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...线有直推奖和管理奖等事实，利诱社会公众通过线下向其转账的方式参与“数字货币”投资。佛山市顺德区人民法院生效判决认为，被告人徐某无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，以集资诈骗...……更多
2023-10-12 15:24:00刑事案件,广东,一审,案件,刑事,年前
...年人李某向干餐饮的郭某某借款1100元，郭某某通过微信转账1000元，给付现金100元的方式将款项交付给李某。在收到款项后，李某向郭某某出具借条。同时李某从郭某某经营的快餐店购买外卖，未付外卖款643元，借款和外卖款数...……更多
2023-12-26 15:54:00借贷,快餐店,未成年人,未成年,快餐,法院
...后的半年多时间内，“豆豆”以买电话卡为由让张甲给其转账2000元、以买化妆品为由让张甲转账2501元、以表诚意为由让张甲转账1888元、以买家电为由让张甲转账9999元、以出嫁要往被子里放钱为由让张甲转账18888元……
期间，...……更多
2024-01-05 09:57:00兄弟,诈骗罪,小号,网恋,诈骗,法院
...通讯员 柳恺 刘志鸿） “您好，请问如何提高手机银行的转账额度？麻烦迅速为我办理下这个业务。”近日，一名女士急匆匆赶到中国建设银行新邵县支行营业部，一个劲地催促工作人员办理有关转账事宜。见客户十分焦急，不...……更多
2023-11-23 09:29:00火眼,风险,转账,新邵县,新邵,工作人员
...，该客户就接到自称是某省“反诈中心”的电话，要求其转账4000元至农行某对公账户，备注为“某某人被骗资金返还”，待他们收到款项后会解除账户冻结。工作人员听完描述后，耐心与客户解释，若被冻结的资金真涉及诈骗...……更多
2023-12-19 07:20:00之名,转账,客户,莆田,诈骗,资金
...法院的卷宗里找到了蛛丝马迹：借款人曾通过案外人银行转账的方式归还过朱某一笔钱，而这个案外人的名字叫李某艇。
一个李某军，一个李某艇，这仅仅是巧合还是另有蹊跷？办案检察官与李某军沟通后得知，李某军有个亲...……更多
2024-04-11 07:20:00戒毒所,戒毒,李某,朱某,检察,检察官
...保安进行了批评并处200元的罚款。同时，11月29日以微信转账方式给出租车司机张先生发了100元，用于弥补当晚的营运损失以表歉意。记者俪臻 ……更多
2023-12-06 03:46:00歉意,红包,物业,道闸,张先,保安
...伙“抢”红包。当晚，小艺通过某网上支付平台分20多次转账，共计3000多元。最后，“警官”还不忘提醒小艺将所有聊天和转账记录删干净。不过，一条延迟收到的扣款短信提醒了小艺的母亲，她随即发现某网上支付平台账号异...……更多
2023-12-02 10:30:00少年,徒刑,诈骗,小孩,警察,孩子
...调查令调取梁萌丈夫银行交易流水，发现仅有一笔5万元转账交易能够与其中一份借条相对应，其他的借条都没有足够的证据支持交付，同时查明没有证据指向梁萌。法庭最终采纳了律师的代理意见，将欠款还原为5万元。“凡事...……更多
2023-10-06 12:53:00一通,欠款,纠纷,电话,法律,法律顾问
...该公司的股东“陈某”“蒋某”，接着，“陈某”发一张转账截图问龙女士到账没有，并假装问“蒋某”项目工程进度怎么样。“蒋某”说很顺利。“蒋某”让“陈某”安排后续转款工作。接着，“陈某”在群里给龙女士发了一...……更多
2023-01-07 19:06:00南宁,股东,女子,两个,陈某,女士
...仅仅4月11日到12日两天时间，妻子就先后给6个诈骗账户共转账51万元，这些钱不是找熟人借的就是网贷来的。
“其实就是不断地画饼，先给点小任务给你几块钱，然后诱导你不断地升级充值返利，最后又以各种理由说无法返现...……更多
2024-04-13 20:15:00西安,骗局,女子,张先,转账,诈骗
...，黄老伯在家中无意间翻到了妻子多年前给娘家兄弟陆续转账的银行凭证，共计200多万元，请问如何拿回这些钱？陈微微律师解答：黄老伯可以先向妻子了解该转账的性质，如果是借款，黄老伯可以主张其兄弟还款；如果是妻子...……更多
2023-10-11 14:13:00娘家,楼梯,邻居,监控,妻子,隐私
...父母要生活费，或者以发生意外、生病等为由，要求家人转账汇款。注意：凡是孩子通过手机短信、QQ、微信等联系要求转账汇款的，一定要谨慎，务必与孩子本人视频沟通或当面核实，以防钱财损失。谎称孩子出事类诈骗骗子...……更多
2024-02-26 21:15:00前期,学期,家长,消息,老师,家长
...在线客服客服把她拉进了一个QQ群陈小姐在群内收到10元转账并抢到了几个红包群主以提供刷单任务赚钱诱导陈小姐点击链接下载了一个APP进行刷单之后APP里的接待员要陈小姐完成任务赚钱其信以为真后按对方要求进行多次转账...……更多
2023-10-07 00:46:00诈骗,快递,小姐,受害人,快递,任务
...，称辖区某行政村的沈某向涉嫌诈骗的一个银行账号多次转账，存在较大的被骗风险，要求民警面对面当事人进行劝阻、预警。接到指令后，该所民警多次拨打沈某电话，最终与其联系上。在电话中，民警首先向沈某讲明情况，...……更多
2023-10-25 11:48:00转账,账户,警方,男子,投诉,网络
...@仝卓工作室 发文称：由于仝卓本人没有回复微信也没有转账，只好在这里提醒一下仝卓本人记得尽快转账。2023年4月泰国之行本是工作行程安排，但是仝卓本人要求带上家人，因此我和许哥垫付了仝卓家人的机票、酒店等，订...……更多
2024-04-08 10:12:00转账,讨债,工作室,工作,临汾,临汾市
...至公司账户，客户出于对麦某的信任，先后向麦某的账户转账7.5万元，麦某在收到钱款后，没有将钱转到公司账户，全部用于个人网络赌博、偿还借款及消费。尝到甜头的麦某，从此便一发不可收拾，短短几个月的时间，麦某利...……更多
2023-10-19 16:01:00罚金,销售,房产,客户,法官,房款
...投资关系?借款人涉嫌刑事犯罪的,保证合同是否有效?仅凭转账凭证,能否认定为民间借贷?与“职业放贷人”签订的民间借贷合同的效力,及利息如何计算?1月10日上午9:30半岛问法热线将聚焦“借贷纠纷”。本期我们邀请了北京市京...……更多
2023-01-09 00:04:00借贷,纠纷,律师,热线,借贷,纠纷
...疑人家中搜到了谢某的银行卡，还说谢某曾收到嫌疑人的转账，要求其配合调查。随后，对方就让谢某提供身份证号、银行卡密码等个人信息，并指挥其打开手机的勿扰模式，还安排谢某下载安逸花、拍拍贷、360借条等贷款软件...……更多
2023-12-07 09:33:00一人,民警,银行卡,案件,调查,银行
...员黄嵩）“如果亲朋好友找你借钱，一定要保留借条或者转账记录，留存相关证据。”12月25日，利川市沙溪乡岸坎村一村民家，法庭干警和村民围炉而坐，一边烤火，一边向大家解答常见的法律问题，气氛融洽。 为深入推进法...……更多
2023-12-29 10:44:00民忧,夜话,法律,沙溪,清溪,法治
...情况下，用信用卡套现及网贷的方式借款51万余元并全部转账给蓝思玉。如此，在不足一个月的时间里，凌志毅先后共向蓝思玉出借61万余元。2022年3月1日，蓝思玉写了一份《借条》交给凌志毅收执，并承诺会按约定按时还款给...……更多
2023-11-28 19:34:00小伙,债务,痴情,志毅,博白,万余
...亲离世需要安葬费等理由向其索要钱财，男子对“女友”转账多次后，发现对方只索取钱财却拒绝见面。意识到可能上当受骗了，他到刑警大队报警。通过多警种合成作战，民警最终锁定管某某（男）有重大作案嫌疑。2023年8月7...……更多
2024-03-15 03:27:00网恋,风险,延平,延平区,民警,对方
...可疑短信不要回”，对微信红包、集赞领钱、刷单、网络转账等信息，做到不听、不信、不转账，如遇可疑情况要及时向公安机关举报，及时保护好个人财产、人身安全，不让犯罪分子有机可乘。活动最后，社区主任强调了防范...……更多
2023-12-30 08:13:00晨曦,宣传,活动,社区,诈骗,宣传
...，又将微信、手机银行里的资金转到数字钱包中，并通过转账、发红包等方式向对方提供的银行账号转账了近2万元。一番操作后，对方要求小彭把某平台和QQ的聊天记录全部删除并等待通知。这时，小彭感觉自己被骗了，向父母...……更多
2024-01-24 07:45:00不用,诈骗,账号,骗术,工作,平台
...民李某明通过黄某介绍，将自己的银行卡提供给林某进行转账“跑分”。经过缜密侦查，电诈打击队民警最终锁定了李某明的位置，于3月4日成功将其抓获。之后，民警继续深挖细查，循线追踪，于3月13日再抓涉嫌“跑分”取现...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...优先发货、货物被扣要交罚款等理由，一步步诱导消费者转账汇款，随后拉黑。
在“双十一”期间，消费者会收到大量的促销信息，有可能包含诈骗分子发送的带有链接的虚假促销信息，该链接包含木马病毒，正常人一般无法...……更多
2023-11-11 12:50:00货主,双十,海南,工作流程,流程,工作
...纷纷留言，喊潘女士退款。潘女士称，其从未收取过网友转账，一些网友通过微信向她转账，转账未收取已经过期；部分网友通过支付宝向其转账，她已及时退回。
记者了解到，此类事件屡屡引起争议的焦点在于，不少网友认...……更多
2023-11-21 00:05:00求助,个人,求助,平台,个人,法律
...主）。以上金钱赠予行为都是通过现金、微信红包及微信转账的形式给到王某2手中。俞某某认为，其所有赠予行为都是以王某1是亲孙子为前提条件。俞某某请求，判令王某1返其赠予的现金、微信红包及微信转账人民币4万元；...……更多
2023-11-08 09:34:00孙子,财物,诉讼,奶奶,法院,王某
...闹时不慎受伤，急需医药费\"等理由，趁着家长慌乱催促转账，骗取钱财。昆明市公安局五华分局治安大队呼丽祖：“接到类似短信时要保持冷静，先联系学校老师或当事人，不要盲目汇款，家长一定要存好老师的电话。”补习...……更多
2024-02-28 01:06:00昆明,诈骗,警方,指南,五华,昆明
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