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...未尽职核实个人经营性贷款用途的真实性，导致信贷资金违规流入房地产领域；未尽职核实个人经营性贷款、个人消费贷、普惠金融卡业务贷款用途的真实性，导致信贷资金被挪用至期货市场和股市；未尽职核实贷款用途的真实...……更多
2024-04-08 11:34:00仙游,罚单,福建,大额,商行,信贷资金
...险应处置未处置或处置不当、管理失职及内部控制失效等违规、失职、渎职行为，严肃开展责任认定，追究相关机构和个人责任。第二十三条 对于内外部审计、内外部监督检查中发现的案件风险防控问题，银行保险机构应当实...……更多
2023-11-10 23:21:00总局,案件,监管,风险,机构,银行
...信息公开表显示，因涉企服务收费业务内控管理不到位，违规收取小微企业资信证明类费用，对中国民生银行股份有限公司南昌分行处罚款40万元。因对上述事项负有责任，对时任中国民生银行股份有限公司南昌分行公司业务部...……更多
2024-04-11 11:51:00民生银行,涉企,内控,南昌,不力,分行
...责任人因虚列费用、虚列佣金被罚，此次中华人寿的违法违规案由则直接被点出为“银保佣金”相关问题。2023年下半年以来，监管部门多次发文明确和细化银保渠道“报行合一”。今年1月，金融监管总局印发《关于规范人身保...……更多
2024-02-27 15:57:00四川,佣金,中华,人寿,分公司,财务
...银行 视觉中国 资料图台州银行因理财业务等9项主要违法违规事实被罚款385万元，同时有2名责任人领罚。国家金融监督管理总局台州监管分局4月7日披露的行政处罚信息公开表显示，台州银行被罚款385万元，涉及的9项主要违法...……更多
2024-04-07 18:00:00账外,台州,管理费,浮动,违规,银行
...管理严重不尽职，项目贷款挪作他用；偏离政策性定位，违规发放商业性房地产贷款并形成损失；固定资产贷款未按项目进度支付，信贷资金挪作他用并形成损失；违规办理保理融资业务并形成损失；转嫁成本问题整改不全面，...……更多
2024-03-12 11:00:00进出口银行,云南省,云南,分行,项目,云南
金都银行都江堰金都村镇银行（下称“金都银行”）因违规开展同业业务为房地产开发企业提供融资等4项违法违规事实被罚款450万元。国家金融监督管理总局四川监管局1月2日披露的行政处罚信息公开表（下称“罚单”）显示...……更多
2024-01-02 16:58:00金都,内部人,债权,购房,违规,银行
...防范股东通过代持、隐瞒一致行动关系等方式规避监管、违规操控甚至掏空金融租赁公司等问题。二是有利于压实股东责任，避免因股权分散而出现公司治理僵局、机构出现风险后股东互相推诿扯皮、风险处置责任悬空等问题。...……更多
2024-01-05 19:05:00金融租赁,金融,发起人,总局,监管,租赁
...作机制，适时开展专项检查，依职权对金融服务类App违法违规收集使用个人信息开展协同治理和联合监管，形成监管合力，整治金融服务类App违规收集、使用、泄露个人信息等突出问题。国家金融监督管理总局重庆监管局表示，...……更多
2024-04-08 18:48:00重庆,金融服务,违规,金融,服务,个人
...处罚信息公开表，因抵押物调查不尽职；未注销授信额度违规发放贷款；未落实授信审批条件发放贷款；信贷资金流入房地产领域，对江西湖口农村商业银行股份有限公司进行罚款130万元处罚。因对未注销授信额度违规发放贷款...……更多
2024-04-25 11:05:00湖口,抵押物,罚单,江西,抵押,违规
...伙人李亚告诉红星新闻记者，银行若与企业伙同，将贷款违规发放给员工然后供企业使用，属于违规发放贷款的行为，情节严重造成损失的可能构成违法发放贷款罪。员工可向金融监管部门反映情况，维护员工的合法权益。8月2...……更多
2023-10-20 09:16:00河南,监管,企业,总局,员工,情况
...机制，做到同责共担、同题共答、同向发力，确保监管无死角、无盲区、无例外。主要包括：一是中央金融管理部门对各自监管领域分兵把守，既要管“有照违章”，更要管“无照驾驶”。二是行业主管部门在职责范围内防范和...……更多
2023-12-03 12:54:00云泽,新产,跨部门,业态,归属,监管
...人投诉，此类机构或个人常以“专业代理维权”名义通过违规收集消费者个人信息，吸引、诱导、教唆消费者滥用和强占维权与投诉渠道，滥用监管行政规则，阻挠消费者与会员单位和解或与第三方机构开展纠纷调解，通过夸大...……更多
2024-02-20 20:04:00毒瘤,银行业,银行,标准,代理,代理
...监督管理总局涪陵监管分局行政处罚信息公开表显示，因违规发放异地贷款、贷款资金被挪用，重庆南川石银村镇银行股份有限公司被罚50万元；与此同时，作为相关负责人，重庆南川石银村镇银行股份有限公司副行长张莽被警...……更多
2024-04-04 21:41:00南川,村镇,重庆,异地,违规,银行
...监督管理总局昭通监管分局行政处罚信息公开表显示，因违规发放按揭贷款并形成不良、贷款“三查”严重不尽职，中国邮政储蓄银行股份有限公司昭通市分行被罚85万元；与此同时，作为相关负责人，时任中国邮政储蓄银行股...……更多
2024-04-04 21:41:00昭通市,昭通,按揭贷款,按揭,分行,违规
年内首现“违规开展互联网贷款业务”罚单 宁波鄞州农商行合计被罚560万 【年内首现“违规开展互联网贷款业务”罚单 宁波鄞州农商行合计被罚560万】财联社1月3日电，国家金融监督管理总局官网披露，宁波鄞州农村商业银行...……更多
2024-01-03 22:28:00鄞州,罚单,宁波,违规,商行,互联网
...为排查整改不到位，监管要求问责落实不到位；贷款资金违规购买理财产品、贷款资金回流借款人及其关系人，导致贷款资金被挪用；贷款“三查”流于形式，未进行实质性审查调查，国家金融监督管理总局黔江监管分局对重庆...……更多
2024-01-10 10:35:00黔江,银座,村镇,重庆,整改,处罚
...贷款“三查”不到位、对合作机构催收管理不完善等违法违规行为，从而被监管处罚，这说明需要进一步加强对消费金融公司薄弱环节的管理。为此，金融监管部门依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管...……更多
2024-04-03 06:02:00路线图,监管,路线,消费,金融,金融
...银行（下称“温岭农商行”）因贷款管理等7项主要违法违规事实被罚款220万元，同时有3名责任人领罚。国家金融监督管理总局台州监管分局4月7日披露的行政处罚信息公开表显示，温岭农商行被罚款220万元，涉及的7项主要违法...……更多
2024-04-07 16:28:00温岭,经营性,违规,商行,员工,银行
...（以下简称“人保健康”）吉林分公司存在以下主要违法违规事实：一、许可证更换未按规定公告；二、未建立完整的保险代理人培训档案。安健（时任人保健康吉林分公司培训岗）对人保健康吉林分公司未建立完整的保险代理...……更多
2023-10-31 09:50:00人保,吉林,代理人,档案,代理,培训
北京商报讯（记者 胡永新）10月18日，金融监管总局安顺监管分局发布的行政处罚信息显示，金联安保险经纪（北京）有限公司贵州分公司因给予或者承诺给予投保人、被保险人或者受益人保险合同约定以外的利益，被罚款21万...……更多
2023-10-18 21:19:00金联,金联安,贵州,北京,违规,经纪
北京商报讯（记者 胡永新）10月23日，金融监管总局烟台监管分局发布的行政处罚信息显示，中意人寿保险有限公司烟台中心支公司（以下简称“中意人寿烟台中支”）因唆使、诱导保险代理人进行违背诚信义务活动，被警告并...……更多
2023-10-23 21:10:00烟台,人寿,中意,违规,行为,烟台
北京商报讯（记者 胡永新）11月1日，金融监管总局丽水监管分局发布的行政处罚信息显示，中国人民财产保险股份有限公司缙云支公司（以下简称“人保财险缙云支公司”）因利用销售摩托车、电动车交强险业务搭售商业险，...……更多
2023-11-01 22:13:00缙云,人保,财险,支公司,违规,缙云
北京商报讯（记者 胡永新）11月14日，金融监管总局云南监管局发布的行政处罚信息显示，永安财产保险股份有限公司云南分公司盘龙营销服务部（以下简称“永安保险云南分公司盘龙营销服务部”）因编制虚假财务资料，被罚...……更多
2023-11-14 19:36:00盘龙,永安,服务部,云南,违规,分公司
...将销售行为的合规性纳入日常管理考核，有效防范、杜绝违规销售行为的发生。华安保险称，针对个别分支机构和业务人员在内控管理执行、合规意识不到位所导致的监管处罚以及由此所暴露的问题，公司将坚持“深自查、真整...……更多
2023-12-15 20:16:00华安,亏损,拍卖,华安,公司,股东
...单信息，华安财险温州中心支公司及相关责任人主要违法违规事实为虚挂保险中介业务套取手续费；编制虚假的报告、报表、文件、资料；跨区域经营保险业务。对于上述行为，监管部门依据行政法规，对华安财险温州中心支公...……更多
2023-11-24 22:30:00华安,偿付,财险,罚单,能力,华安
...同时，强化外汇监管，提升监管效能，严厉打击外汇违法违规活动，有力有效维护外汇市场健康秩序，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。2017年以来，共查处外汇违法违规案件超1.6万起，处罚没款近70亿元。一、强化科技赋...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...各监管局在做好持续性监管的基础上，坚决查处各类违法违规问题，加大追责处罚力度。加强与相关行业主管部门沟通联动，规范向金租公司提供会计审计、资产评估、信用评级、法律咨询等服务的社会中介机构及其从业人员执...……更多
2023-10-27 17:46:00金融租赁,金融,管理,监督管理,总局,租赁
...督总局网站截图国家金融监督管理总局漳州监管分局行政处罚信息公开表（漳金监罚决字〔2023〕7号）显示，中国民生银行股份有限公司漳州分行因个人经营性贷款“三查”不尽职、贷款管理不审慎，被处以30万元罚款。行政处...……更多
2024-01-09 18:13:00民生银行,审慎,分行,民生,处罚,多家
...表显示，海盐农商行被罚款300万元，涉及的8项主要违法违规事实为：未按规定进行理财产品信息披露；未按工程进度发放贷款；贷款管理不尽职，向首付款虚假且未竣工验收的商用房发放贷款；贷后管理不尽职，贷款被挪作项...……更多
2024-04-01 19:39:00存贷,签章,海盐,违规,商行,海盐
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“炒股四天，一毛钱没赚到，先亏出去23%，1万多块钱，差不多是我两个月工资了。”杭州00后股民郑浩告诉记者。昨日，A股市场有所反弹
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问：之前买的华润杭珹未来中心交付半年了，价格一直没到我的预期，要不要赶紧卖掉置换别的算了？答：如果没有急切的改善需求，可以不用太着急置换
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