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...港澳大湾区金融互联互通又“上新”——多功能自由贸易账户（以下简称“EF账户”）业务正式开启。EF账户正式落地对探索跨境资金自由便捷流动有示范意义，也是近年来广东金融领域制度型开放稳步扩大的表现之一。对外开...……更多
2024-06-03 06:56:00对外开放,对外,水平,开放,金融,金融
...中心建设，聚焦跨境财富管理和跨境资金运营，以自贸港账户体系资金池试点为切入口，推动跨国公司和“走出去”央企在海南设立跨境资金运营机构。五是琼港合作开拓面向东盟的特色金融市场。近年来，东盟国家依托自身成...……更多
2024-05-24 07:25:00两个,合作,基地,金融,建设,海南
...国商家在出海中，还可以享受过去跨国企业才能享受的跨账户、跨主体、账户权限自定义等多项服务，解决了主账户、子公司账户之间的管理、审批、经营、以及对全球生意伙伴、供应商等上下游的账户管理。“做外贸不能怕全...……更多
2024-05-10 20:22:00跨境,中国,支付,生态,商家,全球
...销服务质量，加强全省社保卡服务监管，提高社保卡银行账户管理水平。社保卡如何跨行换卡？对于6家入选社保卡服务银行，省人社厅有关负责人表示，群众可以根据“个人自愿选择社保卡服务银行”的原则，在合作金融机构...……更多
2023-12-14 07:26:00社保,社保,服务,银行,海南,个人
...价值链”价值理念，中信银行济南分行以多功能自由贸易账户（EF账户）创新政策为契机，为山东某企业香港子公司开立EFN账户，并于近日落地该行辖内首笔外汇掉期交易。EF账户是金融机构根据客户需要所提供的多功能自由贸...……更多
2024-08-20 18:15:00中信银行,生品,中信,跨境,济南,分行
...r（费率1%）、Payoneer（费率1.2%）等。5. 可以选择注册个人账户或企业账户。PayPal缺点：1. 大陆地区的PayPal限制较多，账户之间不能互相转账，并且所有地区的PayPal账户都不支持人民币种。2. 偏向保护买家利益。PayPal平台在产生纠...……更多
2024-08-01 11:37:00优缺点,账户,跨境,支付,平台,收付款
...某银行在建设银行喀什地区分行开立跨境人民币同业往来账户。“这是境外银行首次在喀什地区银行机构开立跨境人民币同业往来账户，标志着中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区跨境人民币结算便利化迈出了坚实的第一步，...……更多
2024-04-11 09:20:00喀什,同业,账户,往来,落地,人民币
...公告如下：一、资金接收（一）接收政府捐赠资金人民币账户名：海南省财政厅开户银行：国家金库海南省分库账 号：3700 0000 0002 2710 01附 言：台风“摩羯”救灾捐赠资金（二）接收社会捐赠资金人民币账户名：海南省红十字会...……更多
2024-09-10 21:59:00救灾,摩羯,海南省,减灾,防灾,海南
...近日，中信银行成功为多个企业客户办理多功能自由贸易账户业务，这为中信银行跨境金融综合服务能力提升再添“新动能”。多功能自由贸易账户（简称“EF账户”）是指金融机构根据客户需要，提供多功能自由贸易分账核算...……更多
2024-05-09 07:36:00中信银行,中信,账户,落地,业务,银行
...线
中国大陆供应商付款功能即将上线，从Payoneer派安盈账户支付人民币或外币给您的中国大陆供应商，无论对方是您的供货商、出口代理、物流服务商，或其他与贵公司有贸易关系的第三方，都可以享受Payoneer派安盈带来的全球...……更多
2024-07-29 09:04:00收付,跨境,工具箱,升级,功能,更新
...家的金融机构开辟同业合作新路径，新增人民币同业往来账户6户。乌兹别克斯坦金融机构在陕西开立人民币同业往来账户数居全国第一。坐落在西安科技二路的一家“跨境人民币业务示范网点”，是陕西首批“跨境人民币业务...……更多
2024-04-01 04:23:00桥梁,朋友,跨境,人民币,人民,西安
...招商永隆银行、招银国际的差异化优势，建立起“非居民账户体系+境外分支机构”的“一点服务全球”模式，为客户提供“境内外、离在岸、本外币、投商行、线上下”五位一体的全方位跨境金融服务。服务中资企业全球化经...……更多
2024-01-23 21:03:00金贸,离岸,银行,金融,招商银行,服务
...话挂失等方式锁卡，阻断诈骗分子骗取资金。如果受害人账户资金已被转走，请立即拨打110报警，申请将交易对手账户紧急止付，阻断诈骗分子取款或转移资金。”今年以来，海南省内金融机构推进金融行业涉诈“资金链”治理...……更多
2023-10-15 17:38:00海南,可疑,资金,交易,诈骗,海南
...（公安机关已作出刑事拘留决定并上网追逃），将朱某成账户内共计2306.7万元资金分散存入黄某杰提供的60余个“傀儡账户”中。随后，黄某杰所在团伙将上述账户内的资金又分散转至其他二级、三级账户，并以帮助换汇为由，...……更多
2024-02-02 12:36:00黄某,犯罪,典型案例,检察,典型,机关
...业务发展，也为员工薪资结算提供了有力保障。此外，在账户服务方面，作为唯一一家跨境在岸全账户体系股份制银行，兴业银行还为航运物流企业提供FT、HT、EF、NRA等一系列账户服务，并依托账户开展运营结算、FICC汇率避险...……更多
2024-07-08 16:24:00便利化,跨境,金融服务,航运,银行,方案
...国际贸易发展的重要趋势。中信银行基于其全球同业往来账户的实时资金清算体系，推出了信银致汇跨境电商收款服务。通过全球同业往来账户体系的设计，境外银行账户收款成功，境内账户即可提现，为客户提供了高效资金清...……更多
2024-06-18 05:56:00电商,跨境,保障,金融,电商,跨境
...公告如下：一、资金接收（一）接收政府捐赠资金人民币账户名：海南省财政厅开户银行：国家金库海南省分库账 号：3700 0000 0002 2710 01附 言：台风“摩羯”救灾捐赠资金（二）接收社会捐赠资金人民币账户名：海南省红十字会...……更多
2024-09-14 10:41:00建议,官方,海南,救灾,台风,群众
...的防范意识和参与度。持续开展“断卡”行动，及时封堵账户风险。济宁银行聊城分行根据公安机关移送的涉案账户线索，积极进行涉案账户管控及倒查、排查工作，及时堵截涉案资金。同时强化警银联动配合公安机关依法对受...……更多
2024-08-31 17:50:00聊城,济宁,分行,防火墙,防火,银行
...行机制，针对一些疑似为赌诈等上游犯罪非法转移资金的账户进行深入分析时发现，高某等人的银行账户交易体量巨大，资金流水复杂，极为异常。经侦总队即会同宝山分局组成专案组，对高某等人开展调查，发现高某名下注册...……更多
2024-09-26 19:00:00首例,上海,警方,资金,礼品,全国
...话挂失等方式锁卡，阻断诈骗分子骗取资金。如果受害人账户资金已被转走，请立即拨打110报警，申请将交易对手账户紧急止付，阻断诈骗分子取款或转移资金。”今年以来，在国家金融监督管理总局海南监管局、中国人民银行...……更多
2023-10-18 01:37:00中国人民银行,海南省,海南,分行,中国,监督管理
...向L公司介绍了跨境人民币创新政策，并向企业推荐了NRA账户人跨境人民币贸易融资产品。J公司于是在该行开立了NRA账户，用于融资资金的监管。该行为境外J公司核定了授信，并由境内L公司提供担保，融资资金用于J公司向境内...……更多
2024-01-23 14:06:00跨境,常州,金融服务,分行,人民币,金融
...拉姆现金，同时将相应人民币转入对方指定的国内人民币账户，后用迪拉姆在当地购入“泰达币”（USDT，与美元锚定的稳定币），再将购入的泰达币通过国内的团伙即时非法出售，重新取得人民币，从而形成国内外资金的循环...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...上传身份证、机动车行驶证、机动车销售统一发票、银行账户信息或数字人民币钱包ID（需绑定银行卡/银行账户）等相关材料。非个人所有人申报材料：在申报界面按要求填写相关信息，并上传营业执照、机动车行驶证、机动车...……更多
2023-11-08 12:21:00海南,新能源,补贴,推广,应用,汽车
...安盈的“跨境龙舟”前行，一起粽横四海！安心收|一个账户收遍全球跨境新手初启航，派安盈提供专业可靠的收款服务。拥有一个Payoneer派安盈账户就像在世界各国都拥有本地收款账户，派安盈橄榄枝计划与全球40+优质跨境电商...……更多
2024-06-03 11:57:00产品服务,四海,专业,产品,服务,跨境
...民银行、外汇局职责的32项金融创新政策已落地31项。“账户通”香港居民代理见证开户试点开立内地账户33.68万户，交易超184亿元，约占大湾区业务量九成。“跨境理财通”2023年1-11月资金跨境汇划32.6亿元，新增个人投资者1.5万...……更多
2024-01-02 21:15:00跨境,万名,深圳,投资者,资金,投资
...开放的第五、第七航权内容；海南自贸港多功能自由贸易账户（EF账户） 等，受到了不少参展嘉宾的高度关注。与会嘉宾在海南馆内交流。记者 曹志 摄“从海南馆开馆以来，为数众多的国内外嘉宾前来了解海南自贸港在服务贸...……更多
2024-09-12 21:36:00会海,账户,优势,政策,海南,贸易
...商业银行进行信息交互，并以此实现对境内外成员企业的账户管理，提高跨境资金集中管理成效，降低财务成本。兴业银行目前已上线的“CIPS+司库”，提供包括本外币跨境汇款、国际信用证等传统结算以及账户集中可视、跨境...……更多
2024-06-12 11:13:00收付,跨境,金额,人民币,银行,人民
...公安局经侦支队在梳理中国人民银行反洗钱处移交的可疑账户线索中发现，以在韩国的长春籍男子金某为首，为他人提供外汇资金配套服务的专业地下钱庄线索，经侦支队抽调精干警力成立专案组，对线索开展研判工作。针对“...……更多
2024-06-12 16:47:00跨境,钱庄,长春,特大,公安,金某
...济发展韧性增强，国际收支稳健运行得到有效保障，经常账户、直接投资等基础性国际收支顺差发挥了稳定跨境资金流动的主导作用。同时，外汇市场韧性增强，可以更好适应外部环境变化。“2022年，我国企业跨境收支中有接...……更多
2023-01-18 16:59:00顺差,市场供求,总量,全年,外汇,我国
...行动，截至7月末，办理资本项目线上登记、资金结算、账户注销等便利化业务金额80.68亿美元。三是优化跨境投融资营商环境。将资本项目数字化服务由试点银行拓展至所有符合条件的银行机构，业务类型覆盖所有线下外汇业务...……更多
2024-08-29 15:53:00跨境,广西,资金,规模,跨境,便利化
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7月7日，据中国人民银行邯郸市分行行政处罚决定信息公示表显示，武安市农村信用联社股份有限公司因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
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