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本文转自：法治时报屯昌警方开出两张“反诈罚单”一人因出租银行卡被批捕本报讯（记者王巍）自深入开展“扫诈1号”专项行动以来，屯昌警方严厉打击各类“涉诈”违法犯罪活动，近日依法开出两张“反诈罚单”。去年1...……更多
2023-02-02 08:33:00一人,银行卡,银行,王某,陈某,银行卡
...局网站消息 1月5日，国家金融监督管理总局官网公布三张罚单，建设银行、中国银行、中信银行被罚。这也是今年以来金融监管总局机关开出的首批罚单。三家银行合计被处罚金额达1000万元。建设银行涉及四个主要违法违规事...……更多
2024-01-07 19:32:00银行,罚单,银行业,监管,信息,系统
2023年证券市场开出408张罚单 私募基金受罚明显增多 【2023年证券市场开出408张罚单 私募基金受罚明显增多】财联社1月5日电，2023年，监管部门稽查执法“长牙带刺”，“零容忍”信号更加明确。记者据证监会和地方证监局网站...……更多
2024-01-05 05:46:00私募基金,罚单,证券市场,基金,证券,市场
凤凰网财经讯 8月16日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，浙江网商银行因未及时披露公司治理中的重大变更事项等12项违规，被罚款735万元。具体违规如下：1、未及时披露公司治理中的重大变更事项；2、重大关联交易未...……更多
2024-08-16 19:38:00银行,公司治理,浙江,违规,事项,公司
...款4万元。今年以来，太平人寿保险已接获监管部门多张罚单。9月14日，据国家金融监督管理总局阿克苏监管分局行政处罚信息披露，太平人寿保险有限公司阿克苏中心支公司，因编制虚假资料，套取费用；编制虚假资料，虚列...……更多
2024-11-06 11:55:00太平,罚单,多张,人寿,太平,人寿保险
...30万元。据披露，重庆银行今年以来已接获监管部门多张罚单。1月19日，国家金融监督管理总局江津监管分局行政处罚信息披露，重庆银行股份有限公司江津支行，因员工行为管理不到位，员工违规为民间融资牵线搭桥，被罚款4...……更多
2024-10-28 10:13:00罚单,监管部门,多张,重庆,监管,部门
本文转自：广州日报花都警方开出“反恐罚单”一酒店因不按规定如实登记住宿旅客信息被罚10万元广州日报讯 （全媒体记者张丹羊、叶作林 通讯员花公宣）记者昨日从广州花都警方获悉，自《中华人民共和国反恐怖主义法》...……更多
2024-03-27 04:00:00罚单,花都,警方,花都,酒店,广州
...理局对1796家银行金融机构（包括各分支机构）开出2033张罚单，罚没总金额23.91亿元。其中，农商行被开罚单数量最多，共计735张，罚没金额近4.56亿元；国有大行被开罚单575张，罚没金额近6.79亿元；城商行被开罚单327张，罚没金...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...ST鹏博士的违法行为所涉金额虽不算特别巨大，但领到的罚单却不可谓不严厉。公司实际控制人、董事长杨学平及13名涉案的董事、高管悉数受罚，罚款金额合计高达3400万元，杨学平等人还将面临最长达10年的市场禁入。资产核...……更多
2024-03-29 08:51:00处罚,博士,机关,信息,公司,监管
...1月1日至今的短短10天时间内，监管部门披露了多张银行罚单，其中罚款金额合计超100万元的罚单超过10张。1月9日，国家金融监督管理总局网站披露相关处罚信息显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行因借贷强制搭售保...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
一张大额罚单，暴露中信银行诸多信息科技风险问题。1月5日，国家金融监管总局官网一连披露多张罚单，其中，有一张关于中信银行的罚单格外显眼。罚单显示，中信银行存在部分数据中心存在风险隐患;数据中心机房演练流...……更多
2024-01-09 13:46:00中信银行,中信,隐患,投入,风险,银行
...民营银行——微众银行因业务违规收到了一张超千万元的罚单。9月30日，中国人民银行深圳市分行的一纸罚单内容显示，因5项违规行为，微众银行被罚款1387万元，时任5位部门负责人共计被罚24.75万元。超过千万元的罚单，不仅...……更多
2024-10-11 10:13:00罚单,消费者,投诉,银行,消费,金融
...均每人约5000元。据不完全统计，2023年湖南银行收到监管罚单超400万。其中，1月收到的罚单就超百万，湖南银行长沙分行因授信业务管理不到位，被罚款80万元，不到半个月，又因票据业务审批（查）不尽职被罚款50万元；近三...……更多
2024-05-01 00:41:00湖南,银行,年报,增长,湖南,银行
外资银行首张“生产数据安全管控不足”罚单亮相 华美银行因两项违规被罚60万元 【外资银行首张“生产数据安全管控不足”罚单亮相 华美银行因两项违规被罚60万元】财联社11月13日电，据国家金融监管总局网站披露，华美银...……更多
2023-11-13 16:53:00银行,罚单,违规,外资,生产,安全
...域首次使用吸盘式“电子告知单”（也被称为“红脸盆”罚单）。为全面加强消防车通道治理，有效解决占用、堵塞、封闭消防通道和妨碍消防车通行的“老大难”问题，确保“生命通道”畅通，我市消防部门已启用消防“电子...……更多
2023-10-31 09:55:00红脸,专治,通道,红脸,通道,罚单
8月2日，金融监管总局官网行政处罚信息更新，罚单密集落地。券商中国记者梳理发现，此轮罚单涉及交行、浦发、民生、华夏银行等17家银行业机构，所有机构合计被罚超1700万元。50余张罚单密集落地昨日，银行业机构迎来55...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
本文转自：新华社图为中国人民银行总行大楼。新华社发2月2日，中国人民银行公布了对中诚信国际信用评级有限责任公司等6家公司的行政处罚，并对7名相关责任人作出处罚。中国人民银行当日公布的行政处罚信息显示，此次...……更多
2024-02-02 22:37:00中国人民银行,罚单,中国,银行,人民,公司
...住过“小辫子”的太平科技保险，在一天内连续收到两张罚单。10月16日，国家金融监管总局浙江监管局披露两条行政处罚信息公开表，显示太平科技保险和太平科技保险浙江分公司分别被罚款61万元、3万元。太平科技保险成立...……更多
2024-10-19 23:56:00太平,将帅,罚单,连年,亏损,科技
...收购。不过，联动优势近年来屡因支付业务违规收到大额罚单，记者不完全统计，联动优势因违法相关规定收到的罚没金额累计约4900万元。“此前收购的支付机构有网络支付资质，抖音也凭此在线上搭建起一套完整的支付系统...……更多
2024-06-20 09:29:00支付,格局,行业,天下,支付,易宝
北京商报讯（记者 李海颜）超6700万元罚单揭开平安银行理财业务等方面曾出现的问题。近日，国家金融监督管理总局公布的行政处罚信息公开表显示，因存在代客理财资金用于该行自营业务等多项问题，平安银行被没收违法所...……更多
2024-05-20 20:27:00余家,罚单,违规,机构,银行,业务
...克予以行政拘留处罚，开出了该法实施后海南省第一张“罚单”。2022年12月9日，昌江公安局接到公安部推送的一条涉诈线索信息后，迅速组织精干警力进行落查。经不懈努力，12月12日，警方锁定涉诈犯罪嫌疑人符某贵藏匿窝点...……更多
2022-12-15 11:44:00昌江,出借,电话卡,男子,电话
...法》正式实施。近日，嘉善警方据此开出全市首张“反诈罚单”。今年1月4日，嘉善县公安局天凝派出所民警在工作中发现一张电话卡疑似涉嫌电信网络诈骗，这一情况引起了民警的警觉。根据线索，天凝派出所会同嘉善县反诈...……更多
2023-01-12 06:14:00嘉善,嘉兴,罚单,嘉善,嘉善县,电话卡
...政处罚信息显示，工商银行上海分行于日前收到两张大额罚单，合计罚款金额为1390万元。合计被罚1390万元行政处罚信息公开表显示，日前，工商银行上海分行因四项违法违规行为，被国家金融监督管理总局上海监管局罚款340万...……更多
2024-07-22 22:32:00罚单,工商银行上海分行,上海,审慎,资金,分行
金融监管总局对三家银行开出罚单 【金融监管总局对三家银行开出罚单】财联社1月5日电，金融监管总局1月5日披露了对三家主要银行的行政处罚情况，这也是金融监管总局新年披露的首批罚单。根据相关行政处罚信息公开表，...……更多
2024-01-05 20:55:00三家,罚单,总局,监管,银行,金融
中基协两月开百张“罚单” 私募行业加速“扶优限劣” 【中基协两月开百张“罚单” 私募行业加速“扶优限劣”】财联社10月9日电，近两月，中国证券投资基金业协会（简称“中基协”）网站披露了120余份针对私募机构及相...……更多
2023-10-09 08:01:00中基,罚单,行业,中基,罚单,行业
...审慎等多项违规，对华融金融租赁股份有限公司开具三项罚单，共计被罚325万元。其主要违法事实是：一是因董事、监事薪酬决定未经股东大会审议且未实施回避；租赁资产风险分类不真实；以无法取得所有权的资产为租赁物开...……更多
2024-06-03 12:10:00华融,罚单,违规,处罚,租赁,对此
...定向苹果公司开出高达800万欧元（约5832万元人民币）的罚单。法国国家信息学与自由委员会（CNIL）表示，苹果在iOS14.6更新中使用标识符来呈现定向广告之前，并未征得法国 iPhone 用户的同意。苹果默认收集信息并将这些数据用...……更多
2023-01-05 19:48:00罚单,法国,欧元,监管,苹果,机构
...，广东证监局拟对公司及相关人员开出合计5670万元的“罚单”，惩罚金额接近顶格，并对相关人员采取市场禁入措施。据悉，上述处罚涉及四环生物实控人陆克平及其董事陆宇。同日晚间，四环生物也公告了上述事项，但强调...……更多
2024-09-19 07:39:00罚单,一家,公司,威创,陆克平,处罚
据国家金融监督管理总局鄂州监管分局行政处罚信息披露，中国银行股份有限公司鄂州分行，因贷前调查不尽职，被罚款35万元。据不完全统计，今年以来，中国银行多地分行因涉及“贷前调查不尽职”及相关事由被处罚。5月7...……更多
2024-10-29 09:32:00鄂州,中国银行,罚单,事由,多张,分行
近日，广东证监局发布2024年的“1号罚单”，“50后”的谢某娣因借用他人账户从事证券交易被处罚。该罚单显示，谢某娣借用5个证券账户从事证券交易，证券交易总额高达35.77亿元。依据相关规定，广东证监局对谢某娣责令改...……更多
2024-02-20 15:56:00大妈,账户,交易,账户,证券,谢某
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