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...公司治理不规范；关联交易管理不审慎；违规设立时点性存款考核指标，向非营销部门及员工下达存款考核指标；贷款“三查”不审慎，信贷资金未按约定用途使用；贷款“三查”不到位，信贷资金违规流入限制性领域；向公务...……更多
2024-09-03 13:32:00常山,商业银行,浙江,违法,事实,农村
...款管理不到位；开立无真实贸易背景银行承兑汇票，虚增存款；信用证贸易背景不真实，福费廷资金回流开证人。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，国家金融监督管理总局贵...……更多
2024-10-14 16:03:00广发,贵阳,分行,违规,银行,管理
《港湾商业观察》王璐虽然控股股东宣布未来半年不减持，但东旭蓝天（000040.SZ）基本面前景仍不容乐观。日前，东旭蓝天发布公告称，于2023年10月16日收到公司控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）向公司提交...……更多
2023-10-18 12:24:00分红,融资,蓝天,公司,分红,债务
...安农村商业银行股份有限公司钱王支行签订《乐赢宝对公存款产品协议书》，使用募集资金通过普通账户购买活期存款，产品期限为36个月，随存随取。该账户此前已有自有资金购买理财产品，公司活期存款账户中募集资金与自...……更多
2023-11-01 16:35:00金利,警示,股份,公司,资金,证监
...未严格执行统一授信要求；包销余券处置超期限；结构性存款产品设计不符合监管要求，内嵌衍生交易不真实；本行贷款及贴现资金被用于购买本行结构性存款；理财资金用于偿还本行贷款，国家金融监督管理总局浙江监管局对...……更多
2024-01-16 09:41:00杭州,防火墙,违规,处罚,防火,银行
...盛智慧教育科技投资有限公司（下称“广东三盛”）通过存款质押方式违规提供对外担保。由于*ST三盛未能在2020年年度报告、2021年半年度报告中如实完整披露报告期内相关重大担保事项，导致上市公司2020年年度报告、2021年半...……更多
2024-01-01 22:15:00七成,证监,上市公司,调查,公司,三盛
《港湾商业观察》施子夫6月20日，北交所网站披露科隆新材及国新证券关于第三轮审核问询函的回复，公司继续推进上市进程。公开信息显示，2023年10月，陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称，科隆新材）递表北交所...……更多
2024-07-11 12:23:00新材,科隆,内控,警示,口头,违规
...资本债券未按偿付能力监管规则计量最低资本，投资银行存款不符合监管规定，债券投资不审慎，备案前开展境内外股权投资，未实现决策流程的信息化和控制化，未如实提供培训课件资料，通过银保渠道销售保单利益不确定的...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...分行工作人员热情邀请各位老年朋友到行内的 “劳动者港湾”歇脚、接水、乘凉。平安银行新乡分行将始终践行“金融为民”的服务理念，依托“劳动者港湾”，夯实银行主体责任，积极在网点内外开展各类金融知识宣教活动...……更多
2024-05-15 10:56:00新乡,新乡市,平安,分行,存款,宣传
《港湾商业观察》施子夫 王璐虽然2023年和一季度业绩表现尚可，但江苏银行（600919.SH）屡屡出现的违规被罚，却也体现出该行在合规层面存在的不少问题。更长时间来看，江苏银行的业绩增速也逐渐下滑。近几个月接连被罚，...……更多
2024-05-14 11:07:00江苏,增速,行长,支行,终身,业绩
《港湾商业观察》施子夫 王璐日前，冲刺上交所主板的江苏宝众宝达药业股份有限公司（简称，宝众宝达）针对审核问询函进行了回复。上交所的审核问询函涉及18个问题，包括了收入、毛利率、应收账款以及实控人股权方面...……更多
2024-02-29 11:32:00大案,分红,污染,年度,公司,别为
11月3日晚，科创板上市公司超卓航科发公告称5995万银行存款被划走，该事件引发广泛关注。公司称，近日公司已向南京市公安局经侦支队报案，并向国家金融监督管理总局江苏监管局举报。值得注意的是，该公司去年净利润为5...……更多
2023-11-04 10:28:00存款,上市公司,银行,公告,公司,公司
...股说明书为参考，东莞银行市场资金的较大占比以及定期存款的高利率，让东莞银行的计息负债成本率居高难下。2023年，该行的计息负债平均成本率为2.3%，较2022年反而上升了2个基点，成本并未压降下去。
存款方面，2021年-2023...……更多
2024-08-10 19:21:00内控,东莞,增长,银行,东莞,银行
...，为现金管理类理财违规投资低评级债券、违规嵌套投资存款提供通道，配合理财产品不当使用估值方法四类问题进行排查，要求信托公司认真制定整改计划，扎实推进整改。据了解，近日，国家金融监督管理总局办公厅向理财...……更多
2024-06-19 22:53:00自查,信托,监管,业务,合作,公司
...买，结果导致巨额亏损。其实，良卓资产的非法吸收公众存款案于2020年1月被警方侦破，但投资者在索赔过程中仍面临重重困难。在这起案件中，上海银行不仅担任了私募基金的托管人，其员工也参与了相关产品的销售。据报道...……更多
2024-06-13 10:22:00上海银行,上海,银行,上海银行,上海,银行
...；贷款管理不审慎，流动资金贷款被挪用于购买农行定期存款产品并形成风险，对中国农业银行股份有限公司临沧分行进行罚款70万元处罚。因对分行“未动态调整企业划型，违规收取小微企业费用”事项负有责任，对时任临沧...……更多
2024-05-13 10:54:00临沧,农业银行,信贷资金,证券市场,信贷,分行
《港湾商业观察》施子夫创业板上市委2023年第2次审议会议定于2023年1月12日召开，届时将审议成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称，瑞迪智驱）的首发申请。上会前夕，瑞迪智驱已收到来自深交所的两轮问询。其中经营...……更多
2023-01-12 11:53:00瑞迪,毛利率,毛利,业绩,瑞迪,佳源
...成长；减费让利，帮扶市场主体纾困解难；建设金融服务港湾，让金融普之于众、惠之于民。助力实体经济 打造精品银行近年来，郑州银行深入贯彻中央、省市金融、经济工作会议精神，围绕“区域特色精品银行”战略愿景，...……更多
2024-05-16 16:19:00银行,新篇,新篇章,地方经济,郑州,区域
...股实债”类资产未计入非标债权类资产投资统计、结构性存款业务实质是“假结构”等违法违规事实。此外，在公司治理与内部控制、信贷业务、同业业务及其他方面平安银行也存在违法违规情况。根据平安银行回应，相关违法...……更多
2024-05-20 20:27:00余家,罚单,违规,机构,银行,业务
《港湾商业观察》施子夫 王璐2022年7月初就递表上交所主板的星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称，星德胜），不出意外的话，或将很快登陆资本市场。时间线上来看，2023年10月20日星德胜就提交了注册稿，今年2月末...……更多
2024-03-11 13:17:00德胜,公积,公积金,社保,违规,金额
...本是银行用于勘误的工具，但为争夺更多优质客户，占据存款市场份额，基层银行机构绕开内部定价管理，将手工补息异化为高息揽储的手段，用来给大企业客户违规补贴额外的存款利息。大客户存款利率“明降暗升”，这既是...……更多
2024-06-26 06:48:00秩序,手工,竞争,存款,银行,手工
...透审视集团外负债和票据业务等关键指标超标、成员单位存款大幅下降、资产负债期限错配严重等异常情况，必要时依法采取暂停业务、控制规模等监管措施等。(中新经纬APP)来源：中新经纬编辑：张澍楠广告等商务合作，请点...……更多
2024-04-29 22:08:00资金流,总局,监管,框架,资金,财务
...；6、非洁净转让信贷资产，虚假出表；7、违反规定提高存款利率；8、未确定贷款资金受托支付限额且未落实受托支付监管要求；9、非标管理不审慎；10、未足额计量票据转贴现业务信用风险加权资产；11、对代销的信托产品审...……更多
2024-08-16 19:38:00银行,公司治理,浙江,违规,事项,公司
...改制更名而来。截至2022年末，全行资产总额217.24亿元，存款余额173.99亿元，贷款余额128.53亿元。国家金融监督管理总局网站截图。国家金融监督管理总局网站截图。 ……更多
2024-04-18 10:44:00仙游,商业银行,罚单,福建,农村,银行
...银行定期账户，无疑成为了储户们最朴实而真切的“安全港湾”。然而，存款定期化给银行却带来了不小的挑战。虽然定期存款的增加有助于银行稳定资金来源，降低流动性风险，但也增加了银行的负债成本，影响了净息差。此...……更多
2024-03-31 22:37:00西街,存款,信号,观察,存款,银行
...时存在将募集资金合计35,084.51万元转入一般户购买结构性存款和大额存单的情形。二是募集资金专户与一般户混同现金管理。公司在募集资金现金管理时将2笔合计4000万元募集资金与自有资金混同购买结构性存款和大额存单。公...……更多
2024-06-05 17:13:00证监,重拳,浙江,警示,监管,公司
《港湾商业观察》王璐 张楠最近，上海银行（601229.SH）因1380万元的巨额天价罚款备受外界关注。与此同时，上海银行目前业绩层面也面临一定压力。据国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表日前显示，上海银行...……更多
2023-11-22 13:15:00上海银行,顽疾,上海,业绩,半年,压力
...交易对手，不得强制设定条款或协商约定将部分贷款转为存款。（二）不得存贷挂钩。银行业金融机构贷款业务和存款业务应严格分离，不得以存款作为审批和发放贷款的前提条件。（三）不得以贷收费。银行业金融机构不得借...……更多
2024-07-20 09:57:00平顶山,中原,保证金,分行,违规,保证
...押担保的项目公司提供股东借款；违规投资人民币结构性存款；保险资金运用制度、机制及系统建设不健全；委托投资干预受托人正常履行职责；投资信托计划基础资产超出保险资金运用范围；偿付能力市场风险和信用风险最低...……更多
2024-05-17 21:17:00产险,平安,核算,违规,会计,违规
...押担保的项目公司提供股东借款；违规投资人民币结构性存款；保险资金运用制度、机制及系统建设不健全；委托投资干预受托人正常履行职责；投资信托计划基础资产超出保险资金运用范围；偿付能力市场风险和信用风险最低...……更多
2024-05-20 10:36:00产险,平安,延迟,核算,违规,费用
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