- 我的订阅
- 社会
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
业界：加强同业交流 提高反洗钱监测分析和调查协查实效
本文转自：人民网
人民网北京7月2日电 （记者杜燕飞）“我们要持续提升反洗钱监测分析能力，完善数据使用和管理。”“金融机构要依照反洗钱法规定建立健全内部控制制度。”在日前举办的反洗钱政策解读与实践应用交流会上，参会嘉宾表示，要加强同业交流，从规划布局、技术架构、数据治理、风控机制等维度，协同推动反洗钱工作提质高效发展。
参会嘉宾表示，洗钱行为具有严重的社会危害性，不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对正常的经济秩序和社会稳定具有破坏作用。反洗钱工作涉及预防、发现、报告、分析、调查和打击，以及加强公众教育、提高反洗钱意识等内容，需要建立行政管理、司法机关、金融机构等部门和行业的配合与参与。
此前人民银行召开的2023年反洗钱工作电视会议明确，将纵深推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动，严厉打击洗钱犯罪活动。
“随着新一代信息技术和金融创新的发展，给反洗钱工作带来很大的挑战。金融机构作为国家反洗钱工作体系的第一道防线，肩负着重要的责任和使命。”中互金科副总经理于圆表示，作为中国互联网金融协会的全资子公司，中互金科以行业的大数据中心和云计算中心建设为重点，致力于反洗钱政策研究、建设中互金反洗钱关注名单服务数据库、反洗钱客户尽职调查服务平台等设施服务，助力行业反洗钱履职提升。
“近年来，在反洗钱工作中，部委协作更加密切、监管向‘风险为本’转型、建立了‘以案倒查’机制、义务主体范围不断扩大。”博迈尔咨询创始人张博表示，相对我国金融行业资产的规模，反洗钱处罚力度有待提高。下一步，要进一步完善金融机构的内部控制措施、审计检查、人才队伍建设、考核奖惩措施。在职责划分上，坚持“谁的客户谁负责”“谁的业务谁负责”“谁的业绩谁负责”。
参会嘉宾表示，本次交流会有助于金融机构加强同业交流，加深政策理解，提升反洗钱工作效率，也有助于提升监管有效性、监测分析和调查协查的实效性。
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2023-07-02 13:45:12
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
