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...号上发文怒斥中信银行将自己的个人流水信息违规提供给第三方，侵犯了个人隐私。此事不仅引起了较大的舆论波动，连原银保监会都在官网对此事进行了通报，表示要启动立案调查程序严格查处。此外，在黑猫投诉平台也有数...……更多
2024-01-09 13:46:00中信银行,中信,隐患,投入,风险,银行
...至2015年期间存在偷税漏税的行为，于是向其开出280万欧罚单。哈维方面表示，当时他已经按照规定缴纳了有关肖像权方面的税金，他没有瞒报或虚假申报。所以，哈维直接上诉至西班牙高等法院。据《阿斯报》获悉，哈维向法...……更多
2024-04-26 03:35:00哈维,罚金,西班牙,判决,税务,法院
...新闻网中新社北京1月11日电 题：多地警方开出首张反诈罚单 中国全链条纵深打击电诈中新社记者 郭超凯反电信网络诈骗法施行以来，近期上海、沈阳、韶关等中国多地警方纷纷开出首张反诈行政罚单，对电诈犯罪活动形成强有...……更多
2023-01-11 18:57:00罚单,纵深,链条,中国,警方,罚单
...商银行、进出口银行浙江分行合计被罚615万元同日披露的罚单里，还有两家银行被罚超百万元。其中，8月12日， 萧山农商银行因5项违法违规事实被罚款450万元；并有2名相关责任人被警告，分别罚款30万元。萧山农商银行主要违...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...兴业消费金融”）遭监管处罚170万元，违规事项中便涉及第三方机构合作部分。对于罚单，兴业消费金融回应北京商报记者称，针对罚单事项，公司在现场检查过程中制定整改计划和具体措施，当前已按监管要求完成全部整改工...……更多
2024-07-10 21:23:00资方,罚单,背后,消费,金融,平台
...队，对洗钱风险管理作出最新评估，江南农商行还聘请了第三方公司对该行的反洗钱工作进行审视，提出监管建议和客观评价，并通过开展多层次反洗钱专题培训，提升员工的反洗钱业务能力。2023年，江南农商行还获得了“圆...……更多
2024-06-20 16:13:00江南,违规,商行,江南,商行,投诉
...中。根据公安部网安局，山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件，打掉5个犯罪团伙，审查230余人，抓获犯罪嫌疑人41人，涉案银行账户120余万个，涉案资金流水达95亿元。深挖细查后，第三方支付机构...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...联后卫卢克-肖由于违规停放豪车，收到了共计240英镑的罚单。据悉，卢克-肖的兰博基尼Urus最近被拍到违规停放在火车站，由于停放时间太长，车上被贴了四张罚单，每张罚单60英镑，卢克-肖将需要支付240镑的罚款。卢克-肖此...……更多
2024-01-17 18:00:00兰博,卢克,基尼,周薪,罚单,卢克
...企业主提供更加多元化的融资渠道。在互联网金融领域，第三方支付牌照被誉为“行业通行证”。一方面，该牌照可以直接在流量场景中嵌入支付业务，另一方面，金融业务的变现效率也变得更加直接。在资本市场上纵横捭阖多...……更多
2024-07-22 18:31:00一鸣,隐秘,野心,优雅,金融,海联
国家药品集采又开出一笔高额罚单。7月29日，一品红药业股份有限公司（一品红，300723）大跌，盘中一度跌超19%，收跌17.33%。消息面上，7月27日，一品红公告称，全资子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一品红制药”...……更多
2024-07-29 19:58:00子公,一品红,罚单,子公司,国家,一品红
...徽商银行宁波江北支行个贷客户经理陈龙宇因为对员工与第三方人员发生非正常资金往来等两项违规承担直接经办责任，被警告并罚款5万元;时任徽商银行宁波分行小企业银行部负责人李学存、时任徽商银行宁波慈溪支行小企业...……更多
2024-06-18 21:34:00刺头,徽商,分红,两头,股东,蜡烛
...断或试图垄断智能手机市场；Meta则面临首个来自欧盟的罚单，该公司被指涉嫌滥用在分类广告市场的主导地位。近日，还有消息称，美国司法部对英伟达启动反垄断调查，主要因为英伟达竞争对手投诉，英伟达在出售人工智能...……更多
2024-08-06 12:07:00反垄断,罚单,还是,世纪,搜索,市场
...万。据悉，今年以来，已有超600家银行被罚，千万元以上罚单2张。此次处罚针对的是2022年监管驻场综合检查期间发现的违规经营问题。网商银行表示，针对监管检查发现的问题，本行诚恳接受并已基本完成整改，后续将举一反...……更多
2024-08-16 16:17:00整改,诚恳,科目,原因,会计,银行
...计已有182条，高于去年同期的149条，其中，开给银行业的罚单125张(另外57张罚单开给保险业)，受到处罚的银行机构有32家(同一家银行的不同分支行视为一家)，覆盖国有行、股份行、地方行(包括城商行、农商行和村镇银行等)和...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
（原标题：昔日“华人首富”，被美国再次重罚！累计罚单已超500亿，什么情况？）前“华人首富”再被罚！加密货币交易所币安前CEO赵长鹏再收罚单，图为赵长鹏参加活动（资料图）当地时间12月18日，美国商品期货交易委员...……更多
2023-12-21 09:14:00罚单,美国,首富,再次,情况,华人
...理由也是 " 聚焦主业，优化资产结构 "。村镇银行接连领罚单，都罚了什么？从2024年开始，村镇银行一直在领罚单。1月2日，国家金融监督监管总局官网挂出了2024年首张银行业罚单。都江堰金都村镇银行有限责任公司因为违规开...……更多
2024-04-17 23:37:00银行,重头戏,村镇,重头,改革,中小
...，富友支付转而冲刺港股上市。资料显示，作为上海本土第三方支付机构，富友支付成立于2011年，具有互联网支付、银行卡收单、多用途预付卡、跨境支付等业务资质，是一家全能型数字化支付科技平台。万事网联正式开业 万...……更多
2024-05-14 12:18:00周合,银行,盘点,资产,质量,银行
...285万股股权拍卖以“本场已流拍，无人出价”而收场。据第三方司法拍卖平台显示，此次被拍卖的股权正是由桑德集团所持有的湖北银行5993.9285万股股权。此次拍卖由天津市第三中级人民法院于2024年4月22日10时至2024年4月23日10时...……更多
2024-04-24 09:27:00困局,罚单,湖北,股权,银行,湖北
...监管部门公开信息可发现，据不完全统计，2022年全年，第三方支付领域至少产生56张罚单，罚没总金额超2.71亿元。新规将如何影响非银行支付市场发展？国务院常务会议明确，要以实施《非银行支付机构监督管理条例》为契机...……更多
2023-11-25 16:51:00重磅,经济观察,大市,中国,大市场,监管
...别给予警告，并合计处以2250万元罚款。一日三家公司收罚单当天接罚单的不止以上两家。同是7月5日晚间，深圳市特发信息股份有限公司（000070，特发信息，ST特信）公告，公司及当事人收到中国证监会深圳监管局出具的《行政...……更多
2024-07-08 22:22:00江苏舜天,舜天,罚单,江苏,年间,营业
...模中断。2023年4月，新加坡金管局指示星展银行聘请独立第三方，对其数字银行服务的支持人员、业务流程和相关技术的有效性以及充足性进行全面审查。经过审查，新加坡金管局发现星展银行在以下方面存在不足：1、信息技术...……更多
2023-11-03 09:19:00大规,大规模,支付,登录,部分,业务
...付网络服务股份有限公司因在账簿上多列支出被处罚。据罚单显示，通联支付处少缴增值税873661.74元、少缴城市维护建设税61156.32元、少缴企业所得税2197426.03元百分之五十的罚款，合计罚款1566122.07元。 ……更多
2024-07-26 18:22:00通联,增值税,增值,支付,通联,税务
...业严监管持续，2023年处罚力度空前，且并未保持住2022年罚单数量、罚金数额双降的局面。2024年1月1日，据北京商报记者不完全统计，2023年金融监管总局全系统针对保险业开出罚单总额达3.26亿元，同比增长41.7%，为近年来之最。...……更多
2024-01-02 11:01:00罚单,保险业,难事,经营,监管,违规
本文转自：人民日报《 人民日报 》（ 2024年08月28日 第 15 版）新华社海牙8月26日电 （记者王湘江）荷兰数据保护局26日宣布，对美国网约车服务运营商优步公司处以2.9亿欧元罚款，理由是优步将欧洲地区司机的个人数据传送至...……更多
2024-08-28 06:23:00荷兰,罚单,欧元,数据,保护局,荷兰
11月17日讯 今天，英超官方宣布埃弗顿因为违反财务原则被扣10分，而为曼城提供过咨询的律师随后在推特发文谈及此事。这位律师写道：“在没有看到判决/裁决的情况下，我认为埃弗顿因为直接违反财政公平原则的行为被扣10...……更多
2023-11-19 13:17:00曼城,埃弗顿,蓝军,罚单,律师,咨询
...。8月16日，国家金融监管总局接连披露多张金融机构大额罚单。其中，浙江网商银行因“违反规定提高存款利率”等十余项违法违规行为而被处罚735万元。财联社记者注意到，浙江金融监管局8月份以来作出处罚的这批罚单已于...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
A股6.6亿元大额罚单细节披露！私募基金实际控制人、上市公司实际控制人及居间人以市值管理合作为名，共同操纵上市公司股价被“实锤”。事情要从2021年说起。2021年6月24日，深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称...……更多
2024-01-15 10:14:00罚单,股价,细节,陈磊,股份,建武
...保渠道“报行合一”之际，有保险公司因银保佣金问题领罚单。2月27日，国家金融监督管理总局四川监管局披露的罚单显示，中华联合人寿保险股份有限公司四川分公司（下称中华人寿四川分公司）因给予投保人保险合同约定以...……更多
2024-02-27 15:57:00四川,佣金,中华,人寿,分公司,财务
快科技10月8日消息，据报道，韩国IT巨头Kakao旗下出行平台Kakao Mobility是韩国最大的网约车平台。近日，韩国公平交易委员会宣布对Kakao Mobility处以724亿韩元（约合人民币3.8亿元）的罚款，创下韩国国内网约车平台业界史上最高罚...……更多
2024-10-08 15:10:00韩元,罚单,韩国,巨头,业界,韩国
本赛季在埃弗顿遭到了英超方面的扣10分处罚之后，这个罚单也成为了英超历史上单次扣分最多的一次了。而随着埃弗顿被处罚之后，英超三大豪门球队也遭到了调查。其中切尔西和曼城被调查，大家其实也都明白其中的原因，...……更多
2023-12-12 10:26:00曼联,罚单,豪门,巨星,三大,曼联
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