月16日，海宁市公安局会同应急管理部门在周王庙镇荆山村一房屋内检查发现，该房屋在不具备安全存储的条件下，存储氧气、乙炔等压缩气瓶，海宁市公安局依...……更多
2023-05-21 10:20:00海宁,海宁,海宁市,高层,民用建筑,公安
...闻发布会（第一场）上，中国吉林网了解到，农民工工资保证金担保是工资保证金缴纳方式中的一种，企业通过担保公司出具的保函，可以替代现金缴纳。据悉，国家人社部《工程建设领域农民工工资保证金规定》中明确，有条...……更多
2024-01-16 13:47:00长春市,工资,长春,保证金,农民工,担保
...会诚信的违法行为，安康市公安局汉滨分局依照治安管理处罚法相关规定对刘某作出行政拘留10日并处罚款500元的行政处罚决定，当日将罚款收缴到位并将刘某移送安康市汉滨区拘留所执行拘留。2020年，某公司将其劳务分包的安...……更多
2023-07-14 21:44:00包工,包工头,工资,刘某,安康,安康市
...括：部分非现场监管统计数据与事实不符，银行承兑汇票保证金来源于贷款资金，未对投保人进行需求分析与风险承受能力测评等。此外，国家金融监督管理总局还披露了其他多个罚单，涉及平安银行的多个前高管。
时任平安...……更多
2024-05-20 14:24:00平安,监管,银行,平安,银行,公司
本文转自：益阳日报市住建局印发通知优化农民工工资保证金退还审核事项益阳日报全媒体讯（记者 丁祺 通讯员 徐再琼）近日，市住房和城乡建设局根据有关政策文件规定，印发了《关于优化退还农民工工资保证金工程建设...……更多
2023-12-06 07:47:00保证金,农民工,事项,工资,保证,农民
...住址）：贵州省贵阳市观山湖区体育路以南、云潭路以东中铁逸都国际A组团一期A－1栋底层商铺A－1；法定代表人：蒙石辉；联系电话：138＊＊＊＊＊＊27身份证号码：522＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊14；2022年11月11日，我局接投...……更多
2022-12-26 10:10:00专用权,贵州,注册商标,商标,专用,贸易
...百万吨新型肥料生产项目（智能装输仓库工程项目）工资保证金返还公示。山东泰安建筑工程集团有限公司百万吨新型肥料生产项目（智能装输仓库工程项目）于2023年3月27日完工。该工程建设单位为山东农大肥业科技有限公司...……更多
2024-06-13 14:28:00工资,保证金,保证,情况,集团,肥城市
...台客服。“通过线上申请，提交身份证与手机号，再提交保证金即可。”该平台客服简要描述了入驻流程。当记者询问在平台售卖贵金属是否需要防伪验证、货源证明、营业资质时，该客服表示，目前平台没有类似要求，更无需...……更多
2024-05-11 17:57:00能开,足金,真金,浸泡,电镀,证书
...工程进度发放固定资产贷款；虚增存贷款；贴现资金转存保证金，用于签发银行承兑汇票；未将关联企业纳入集团客户统一授信管理；贴现资金回流出票人账户；以受让不良资产为条件办理信贷业务；向不符合借款条件的借款人...……更多
2024-10-28 14:00:00新乡,中原,一致性,收支,分行,外汇
...。其中，王某是操纵行为的发起者、决策者，安排了交易保证金，负责部分账户的借用工作，起主导作用，应承担主要责任。季某是操纵行为的实施者，负责部分账户的借用工作，应承担次要责任。在听证过程中，王某提出如下...……更多
2024-02-23 13:36:00账户,董事长,董事,控制,股票,交易
...费用多名涉案被河南警方列为“网逃”或交纳了取保候审保证金的常德海乘职校生当时介绍，在媒体介入报道此事后，他们的案子已经移送到常德警方，“应该会有个好结果”。来源：澎湃新闻 ……更多
2024-10-15 13:44:00赌场,处罚,刑事,工作,常德,平桥区
...劳动保障部门责令限期改正拒不改正的行为依法作出行政处罚决定，罚款20000元。该公司未履行行政处理、行政处罚决定。西城区人力资源和社会保障局将在行政处理决定、行政处罚决定复议诉讼法定期限届满后，就该公司应支...……更多
2022-12-27 12:04:00劳动保障,北京,违法,工资,保障,劳动
...款三查不尽职，信贷资金流入限制性领域；银行承兑汇票保证金来源不合规，虚增存贷款规模；票据业务贸易背景审查不严，国家金融监督管理总局深圳监管局对徽商银行深圳分行进行罚款130万元，没收违法所得4.22万元处罚。...……更多
2023-12-18 14:31:00徽商,深圳,分行,银行,深圳,徽商
...法的俱乐部和纵容违法的足协不用承担行业内的最严厉的处罚呢？”杨文吉透露自己因为4万元而遭到了处罚，原因则是俱乐部长期欠薪，“我收钱的场次是在足协杯上，大概在11月中旬，那时候总共就只发了3个月的工资”“工...……更多
2024-09-13 00:36:00杨文,球队,违法,媒体,球员,俱乐
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