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...户王女士步履匆匆来到中国银行淄博分行营业部，声称要转账交学费，但是自己不会操作，非常着急。结合王女士的年龄和收款人信息，银行工作人员进一步询问汇款用途。原来王女士在网上接触到了周易课程，并且产生了兴趣...……更多
2023-12-29 20:32:00钱袋子,淄博,钱袋,分行,诈骗,案件
...借的情况下，为获取利益将自己三张银行卡借给他人进行转账刷流水，涉案价值70余万元。丁某民对犯罪事实供认不讳，已被移交广东警方。1月1日，王浩屯派出所将涉嫌非法帮助信息网络犯罪被深圳警方上网追逃的嫌疑人王某...……更多
2024-01-15 16:24:00王浩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,派出所,分局,牡丹
...可疑短信不要回”，对微信红包、集赞领钱、刷单、网络转账等信息，做到不听、不信、不转账，如遇可疑情况要及时向公安机关举报，及时保护好个人财产、人身安全，不让犯罪分子有机可乘。活动最后，社区主任强调了防范...……更多
2023-12-30 08:13:00晨曦,宣传,活动,社区,诈骗,宣传
...要金镯子等理由，让杜某某通过微信、支付宝等方式向其转账。然而，不久后，对方却突然向杜某某提出分手，并将其微信、电话等联系方式屏蔽、拉黑。杜某某意识到情况不对，又不愿相信自己被骗，于是到灰古派出所报警求...……更多
2024-04-04 10:18:00网恋,诈骗,警方,案件,对方,犯罪
...忙来到柳州银行宜州支行办理开通手机银行业务，表示要转账给自己的亲戚。经该行大堂经理多次询问，了解到韦女士是通过某短视频平台购物时，与刷单人员取得联系并添加微信。对方要求韦女士先支付3万元购买商品，承诺...……更多
2023-12-05 02:03:00人心,服务,宜州,女士,柳州,诈骗
...况，见机行事。“东西呢？”“在身上，我要现金，不要转账。”一番交流，何龙确认了这就是他们要抓的毒贩，于是他以向银行卡转账为由拖延时间，等待周围的同事们靠过来抓人。正当民警准备收紧包围圈时，毒贩发现有人...……更多
2024-01-10 04:26:00民警,小时,同事,解放碑,民警,对方
...科目后，他向“老师”报了名，并向对方提供的银行账户转账汇款49600元。后来，林先生意识到不对劲，立马让爱人和学校老师联系，结果被告知学校并没有此事，他这才意识到被骗，赶紧拨打110报警。警方介绍，林先生遭遇的...……更多
2023-12-30 07:06:00骗术,二维码,补贴,二维,对方,皮肤
...多考虑的高女士在对方的引导下，通过手机银行先后进行转账，共计130余万元。2023年7月17日，福建市民周女士在开车时接到网络电话，对方称几年前她在微信里免费领取了“百万保障”服务，如不解除，将每月自动扣款3000余元...……更多
2024-01-26 10:24:00女演员,思意,保障,支付,事主,诈骗
...克花园小区薛某某因下载“同城约炮”APP软件，先后六次转账被骗。接到报警后，北城派出所民警抓紧时间冻结账户，经调查发现该案件涉及账户数目较多，办案民警积极侦查锁定嫌疑人，先后辗转广东、四川等地，在11月底成...……更多
2023-12-06 18:40:00菏泽,同城,小伙,诈骗,北城,吊机
...户诉求。沟通过后，得知客户想要给在外地上大学的孩子转账。随后，在大堂经理的耐心指导下，这位客户快速、顺利得在智能柜员机上完成了转账，终于露出了舒心微笑。虽然无法用语言交流，但她用心写下的“还来你行办理...……更多
2023-12-08 12:24:00南和,金融服务,支行,银行,金融,服务
成年人的爱情：转账和现实作为一名情感领域的小编，我致力于帮助读者解决情感问题，让大家在情感世界里更加自信和幸福。如果你正在经历恋爱、婚姻、家庭、自我成长或人际关系方面的困惑和挑战，那么我的文章一定能...……更多
2023-10-09 06:53:00成年人,成年,理智,现实,爱情,爱情
...易为客户主动发起的动账交易，包括存取款、汇入汇出、转账、消费等。根据南京银行公告，为避免影响账户所有人正常办理金融业务，账户所有人需在2023年10月31日前办理销户或保留业务手续。办理方式可选择线上或线下。
...……更多
2023-10-17 17:40:00银行卡,所有人,银行,账户,银行,名下
...，对方以刷流水为名，要求李先生向对方指定的银行账户转账。为了尽快拿到钱款，李先生向陌生账户转账，询问放款事宜时，对方不再回应。由此，李先生怀疑自己被骗，直接到城西公安分局刑侦大队反诈中心求助。“我被骗...……更多
2023-12-13 01:44:00万余,民警,公安,先生,钱款,西宁市
...加强防范，以免上当1高速路上发生“剐蹭”男子情急下转账5000元私了2022年12月初，回家心切的小刘（化名）遇见前方一辆小车行驶缓慢，打远光灯示意后前车仍没有反应，于是小刘加速超车，却突然听到后方有声响，那辆行驶...……更多
2023-01-16 07:59:00索赔,男子,事件,高速,小刘,先生
...为其提供了快递单号。亓先生没有任何迟疑，立即给对方转账21800元。结果转账之后对方就联系不上了，意识到被骗后，亓先生立即联系了快递公司，对所寄快递进行查看。出乎意料的是，打开包裹以后，里面竟是烂衣服、废纸...……更多
2023-12-06 21:08:00纸壳,男子,药品,先生,嫌疑人,李某
...卡或微信、支付宝等具有支付结算功能的账户进行收款、转账分流，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，从中赚取佣金。采用“跑分”方式洗钱是境外电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙逃避公安机关打...……更多
2023-12-29 22:03:00人寿,陷阱,提示,风险,阳光,赵某
...情况，客户声称对方自己并不认识，自己有个朋友因不便转账拜托自己代为过渡一笔资金，对于资金来源与用途并不知情。在后续调查中发现该客户账户还存在司法冻结，建设银行该网点工作人员速与当地公安机关联系，答复此...……更多
2024-02-22 11:14:00建设银行,潍坊,尽职尽责,分行,能力,银行
...李某（女，31岁，临沭县玉山镇人）的银行账户上有两笔转账资金来路不明，民警侦查发现，该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉山派出所副所...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...方指示，前往银行将其名下银行账户网银开通并提高单笔转账限额、日限额，前往对方指定的位置将自己的银行卡、身份证、手机交给对方，且将银行卡密码、手机银行登录密码、支付密码及手机开机密码告诉对方，以便对方用...……更多
2023-10-25 02:23:00湟源县,西宁市,西宁,湟源,警方,案件
...员。永乐苑社区网格员刘瑞玲接到电话后，叮嘱千万不要转账。入户后，翻看双方的微信聊天记录，网格员断定这是遇到了骗子。“红头文件”的内容语句不通、错漏百出，应该也是伪造的。为了进一步核实，网格员先后咨询了...……更多
2023-11-29 07:06:00红头,红头文件,网格,女士,文件,业务员
...付服务选择，他们会更多地进行线上跨境支付。万事达卡转账解决方案负责人Alan Marquard表示：“支付宝是中国体量最大的应用软件之一，此次与支付宝的新合作，是万事达卡丰富旗下跨境支付服务矩阵的又一重要举措，将触达...……更多
2024-03-19 21:33:00万事达卡,达卡,跨境,万事,汇款,支付
...个手机号轮番拨打后终于联系上本人民警要求其停止一切转账汇款操作赶紧与民警汇合见面刚到派出所门口王奶奶手机上再次接到了骗子打来的视频电话民警孙精通立即接过手机质问对方身份对方自称海南省三亚市公安局民警还...……更多
2023-10-26 21:35:00看吧,一致,屏幕,警察,网友,民警
...。充值后，却被对方告知其激活失败提现受限，需要继续转账后方能激活。 郑先生先后转账多笔“激活金”，累计金额达4.65万元，账户却依然不能提现，这时他才猛然意识到这是骗局，于是报警求助。11月21日，阿拉善右旗公安...……更多
2023-12-06 00:25:00阿拉善右旗,阿拉,快钱,嫌疑人,骗局,嫌疑
...投标，未中选诚意金原路退回，中选则转为合同保证金。转账信息如下(转账时请备注公司名称及“2024报名诚意金”)：开户名：江西信息日报传媒有限公司开户行：中国银行南昌市传媒大厦支行账号：1947005568936.报名地点及联系...……更多
2023-12-18 09:29:00招商,经营,日报,代理,公告,信息
...，洗钱罪的行为方式主要是提供资金账户、将财产变现、转账、跨境转移、投资、虚构交易等。从洗钱行为分析，最为常见的为“提供资金账户”和“通过转账方式转移资金”。刑法修正案（十一）将“自洗钱”行为纳入洗钱罪...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...忙向马桥派出所报警。民警调看刘女士通话记录及银行卡转账信息，确定这是一起典型的冒充公检法诈骗。通过核查转账资金流向，民警发现该钱款已被人通过自助柜员机取款，同时锁定犯罪嫌疑人王某在孝感的活动轨迹。1月4...……更多
2024-01-06 15:33:00保康,诈骗案,诈骗,警方,电信,保康
...来到交通银行郑州百花路支行，要求开通社保卡手机银行转账功能。在接待老大爷时，客户经理发现有人正通过微信与老人进行实时联络。反常的情况引起客户经理的警惕，他将老大爷引导到消保接待室并通知营运主管。营运主...……更多
2024-03-21 10:24:00交行,百花路,百花,郑州,支行,诈骗
...保护性止付。发现无法操作网银后，陈依伯前往辖区银行转账汇款。民警又立即赶到银行，与工作人员共同劝说依伯。老人最终醒悟，不再转账。警方提示，帮助电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙洗钱，涉嫌犯罪，需要承担法...……更多
2024-04-24 07:58:00多起,案件,台江,辖区,民警,公安
...派出所接到群众报警称其妹妹小英正准备向不明身份人员转账担心妹妹遭遇了诈骗希望民警帮忙劝阻紧要关头
民警立即赶往现场见到了正要转账的小英“我就是抖音接了个手工活……”小英说道经了解小英在刷短视频时看到一...……更多
2023-10-27 16:44:00险些,手工,损失,小英,民警,诈骗
...一存在着超越友谊的暧昧关系。两人的合照、聊天记录和转账截图被曝光后，让人们对陈牧驰的性取向产生了质疑。而吴楚一也在直播中回忆了他和陈牧驰的过往，让网友直呼原耽照进现实。事情的起因是，有网友在微博上爆料...……更多
2023-10-23 22:09:00红包,同居,恋情,现实,网友,直播
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