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“跑分”就是俗称的“洗钱”，通过“跑分”让赃款在多个银行账户之间不断转移，利用个人账户代收账、转账，一方面为诈骗分子提供了帮助，另一方面给受害人带来巨大的财产损失。近日，济南市公安局莱芜区分局雪野派...……更多
2024-01-17 19:29:00莱芜,诈骗案,济南,犯罪嫌疑人,嫌疑人,诈骗
...醒广大市民警惕机票退改签、网络贷款、冒充客服等类型诈骗。4月11日，市民吴某报警称，其接到一陌生来电，对方自称是某航空公司客服，称其即将乘坐的航班因机械故障需改签另一航班，可理赔延误费800元。因对方准确报出...……更多
2024-04-15 02:06:00航班,对方,兰州,吴某,钱款,航班
...进个人”。她满腔热血，有股子拼劲儿“我们和电信网络诈骗是一场博弈，一场较量，一场战斗，只有真正做到全民反诈才能让全社会无诈！”这是刘晟的工作态度。全市公安机关“天网”“心盾”两大行动开展以来，刘晟主动...……更多
2023-12-26 07:03:00警花,速度,激情,群众,民警,许某
...供给了业务员，之后发现卡里被转走了19500元，怀疑遭遇诈骗，请求民警帮助。经了解，大约一小时前，王先生通过微信与银行业务员联系办卡事宜，期间向对方提供了个人信息及银行卡账户，后业务员称需要给王先生的账户刷...……更多
2023-10-18 01:14:00账户,报警,男子,先生,账户,民警
...蛋助手”软件批量下单，造成平台损失5.24万元，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，吴某退出全部违法所得，刘某赔偿被害单位经济损失。2023年11月13日，瓯海区检察院对犯罪嫌疑人提起公诉。近日，法院以提供侵入、非法...……更多
2024-02-27 07:22:00羊毛,软件,刘某,吴某,优惠券,优惠
...布这则网帖的“飞哥在东莞”账号持有者是居住在东莞的男子吴某。但后来，吴某将自己的网络账号改换名称，仍在盗用他人的照片发布不实信息。
经查明，截至案发时，吴某发布“73岁企业家豪娶29岁大美女”的帖子，在网络...……更多
2023-11-22 20:19:00老夫,老夫少妻,网络,吴某,东莞,女士
...的是自己，伤害的是家人。事情讲过最近，“河南商丘一男子拿台球杆暴力殴打2名前台女服务人员”的视频刷爆网络，他们是发生什么矛盾男子竟下此毒手。这件事引起网友的关注和讨论。3月9日，河南商丘一台球厅里，女工作...……更多
2024-03-21 10:08:00打人,台球厅,河南,台球,内幕,身份
...密的判断，前不久陈女士帮助警方成功拦截诈骗团伙转移赃款。原来，7月20日上午11时许，陈女士在柜台办公时接到了一通电话，对方自称赵某，说话带有外地口音，称想要预约第二天取现30万元用于结婚。预约取现本是平常事...……更多
2023-11-03 22:45:00泰州,团伙,看吧,诈骗,警方,赵某
...某抓获。审讯中，王某对诈骗李先生的事实供认不讳，但赃款已被其全部用于个人消费。目前，王某已因涉嫌诈骗被刑事拘留。 ……更多
2024-02-29 07:22:00钱财,诈骗,王某,李某,先生,诈骗
...的银行卡,如果对方涉嫌诈骗,也就在不知不觉间完成了将赃款“洗白”的流程。该案例之所以备受关注,正是因为这一系列行为显得非常合理、合情,如果不仔细注意,可能还觉得没有任何问题。这也是近年来类似“洗钱”等犯罪活...……更多
2024-03-16 02:10:00多点,惯性,思维,意识,工具,来路
...金转移的渠道，通过犯罪分子专门搭建的“跑分”平台将赃款分流洗白，最后流向境外。2021年9月的一天，游手好闲的小刘到牌友黄某家打麻将，打牌之际小刘跟黄某吐槽最近手头紧，询问黄某有没有什么挣钱的路子。黄某悄悄...……更多
2023-12-04 23:48:00父子,看吧,小刘,黄某,银行卡,银行
...条的行为与其实际消费能力并不相符，很有可能是在帮助诈骗分子利用黄金进行洗钱。3月15日，当嫌疑男子再次来到黄金店铺，消费50余万元购买金条时，被在此蹲守多时的民警抓获。“银行卡不是我的”“我来帮老板买金条”...……更多
2024-04-06 22:16:00犯罪分子,北京,看吧,警方,分子,犯罪
...了？你以为自己要发财啦？先别急着高兴，这也许是遇到诈骗了！近日，仪陇县公安局日兴派出所及时劝阻一起电信诈骗，保护群众资金11万余元。事件回顾12月1日，南充市仪陇县瓷砖经销商罗先生接到自称是仪陇某镇中学张老...……更多
2023-12-13 09:52:00货款,万余,货物,威胁,男子,罗先
...特币转卖变现，获利93万余元，后陈某某按张某某指示将赃款转向多人账户，再分赃获利。朝阳法院审理认为，被告人张某某等人构成抢劫罪；被告人王某某和陈某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张某某等人分别被判处有...……更多
2024-03-29 20:13:00实时,摄像头,画面,摄像,男子,控制
...制措施。警方供图经审讯，李某对自己提供银行卡给电信诈骗人员的行为供认不讳。李某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，目前已被白沙警方采取强制措施，案件正进一步侦办中。白沙警方提醒，广大群众要深刻认识非法买卖手机卡、...……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
虚假网络贷款诈骗是指诈骗分子以“无抵押”“无担保”“秒到账”“不查征信”等名义发放贷款，吸引受害人下载虚假贷款APP或者登录虚假网站，再以“激活费”“保证金”“验证费”等名义连番轰炸，收取费用，从而实施...……更多
2023-10-13 22:57:00看吧,诈骗,虚假,网络,诈骗,征信
...万元，并通过非法抵押的方式对部分车辆进行销赃，共获赃款50万余元。收网：挖出另外2个犯罪团伙随着调查的深入，专案组随后又分别将参与收赃的张某犯罪团伙、参与销赃的杜某犯罪团伙共12名团伙成员全部抓获。期间，警...……更多
2023-11-21 19:06:00涉案人员,诈骗案,北京,诈骗,合同,人员
...涉案财物，冻结相关涉案账户160个及查封房产9处，追缴赃款1000余万元，上述财物依法移送法院，待判决后统一处置。聂炜昌律师表示：“警方扣押了绿森的相关涉案财物，追缴了巨额赃款。这套房产正是其中之一。法院拍卖属...……更多
2024-01-16 13:18:00温州,元起,豪宅,诈骗,老板,拍卖
...很容易被不法团伙盯上，用来拆分、“洗白”他们手上的赃款，逃避监管部门和警方的追踪。而一旦用户出租的微信账号被卷入“洗钱”风浪，该账号也将不再“清白”。5.如果用户在明知不法分子会将账号、收款码用于违法犯...……更多
2024-04-10 21:31:00违规者,将对,违规,账号,处罚,行为
...这样“来钱快”的兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。近日，东海县公安局牛山派出所民警迅速行动，破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，成功抓获犯罪嫌疑人孙某。2月26日，牛山派出所民警在工...……更多
2024-02-28 15:17:00转账,小钱,孙某,银行卡,银行,犯罪
...猜中密码，成功取现共计5000元。案发后，严某退还全部赃款。惠水县人民法院审理认为，被告人严某用其拾得他人的银行卡，在ATM机上取出卡内存款，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪。根据被告人严某犯罪的事实、性质、...……更多
2023-12-15 16:26:00银行卡,家门,法院,男子,密码,银行
...境，隐姓埋名，藏匿于缅甸畹町、果敢一带，以实施电信诈骗为生。2021年5月，张某又因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被湖北省武穴市公安局上网追逃。张某在逃的三年多期间，贵州省公安厅禁毒总队高度重视追捕工作，多次专...……更多
2023-11-13 11:35:00贵阳,毒品,特大,警方,运输,张某
...涉嫌洗钱，分得26万元，需要配合调查，核查资金中有无赃款，要求晓英不要向家里人声张此事，不然就要将其抓到北京。晓英听后十分害怕，信以为真，便按照诈骗分子的要求，不仅到银行取钱，还跟亲戚借了7万元，在骗子的...……更多
2023-11-24 14:33:00血汗钱,公厕,血汗,民警,银行,晓英
...钻了漏洞，以“帮助退款”为借口到处行骗，三个月来共诈骗十余人，得手近十万元......近日，上海普陀警方经缜密侦查，成功破获一起诈骗案。犯罪嫌疑人从外省被押解回沪。今年年初，上海市公安局普陀分局长寿路派出所接...……更多
2024-03-28 15:24:00网游,未成年人,余人,未成年,诈骗,三个
...行核查。经查，2023年10月9日19时许，在铜陵务工的湖北籍男子熊某伟为博眼球，编造工厂爆炸事件并发布在工作微信群内。湖南籍同事吴某华看到后，在明知此信息是谣言的情况下，仍将该内容编辑成视频，发布在自己的抖音上...……更多
2023-10-18 20:15:00熊某,铜陵,吴某,警方,依法,铜陵
...现等方式，由梁某、张某、李某及购车人等分赃。
顺着赃款资金去向顺藤摸瓜，办案民警又发现了中介人员刘某、方某、王某等人。孙洋洋表示，至此，警方基本确定这是一个以梁某、张某、李某为核心，刘某、方某等人为骨...……更多
2024-03-26 13:46:00购车人,汽车贷款,江苏,团伙,购车,诈骗
本文转自：山西日报随着信息化快速发展，以电信网络诈骗为代表的新型犯罪已成为主流犯罪，且诈骗手法不断迭代更新。近日，省公安厅刑侦总队相关负责人提示，三类电信网络诈骗犯罪近期多发。一是刷单返利类诈骗。犯...……更多
2023-12-28 06:25:00山西,诈骗,公安,提示,电信,网络
...，1月13日，宁强县公安经侦大队民警远赴唐山将涉嫌合同诈骗案的犯罪嫌疑人刘某某抓获归案，为受害人挽回经济损失100万元，为冬季严打整治专项行动再添新战果！2023年12月19日，汉中市宁强县公安局经侦大队接到辖区居民吴...……更多
2024-01-17 02:19:00宁强,诈骗案,诈骗,损失,群众,公安
...案组一举捣毁诈骗窝点5个，抓获犯罪嫌疑人155人，追缴赃款3870余万元，扣押涉案电脑及手机200余台、药包2000余包。目前，警方已对155名犯罪嫌疑人采取刑事拘留、取保候审等强制措施，案件正在进一步侦办中。(完) ……更多
2023-01-04 20:53:00诈骗案,中老年人,重庆,万余,特大,诈骗
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