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...国（边）境、诈骗、非法拘禁等衍生犯罪团伙，捣毁地下钱庄100余个，查明涉案资金流水800余亿元。 ……更多
2024-12-13 11:21:00公安部,钱庄,余个,流水,公安,资金
日前，贵州公安机关捣毁一个跨国地下钱庄，查封扣押冻结涉案资产1200余万元，从越南缉捕主犯两名。不久前，黔南州公安经侦部门经综合分析研判，发现一地下钱庄犯罪团伙非法经营买卖外汇，严重扰乱金融市场秩序。经过...……更多
2023-11-09 21:55:00越南,钱庄,主犯,贵州,越南,犯罪
...，且货物去向不明的情况下，强某心急如焚，于是立即向公安机关报案。公安机关迅速立案并展开侦查工作，很快便锁定了嫌疑人金某已经逃回老家的线索。随后，公安机关与金某老家当地的派出所紧密协作，成功将金某抓获，...……更多
2024-04-10 11:18:00小哥,万金,深圳,老家,报警,老板
...案全国集群战役，查获涉及全国17省（市）、74人的地下钱庄团伙10个，追缴虚拟币16万个。经查，金某某等人自2018年起在韩国经营换汇门店，为在韩留学、旅居华人进行人民币兑换韩币业务，并与国内窦某等人的地下钱庄进行境...……更多
2024-05-14 16:38:00经济案件,青岛,犯罪嫌疑人,嫌疑人,案件,犯罪
...看是一起再普通不过的非法捕捞案。但随着侦查的深入，公安机关发现案件疑点重重，这名非法捕捞的犯罪嫌疑人竟是受人指使，主动“送上门”来的。今年3月，卢某和俞某因开设赌场被浙江省浦江县公安局取保候审。听说举...……更多
2023-11-09 07:10:00赵某,金某,浦江县,浦江,东阳,电鱼
人民日报客户端讯 近日，随着36名实施跨境电信网络诈骗犯罪的嫌疑人从菲律宾被押解回国，前期我国警方和菲律宾警方通过警务执法合作抓获的电信网络诈骗犯罪嫌疑人已有417人移交我方，其中包括网上在逃人员7名。这是公...……更多
2023-10-20 16:01:00菲律宾,名实,跨境,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪
...、金融票据，通过转账或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪也包括为金融诈骗犯罪提供资金转换“洗白”的行为，为什么还要再新设一个帮信...……更多
2024-03-24 07:32:00共犯,话费,优惠,话费,犯罪,资金
...取款的兰某抓获面对民警的讯问兰某起初还辩称自己从事跨境贸易生意取大量现金是用于其表弟结婚的彩礼当民警进一步追问款项来源、账户流水时兰某开始答非所问、闪烁其词并初步承认了其参与“洗钱”的犯罪事实
随后民...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...别，“业务”划分明确。这些团伙的犯罪手段涵盖了目前跨境电信网络犯罪的主要类型，既有色情聊天敲诈勒索，又有感情诱骗诱导被害人炒股、赌博、投资，最终实施“杀猪盘”式诈骗，被害人广泛分布于境内外多地。为了确...……更多
2023-11-15 19:40:00南充,诈骗案,四川,特大,诈骗,人员
1月9日，南京江宁经济技术开发区人民法院对“211”特大跨境电信网络诈骗案进行一审公开宣判。该案16名被告人共诈骗被害人189名，诈骗资金高达2700余万元，扬子晚报/紫牛新闻记者获悉，这些电诈犯罪分子藏身迪拜，采取公...……更多
2024-01-10 20:08:00诈骗案,跨境,南京,一审,特大,诈骗
...转自：新华社3月19日中央反腐败协调小组国际追逃追赃和跨境腐败治理工作办公室召开会议决定启动“天网2024”行动推动一体构建追逃防逃追赃机制其中，国家监委牵头开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动公安部开展“猎狐”...……更多
2024-03-19 18:22:00天网,行动,公安部,专项,行动,新华社
...工作目标。坚决治理电信网络诈骗犯罪，破获“406”特大跨境电诈专案，全市电诈案件立案同比下降13.3%，群众损失数同比下降41.1%。摧毁各类侵财犯罪团伙112个，侦破各类案件1469起，抓获嫌疑人1873人，同比分别上升56.8%、96.1%...……更多
2024-01-17 07:38:00成绩单,全市,犯罪,公安,机关,成绩
...花爆竹1300余箱。查获的烟花爆竹。本文图片均为 上海市公安局供图近日，浦东公安分局惠南公安处会同相关单位在日常工作中发现，有人在网上兜售烟花爆竹。通过缜密侦查，民警锁定了一名可疑男子金某。
12月5日下午，惠...……更多
2023-12-26 16:53:00外快,烟花爆竹,爆竹,烟花,烟花爆竹,爆竹
...。2021年1月16日晚，金某等人在卸货过程中被当场抓获。公安机关现场查扣各种疑似伪劣香烟15324条，后经烟草质量监督检测部门鉴定，这些卷烟均为假冒注册商标且系伪劣卷烟，涉案价值310余万元。
露出破绽2021年3月19日，金某...……更多
2024-05-21 07:22:00尾号,手机号,主人,手机,金某,李某
...质效办理“4·01”电信网络诈骗案件治罪治理并重挤压跨境电诈犯罪空间法治日报全媒体记者 杜洋“不看学历，不问年龄，不需要工作经验……来缅北，月入10万不再是梦。”想必不少人在收到这样的信息时都会心动。然而，...……更多
2023-11-08 15:45:00跨境,挤压,犯罪,空间,检察,犯罪
...盗刷其手机买烟抽，顺带再挣点零花钱。11月2日，武汉市公安局轨道交通管理分局破获一起地铁站盗窃手机案，抓获违法行为人1名。目前，该男子已被警方依法行政拘留。嫌疑人指认现场11月2日晚上7时50分许，市民朱先生向武...……更多
2023-11-06 15:30:00嫌疑人,嫌疑,男子,朋友,手机,朱先
...为他人伪造货币提供电子版样案和林某特大非法经营地下钱庄案，获公安部贺电表扬。在强化与金融监管部门协作配合方面，江西公安经侦部门加强重点行业风险研判，深入分析当前金融犯罪形势，研究相应工作对策。全力参与...……更多
2024-11-29 07:07:00犯罪案,经济,江西,损失,犯罪,公安
...报道，一石激起千层浪。报道称，周焯华及太阳城集团的跨境网络赌博平台，正把“黑手”伸向内地。“不受地域限制，设在境外的服务器非常安全。”据报道，每当有客人到太阳城集团的线下贵宾厅赌博时，客户经理便会介绍...……更多
2023-01-19 10:36:00赌王,澳门,赌客,太阳城,太阳,赌场
...坚。打击犯罪“零容忍”保护好群众钱袋子始终紧盯地下钱庄、伪造货币、金融诈骗等人民群众反映强烈、社会影响恶劣的经济犯罪活动，对金融、财税、资本市场、社会民生等全领域经济犯罪实施强力打击。2022年4月，开发区...……更多
2023-01-13 08:30:00零距离,民生,公安,犯罪,执法,企业
...角，进而大打出手，一方随即报了警。10月26日，娄烦县公安局通报，盖家庄派出所查处了这起赌博案件，在一出租房内抓获5名违法嫌疑人。10月22日晚，在盖家庄辖区一企业工作的金某、杨某、雷某、王某、柯某下班后，一同前...……更多
2024-10-26 18:08:00五人,杨某,王某,雷某,家庄,金某
...23年2月，金某找到钱某住处，却发现她已婚，于是报案。公安机关深挖发现，钱某早在2010年就开始把自己营造成白富美，以谈恋爱为名义获得对方好感，最多同时交往10余名被害人，期间共诈骗16人累计448万元。这些钱都被用来...……更多
2024-01-27 10:10:00无锡,诈骗,交往,多人,同时,美人
...高利诱惑”；并结合地下钱庄、非法网络炒汇、虚拟货币跨境交易、跨境赌博等违法行为特点，让公众认识到非法集资的危害，学会识别和防范非法集资，从源头上遏制非法集资违法犯罪行为的蔓延。活动中，工作人员还针对老...……更多
2024-06-20 15:25:00毕节,纳雍,支行,宣传,活动,纳雍
...为违法被行政拘留处罚的邓某某怀着感激之情来到都匀市公安局广惠派出所，向派出所赠送了一面绣有“真心为民办事 倾心为民解忧”的大红锦旗。邓某某被派出所行政拘留处罚了，反面赠送锦旗，到底是怎么一回事呢？今年2...……更多
2024-05-29 15:58:00担保,担保人,锦旗,轻生,债务,公安
近日大庆市肇源县公安局打掉了一本地电诈洗钱团伙涉案金额400余万元一条断卡线索牵出背后层级分明的洗钱团伙11月1日，大庆市肇源县公安局接到一条断卡线索：辖区居民金某名下多张银行卡，涉嫌电信网络诈骗案件。接到...……更多
2023-11-14 01:23:00地电,大庆,一本,团伙,警方,金额
...，给该公司造成重大损失。
三、长沙公安机关破获利用跨境电商平台销售假冒汽车配饰件案2023年6月，长沙天心公安分局侦破一起利用跨境电商平台销售假冒汽车配饰件案，捣毁生产、销售窝点3个，抓获犯罪嫌疑人43名，扣押...……更多
2024-04-25 19:38:00湖南省,湖南,公安厅,典型案例,知识产权,产权
...在公司已经升任地区经理，连骗2名老客户。近日大连市公安局旅顺口分局速侦速破一起诈骗案，为民挽损3.9万元。案情经过2022年9月，从事医药经销生意的老刘听说某医药公司销售员金某的手里有某种紧缺药物货源，便主动与其...……更多
2023-01-15 18:18:00大连,男子,客户,经理,金某,刘某
...速出警，不到8个小时就抓获了嫌疑人。1月6日晚，南昌市公安局青云谱分局洪都派出所接到群众报警，称停放在辖区某路上的汽车被人故意划伤，求助民警。接警后，派出所民警立即出警，经现场查看，发现被划车辆有11辆。值...……更多
2024-01-14 22:55:00青云谱区,金某,青云,金某,民警,南昌
...其他犯罪嫌疑人正在全力缉捕中。为依法严厉打击跨境电信网络诈骗犯罪集团嚣张气焰，最高检、公安部此前联合挂牌督办了第一批5起特大电信网络诈骗案件。据知，浙江“12·30”电信网络诈骗案已抓获11名主犯，判决4名...……更多
2022-12-13 16:43检方,中国,诈骗,成效,关联,警方
...资金的拆分和转移;三是通过购买虚拟货币来实现资金的跨境转移。最后是变现环节,即资金的跨境转移和变现。为规避打击,诈骗分子通常隐藏在境外,通过地下钱庄将境内的诈骗资金转移至境外进行变现。面对‘两卡’犯罪的高...……更多
2024-04-24 13:41:00银行卡,犯罪,马上,银行,消费,工具
...，贵州省黔南布依族苗族自治州警方日前捣毁一跨国地下钱庄，境内外抓获犯罪嫌疑人35名，查封扣押冻结涉案资产1200余万元(人民币，下同)。资料图：警方押解犯罪嫌疑人。贵州警方供图黔南州警方经侦部门日前经综合分析研...……更多
2023-11-08 17:38:00钱庄,贵州,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪
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央视网消息：冰雪旅游持续升温，大量南方游客前往北方体验冰雪魅力。同时，也有大量北方游客选择到南方体验温暖与湿润，南北方旅客开启了“双向奔赴”
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中新网西宁1月9日电 (记者 孙睿)青海省玛多县委宣传部9日发布信息称，玛多发生地震后，有网民为博取流量、假借玛多地震非法募集资金及物资
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本文转自：人民网-安徽频道近日，安徽省交通运输厅组织对全省2024年“司机之家”建设项目进行了验收，确认池州市交通运输综合行政执法支队G318青阳段交通运输“司机之家”建设项目验收合格
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本文转自：人民网人民网日喀则1月9日电 （记者翁奇羽）1月7日9时5分，西藏自治区日喀则市定日县发生6.8级地震。目前
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鲁网1月9日讯蹉跎莫遣韶光老，人生唯有读书好。本学期，临沂艺术学校公共基础教学部以语文教研组为主体，组织全体学生开展精读一本书
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