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17.6亿美元！该国破获最大洗钱案
参考消息网9月21日报道据法新社20日援引新加坡当地媒体的报道称，新加坡警方在一起反洗钱行动中已经查封或冻结了价值超过17.6亿美元的资产，这是该国迄今为止破获的犯罪数额最大的洗钱案之一。
上个月，新加坡当局在对一个可疑的国际洗钱团伙的大规模突袭行动中查获了价值近7.5亿美元的资产。
在行动中，警方逮捕了来自土耳其、柬埔寨、塞浦路斯等国的10名外国公民，他们是一个涉嫌为海外诈骗和网络赌博活动洗钱的犯罪团伙成员。
警方在突袭行动中查获了银行账户、现金、虚拟资产、房产、车辆、包和手表等奢侈品。
据当地媒体报道，警方周三说，在进一步行动中，他们查获了更多资产，涉案总金额已超过24亿新加坡元（约合17.6亿美元）。
这些被查获的资产包括总额超过8.28亿美元的银行账户和超过5580万美元的现金。
据新加坡亚洲新闻台报道，这些资产中还包括68根金条、294个奢侈品包、164块名表、珠宝和电子设备。
报道称，当局还对总价值超过12.42亿新加坡元的110余处房产和62辆汽车下达了禁止处置令。
新加坡是全球金融中心，有严格的反洗钱法律。在新加坡，洗钱罪最高可判处10年监禁。
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9月20日消息，据《联合早报》报道，在此前8月查处的历史最大洗钱案中，新加坡警方警方目前已起获总价值超过24亿新元（折合127.2亿元）的资产，并发出禁止处置令。此外，警方已扣押银行户头里超过11亿2700万元存款、现金超过7600万新元（包括外币）、68根金条、294个名牌包、164只名表、546件珠宝、超过3800万新元（折合约2亿元）的加密货币，以及204台电子设备。8月中旬，新加坡警方在一次最大规模反洗钱行动中查封和冻结了10亿新元（约合7.36亿美元）的现金和资产。
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快照生成时间：2023-09-21 17:45:03
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