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...。同时，针对银行网点业务场景，重点讲解了开户审核、转账汇款、大额资金异动等环节的反诈防控要点，指导员工如何快速识别可疑交易、拦截诈骗风险，并向客户开展有效的反诈提示。参加培训的员工表示，此次培训开阔了...……更多
2025-12-03 16:14:00武陟县,武陟,三方,合力,防线,支行
...答群众对电信诈骗的疑问，提醒群众做到不听、不信、不转账、不接来历不明的电话，不贪图便宜，接到陌生电话、信息后，一定要小心谨慎，防止上当受骗。同时，民警针对流动人口集散地、针对务工返乡、易受邪教拉拢渗透...……更多
2024-06-19 09:54:00满硐,嘉祥县,嘉祥,派出所,公安局,公安
...普了征信、防范电信诈骗等金融知识，提示他们在付款、转账时务必核实他人身份信息，提防新型诈骗手段。此次“送清凉”活动收获了农民工们的一致好评和赞赏。耐心细致的服务不仅彰显紫金农商银行月牙湖支行对一线劳动...……更多
2024-05-22 07:23:00紫金,月牙湖,农商,月牙,支行,清凉
...某人发言朋友圈别压缩图片画质不要显示是谁推荐的好友转账自动到账群主可以删除群内文件一键退出所有群聊删除共同好友点赞提示加图片评论功能你希望微信增加什么功能呢？ ……更多
2024-04-27 20:34:00看吧,小时,文件,网友,评论,功能
...的电话和短信，注意防范可疑人士利用电话、网络等诱骗转账、骗取钱财的犯罪行为，注意保护自己的身份信息、银行卡密码等重要内容，不要轻易上当。在社区会议室，支行宣传人员与社区工作人员、网格员、居民代表进行座...……更多
2024-03-19 10:25:00肥城,建设银行,泰安,支行,讲座,银行
...台上注册了个人炒股账号，并在其引导下多次向陌生账号转账。产生一定的赢利后，杨某准备提现，但未能成功，发现被骗遂报警。接警后，反诈中队民警立即核实相关情况，第一时间立案侦查，并对嫌疑人账户进行紧急止付冻...……更多
2024-03-01 22:39:00永顺,万余,看吧,群众,公安,资金
...正遭遇电信诈骗。民警杨朋立即致电劝阻，成功制止张某转账操作，并指导其安装国家反诈中心APP。19时30分，某高校学生周某某在夜市遗失新购手机。民警依托定位追踪系统，在桥西区某地铁口截获持机男子李某。经查，李某...……更多
2025-04-03 10:21:00石家,石家庄,财产,实际,群众,行动
...诈骗等，提醒他们在面对不明信息时要保持警惕，不轻易转账汇款。同时，利用网点的电子显示屏滚动播放金融知识宣传视频，以动画和实景案例相结合的方式，生动地展示各类金融风险的防范方法。不少客户在等待办理业务的...……更多
2025-03-15 16:54:00清河,济南,大堂,防线,支行,宣传
...活中，需要时刻警惕和注意的事项，做到不听、不信、不转账，多重加强防范，远离电信诈骗陷阱，守护好钱袋子。通过此次活动，中信银行钦州分行共开展15场专题讲座，受众约1500人，不仅有效增强钦州老年人的诈骗防范意识...……更多
2024-10-24 16:53:00中信银行,钦州,中信,分行,宣传,银行
...看，并提出先交钱再发货。实际多数情形下，陈某一收到转账便立即将“客户”拉黑，以此方式，陈某诈骗多人共获利2万余元。此外，陈某交代，在多名受骗者中，有个叫黄某的人与他是“旧相识”。黄某同样具有贩毒前科，...……更多
2023-12-19 13:39:00一人,毒品,诈骗,诈骗犯,诈骗罪,毒贩
...化“惠农通”服务点布局，完善“惠农通”服务点取现、转账、消费等服务功能；为农资商店经营户提供收单服务，大力推广“惠农卡”、“乡村版掌银”、“聚合码”等组合结算产品；运用“农银惠农云”平台，推广信用村、...……更多
2024-03-27 07:18:00延安,活水,春耕,金融,惠农,春耕
...易银行产品，线上提款、线上开票，无需纸质操作、银行转账手续费减免等结算优势；“科创e贷”“出口e贷”“银税e贷”“政采贷”“关税e贷”等普惠金融产品，具有全线上、纯信用、随借随还等融资优势；外汇交易通、积...……更多
2023-12-25 16:21:00乳山,中信银行,中信,威海,产品推介,支行
...行洗钱的机构。“犯罪嫌疑人拿到赃款后，第一时间通过转账、支付、网购等方式，将一级卡里的资金拆分流向多个二级卡，通过类似方式拆分更多的三级卡，然后分头取款洗钱。”杜志磊说。目前，5人已被依法采取刑事强制...……更多
2023-11-13 15:59:00内蒙,水房,内蒙古,团伙,警方,犯罪
...时介入一起“网上刷单”类诈骗，成功阻止受害人张女士转账汇款，为群众及时挽回了经济损失。“听说在网上做任务就可以获得佣金，还有大额回报款，我怀疑这里面有问题。”2月5日 16时许，段店派出所值班民警接到辖区居...……更多
2023-02-13 10:04:00陷阱,女子,女士,派出所,段店,民警
...治，并纳入平安建设考评。固化快查快打战法，严厉打击转账洗钱等黑灰产业犯罪，坚决斩断犯罪关键链条；固化数据会战战法，搭建一体化作战平台，强化信息共享和数据建模，实现“大整合、高共享、深应用”；固化紧盯“...……更多
2023-02-01 07:15:00总体,目标,战法,犯罪,全区,工作
...骗的技巧，提醒商户警惕不明链接、谨慎对待陌生来电的转账要求，守住“钱袋子”。通过现场演示、真假币实物对比等方式，工作人员直观传授假币识别要点，显著提升了商户的假币防范意识和鉴别能力。工作人员还围绕非法...……更多
2025-06-11 22:23:00黄平,农商,钱袋子,钱袋,商户,银行
...警惕任何要求下载不明App的电话和信息，强调不下载、不转账、不共享屏幕。（齐鲁晚报·齐鲁壹点客户端编辑 武秀英 综合人民日报、湖北发布、抖音黑板报微博） ……更多
2025-07-15 17:02:00诈骗,警方,会议,软件,中银,女士
...人们识别诈骗陷阱，提醒大家牢记“不轻信、不透露、不转账”的反诈“三不原则”。此次反诈宣传进养护院活动，是贵州银行遵义上海路支行践行“金融为民”初心使命的具体举措，有效提升了老年群体的反诈意识和自我保护...……更多
2025-11-26 18:54:00上海路,遵义,贵州,上海,支行,宣传
...意防范犯罪分子可能利用电话，网络等诱骗居民进行银行转账交易，并告知居民不要向陌生人透露自己的身份信息，银行卡密码等重要隐私，不轻易点击不明链接或附件等。同时，社区工作人员还结合真实案例，深入浅出地剖析...……更多
2025-03-14 18:30:00聚贤,民生银行,济南,支行,诈骗,民生
...利，还会将充值的本金全额返还，该男子按照对方的要求转账汇款、充值刷单，对方却突然改口说该男子操作失误，将要冻结其账户，其本金也不予返还，需缴纳大额现金才能解冻，要求该男子去银行取现，并通过网约车将现金...……更多
2024-11-11 21:20:00进网,现金,警察,男子,繁昌,诈骗
...马某称转入资金为跟工友借的钱，用于归还贷款，但询问转账对手方名称，马某表示不清楚，解释含糊不清、说辞前后矛盾。威宁农信联社工作人员立即判断该账户转入的4.9万元资金可疑，会计运营主管第一时间向联社反诈业务...……更多
2024-09-26 23:52:00威宁,农信,农信联社,中路,联社,分社
...示一步步进行操作。就在蔡女士操作手机时，收到了账户转账信息。看到银行卡内8万余元被转出的短信后，她才意识到被骗，于是就到互助县公安局刑警大队报案。这类诈骗的套路中，诈骗分子先是通过非法渠道获取受害人订...……更多
2024-03-17 04:27:00万余,航班,女子,电话,互助县,女士
...群众普及反诈小技巧，提醒广大群众不要向陌生人汇款、转账，切勿出租出借出售自己的身份证和银行卡，提高居民识诈防骗意识。“学了反诈知识，拿了免费鸡蛋，我们就得把这些知识讲给家里人、身边人听！”这种“摆摊送...……更多
2023-12-14 19:31:00相城,先锋,苏州,元和,街道,行动
...“未知链接不点击、陌生来电不轻信，个人信息不透露、转账汇款多核实”,切实提高大家的资金安全防范意识和反诈识诈能力。同时，该行宣传队通过现场讲解和互动交流的方式，围绕“以案说法、以案说诈”为主题，向同学...……更多
2023-10-11 15:17:00金乡,农商,学子,宣传,银行,校园
...充客服等常见骗局，引导大家树立“不轻信、不透露、不转账”的安全意识。(廉长晖)一审：王信二审：姚腾 余从源三审：唐全寿 ……更多
2025-09-18 23:25:00汇川,部门,宣传,联合,安全,网络
...问题，结合“出租银行卡沦为洗钱工具”“虚假兼职诱导转账”等真实案例逐一解答。对社区内老年新市民、个体商户等重点群体，采取“一对一”讲解模式，用通俗案例解析“高额返利”“刷单套利”等洗钱幌子，帮助其识别...……更多
2025-09-28 17:13:00槐荫,新市,老屯,日照,济南,支行
...”一个月前，市民矫女士持单位银行卡在对公回单机进行转账操作，但因一时疏忽点错了收款单位。交易成功后，矫女士才惊觉操作错误，慌乱与懊悔瞬间涌上心头，她立即报警求助，却被告知因自身操作原因无法立案。于是，...……更多
2024-09-30 16:55:00城阳,青岛,民心,支行,金融,服务
...国等人协议受让某拟上市公司的部分股份，并将出资金额转账至指定银行账户，之后分别与2023年12月和2024年3月收回上述款项。虽然没有违法所得，但因上述行为违反《证券法》相关规定，证监会对毕玉国、张玉林、钟建春分别...……更多
2024-12-04 22:28:00中泰,违规,上市公司,董事长,董事,证券
...，请求警察帮助。接到报案后，办案民警立即从微信号、转账记录、银行卡号等线索入手展开调查，确定了嫌疑人的身份信息，并于今年10月12日在龙里县将犯罪嫌疑人张某抓获。经审讯，张某如实交代了对陆女士进行诈骗的犯...……更多
2023-10-23 16:27:00案件,张某,进一,案件,罗甸,民警
...后出售、租借给他人，或用于接收不明来源钱款，或帮助转账、取现。归根结底，法律意识的淡薄、对非法利益的追逐，使行为人在诱惑面前沦为违法犯罪的附庸。据此，检察机关对“症”下药，选取真实案例编写脚本、制作微...……更多
2023-10-16 14:31:00葫芦岛,辽宁,葫芦,犯罪,犯罪,行为人
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