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...融资、理财业务风险隔离不符合监管规定、代销信托产品审慎性不足、部分新产品时点指标不符合新规监管标准、理财与自营业务未严格分离、改变资产交易价格，调节产品收益、同业投资业务风险审查和资金投向合规性审查不...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...党中央、国务院“金融支持实体经济”的号召，中国银行滨州分行积极开展外汇收支便利化工作，按照“企业需求导向和问题导向”的原则，中国银行滨州分行推出“企业跨境业务便利化”服务,为企业客户提供一站式的跨境资...……更多
2024-09-26 23:10:00滨州,结算,高质量,外贸,发展,服务
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对对福建海峡银行股份有限公司宁德分行处以30万元罚款。同日公布的国家金融监督管理总局宁德监管分局行政处罚信息公开表（宁金监罚决字〔2023〕4号...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
...开展“全民反诈在行动”宣传活动的通知部署，中国银行滨州分行按照方案要求，各网点组建反诈宣传志愿者团队积极开展走进社区、学校、企业、农村和居民家庭“五进活动”，进行反诈专业知识的宣传。时值炎热的盛夏，各...……更多
2024-07-12 13:16:00滨州,汗湿,酷暑,衣襟,分行,城乡
...元。2月5日，恒丰银行杭州分行因房地产开发贷款管理不审慎，贷款资金被挪用于归还项目土地款；固定资产贷款管理不审慎，贷款资金回流后被挪作项目资本金；债权融资计划业务投前、投后管理不到位；流动资金贷款“三查...……更多
2024-05-22 09:33:00恒丰,洛阳,分行,银行,恒丰,管理
通讯员 裴佳萌近日，潍坊银行滨州兴福支行获得博兴县打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室表扬信一封，以表扬兴福支行在堵截申某迪被电信诈骗资金链过程中做出的突出贡献，并对支行工作人员在识别可疑客...……更多
2024-06-14 11:22:00兴福,滨州,潍坊,支行,表扬,诈骗
...理不到位，被罚款50万元。下半年，威海银行泰安分行、滨州分行、得州分行都因为“信贷管理不到位，严重违反审慎经营规则”，各自收到了35万元罚单。从罚单内容来看，威海银行收到的罚单几乎有一半都是因为信贷管理不...……更多
2024-03-01 16:17:00威海,成交量,董事长,董事,银行,股票
...融资为基础的流动资金贷款内控制度不健全；授信审批不审慎，部分贷款资金挪用于股权投资；违规发放流动资金贷款用于房地产项目建设；贷后管理不到位，贷款资金被挪作他用；非信贷资产风险分类不准确；监管数据失真；...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...号）中，工商银行上海市分行因流动资金贷款管理严重不审慎，贷款资金最终流入资本市场；流动资金贷款管理严重不审慎，贷款资金最终用于购买理财；以贷收费；质价不符共四项违法违规事实，被合计罚款340万元。根据国家...……更多
2024-07-23 18:08:00上海市分行,结构化,债券,上海,资金,结构
...行法》相关规定、《银行业监督管理法》相关规定及相关审慎经营规则，对该支行合计处以60万元罚款。工商银行莆田市分行存在办理银行承兑汇票业务未尽职审核贸易背景真实性、个人经营性贷款管理未尽职、未核实保理业务...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...该行的主要违法违规事实包括：流动资金贷款管理严重不审慎，贷款资金最终流入资本市场；流动资金贷款管理严重不审慎，贷款资金最终用于购买理财；以贷收费；质价不符。7月10日，工商银行上海分行又被上海监管局罚款105...……更多
2024-07-22 22:32:00罚单,工商银行上海分行,上海,审慎,资金,分行
...，广发银行深圳分行因贷款“三查”不到位、授信管理不审慎、内部控制管理不严等违法违规事实，被处以300万元罚款（深金罚决字〔2024〕29号）。同时，几位前高管因对违规行为负有责任，受到了更为严重的处罚。高海涛，时...……更多
2024-07-23 15:47:00广发,深圳,分行,违规,终身,银行
...案件信息；未按规定公示服务价格信息；个人贷款管理不审慎，贷款资金被挪作他用；非洁净转让信贷资产，虚假出表；违反规定提高存款利率；未确定贷款资金受托支付限额且未落实受托支付监管要求；非标管理不审慎；未足...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...犯罪案件频发,银行金融机构作为账户风险防范的第一道防线,在打击治理犯罪中起着重要作用。浦发银行北京分行凭借“内外协同,防治一体”的组合拳,已多次精准拦截涉诈事件、追回客户电诈损失,真正做到守好客户“钱袋子”...……更多
2024-11-01 12:27:00防线,风险,金融,浦发银行,北京分行,银行
...银行业监督管理法》第二十一条规定：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
本文转自：长治日报本报讯 近日，建行长治分行持续强化全员合规意识、责任意识，加强内部过程管控，增强规范操作技能，提升员工综合业务素养，筑牢合规根基。该行引导员工合理利用班后和碎片化时间加强合规知识学习...……更多
2023-12-22 02:25:00长治,建设银行,防线,分行,风险,银行
...450万元，其中涉及流动资金贷款、个人经营性贷款管理不审慎，资金被挪用于股市。此外，时任该行副行长倪鸿斌、公司资产管理部总经理吴鸣均被警告并罚款30万元。 今年7月10日，上海监管局再次披露多个罚单，同行业有多...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
...教育内容形式，提升“新市民”群体的金融防范意识。在滨州，建设银行滨州分行走进快递公司、建筑工地的生产一线，帮助快递小哥、建筑工人等“新市民”群体了解常用的诈骗手段和套路；在建设银行日照分行，“港湾普及...……更多
2024-07-17 15:16:00建设银行,金融,山东省,山东,分行,特色
...涉及的9项主要违法违规事实为：房地产开发贷款管理不审慎，贷款资金被挪用于归还项目土地款；固定资产贷款管理不审慎，贷款资金回流后被挪作项目资本金；债权融资计划业务投前、投后管理不到位；流动资金贷款“三查...……更多
2024-02-06 17:37:00恒丰,存贷,杭州,分行,违规,违法
...化与金融工作融会贯通，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规。推动全面从严治党向纵深发展，坚决惩治腐败，持之以恒纠治“四风”，巩固发展风清气正的良好政治生态，健全干部培养选拔工作机制，加...……更多
2024-01-16 14:31:00无锡,定金,建行,强国,分行,实践
本文转自：人民网-山东频道近日，恒丰银行滨州分行获得“滨州市商品房预售资金监管合作银行资格”，成为滨州市住房和城乡建设局合作银行之一，进一步扩大了为广大市民提供金融服务的范围。滨州分行高度重视本次商品...……更多
2023-11-11 10:40:00恒丰,滨州,银行,预售,分行,商品房
通讯员 张晓亮近年来，农业银行滨州分行以服务实体经济为主线，全面做实、做优小微金融服务，不断提升普惠金融服务实体经济质效。截至2023年末，普惠金融贷款余额64.75亿元，较2018年增长56亿元，增幅640%。累计支持小微企...……更多
2024-04-07 22:12:00普惠,惠民,滨州,农业银行,实招,实事
通讯员 赵建7月1日，潍坊银行滨州分行与滨州水务发展集团签署战略合作协议，潍坊银行滨州分行党委书记、行长安冬，滨州水务发展集团党委书记、董事长刘志峰出席签约仪式。滨州水务发展集团党委书记、董事长刘志峰对...……更多
2024-07-05 07:12:00滨州,潍坊,水务,分行,战略,银行
大众网记者 张爽 张佳 滨州报道为践行蓝天责任，改善生态环境，3月10日上午，“赋能品质滨州建设 共绘生态城市画卷——2024农业银行·大众网植树大行动”在滨州玫语田园举行，受到了全市社会各界市民广泛参与，农业银行...……更多
2024-03-10 18:57:00滨州,农业银行,绿色家园,余名,分行,员工
...行行长进商会访企业活动，招商银行济南分行辛亮行长及滨州分行作为银行业代表应邀出席。活动当日上午，访问队伍来到滨州邹平市，精准走访了邹平市三星集团、创新集团、魏桥铝深加工产业园等重要民营企业，深入调研现...……更多
2024-04-11 09:03:00滨州,招商银行,分行,品质,招商,银行
防灾减灾“重于泰山”。为构筑起一道抵御灾害的坚实防线，兴业银行济南分行把提升基层防灾避险能力作为经营管理的基本要求，积极组织防灾减灾宣传教育工作，围绕防灾、减灾、科普、宣传教育，抓实抓细灾害隐患排查...……更多
2024-05-14 21:32:00防灾,济南,灾害,防线,分行,基层
...要举措，通过与高校的紧密合作，共同构筑校园金融安全防线，为莘莘学子的健康成长保驾护航。（袁智来） ……更多
2024-09-19 16:33:00招商银行,长沙,防线,分行,招商,银行
...务网络，全面为“恒暖”加温。济南分行下辖济宁分行和滨州分行围绕“如何解决零币兑换难的问题”，积极采取措施，统一印制零钱包，组织辖内网点辐射周边“三公里”，进商圈，访商户，为广大消费者普及人民币知识、解...……更多
2024-04-01 10:41:00为民,金融,金融,分行,济南,知识
...规发放并购贷款用于股本权益性投资；内控管理严重违反审慎经营规则。同时，该行11名相关负责人分别因“贷款三查不尽职形成重大损失”或“内控管理严重违反审慎经营规则”或“线上抵押贷管理不尽职，形成不良”等违规...……更多
2024-08-02 22:07:00交行,重灾,重灾区,华夏,民生,违规
鲁网4月29日讯随着中国银行滨州分行与滨州市大饭店签订外币代兑业务协议正式落地，滨州市终于拥有了首家外币代兑点。“感谢中行的零钱包，这样使用起来太方便了，Thank you so much！”一位外国友人在拿到零钱包后对中国银...……更多
2024-04-30 08:35:00滨州,支付,中国银行,便利性,分行,中国
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12月21日， “上海北市场：粮食集散地的来龙去脉”主题讲座在静安区图书馆天目路馆举行。本次讲座也是“话说苏州河”静安苏河湾系列讲座的收官之讲
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