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...京××商贸公司和北京某银行的银行账户信息发进了群,需转账金额为190余万元。老板让纪先生加急处理一下,并称是朋友公司临时拆借,资金第二天将原路返回,手续后面补上。看到信息后,有些犹豫的纪先生还是编辑了条消息,私信...……更多
2024-04-12 00:33:00诈骗,陷阱,会计,文件,城阳,老板
...口超市老板订购烟酒，双方经微信对账、结算，张某微信转账支付货款790元，尚欠货款1.4万余元未给付，后超市老板向法院提起诉讼。法院经审理查明，判决张某偿还欠款。判决书生效后，张某仍未按期履行，超市老板遂向法院...……更多
2023-10-16 00:14:00强制,张某,被执行人,法院,执行人,强制
...司业务，试用期的合同签完之后他们就拿二维码出来让我转账，一共转了61090元。韦女士告诉记者，公司给了她一张借条，借款人是庞先生，借款理由是资金周转问题，借款期限为12个月，也就是在2024年2月20日前全部还清。此外...……更多
2023-04-19 19:25:00老板,女子,结果,公司,南宁,女士
...，称要订购一批价值10万元的苹果手机，并很快向周先生转账10万元。周先生为这么快达成一笔交易而高兴，但同时也隐隐感觉不对，联想到平时警方的反诈宣传，他顿时产生警觉。周先生立即来到石马河派出所报警，获悉情况...……更多
2024-07-08 18:22:00报警,顾客,老板,手机,吴某,石马
...比袁大叔还要着急。但陈先生很快发现，这么大数额的钱转账，会受到支付宝平台保护限额，自己无法一次性还给袁大叔。
队员到达现场后，通过店家的监控查询，比对了双方支付宝转账记录和实名认证后，确认陈先生账户中...……更多
2023-04-23 09:09:00杭州,店家,大叔,包子,报警,先生
...孕套呢？真要这么收购，成本会非常高。所以，判断是否骗局，有一个金标准就是，是否能赚到钱。用泥去替代鸡显然是不好赚钱的，那么，大概率的这就不是一个骗局，而是一个失误。监管部门在处理的时候，也需要考虑这个...……更多
2024-05-08 10:57:00只是,消费,消费者,鱼肉,杭州,上城
...们为了做老鼠仓时，提供资金的一些人。这些人中，又以老板为首，方建设说白了就是一个董事，他的权限甚至不如高峻。而高峻的上头是老板的秘书陈秘，这个神秘的男人，直到快结局时才出现，他的任务就是跟高峻传达老板...……更多
2023-02-22 23:01:00黑化,安和,老板,就是,建设,阵营
...约定款式和价格后，对方要了店内的收款码，在确认收到转账后，李女士开始制作蛋糕。当天傍晚5点，她将现金封存好放入蛋糕内，再次确认店里的收款账户时，却发现账户竟然被银行冻结。
李女士有点蒙，赶紧打去银行电话...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...，多位市民也遭遇了类似的骗局。为什么汇款方能够撤回转账？市民应当如何提防此类骗局？珠海市公安局近日对相关情况进行了介绍。“客户”提出租赁厂房上百万元外币租金不翼而飞据了解，王先生在珠海做生意已有多年。...……更多
2024-07-01 18:04:00珠海人,小红,珠海,卖房,骗局,多人
...事情，当观众正聚焦于他身上的反差时，我们又通过一个骗局的结局告诉观众，人生就是这样世事无常。”以独特的冷幽默完美适配“村田大树”的郑云龙还首次担任出品人，当谈到自己的“多栖身份”时他笑道：“我是自己的...……更多
2024-07-25 08:05:00云龙,老板,时刻,准备,云龙,村田
...受年费、小额账户管理费、开卡费、补卡换卡费、ATM跨行转账手续费等费用全免的优惠。截至2023年末，“常新享”借记卡发行3.95万张，累计减免各项手续费达212.43万元。（蒋一超 唐 坚） ……更多
2024-01-19 13:40:00新市,农商,江南,金融服务,领域,质量
...先付一半的款项做定金。“定金60万，您看您是刷卡还是转账？”“刷卡，也别定金了，我直接给你付全款吧。”此话一出，大为基本断定这人就是个“假大哥”，根据多年来与大佬打交道的经验，越有钱的人越精明，能付定金...……更多
2023-03-09 15:00:00上流,上海,有钱人,大哥,事件,社会
...蛋糕款,还规定店员要在当天或者次日将当日收取的顾客转账或者用现金支付的蛋糕款全额上交给公司,不得截留。最初,杨某严格遵守公司规定,及时上交蛋糕款,但发现偶尔几次截留一部分蛋糕款后,公司财务并没有察觉。渐渐地,...……更多
2024-06-11 10:04:00蛋糕,杨某,蛋糕,公司,客户,店长
...士被安排在一个只有5人的群内第一单任务是向指定卡号转账500元即可获利150元群内一名自称“老师”的人还与章女士签订了“包赔协议”保证此投资高收益而且万无一失在高额回报的诱惑下章女士转账500元很快，150元的收益就...……更多
2023-02-14 14:53:00骗局,不明,快递,背后,女子,女士
...求婚。沟通好款式和费用后，对方向茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮忙制作，可当茆女士将花束送到顾客手上后，却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实，茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉嫌诈骗犯...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...示，又是到宾馆开房，又是开通了网上银行，购买了可以转账的智能手机。被发现时，王阿姨正在按照骗子吩咐，在新买的手机上进行转账操作。
电诈分子让王阿姨购买可以用于转账的手机。
电诈分子的微信办案群“雄壮威...……更多
2024-04-12 14:48:00转账,骗局,民警,上海,老人,阿姨
...不善背着数百万元的债务实在赚不到钱就虚构策划了这场骗局并陆续伪造了公司任命书公章、施工合同等材料从而谋取钱财目前，朱某因涉嫌诈骗罪已被余杭区公安分局依法刑事拘留案件正在进一步侦办中 ……更多
2024-08-09 15:18:00饭钱,杭州,老板,合同,朱某,赵某
...急需家长支付医药费，在家长慌乱的状态下，诱导受害人转账汇款；骗子还可能盗取学生微信号、QQ号，冒充学生本人以发生交通事故、得病等为由，要求家人、亲戚、朋友转账。▲防骗提示接到要求转账的信息时要保持冷静，...……更多
2024-08-30 10:50:00骗局,骗局,诈骗,家长,骗子,转账
...：1.请广大商户谨慎接收网络订单，如对方要求帮助网络转账，切忌随意提供自己的银行账户或收款二维码。不要因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。2. 如发现银行账户出现异常状况，应立即报警，并主动向警方提供案件...……更多
2024-03-14 06:28:00猫腻,礼盒,现金,鲜花,李某,花店
...分局泉秀派出所民警黄茸标走访挂点社区时，一家餐饮店老板李先生向他表达了感谢。原来，4月13日，餐饮店李老板接到一个陌生电话，对方声称系某单位人员，要采购5万元的食品。李老板接到订单很高兴，没多想就答应对方...……更多
2023-04-21 11:35:00网格,成效,丰泽,宣传,警长,诈骗
...调查。人们这才发现，佳宁集团一直都在制造一个巨大的骗局，通过“自己买自己”的方式操纵股价。一开始，陈松青就通过向裕民财务主席等高层以行贿的方式大量借贷，许多款项其实都是在没有足够抵押或保证的情况下发出...……更多
2024-01-04 22:43:00南洋,过江龙,命案,香港,香港,裕民
...在后面等着你！如东县的周女士日前遇到一场“冒充熟人转账”骗局，但结局却让人直呼“漂亮”,她不仅没损失财物，还从骗子那儿“反杀”4000元！“我想麻烦你个事，以你名义帮我转2万元给我一个朋友！”3月16日凌晨2时许...……更多
2024-03-20 09:48:00如东,转账,骗局,熟人,结局,女子
...克昌去“投放”，“没变回来一分钱”。被害人向陈克昌转账的部分记录。杜撰身份的“高手”，村里人称他是骗子王一娴说，直到2022年7月，她才发现自己上当了。当时，一个叫海燕（化名）的人找王一娴要钱，说陈克昌骗了...……更多
2023-02-25 21:37:00多金,信用卡,老板,信用,交友,克昌
本文转自：太原晚报“转账欺诈”花样频出省处非办提醒：不听不信不转账 在“3·15”国际消费者权益日到来之际，山西省处置非法集资领导组办公室发布了两起“转账欺诈”典型案例，并提醒广大市民增强风险防范意识，要...……更多
2023-03-16 07:06:00转账,转账,诈骗,人员,大爷,工作人员
...联系谷某，谷某又以各种理由骗取受害人信任，先后共计转账260000元人民币，直至2023年9月开学季，孩子入学一事也没有办成，曹某才意识到被骗，遂即报警求助。为避免再有群众遭受损失，接警后，主办民警先后多次前往合阳...……更多
2024-05-11 17:44:00碑林,门路,西安,骗局,警方,嫌疑人
...他却一口否认自己遭遇诈骗，还说只是在给“网恋女友”转账，这究竟是怎么一回事？就在民警进一步询问韩先生情况时，民警发现他的说法前后矛盾。为谨慎起见，民警果断向反诈中心汇报，冻结了韩先生全部的银行卡，同时...……更多
2024-05-22 07:59:00转账,洞察,骗局,民警,网恋,女友
...让骗子得逞现今骗子们的诈骗套路层出不穷除了上述这类骗局以下套路大家也要熟知擦亮眼睛别让骗子得逞大家在遇到以上情况时要注意鉴别当事人的身份真假核实活动真伪保管好本人的信息和钱物一旦发现问题要注意收集证据...……更多
2023-01-10 17:25:00桐庐,杭州,救援,大队,清单,采购
...客户”等多角，通过邮件、社交媒体等渠道诱导公司财务转账汇款至所谓的“待检银行账户”，造成公司财产损失182万余元。静安警方在接到报案后，迅速成立专案组展开调查，依托反诈中心一体化运作模式，快速查明诈骗团伙...……更多
2023-02-14 10:34:00静安,案件,资金,成功,静安,诈骗
“警察同志，‘老板’说着急用钱周转，一直催我转账……”4月30日，江苏张家港市公安局塘市派出所接到反诈预警，某企业财会人员张先生疑似遭遇电信网络诈骗，派出所反诈劝阻小队民警立即拨通了张先生电话。电话中，...……更多
2024-05-09 10:29:00张家,张家港,江苏,战线,预警,派出所
...。经过民辅警的不断劝说，张女士终于放弃了再次给对方转账的念头。为了确保她的安全，民警还帮助她下载了国家反诈中心APP，并教会她如何使用。张女士的家人对民警表达了衷心的感谢。 ……更多
2023-12-06 23:14:00转账,骗局,民警,看吧,阿姨,耐心
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