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...咨询客服人员，确保信息的真实性。切勿向陌生银行账号转账。无论对方以何种理由要求转账，都应保持警惕并拒绝操作。如有疑虑或发现异常情况，应及时报警并寻求警方的帮助。这起航班改签诈骗案提醒我们，在数字化时代...……更多
2024-04-07 09:38:00险些,机票,损失,男子,社会,诈骗
...部转入对方指定的安全账户进行查证，并一再强调要迅速转账，否则将面临牢狱之灾。林女士回复自己手机快没电了，需要回家充电顺便吃完午饭后再去银行转账，对方称事情紧急，并将电话交给一旁的“队长”，“还吃什么饭...……更多
2023-10-26 21:25:00通牒,民警,警察,女士,转账,民警
...柳某、王某、杨某等人组成的“跑分”团伙，已帮助上家转账洗钱流水达100余万元。本案中，肥西警方共抓获14名犯罪嫌疑人，目前均依法采取刑事强制措施。合肥通客户端-合报全媒体记者 朱汗翔 ……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...工作人员报警，称一位70岁的老大爷坚持要办理一笔可疑转账，需要警方帮助劝阻。民警立即赶往现场，“我们马上到，把账户给他冻结，不能让他汇款！”在前往农村信用社途中，民警告知银行工作人员千万不能让老大爷转账...……更多
2023-04-23 20:41:00人参,积蓄,骗子,男子,大爷,民警
...，我们在此提醒，当财务人员遇到对方自称是领导且要求转账的，必须电话或当面核实身份，同时，企业要及时完善财务管理制度，逐级签字审批，并通过正规渠道转账。一旦发现被骗，一定要保留聊天记录、转账凭证和相关对...……更多
2023-04-19 19:21:00诈骗,董事长,董事,项目,工作,蒋某
... 10月18日，天峨籍男子小陈遭遇虚假贷款类诈骗，正准备转账的他接到了天峨县公安局向阳派出所民警的劝阻电话，这才恍然大悟，保住了自己的1.5万元。当天下午16时50分，向阳派出所民警接到该局110指挥中心指令称，天峨县向...……更多
2023-10-26 01:23:00天峨,群众,公安,小陈,民警,天峨
...。兼职的方式就是对方向杨先生的银行卡或电子支付软件转账，然后再转到对方指定的账户上去，每转10000元，可以获得200元左右的报酬。就这样，杨先生一错再错……
十五天后，杨先生在收到一笔三万的黑钱正欲转出时，银...……更多
2024-04-20 11:02:00台州,诈骗,刑事,强制,男子,措施
...一笔业务，声称签订合同需要缴纳保证金，在群内让祝某转账196万元，并将详细的银行账户发给了祝某。信以为真的祝某就使用公司账户转账了196万元至该银行账户，后其老板询问公司余额时才发觉被骗，遂报警。民警带祝某赶...……更多
2024-04-01 16:45:00转账,上海,假冒,指令,警方,老板
...过去，并承诺只要小刘开通全部的手机银行、出借银行卡转账，就给他到账金额的8‰作为“报酬”。11月8日，“老九”安排小刘到一偏僻处，拿走其银行卡。第二天下午，小刘不停收到反诈中心打来的电话和提醒短信，对方均...……更多
2023-11-28 06:29:00耳光,男子,小刘,惠山,银行卡,老九
...女友”幸福的未来，在短短一天时间内，竟在该小程序上转账充值了10次，共计77万余元。
但很快，张先生发现自己尝试多次提现均无法成功，才意识到被诈骗。“我是想跟她谈恋爱的，她却想着骗我的钱……”幡然醒悟的张先...……更多
2024-05-11 09:26:00佛山,骗局,警方,关键词,男子,关键
...海分中心下发的反诈预警指令，称黄女士多次向异常账户转账，疑似被骗。接到指令后，警辅人员争分夺秒上门劝阻。然而，民警反复敲门，屋内却无人回应，轮番致电也无人接听。民警迅速转变思路，联系其侄子一同劝阻黄女...……更多
2024-04-16 17:51:00警察,好友,结果,女士,民警,转账
...嘱咐要“加急办理”。张先生收到指令后，立即开始办理转账手续。
期间，群内的“董事长”显得异常着急，不停地催促张先生抓紧转账，这不由引起了张先生的怀疑，脑海中突然想到警方的反诈宣传。由于金额巨大，为谨慎...……更多
2023-11-22 10:05:00转账,骗子,老板,男子,结果,张先
...巨额蛋糕”订单。和对方沟通好款式和制作费用后，对方转账了1.5万元，让小李帮助取钱制作，制作好后让小李送到指定地点。5点左右，蛋糕做好了，小李接到了银行打来的电话。银行工作人员在电话里告知小李称她涉嫌“洗...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...知此事后立即给陈某银行卡转了15000元让其抓紧转给对方转账之前他想起民警的话正当其准备转账时想起民警在辖区内开展的反诈宣传便选择前往派出所求证陈某在派出所门口犹豫不决时刚好被民警看到△民警帮陈某向银行核实...……更多
2023-05-09 18:21:00民警,派出所,值班,男子,陈某,民警
...民警带领兰某将预约的451.8万元涉诈资金全部取出连同其转账使用的17张银行卡均被警方成功扣押为境外涉诈集团“洗钱”嫌疑人已被刑拘经查，犯罪嫌疑人兰某早年曾从事跨境贸易，与境外地下钱庄有过交集，并且还有虚拟货...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...400元损失。随后，民警又通过梳理软件聊天记录、银行卡转账记录，从中研判涉诈账户关联人的身份信息，通过蛛丝马迹查明该犯罪嫌疑人在外省的活动轨迹。3月16日，民警赴外省开展抓捕行动，在当地公安机关的帮助下，成功...……更多
2024-03-28 15:24:00网游,未成年人,余人,未成年,诈骗,三个
...方以交易前需要查询秦某的信誉积分为由，要求秦某进行转账并称后续会将钱款全部返还。秦某便按照对方要求，通过扫描对方提供的二维码向对方转账5笔共计1825元，后对方以各种理由推迟返还钱款，且要求其继续转账，秦某...……更多
2023-01-09 09:23:00警方,家长,转账,对方,二维码,张某
...某希望对方把钱转到支付宝账户。对方便提供了一张虚假转账截图，告知其赔偿款转账失败。随后，对方发送给刘某一条网址，让他点击登录后填写了认证信息。而在对方再次引导下，当刘某在手机银行APP上输入手机号及手机银...……更多
2024-04-24 18:49:00多起,海口,投资理财,万余,警方,虚假
...台上看到有人发布招聘兼职收益巨大，被诱骗进行了多次转账，最后不仅没有获得任何收益，转出去的钱也打了水漂。家住黑龙江哈尔滨市亚布力林区的居民白先生，在浏览某短视频平台直播的时候，看到直播间内工作人员声称...……更多
2024-08-30 22:39:00骗局,诈骗,学费,男子,培训,视频
...是答应下来。伍某按照李某的指示，收到了一笔6.3万元的转账，随后，通过自助取款机、柜台交易等方式将现金取出交给李某，次日自己卡上就多了一笔好处费。目前，伍某已被公安机关依法刑事拘留，案件在进一步侦办中。警...……更多
2023-02-23 21:51:00男子,社会,谢某,伍某,李某,公安
...款在多个银行账户之间不断转移，利用个人账户代收账、转账，以此赚取佣金，用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款。警方提醒1.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需...……更多
2023-04-14 15:09:00江西,团伙,特大,犯罪,犯罪,犯罪分子
...好友，并以“急用钱，自己不方便操作”等为由请您帮忙转账，您还会相信吗？2月18日，沈阳公安反电信网络犯罪查控中心发出预警，冒充公检法和领导、熟人的诈骗依旧存在，而且依然有人上当受骗……A一个“警方电话”骗...……更多
2023-02-19 03:04:00诈骗,警方,手法,转账,被害人,何某
...”，但根本联系不上，民警告诉徐先生，千万不要给对方转账汇款，谨防被骗，要尽快与当地警方联系报案。（来源：极目新闻） ……更多
2023-11-27 15:27:00江汉,武汉,轻生,网恋,诈骗,警方
...，线上线下同步开展工作。“我们是益农派出所的，不要转账汇款，停止操作！”反诈专员多次拨打当事人电话。就近警力火速上门劝阻，成功保住账户内的资金。经了解 李女士是一外资公司财务，不久前被拉进一个“业务QQ群...……更多
2023-03-17 08:53:00萧山,诈骗,警方,老板,电信,网络
...”，这样既没被骗，又“赚”到了骗子的钱，于是向对方转账8000元。没想到，王女士心中的最后一单，却是骗子开始诈骗的第一单，这次刷完单，对方并没有及时返现，王女士心知被骗，急忙赶来报警。目前，案件正在进一步...……更多
2023-01-15 03:34:00诈骗,李某,骗子,对方,警方,受害人
...将13.5万元转到广东省揭阳市的一家公司账户里。但是，转账后，对方却一直推说没有正规合同不能放款。王某这才意识到被骗了，要求陈某按原路返还所转账的资金，陈某只将3.5万元差旅费返还，其余款项则以各种理由拒绝不...……更多
2024-08-05 18:26:00竹山,警方,男子,陈某,王某,竹山
...农”到指定银行并传授开卡话术进行开卡。经过多次大额转账提高信誉等级，他们再前往其他银行网点提高取现限额，最后由黄某进行提现。黄某以每张1000元至4000元不等的价格向“卡农”收购银行卡，为诈骗团伙提供资金流转...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
...豪车的男子向他问路后，找他换现金。对方给他的银行卡转账5000元，让他取现2000元给对方。“注意安全！我们马上就到！”新塘派出所民警迅速赶到现场，将正在路边等着梁先生取钱出来的一名嫌疑男子抓获，并查获其作案用...……更多
2023-03-18 18:26:00诈骗,警方,事主,张某,诈骗,转账
...杜的男子称其在网上“资深投资人”的引诱下向指定账户转账10万元，随后对方失联。得知情况后，民警迅速对涉案银行卡采取了止付措施，并在市公安局反诈中心的指导下，最终成功拦截了被骗资金，追回了杜某被骗的10万元...……更多
2024-02-27 10:39:00眉县,转账,贾某,公安,公安局,警方
...场内有一男子先后两次通过事前预订，以他人银行卡网银转账支付、再用“闪送”方式交付纪念钞，共计购买价值10万元人民币的特别纪念钞。、获悉该反常情况后，黄浦公安立即组织警力成立专案组全力开展侦查。专案组通过...……更多
2023-12-08 16:16:00九人,团伙,资金,刘某,犯罪,黄浦
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