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...警示，经营者应当将全部预收资金余额的40%采取专用存款账户管理。经营者预收资金余额超过5000万元或上一年度主营业务收入的20%，列入特别风险警示，经营者应当将全部预收资金余额采取专用存款账户管理。设立不满一年和...……更多
2024-04-08 15:21:00余额,上海,账户,专用,资金,意见
...寄给办案民警，经核实无误后，通过建宁县公安局的对公账户将追回的被骗资金“一键到账”退还至被害人账户中，让追赃挽损工作落到实处。“这个方式非常实在和方便，帮我节省了不少时间、精力和金钱成本。”来自辽宁的...……更多
2023-11-28 15:42:00建宁,一键,警方,建宁,受害人,建宁县
...130余家海外仓企业建立了紧密的客户关系，为其提供全球账户、跨境资金结算、经营租赁保函、跨境资金池等综合金融服务。”王小丽说。除了政策性银行与国有大型商业银行，股份制银行也在外贸新业态领域持续发力。据了解...……更多
2024-04-04 06:51:00业态,金融服务,多家,外贸,银行,支持
...地·御璟澜庭二期项目预售资金监管银行，现将新的监管账户公告如下:户名:泰安恒悦置业有限公司账号:15518101040040793望广大购房人在购房时认真核对预售资金监管账户信息，将购房款直接存入监管账户。 ……更多
2024-06-14 19:38:00泰安,预售,绿地,账户,监管,资金
...付款、结汇等海外资金管理链路。通过提供本土化的银行账户、本土化的收单解决方案，为跨境电商客户提供全球化、全链路的一站式跨境资金解决方案，无论是传统欧美市场，还是东南亚、拉美等日益涌现的新市场，都能助客...……更多
2023-12-29 17:28:00跨境,电商,华东,杭州,第十届,博览会
...息参与国际洗钱的可能，需要小张自证清白并且提供银行账户的转账记录，还需要将账户资金转入警方的安全账户配合调查与监管，否则将撤销小张的留学签证并遣返回国接受调查。反诈关键词：电话转接、视频通话电话转接：...……更多
2024-04-10 17:55:00海关,词典,海关,进出境,免税品,电话
...二手住宅商品房 公积金贷款资金不再发放到借款人个人账户 【山东临沂：购买普通自住二手住宅商品房 公积金贷款资金不再发放到借款人个人账户】财联社11月20日电，据公众号“临沂发布”，近日，山东省临沂市住房公积金...……更多
2023-11-20 12:32:00临沂,公积,借款人,山东,公积金,商品房
...心事。之前，曾女士的丈夫会通过银行卡，把钱转到她的账户上，再一同汇入房贷还款账户。但前不久，她丈夫的银行卡突然被限制了单日转账额度，“每天只能汇款四五千。还房贷的钱转不出来，又没有信息通知，差一点就逾...……更多
2023-12-12 16:11:00房贷,账户,影响,银行,银行,账户
...称“太阳能科技公司”）2022年非公开发行股票募集资金账户资金被冻结。在此之前，据太阳能8月31日公告，太阳能科技公司开立于中国建设银行北京朝阳支行的银行账户也被司法冻结。上述两次银行账户被冻结的原因一致。公...……更多
2023-10-19 00:42:00子公,子公司,异议,账户,太阳能,太阳
...多达19人，被骗资金共计227.5161万元。“黑钱”去哪了因账户实名制要求，犯罪分子不会让赃款在银行账户停留太久以免被公安机关冻结，因此，具有匿名性、去中心化特点的虚拟币便成了犯罪团伙洗钱的重要媒介。“黑钱”一...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...，依据现有档案数据和您退休单位开具的相关证明，这个账户户主的姓名、单位、出生年月与您本人都是相符的。”近日，在扬州市住房公积金管理中心仪征分中心服务大厅，扬州市委第四巡察组仪征工作专班工作人员耐心向封...……更多
2023-11-23 08:08:00仪征,公积,休眠,公积金,账户,账户
...国新闻网中新网杭州3月28日电(郭其钰)企业的亚马逊店铺账户被盗，却因证据材料不足无法立案。浙江省杭州市上城区人民检察院通过自行补充侦查与引导侦查相结合的方式，为企业追赃挽损数十万元，了却了企业一桩“心事”...……更多
2024-03-28 22:31:00亚马,亚马逊,检察官,账户,检察,店铺
...一流的外汇服务体系，为省内企业全球一体化布局提供全账户、全场景、全生命周期的跨境综合金融服务，全力助推浙江经济高质量发展。 ……更多
2024-06-26 17:58:00中信银行,中信,跨境,金融服务,交流会,银行
记者从国家医保局了解到，今年1—9月，职工医保个人账户共济金额达305亿元，18个省份及四川半数统筹区进一步扩大共济范围到近亲属。什么是职工医保个人账户家庭共济？如何参加家庭共济？哪些亲属可共济？这超300亿的家...……更多
2024-10-30 11:17:00一文,医保,亲属,家庭,医保,账户
...展会等商务活动。在大家办理购汇汇款、送签、开立海外账户、预约外币现钞、海外账户汇款等跨境业务的背后，都可以看到中国银行的身影。作为全球化程度最高的中资银行，中国银行在境外64个国家和地区设有分支机构，并...……更多
2024-01-03 08:00:00中国银行,跨境,中国,银行,全球,服务
...平台的站点和优势进行了分析，并对亚马逊的收款方式及账户风险管理、运营亚马逊所能用到的工具和插件、亚马逊编码分类等做了初步介绍。本次培训共5天课程，由多位实操经验丰富的讲师传授跨境电商必备技巧。内容丰富...……更多
2023-12-05 11:46:00跨境,电商,亚马,亚马逊,好消息,培训
...波类为底仓，进攻景气度边际改善明显的方向。没有股票账户的场外投资者可以选择红利低波动ETF联接基金（007606）布局红利低波策略投资机遇。 ……更多
2023-11-17 11:11:00红利,小幅,指数,三大,基金,红利
...姓把好“买房钱”我市累计开设607个商品房预售资金监管账户本报讯（记者梁智玲）累计监管房地产开发企业73家、监管楼房716栋，开设商品房预售资金监管账户607个、监管金额206.66亿元，监管总面积662万平方米，商品房资金监...……更多
2023-01-06 07:33:00百姓,监管,资金,预售,账户,商品房
...成房屋所有权首次登记期间，确保预售资金全部进入监管账户，预售资金的申请、审核、拨付等流程全过程监管。 ……更多
2023-12-01 00:06:00预售,监管,信息化,资金,信息,预售
...份信息真实性、完整性、有效性核实工作。银行强化个人账户信息管理，主要与近年来频发的电信网络诈骗和假借账户通道进行洗钱犯罪活动有关。银行作为资金保管方，获取个人账户信息，初衷是安全保管资金，倘若个人账户...……更多
2024-06-11 05:36:00底线,安全,个人,信息,账户,信息
...印尼“两国双园”金融便利化实施方案，为两国企业提供账户开立、结算、资金交易、现金管理等金融服务。（全文共248字） ……更多
2023-10-14 07:49:00双园,新业,新业务,落地,金融,服务
...审核通过后，补贴资金将直接发放至消费者所提供的银行账户。“需要说明的是，在‘海e行’管理平台完成注册登记的电动自行车新车销售企业，均可参加非锂离子蓄电池电动自行车旧车以旧换新活动。”陈大富介绍，参加锂...……更多
2024-09-14 00:28:00海南,促销活动,补贴,自行车,电动,促销
...，“买得越多越优惠”，该机构还声称与银行有资金监管账户合作，钱在监管账户里，家长可以放心。但记者调查发现，这些所谓监管账户其实形同虚设。监管账户为何无人监管？家长们的预付款究竟能否被追回？“秦汉胡同”...……更多
2024-09-02 13:53:00大规,总台,账户,胡同,大规模,监管
...在该案中，电诈分子还以欺骗手法，骗取中小企业的对公账户，用于转账“洗钱”。办案民警提醒，这是一个新的动向，值得企业主等对公账户持有人提高警惕。女子“投资”90余万元被骗2023年12月12日，武汉市公安局武昌区分...……更多
2024-01-23 16:12:00武昌,警方,女子,投资,账户,民警
...境外银行的收款账号。王先生二话不说，找朋友借了银行账户，过了一会儿，朋友便收到一张使用支票转账上百万元外币到账的短信截图。由于转账金额远远超过当初双方约定的金额，本着生意人诚信经营的原则，王先生主动询...……更多
2024-07-01 18:04:00珠海人,小红,珠海,卖房,骗局,多人
...资前期费用累计汇出额不超过等值300万美元的限制。外债账户异地开立核准同步取消，确有合理需求的非金融企业可以到注册地所属外汇分局之外的其他地区银行开立外债账户。在推进跨境贸易高水平开发、加快培育外贸新动能...……更多
2024-01-06 07:28:00便利化,跨境,科技型,试点,融资,中小企业
本文转自：人民日报“年前资金托管账户签约建立后，规划公示已通过，网上安全认证在进行，就等开工了。”1月28日，在上海浦东新区花木街道牡丹第五居委会大会议室，居委会正通报居民楼加装电梯项目首个单元的最新进...……更多
2023-01-30 05:55:00基层,资金,托管,居委会,资金,账户
“惠赢典藏双账户”全国热销 近期，惠赢人生典藏双账户保险产品计划（简称惠赢典藏双账户计划）全国热销，为客户资产保值增值。响应时代呼唤：万能账户，让财富更升值时代正在呼唤长期、稳健的金融保险产品，“年金...……更多
2023-11-29 16:03:00典藏,账户,全国,泰康,账户,典藏
...享受的报销权益并不会少。职工医保卡其实是包含了两个账户，分别是个人账户和统筹账户。个人账户中的资金也就是卡里的余额，它主要的责任就是个体在面临日常医疗需求时给予经济保障。
无论是购买必需的药物，还是支...……更多
2024-05-31 09:21:00医保,医保卡,余额,答案,医保,医保卡
...的银行卡里惊喜取出300多元杨先生从“遗忘”13年的银行账户中取出300多元。人均持有6张银行卡你有几张？日前，国家金融监督管理总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作该项工作自2023年10月起，持续1年由各银行机...……更多
2023-10-21 11:28:00钱袋子,钱袋,意外,账户,银行,银行卡
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债务缠身的曹某在发现一家金店安保漏洞后，于凌晨潜入金店将展示柜里的黄金首饰“洗劫一空”，盗走的金饰超过8斤重。近日，这起发生在湖南益阳某商场的黄金失窃案一审宣判
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图片来源：豆包AI生成文｜李振兴1月2日，上海市市场监督管理局发布的《2024年上海市糕点定量包装商品净含量监督抽查结果》显示
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“暂别不等于止步，这是贵阳钟书阁的一次沉潜，一次修炼，也是在‘美丽流量’冷却之后的深入思考。”2024年12月23日，贵阳钟书阁通过公众号“钟书阁在贵州”发布《致读者的一封信》
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“世界罗佩特”是世界长距离越野滑雪(马拉松滑雪)赛事的权威性国际体育赛事组织。在全球范围内不同国家最优秀的长距离越野滑雪赛事可以成为该国的唯一代表加入“世界罗佩特”
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1月3日市妇幼保健院发布消息，为充分满足患儿的就诊需求，更好地服务患儿及家长，太原市妇幼保健院长风院区新增特需门诊儿内科
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