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我市检察机关跨区域 合规改革让企业重获新生
本文转自：焦作日报
兼顾严管与厚爱 统筹治罪与治理
我市检察机关跨区域 合规改革让企业重获新生
本报讯（记者张蕊、王颖、丰舒潍）昨日上午，接到马村区人民检察院的回访电话，平顶山市某民营企业负责人胡涛连连致谢。从陷入高管涉税案件、生产经营面临窘境，到如今订单不断、发展加速，胡涛直言：“跨区域合规改革让企业重获新生。”
胡涛点赞的，是我市首起跨区域涉案企业合规改革，以司法办案助推民营企业发展的生动实践。涉案企业合规改革，是国家治理企业犯罪方式的革新，检察机关发挥检察职能，监督并推动涉案企业作出合规承诺、进行整改落实，促进企业依法合规经营。
该企业是一家从事煤炭洗选贸易的民营企业。2023年，马村区检察院在办理一件有100多名员工的企业高管涉嫌虚开增值税发票案件时，经审查，2017年3月至12月期间，该高管大量购进无增值税专用发票的散煤，虚开增值税发票80余份，涉案价税合计876万余元。
案发后，该企业高管主动投案，足额补交税款127万余元，并自愿认罪认罚。
案件如何办理？是简单惩处，还是通过合规改革为企业提供纠错机会？马村区人民检察院坚持靠前下移服务，探索以检察机关为主导，第三方监督评估小组发挥专业化作用的跨区域企业合规改革新模式，为企业“治病问诊”，帮企业“司法康复”。
“治病”先找“病根”。该企业与我市相距200余公里，办案检察官多次驱车实地走访、现场询问，精准画像涉案企业风险点，提出具体的合规意见及刑事风险白皮书。2023年7月，马村区人民检察院针对该案成立第三方监督评估小组。经分析研判，该企业违法犯罪行为的成因：一是内部制度不健全，二是法律意识淡薄，三是存在侥幸心理。
“治病”精准“开方”。指导企业进行覆盖生产经营全过程、各环节和管理各层级的合规改革。一是建立完善包含采购、生产、销售等全过程的企业管理规章制度，降低违规风险的发生率。二是建立合规组织体系，构建业务及职能部门、合规管理部门、纪检监察审计部门的企业合规风险管理“三道防线”。三是建立合规风险防控报告机制，把风险识别融入企业日常管理，对隐患进行有效整改，对员工进行合规培训。
五个月后，涉案企业通过第三方监督评估小组验收，马村区人民检察院对该企业高管以犯罪情节轻微依法作出不起诉决定。回访得知，如今该企业管理制度规范，多家客户与其建立了长期合作关系，企业发展步入正轨。
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快照生成时间：2024-05-16 08:45:20
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