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...到广东省潮州市，在当地警方的协助下抓获另一名嫌疑人徐某。经审讯，嫌疑人李某某、徐某对其以刷单形式实施电信网络诈骗的犯罪事实供认不讳。经办案民警对其进行相关法律法规宣传和口头教育，两人认识到自己的错误，...……更多
2024-01-11 01:04:00单被,玉带,万余,派出所,诈骗,女子
...。短短1个月内，她先后将900万元分多次汇入徐某指定的账户进行“投资”。随后，徐某玩起了失踪。台江警方侦查发现，以徐某为首的诈骗团伙共17人，实施诈骗86起，受害人达86人，涉案金额3800余万元。对此，台江警方成立专...……更多
2023-12-15 07:44:00福州,网恋,女子,台江,徐某,诈骗
...行卡、手机卡，帮助他人注册社交账号并绑定银行卡收取毒资……这些洗钱行为为上游犯罪活动提供进一步支持，既严重影响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽损，也危及金融市场的安全和稳定。《法治日报》记者近日...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
丈夫：“那2张存折是假的。”妻子：“不可能！”妻子自信满满拿着2张共计10.6万金额的存折去了银行，很快惊动了郯城县公安局归昌派出所民警，于是牵出了一对法盲夫妻引发的闹剧，而丈夫徐某也因涉嫌伪造、变造金融票...……更多
2023-10-21 16:37:00票证,男子,金融,存单,徐某,银行
...一检察部检察官 那晓凯：向孟某买油的除了李某，还有徐某、殷某。我们对徐某上诉案件也按照办理李某的（上诉案件）思路进行了审查，对徐某提出拘役5个月，缓刑6个月，并处罚金的量刑建议。对另外一个收油人员殷某，她...……更多
2023-12-05 16:08:00被告人,上诉,判决,被告,案件,李某
...25万元现金刘某实际并未支付。检察官调取了陈大妈银行账户明细，发现其在2014年12月9日收到转账40万元后又立马取现36000元，与其陈述相吻合。经核对当事双方银行流水，检察官发现陈大妈曾多次转账给案外人李某，而李某又...……更多
2023-11-24 10:07:00杭州,老伴,套路,抵押,妻子,夫妻
...没有成功出租，竟然还损失了近30万元。2022年1月至6月，徐某、陈某、颜某出境后，在老挝人民民主共和国金三角经济特区先后加入“快达公司”诈骗窝点，从事针对中国境内居民的电信网络诈骗活动，徐某为业务组长，陈某、...……更多
2023-10-29 01:45:00损失,结果,信息,陈某,徐某,扬子
...女士的签名和手印。《借款合同》显示，李女士通过指定账户借给张雪枫及赵春焕450万元，借款期限为3个月，未约定利息。赵春焕收到该款后，交给王晓威50万元“介绍费”后，又转给老乡吕敏300万元，由吕敏具体去办理此事。...……更多
2023-12-29 16:24:00家属,运作,银行,张雪,赵鹏,赵春
...在10多家公司兼职，个人月入工资20多万。管女士的丈夫徐某，两年多的时间里，在197家单位曾经任职，获得工资近200万元。
左某，虽然赶不上徐某的兼职数量，但是两年多来，也陆续在50多家公司兼职，获得工资100多万。他们...……更多
2024-04-11 18:14:00骗子,员工,客户,公司,公司,骗子
...以通过倒卖这些信息赚钱，随即购买数个境外电话注册的账户开始经营，将购买的个人信息贩卖给境内外贷款平台和需要信息的人。2023年11月，徐某为了将这个“发财”产业做大做强，便找吕某、覃某合伙，三人分工协作。直至...……更多
2024-04-07 12:33:00利川,湖北,团伙,公民,警方,犯罪
...，将刑事赔偿保证金15万元提存至公证处开设的专用银行账户，申请人签署承诺愿意向受害人或者其家属承担赔偿的保证。待死者亲属出现，凭人民法院制发的裁判文书领取赔偿款，该提存保证金高于赔偿金额的部分退回提存人...……更多
2023-10-18 09:15:00公证,司法,刘某,公证,公证处,刑事
...（29岁）和网红徐敏在（30岁）判处了有期徒刑。南某和徐某在最后辩论中低头承认错误。7日，据法律界透露，在首尔西部地方法院刑事7单独审判员郑哲民审理、当天上午举行的南某和徐某涉嫌违反毒品类管理法律的公审中，检...……更多
2023-12-07 11:02:00韩国,徒刑,艺人,徐某,徒刑,搜狐
...计划，需在咨询期满后5个工作日内全额退款至陈某指定账户。此后，陈某先向唐某转账25万元。唐某收款后，先将其中12万元转账给徐某，请他办理相关事宜。转眼到了7月中旬，陈某发现学籍并未变更而找到唐某询问，唐某转而...……更多
2023-12-13 09:49:00黄牛,家长,重点,小学,陈某,徐某
...然后通过发布招聘信息高薪聘用话务员。他们先后招聘了徐某、薛某、张某等人冒充“平安信贷”“京东金融”“汇丰银行”等网络贷款平台及金融机构的工作人员，用上游犯罪嫌疑人提供的电话号码，使用既定话术，以提供贷...……更多
2024-03-16 02:26:00话务,套路,骗子,被告人,话务,诈骗
...警处理。警方根据线索找到了废品回收公司经营者武某、徐某。据二人交代,2021年10月他们中标了江苏某重工有限公司的废钢收购项目,为了牟取非法利益,武某和徐某合谋通过在地磅上安装干扰装置减少显示读数,从而少支付货款...……更多
2023-10-11 10:25:00地磅,废钢,诈骗,干扰,地磅,废钢
...搜救人员在今天早上9点左右发现了该男子的尸体，他与妻子及好友在前一天下午游泳时被海浪冲走，妻子被救生员救起，目前情况稳定。报道显示，遇害男子名为jhony小沣（仲尼本名），其妻子是名为Karina Melnychuk的30岁乌克兰女...……更多
2023-11-09 01:49:00巴厘岛,巴厘,生日,徐某,格力,哈佛
...水仅10万元。杨某乙随后分两次将其中8万元汇入杨某丙的账户、2万元支付了律师费。“这里面很可能暗藏猫儿腻。”承办检察官推测。杨某乙最后将8万元汇入杨某丙的账户，杨某丙又是谁？是否与案涉当事人也存在某种关系？...……更多
2023-12-06 06:26:00官司,设计,杨某,金某,检察,漯河市
...，王女士在用手机银行转账时，误将19万元资金转入徐某账户，而其与徐某已多年不联系，早已没有对方联系方式。因涉及金额较大，王女士第一时间报警求助，但由于属于其操作失误无法定性立案，王女士心急如焚，这才向中...……更多
2023-11-29 20:00:00中信银行,新乡,中信,锦旗,分行,损失
...国新闻网中新网杭州3月28日电(郭其钰)企业的亚马逊店铺账户被盗，却因证据材料不足无法立案。浙江省杭州市上城区人民检察院通过自行补充侦查与引导侦查相结合的方式，为企业追赃挽损数十万元，了却了企业一桩“心事”...……更多
2024-03-28 22:31:00亚马,亚马逊,检察官,账户,检察,店铺
...顾客操作了退货流程，在指定工作日内将货款退回到顾客账户。顾客表示满意。结合新世界大丸百货等南京路步行街上的主要商业体的服务经验，2023年，黄浦区法治观察点之一——南京路步行街协会提出，在南京路商圈建立健...……更多
2024-01-08 05:24:00观察点,零距离,社会生活,法治,观察,社会
...于王某遗产，王某不具有处分权。原告及二被告作为王某妻子与子女，均属于与王某生前生活紧密、与王某有相互扶助和扶养义务的亲属，现原告徐某针对涉案两笔款项主张分得三分之一，具有合理性，亦符合事实，法院予以支...……更多
2024-02-27 04:00:00抚恤金,继母,纷争,子女,分配,王某
...同年1月13日，某县人民法院冻结某纺织印染公司包括基本账户在内的3个银行账户，实际冻结金额为60万元。2023年3月31日，某纺织印染公司以某县人民法院冻结其企业基本账户不当、影响生产经营为由，向某县检察院申请监督。...……更多
2023-12-23 20:06:00生产经营,账户,检察,机关,保障,影响
...，顺利抓获犯罪嫌疑人4人，并在嫌疑人家中棺材内搜出毒资45.9万余元，柴火堆后查获毒品海洛因36.6千克。目前4人已被刑拘，案件正在进一步办理中。毒品一日不绝，禁毒一刻不停，珍爱生命，远离毒品。 ……更多
2023-10-19 10:36:00毒品,毒资,柴火,棺材,警方,毒品
...先生拨打110向娄烦县公安局报警，称患有重度精神障碍的妻子徐某于当天下午2时许，带着年仅3岁儿子离家出走，至今未归。家属四处寻找无果，请求民警给予帮忙。接到指令，城关派出所迅速组织警力展开搜寻。鉴于徐某患有...……更多
2024-04-09 20:10:00警种,协作,女子,娄烦,徐某,娄烦县
...派出所接到反诈中心预警指令称辖区居民刘某向涉诈嫌疑账户转账可能受到投资理财的诈骗接到指令后民警随即开展劝阻工作在与民警沟通过程中刘某对自己转账的行为矢口否认经深入调查发现刘某是帮助诈骗团伙洗钱的“跑分...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...察日报是否存在帮助实施诈骗的行为浙江德清：审查对公账户流水发现端倪“没想到骗子连对公账户都不放过，我白白损失了150万元。”11月15日，当得知自己被骗的钱已被追回一部分时，浙江德清的傅某才安心了些。2022年10月27...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
...固区人民法院，告知法官要和住在美国乔治亚州卡明市的妻子徐某起诉离婚。西固区人民法院受理该案件后将此案件委派至区综治中心诉前调解室，调解员接到委派后，首先联系徐某，但徐某在电话中明确表示，她不会回国办离...……更多
2023-10-25 01:46:00西固区,西固,纠纷,婚姻,成功,调解员
...，李某负责找人建立网站、修改网站后台数据、提供收款账户、取款。徐某、吴某负责在网上发布广告，拉被害人进QQ群发布虚假信息，向被害人宣传“跟随操作团队能增加中奖概率”诱导被害人充值。待被害人充值后，由李某...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
3月21日报道：由于餐饮公司没有及时取出外卖平台账户内的营业款，使得大笔资金“沉睡”在账户中。然而，第一个发现并“唤醒”这笔资金的竟是觊觎它的不法分子。近日，经上海市徐汇区人民检察院依法提起公诉，法院依...……更多
2024-03-23 00:27:00账户,资金,平台,何某,公司,账户
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