- 我的订阅
- 财经
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
新加坡最大洗钱案曝光！涉及30亿新元，两名中国籍前银行家将被起诉
类别：财经 发布时间：2024-08-15 12:31:00 来源：瘦子财经
8月15日，据彭博社报道，新加坡周四将在该国最大的洗钱案中，起诉两名中国籍前银行家。
新加坡警察部队周三在电子邮件声明中表示，两人是在新加坡运营的两家外国银行的客户经理，并为参与这起价值30亿新元（合23亿美元）洗钱案的部分罪犯提供服务。
其中一名被告王奇明，是原花旗银行新加坡有限公司员工，被控包括伪造文件以欺骗银行在内的10项罪名。
8月15日，王启明离开新加坡国家法院。
另一名被告刘凯，曾任瑞士朱利亚斯·贝尔银行的一名职员，被指控协助一名已确认犯有洗钱罪的罪犯提交一份伪造的中文纳税证明，以便在瑞士开设银行账户。
洗钱丑闻在这个亚洲财富管理重镇引起了震动。去年，当局扣押了现金、房产、加密货币和其他资产，总额达30亿新加坡元（约合23亿美元）。
警察部队商业事务部门主管David Chew在声明中强调，新加坡对于通过其金融系统洗钱犯罪所得的行为持极其严肃的态度，一些帮助客户规避金融机构尽职调查程序或帮助客户伪造文件以掩盖其资产真实性质的人，必须根据新加坡法律予以严厉打击。
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2024-08-15 14:45:10
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于新元,中国籍,新加坡,银行家,中国,银行的资讯：
11月1日，新加坡金融管理局(下称新加坡金管局)官网消息，该局已对星展银行有限公司的非必要信息技术(IT)系统变更实施为期6个月的暂缓。在此期间，星展银行不得收购新的企业，也不得
2023-11-03 09:19:00
一代“金融巨子”陨落。2月3日，据联合早报消息，新加坡知名银行家、大华银行第二代掌舵人黄祖耀星期六（2月3日）凌晨1时左右去世，享年95岁。大华银行今日中午发布公告称，黄祖耀是一
2024-02-07 00:30:00
...被指控在2018年7月至2019年7月期间，利用职务之便向两名中国籍女子梁某、成某索贿，甚至涉及性贿赂。2020年11月
2025-03-17 19:38:00
...是中共党员等离谱问题，对此TikTok CEO则多次重申自己是新加坡人。“参议员，我是新加坡人，”周受资当时回答说。“你是否曾与中国共产党有过联系或有隶属关系？”科顿紧咬不放
2024-02-01 17:07:00
...果很严重。10月11日，凌晨约2时35分接获报案，指一名29岁中国籍女子因脚部受伤求医，在中央医院大声喧哗，对公众造成干扰。同时，报案人说，小仙女爆粗口辱骂了一名护士。涉嫌扰
2023-10-13 17:22:00
...文网今天，一个重磅信息再次引发全缅关注。大家还记得新加坡主要银行“大华银行”吗？此前，网络上有消息称，新加坡大华银行（UOB）将停止向缅甸国际航空（MAI）提供银行服务。近日
2023-08-11 18:36:00
...中国远洋海运集团旗下的新交所上市公司中远海运国际(新加坡)有限公司在新交所发布公告，委任中国建设银行新加坡分行作为独家发行经理人，向现有股东进行供股融资，为该上市公司在新加坡
2024-09-05 15:17:00
...完善境外平台建设。目前，已初步形成覆盖香港、澳门、新加坡、美国、英国、哈萨克斯坦、澳大利亚等国家和地区的机构网络布局，中信银行（国际）在境外拥有28家分行及2家商务中心。20
2024-03-29 11:00:00
...致力于提供具有战略性的行业情报和策略分析。总部设于新加坡，在中国、马来西亚、菲律宾、非洲和中东等地都设有分公司，同时在伦敦、纽约和硅谷设有办事处。公司于2000年进入中国，同
2023-08-28 14:17:00
更多关于财经的资讯：
