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潍坊银行滨州分行成功拦截电信诈骗资金22000元
张春丽 韩蒙爱
5月20日中午，潍坊银行滨州邹平支行凭借敏锐的风险意识和专业的反诈能力，成功拦截一起电信诈骗案件，帮助客户避免22000元资金损失，并协助公安机关将涉案资金原路返还受害人，有效维护了金融秩序和客户权益。
当天中午，客户潘某来到潍坊银行滨州邹平支行办理取现业务。潍坊银行滨州邹平支行会计主管与柜员在审核交易流水时发现异常，该笔资金为1小时内外地市账户转入，且金额较大。出于职业敏感，工作人员立即对客户进行详细询问。潘某起初声称取现用途为“偿还外甥多年前的借款”，并能提供外甥姓名及联系电话。然而，工作人员进一步核实发现，电话号码归属地为福建，而客户称其外甥在江苏工作，逻辑矛盾。
为防范风险，潍坊银行滨州邹平支行主管将客户引导至贵宾室深入沟通，并结合近期高发的电信诈骗案例耐心讲解。最终，潘某承认自己遭遇诈骗，所谓的“借款”实为“扶贫款”，所有应答话术均为诈骗分子指导。潍坊银行滨州邹平支行迅速对该账户采取管控措施，成功拦截涉案资金22000元，并同步联系反诈中心确认该账户涉诈。目前，资金已原路返还受害人。
下一步，潍坊银行滨州分行将持续履行金融机构反诈主体责任，筑牢“资金拦截、预警宣防”双防线，为守护人民群众财产安全贡献金融力量。
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快照生成时间：2025-05-23 23:45:03
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