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...公布行政处罚信息公开表显示，因贷款“三查”不尽职；信贷资金违规流入限制性领域；代销业务管理不到位；票据业务管理不审慎；员工行为管理不到位，对上海银行股份有限公司宁波分行进行罚款185万元处罚。因对员工行为...……更多
2024-06-17 12:13:00上海银行,宁波,业务管理,上海,分行,业务
...贷款营销力度，提高中长期固定资产贷款比重，保证分行信贷资金向“一带一路”建设精准滴灌，做优做精“一带一路”重大项目，支持能够雪中送炭、急对方之所急、让当地老百姓受益的“小而美”民生发展项目；积极推动人...……更多
2023-10-17 06:16:00河南,中国进出口银行,一带,河南省,金融服务,以高
...失速的背后，隐藏着威海银行蠢蠢欲动的资产质量危机。信贷业务成违规重灾区具体来看，2023年1月10日，威海银行日照分行和威海银行济宁分行都公开了一张罚单，日照分行因贷后管理不到位被日照银保监分局罚款20万元，济宁...……更多
2024-03-01 16:17:00威海,成交量,董事长,董事,银行,股票
...未竣工验收的商业用房发放购房贷款；贷款管理不审慎，信贷资金违规流入房地产市场、证券和基金市场，对中国建设银行股份有限公司临沧市分行进行罚款70万元处罚。因对分行违规收取小微企业账户管理费事项负有责任，对...……更多
2024-05-13 10:53:00临沧,建设银行,管理费,分行,账户,违规
...款105万元。主要违法违规事实为：贷款“三查”不尽职，信贷资金流向关联公司、贷款资金回流借款人、信贷资金被挪用。财报显示，今年第一季度，渝农商行实现营业收入71.28亿元，同比减少2.88%；净利润35.24亿元，同比减少10....……更多
2024-05-29 16:03:00农商,行营,净利,罚单,支行,万州
...罚单来看，流动资金贷款管理是监管处罚的“重灾区”，信贷资金被用于购买理财、投向股市、投向房地产市场等问题较为突出。在本批监管罚单中，工商银行上海市御桥支行、松江支行、金天地支行的三位负责人均收到警告，...……更多
2024-07-23 18:08:00上海市分行,结构化,债券,上海,资金,结构
...地产贷款并形成损失；固定资产贷款未按项目进度支付，信贷资金挪作他用并形成损失；违规办理保理融资业务并形成损失；转嫁成本问题整改不全面，对中国进出口银行云南省分行进行罚款270万元处罚。因对“贷款管理严重不...……更多
2024-03-12 11:00:00进出口银行,云南省,云南,分行,项目,云南
...贷款贷前调查不尽职；抵押评估费管理内部控制不到位；信贷业务内部控制不到位；贷前调查不尽职，违规向借款人发放流动资金贷款；授信调查不尽职，向提供虚假经营佐证申贷材料的企业授信并开立银行承兑汇票。厦门国际...……更多
2024-07-26 18:09:00按揭贷款,福州,厦门,按揭,分行,违规
...安分行等，而这些分行收到罚单的原因，无一例外都是“信贷管理不到位，严重违反了审慎经营规则”。略显宽松的信贷管理下，潜藏的威海银行对市外分支机构的疏于管理。事实上，从不良监管指标来看，威海银行的资产质量...……更多
2024-07-27 22:05:00威海,将帅,增速,高薪,业绩,银行
...想，为助力我市实现“16136”工作目标、奋力谱写新时代中原更加出彩开封绚丽篇章贡献建行力量。 ……更多
2023-12-29 01:24:00全力,金融,工作,建行,金融,产市场
本文转自：驻马店日报本报讯（记者 徐 丹 通讯员 欧阳大地）十四五开局以来，泌阳县始终把项目资金管理工作作为巩固拓展脱贫攻坚成果的治本之策，坚持做到“六字”方针，为保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔...……更多
2023-10-13 00:09:00泌阳县,泌阳,项目管理,方针,资金,项目
...万元处罚。其违法违规行为如下：一、内部控制不到位，信贷业务内控管理有效性不足二、办理无真实需求的存单质押贷款三、个人贷款调查、支付审查不尽职，贷后管理不到位四、下辖泉州晋江支行未尽职调查、检查流动资金...……更多
2024-08-12 09:52:00泉州,厦门,分行,银行,国际,泉州
...24年8月末，该行制造业贷款余额107亿元。加大制造业领域信贷投放力度。该行积极贯彻落实龙岩市政府关于金融加大对制造业领域融资支持的工作部署，紧抓闽西制造业的“三驾马车”：工程机械、环保设备、汽车制造业，加大...……更多
2024-09-24 22:00:00闽西,龙岩,分行,实体,制造业,力度
...牵头建立面向全银行业的资金用途和流向监控平台，引导信贷资金依法合规使用，更好地推动金融在服务实体经济方面发挥重要作用。据《证券日报》 ……更多
2024-02-02 02:01:00额度,银行,消费,消费,银行,大额
...控制度，贷款“三查”不到位，形成案件风险，造成银行信贷资金损失的违规行为负有直接管理责任，做出责令改正，禁止从事银行业工作十年的决定。 ……更多
2023-12-08 13:20:00西岗,丹东,信贷资金,大连,行长,信贷
...发现，前七个月，案由（一张罚单可能有多个案由）涉及信贷业务的罚单数量高达3203张，排名第二的结算和现金管理业务则有421张。涉及信贷业务的处罚金额也最高，超过7亿元。被罚事由数量前十名单（1-7月）信贷业务受罚最...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...善信贷产品业务制度，持续推进业务管理机制改革；强化信贷资金监管，多渠道加强资金用途穿透管理；全面恢复境外业务现场检查，严格对项目建设运营情况的监控和管理，切实提升贷后管理水平；通报境外业务典型问题案例...……更多
2024-05-17 23:56:00进出口银行,责任人,责任,进出口银行,整改,风险
...金流向备受关注。无论对金融机构还是互联网平台而言，信贷资金流向、用途的监控都是一个老大难问题。应将虚构贷款用途、挪用信贷资金的行为纳入征信系统，提高借款人违规成本，从源头上遏制个人消费信贷资金违规流入...……更多
2024-01-16 00:53:00白刃,额度,利率,竞争,消费,消费
...小微企业经营状况，精准把握小微企业融资需求，及时以信贷资金护航企业发展。今年以来，累计走访小微企业300余户，对接企业资金需求30亿元。实行小微企业“四合一”流程，不断提升小微企业信贷办理效率，小微贷款平均...……更多
2024-05-09 17:35:00闽西,龙岩,分行,实体,经济发展,发展
...体记者张冰报道 风吹麦田千重浪，又到夏粮归仓时。中原熟，天下足，河南素有“中原粮仓”之美誉。聚焦三夏生产关键节点，农行开封分行坚守服务“三农”本源初心，早谋划、早部署，持续强化金融服务举措，全链条服...……更多
2024-06-14 03:54:00链条,分行,生产,服务,服务,金融
...计被罚120万元。中国银行兴县支行因贷后管理不到位导致信贷资金被挪用，被责令改正并罚30万元。时任中国银行兴县支行综合客户经理张利云，被警告。中国银行深州支行因迟报、漏报案件信息、贷款管理不审慎两项违规，被...……更多
2024-08-01 17:31:00中国银行,银行,中国,支行,分支,中国银行
...看处罚信息，华夏银行北京分行共有5条违规事实集中在信贷领域，主要包括个人经营性贷款管理不到位、个人农业担保贷款存贷挂钩、流动资金贷款贷后管理不到位、房地产开发贷款管理严重违反审慎经营规则、采用不正当手...……更多
2024-02-20 16:15:00华夏银行,分行,北京分行,华夏,北京,三大
...重点企业深化合作。落地中信医疗大健康产业创新基地与中原医学科学城签约项目。融智方面，联合洛阳、焦作、商丘、新乡、平顶山和郑州经开区、巩义等地市政府举办专精特新企业服务交流对接会，为超500家上市拟上市企业...……更多
2024-01-17 17:14:00中信,中原,融资,经济发展,模式,发展
...监管要求，未按监管规定审查审批重大关联交易等。二是信贷业务方面。包括：向关系人发放信用贷款，违规发放并购贷款、流动资金贷款、个人贷款，流动资金贷款、个人贷款用途不合规，授信责任认定后问责不到位等。三是...……更多
2024-05-17 21:26:00平安,整改,银行,工作,平安,银行
...5月11日，国家金融监管总局网站披露行政处罚信息，因“信贷管理不到位，严重违反审慎经营规则；迟报案件（风险）信息”等主要违法违规事实，威海银行烟台分行被罚款80万元，作出处罚决定的日期为2023年5月8日。5月26日，...……更多
2024-07-30 15:13:00威海,连年,增速,盈利,业绩,能力
...作联社）“违规办理按揭贷款”“贷款管理不审慎，导致信贷资金被挪用并造成部分贷款损失”“员工行为管理不到位，员工将资金入股非上市企业用于经商办企业”事项负有责任，被禁止终身从事银行业工作。这也是3月份首...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...风险暴露；薪酬管理不到位；违规发放贷款掩盖违规转让信贷资产产生的损失。九江银行前述主要违法违规事实，合并被罚款410万元。此外，潘明（时任九江银行股份有限公司行长），因对九江银行股份有限公司违规授信延缓风...……更多
2024-10-28 10:50:00九江,净利,净利润,银行,九江,银行
...收到一张255万元罚单，罚单中第一条违规事实便是“通过信贷资金或票据贴现资金虚增存款”。
再往前数，2020年6月，原中国保险监督管理委员会披露一则罚单显示南京银行扬州分行因“滚动签发银行承兑汇票、以票吸存、虚...……更多
2024-06-04 10:13:00存贷,南京,分行,银行,南京,淮安
...实为：1.流动资金贷款贷前调查和贷后管理不到位，导致信贷资金回流借款人用于购买本行结构性存款。2.流动资金贷款贷前调查和贷后管理不到位，导致贷款被挪用。3.贷前调查和贷后管理不到位，导致违规办理无真实需求存单...……更多
2024-08-01 18:01:00贷款率,净利,厦门,净利润,银行,国际
...被分别处以360万元和355万元的罚款。这些违规行为涵盖了信贷业务内控管理不到位、流动资金贷款贷前贷后管理缺失、违规要求借款企业配套存款等多个方面，充分暴露出厦门国际银行在内部管理和风险控制上的严重缺陷。更令...……更多
2024-08-25 11:24:00厦门,泥潭,业绩,银行,国际,厦门
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