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...资金被挪用，国家金融监督管理总局德宏监管分局对云南梁河农村商业银行股份有限公司进行责令改正并处罚款30万元处罚。因对此事项负有责任，对时任云南梁河农村商业银行股份有限公司营业部经理寸华萍和尹苏妮分别进行...……更多
2024-01-08 13:36:00梁河,云南,处罚,商行,用途,资金
...，会议突出了“五大监管”的重要性，他预计后续监管和处罚力度将继续加强。《大众证券报》记者统计发现，今年以来，江苏地区监管机构已将强监管落到实处，截至春节前，江苏地区金融监管机构(包括国家金融监督管理总...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...信贷资金被挪用，国家金融监督管理总局曲靖监管分局对云南会泽农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对该公司的重大关联交易未按规定进行审查审批事项负有责任，对时任云南会泽农村商业银行股份有限公司营...……更多
2023-12-29 10:14:00泽农,信贷资金,云南,不力,信贷,处罚
...24年04月07日，国家金融监督管理总局莆田监管局发布行政处罚信息公开表，根据3月29日“莆金监罚决字【2024】1号”文件，因未尽贷前调查职责，向未封顶楼盘发放个人住房按揭贷款；未尽贷前调查职责，向未竣工验收的商业用...……更多
2024-04-08 11:34:00仙游,罚单,福建,大额,商行,信贷资金
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局宿迁监管分局行政处罚信息公开表显示，因固定资产贷款管理不到位、流动资金贷款用途管控不到位以及个人贷款用途管控不到位，对江苏常熟农村商业银行股份有限公司泗洪支行进行罚款...……更多
2024-06-14 15:56:00泗洪,常熟,江苏,江苏常熟,支行,商行
...贷款管理不审慎，个人信贷资金违规流入房地产市场，对云南双江农村商业银行股份有限公司（原双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农村信用合作联社）进行罚款55万元处罚。因对上述事项负有责任，对该行营业部经理彭新鹏、...……更多
2024-05-15 11:00:00双江,信贷资金,云南,信贷,商行,资金
...位，信贷资金被挪用于归还贷款，部分资金形成风险，对云南临沧临翔农村商业银行股份有限公司（原临沧市临翔区农村信用合作联社）进行罚款55万元处罚。因对贷后管理不到位，信贷资金被挪用于归还贷款，部分资金形成风...……更多
2024-08-14 09:54:00临沧,云南,违规,商行,临沧,临沧市
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局扬州监管分局行政处罚信息公开表显示，因违规增加融资成本；违规开展本行股权质押授信业务；信用风险暴露不充分；不良贷款责任认定和责任追究不到位；信贷资金用途管控不到位，对...……更多
2024-06-05 12:32:00仪征,江苏,违规,融资,商行,成本
...不到位，员工将资金入股非上市企业用于经商办企业，对云南永德农村商业银行股份有限公司（原永德县农村信用合作联社）进行罚款120万元处罚。作出处罚决定的日期为：2024年02月26日。 ……更多
2024-03-06 12:24:00永德,按揭贷款,云南,按揭,违规,商行
...款“三查”不尽职，超借款人实际资金需求发放贷款，对云南澄江农村商业银行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行营业部经理李正强、副经理李容分别进行警告处罚。 ……更多
2024-08-22 09:16:00澄江,借款人,云南,商行,实际,需求
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局丽水监管分局行政处罚信息公开表，因违规审批发放用途为股权投资的贷款；员工行为管理不到位，员工与客户发生资金往来，对浙江景宁农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。...……更多
2024-08-22 09:16:00景宁,浙江,往来,商行,员工,资金
...。国家金融监督管理总局台州监管分局4月7日披露的行政处罚信息公开表显示，温岭农商行被罚款220万元，涉及的7项主要违法违规事实为：董事未经任职资格核准而履职；贷款管理不到位，流动资金贷款用于固定资产投资；贷款...……更多
2024-04-07 16:28:00温岭,经营性,违规,商行,员工,银行
...资讯消息，日前，国家金融监督管理总局金华监管局行政处罚信息公开表显示，因重大关联交易未按规定审查审批；贷款“三查”不到位，信贷资金被挪用于购房；贷款“三查”不到位，信贷资金未按约定用途使用；提供虚假的...……更多
2024-07-04 12:23:00永康,统计资料,浙江,虚假,监管,商行
本文转自：人民日报海外版云南省梁河县：养牛现代化 致富路更宽（走特色发展之路）本报记者 杨文明《 人民日报海外版 》（ 2023年12月07日 第 10 版）冬日，云南省德宏傣族景颇族自治州梁河县河西乡芒陇村内，几台挖掘机...……更多
2023-12-07 05:06:00致富路,之路,现代化,特色,发展,梁河县
...等多个主要违法违规事实，被合并罚款645万元。1月15日，云南监管局的一则罚单披露，中国银行临沧市分行因信贷资金违规流入房地产市场、证券市场；违规收取受托支付划拨费”的违法违规事实。国家金融监管总局临沧监管分...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
...财产损失。在昆明市反诈中心采访现场，来自云南德宏州梁河县公安局法制大队阿昌族民警梁自厚进行了反诈经验分享。云南德宏州梁河县公安局法制大队阿昌族民警梁自厚进行反诈经验分享。梁自厚回忆说，2020年11月，云南德...……更多
2024-08-24 15:32:00昆明市,昆明,公安局,案件,公安,成功
...文转自：德宏团结报云南师范大学协调社会爱心企业共建梁河一中图书馆。 （梁河一中 供图）云南师范大学主动服务和融入国家发展战略，充分发挥教师教育特色和优质基础教育资源辐射带动作用，紧密结合定点帮扶的梁河县...……更多
2023-01-08 11:28:00梁河,云南,振兴,师范大学,师范,大学
...的银行人已达48人。3名农商行从业人员被红牌罚下 涉及云南、新疆、河南三地据财联社记者统计，今年3月份，累计有3名农商行的从业人员被监管予以终身禁业的处罚。3月4日，时任原永德县农村信用合作联社理事长刘金城，因...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...公开表显示，因违规发放贷款增加地方政府隐性债务，对云南玉龙农村商业银行股份有限公司进行罚款50万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行行长杨述莲进行警告处罚。 ……更多
2024-06-25 12:04:00玉龙,云南,违规,商行,处罚,商业银行
8月2日，金融监管总局官网行政处罚信息更新，罚单密集落地。券商中国记者梳理发现，此轮罚单涉及交行、浦发、民生、华夏银行等17家银行业机构，所有机构合计被罚超1700万元。50余张罚单密集落地昨日，银行业机构迎来55...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
...放按揭贷款，重大关联交易未按照监管要求进行审批，对云南南华农村商业银行进行罚款90万元处罚。因对重大关联交易未按照监管要求进行审批事项负有责任，对时任该行合规与风险管理部副经理李琼兰、副行长张建雄分别进...……更多
2024-05-20 11:46:00南华,关联交易,云南,关联,商行,交易
...身体，开开心心过个欢乐祥和的春节，我们养瑞人会常来梁河看您的。”1月7日下午，云南养瑞科技集团党委书记、董事长邵全来到云南省德宏傣族景颇族自治州梁河县曩宋乡河东村孙家寨，看望慰问94岁佤族妇女赵兴鸾。拉着...……更多
2023-01-17 17:01:00党组,党组织,企业,梁河,梁河县,云南
...表显示，因通过办理虚假业务协助企业进行违规转贷，对云南勐海农村商业银行股份有限公司（原勐海县农村信用合作联社）进行罚款70万元，其中总行35万元，分支机构35万元。因对上述事项负有责任，对时任原勐海县农村信用...……更多
2024-05-11 11:00:00勐海,转贷,云南,违规,虚假,商行
国家金融监督管理总局宜昌监管分局行政处罚信息显示，湖北五峰农村商业银行股份有限公司因贷款资金用途监测不到位导致被挪用归还贷款，被罚款25万元。 ……更多
2024-09-06 10:26:00五峰,湖北,商行,宜昌,商业银行,分局
...童）1月30日，本网从人民银行石家庄中心支行公布的行政处罚信息公示表获悉，河北鸡泽农村商业银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定处理征信异议；个人征信客户授权书中约定用途与实际用途不...……更多
2023-02-01 09:27:00鸡泽,河北,违规,商行,违法,行为
...曾出现的问题。近日，国家金融监督管理总局公布的行政处罚信息公开表显示，因存在代客理财资金用于该行自营业务等多项问题，平安银行被没收违法所得并处罚款合计6723.98万元。其中，总行6073.98万元，分支机构650万元。具...……更多
2024-05-20 20:27:00余家,罚单,违规,机构,银行,业务
...金还需给与一定的惩罚，对违规放贷的机构也制定相应的处罚措施。对银行而言，内部严禁违规放贷，制定明确的管控措施，对违规人员追究相应的责任，加强抽查监控体系。此外，购房者要加强防范意识，尤其是在签订购房贷...……更多
2023-11-27 09:53:00房贷,利率,风波,性质,银行,消费
本文转自：云南政协报省政协调研组到梁河县调研乡村振兴工作提出深化帮扶协作形成工作合力本报讯（记者李芳）11月27日至28日，省政协副主席李玛琳带领省政协教科卫体委员会、省农业农村厅、省乡村振兴局、省红十字会...……更多
2023-11-30 10:26:00合力,协作,工作,梁河县,梁河,调研组
...贷款用途、利率等方面的规定，同时对违规行为进行严厉处罚，形成有效的威慑力。其次，金融机构应建立完善的风险控制机制，从源头上把控风险。在审批消费贷时，应严格核实申请人的信用状况、还款能力等信息，确保贷款...……更多
2023-11-09 12:50:00濮阳,购房者,房贷,购房,消费,消费
...局对江西东乡农村商业银行股份有限公司进行罚款70万元处罚。因贷前调查不尽职、贷后管理不到位，贷款资金被挪用事项负有责任，对时任江西东乡农村商业银行股份有限公司营业部总经理陈金华、副行长李伟林分别进行警告...……更多
2024-01-09 09:36:00乡农,江西,处罚,商行,资金,管理
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