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“空手套白狼”太原破获一诈骗案 涉案700万元

类别:社会 发布时间:2022-12-22 11:08:00 来源:每日看点快看

本文转自:黄河新闻网

黄河新闻网讯(记者钱龙)“太原市迎泽区郝庄镇某小区回迁安置房,30-39万元不等,我家亲戚是某单位领导,购房可直接更名到自己名下......”近日,某女子为牟取不法利益,利用拆迁指标在微信群里发布信息进行诈骗。

“空手套白狼”太原破获一诈骗案 涉案700万元

为及时挽回群众损失,太原市公安局迎泽分局办案民警经过深入调查、持续攻坚、蹲点守候,12月7日,成功破获一起涉案金额高达700余万元特大系列合同诈骗案,抓获犯罪嫌疑人樊某娟。

拆迁指标 抛出诱饵

“警察同志,我要报案!我在迎泽区郝庄镇某小区跟樊某娟购买了一套回迁安置房,向其转账后突然失联了。”2022年11月14日起,太原市公安局迎泽分局经侦大队陆续接到群众报警,称有人通过拆迁指标做诱饵实施诈骗。

民警立刻对此案件展开细致调查,发现犯罪嫌疑人樊某娟于2021年1月至2022年3月期间,在多个微信群内发布信息:名下拥有多套迎泽区拆迁指标,回迁安置于迎泽区郝庄镇某小区,现转让拆迁指标,亲戚为某单位领导,承诺可将安置房屋直接更名在购买人名下,可以出具盖有公章的回迁安置确认书,每套房30-39万元不等。很多人在微信群内看到消息后深信不疑,并向樊某娟交纳了房款或定金。

11月中旬,樊某娟突然失联,很多交了钱的群众惊慌失措,严重怀疑自己上当受骗,遂向警方报警求助。

缜密侦查 锁定目标

案情重大,太原市公安局迎泽分局立即抽调精干警力组成专案组,全力侦破此案。

通过数日线索追查,分析研判,最终掌握了犯罪嫌疑人樊某娟为获取群众信任、伪造回迁安置确认书、获取利益的相关事实。通过对本案相关受害人展开详细核实排查,确定本案涉及受害群众46人、涉案房屋63套,涉案金额高达700余万元。

在掌握了大量犯罪事实和证据材料的基础上,民警对犯罪嫌疑人樊某娟的行踪展开调查,发现犯罪嫌疑人曾在太原市杏花岭区某村活动,12月7日9时许,在太原市杏花岭区某村一民宅内,成功抓获特大合同诈骗犯罪嫌疑人樊某娟。

目前樊某娟因涉嫌诈骗罪被警方依法采取刑事强制措施,该案正在进一步侦办中。

警方提示,诈骗手段层出不穷,捡漏入坑屡见不鲜,犯罪嫌疑人利用人们捡漏贪便宜的心理“下套”,让大家在“我是幸运者”的兴奋中“入套”,所以在面对“大饼”时一定要保持清醒,保存好自己的交易凭据,一旦发现受骗上当立即报警。

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快照生成时间:2022-12-22 12:11:53

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