关于召开江苏南通农村商业银行股份有限公司2023年年度股东大会的公告

本文转自：南通日报

各位股东：

根据本行《章程》规定，经董事会审议，决定召开本行2023年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议情况

1.召开时间：2024年6月21日（星期五）上午10:00，会期半天，上午9:30会议签到（持本人有效身份证件），10:00准时开会。

2.召开地点：南通农村商业银行总部大楼四楼会议室（南通市崇川区工农南路89号）。

3.召集人：本行董事会。

4.会议召开的合法、合规性：本行第五届董事会第三次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本行《章程》等规定。

5.表决方式：现场以记名方式投票表决。

6.出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2024年6月14日。

截至2024年6月14日17:00止本行登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是本行股东。

（2）本行董事、监事及高级管理人员。

（3）本行聘请的律师。

二、会议审议、听取事项

1.江苏南通农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告

2.江苏南通农村商业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告

3.江苏南通农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算报告

4.江苏南通农村商业银行股份有限公司2024年度财务预算报告

5.江苏南通农村商业银行股份有限公司关于2023年度利润分配方案的议案

6.江苏南通农村商业银行股份有限公司监事会对董事会和董事2023年度履职情况的评价报告

7.江苏南通农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2023年度履职情况的评价报告

8.江苏南通农村商业银行股份有限公司监事会对监事2023年度履职情况的评价报告

9.江苏南通农村商业银行股份有限公司关于选举董事的议案

10.江苏南通农村商业银行股份有限公司关于选举监事的议案

11.江苏南通农村商业银行股份有限公司关于部分关联方关联交易预计额度的议案

12.江苏南通农村商业银行股份有限公司2024—2026年发展战略规划

13.江苏南通农村商业银行股份有限公司大股东履约评价报告

14.江苏南通农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易情况专项报告

15.江苏南通农村商业银行股份有限公司2023年度三农金融情况专项报告

三、登记手续

1.登记时间：2024年6月14日9:00—12:00，14:00—17:00

2.登记地点：南通农村商业银行总部大楼（南通市崇川区工农南路89号）一楼营业部大厅。

3.登记方式：

（1）现场登记

①自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权证明；

②法人股东法定代表人本人出席的，持本人身份证原件及复印件、加盖公章的企业营业执照（副本）复印件、股权证明，办理登记手续；

③自然人股东、法人股东委托他人出席的，除以上资料（不含身份证原件）外，须同时提交授权委托书和代理人身份证原件及复印件办理登记手续。

（2）其他登记方式

除现场登记外，股东也可采取信函或电子邮件等方式登记（本行不接受电话方式登记），信函或者电子邮件应包括上述内容的文件资料。（信函或者电子邮件须在2024年6月14日17:00前送至本行董事会办公室，采取电子邮件方式登记的应当在签到时提供纸质件）

四、其他说明事项

1.会议联系人：卢林铃

联系电话：0513-86028159

电子邮箱：ntrcbdb@126.com

联系地址：南通农村商业银行总部大楼（南通市崇川区工农南路89号）

邮 编：226000

2.《江苏南通农村商业银行股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书》可在登记现场领取或者登录本行网站www.ntrcb.com下载。

3.参会人员的食宿及交通费用自理。

4.临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。

江苏南通农村商业银行股份有限公司董事会

2024年5月31日