关于召开江西广信农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的公告

本文转自：上饶日报

江西广信农村商业银行股份有限公司各位股东：

根据《江西广信农村商业银行股份有限公司章程》，经江西广信农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会研究，决定召开2023年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间： 2024年6月7日（星期五）上午9：30-12：00，会期半天。

二、会议地点：京都国际酒店A楼三楼国际会议中心

三、参会人员

（一）截至2024年5月17日在册的全体股东（法人、自然人股东）均有权出席本次股东大会，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东的委托代理人不必是本行股东；

（二）本行全体董事、监事及高级管理人员；

（三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。

四、审议主要事项

（一）审议《江西广信农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告（草案）》；

（二）审议《江西广信农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告（草案）》；

（三）审议《江西广信农村商业银行股份有限公司2023年业务经营指标执行情况及2024年业务经营计划报告》；

（四）审议《江西广信农村商业银行股份有限公司2023年财务决算及2024年财务预算报告（草案）》；

（五）审议《江西广信农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配及股金分红方案（草案）》；

（六）审议《关于修订江西广信农村商业银行股份有限公司章程》的提案；

（七）审议《关于授权董事会处置广信农商银行持有江西省联社股金的议案》；

（八）审议《关于聘请会计事务所审计2024年度财务报告》的提案；

（九）审议《江西广信农村商业银行股份有限公司2024年董、监事2024年薪酬及津贴方案（草案）》；

（十）审议《江西广信农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露报告》；

（十一）审议《关于提请增选江西广信农村商业银行股份有限公司第三届董事会独立董事的议案（草案）》；

（十二）审议《关于提请增选江西广信农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事的议案（草案）》；

（十三）听取《监事会关于对董事会、董事、监事、高管层及其成员2023年度履职情况的评价报告》；

（十四）听取《江西广信农村商业银行股份有限公司2023年度内部审计工作报告》；

（十五）听取《江西广信农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易情况报告》；

（十六）听取《江西广信农村商业银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告》；

（十七）其他议案。

五、会议登记办法

（一）登记方式：出席本次股东大会的股东可以采取现场登记、传真或者信函等方式书面回复进行。

（二）登记时间：自公告发布之日起，至2024年6月1日止（上午8：30-12:00，下午2:30-5:30）。

（三）登记地点及联系方式：江西广信农村商业银行股份有限公司董事会办公室，地址：广信区旭日北大道238号，联系人：谢元晶，联系电话：18897931331；联系传真：0793-8445653；邮编：334100。

（四）登记要求：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、股权证办理登记；委托代理人应出示本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书、股权证办理登记。

2.自然人股东出席会议的，需持有本人身份证、股权证办理登记；委托代理人应出示本人身份证、书面授权委托书、委托人股权证办理登记手续。

六、会议联系人

1.倪世雄，办公电话：0793-8445653，移动电话：17879329592。

2.谢元晶，办公电话0793-8445653，移动电话：18897931331。

特此公告

江西广信农村商业银行股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件：1.江西广信农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会会议回执

2.江西广信农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会授权委托书

附件1：

江西广信农村商业银行股份有限公司

2023年度股东大会会议回执

广信农商银行董事会：

本人持有广信农村商业银行股份 万股，经股权登记确认所持表决权为有效表决权。愿意亲自/委托 出席广信农商银行2023年度股东大会，特此书面回复。

出席人签名（法人代表盖章）：

出席人联系电话：

签署日期： 年 月 日

附件2：

江西广信农村商业银行股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

广信农商银行董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本人出席于2024年06月07日在贵行召开的广信农商银行2023年度股东大会，审议相关事项并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东由法定代表人签名并加盖）：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托期限：本授权委托书签署之日至上述委托事项完成之日止。

委托日期： 年 月 日