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...行政处罚决定书（贵金罚决字〔2024〕74-77号）显示，广发银行股份有限公司贵阳分行存在以下主要违法违规事实：贷款管理不到位；开立无真实贸易背景银行承兑汇票，虚增存款；信用证贸易背景不真实，福费廷资金回流开证人...……更多
2024-10-14 16:03:00广发,贵阳,分行,违规,银行,管理
...经济网北京7月21日讯第一财经7月16日发表文章《禁止从事银行业工作10年，东亚银行时任西安分行行长被重罚》。7月16日，一则关于“东亚银行西安分行被禁止从事银行业10年”的消息在市场上流传。第一财经记者致电东亚银行...……更多
2024-07-21 09:41:00东亚银行,分行,东亚,西安,行长,违规
...，金融监管总局福建监管局发布11则行政处罚信息，工商银行莆田市分行、邮政储蓄银行龙岩市分行、华夏银行龙岩市分行等10家金融机构因存在违法违规事实，受到罚款处罚，9名相关责任人被处警告、罚款。经查，工商银行莆...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...23日国家金融监督管理总局深圳监管局披露，近日对广发银行深圳分行及其几位前高管进行了严厉的行政处罚。根据深金罚决字〔2024〕26号至29号文件，广发银行深圳分行因贷款“三查”不到位、授信管理不审慎、内部控制管理...……更多
2024-07-23 15:47:00广发,深圳,分行,违规,终身,银行
...资金违规流入房地产市场、证券和基金市场，对中国建设银行股份有限公司临沧市分行进行罚款70万元处罚。因对分行违规收取小微企业账户管理费事项负有责任，对时任临沧市分行公司业务部总经理陈云波进行警告处罚。合作...……更多
2024-05-13 10:53:00临沧,建设银行,管理费,分行,账户,违规
来源：中国金融网近期，厦门国际银行因频繁违规而屡屡被罚，似乎正走到了风口浪尖。仅在一个月不到的时间内，该行旗下四地分行合计被罚金额超过1500万元，违法违规总数高达29项。这一系列事件不仅引发了监管机构的关...……更多
2024-08-13 17:19:00风口,厦门,银行,国际,违规,银行
... 8月28日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，交通银行嘉兴分行因个人贷款管理不审慎等3项违规，被罚款85万元。具体违规如下：1、个人贷款管理不审慎，贷款实际用途与合同约定不符；2、个人贷款管理不审慎，资金挪用...……更多
2024-08-28 18:24:00交通银行,银行,嘉兴,个人贷款,审慎,分行
来源：财富独角兽而立之年的浦发银行烦恼不断。近日浦发银行发布2024年半年报，上半年实现营业收入882.48亿元，同比下降3.27%，其中净利息收入580.46亿元，同比下降3.94%；实现归母净利润269.88亿元，同比增长了16.64%。不难看出...……更多
2024-08-29 19:59:00浦发银行,三连,不良率,业绩,成绩,银行
...理总局天津监管局公布行政处罚信息显示，上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）天津分行因向“空户”虚假放贷，被罚款160万元。除此之外，时任浦发银行天津分行直营中心客户一部副总经理的肖某因对该事件...……更多
2024-10-24 16:42:00浦发银行,罚单,银行,浦发银行,银行,违规
...22日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，农业发展银行朔州市分行因贷款“三查”管理不到位和未落实“实贷实付”，贷款资金滞留账户两项违规，被责令改正并罚款50万元。时任农业发展银行朔州市分行客户部高级主管...……更多
2024-08-22 19:14:00朔州市,农业发展银行,朔州,银行,分行,违规
...升员工合规意识，巩固合规治理成效，2月19日，中国民生银行济宁分行召开2024年全行合规第一课——“强内控 促合规 防风险 创清廉”员工行为管理暨案防警示教育专题会议。分行全体员工通过现场+视频+i民生直播形式同步参...……更多
2024-02-22 15:56:00民生银行,济宁,警示教育,内控,清廉,分行
...不明财产”的信息引发关注。举报人称其前公公一家皆为银行普通职员，却在武汉购置了价值上千万的别墅，举报人表示，在婚姻期间发现家中有大量不明财产收入，并且从聊天中得知前公公家以某种形式非法参与了汉鄂、汉蔡...……更多
2024-06-08 13:58:00农发,公公,不明,财产,实名,女子
...“违规办理无真实贸易背景的票据承兑”等五宗罪 光大银行长春分行被罚420万 【涉“违规办理无真实贸易背景的票据承兑”等五宗罪 光大银行长春分行被罚420万】财联社1月4日电，国家金融监督管理总局官网信息显示，中国光...……更多
2024-01-04 16:39:00光大银行,承兑,长春,票据,分行,违规
恒丰银行 IC 资料图恒丰银行杭州分行被罚款380万元，同时有7名责任人领罚。国家金融监督管理总局浙江监管局2月5日披露的行政处罚信息公开表显示，恒丰银行杭州分行被罚款380万元，涉及的9项主要违法违规事实为：房地产开...……更多
2024-02-06 17:37:00恒丰,存贷,杭州,分行,违规,违法
中国邮政储蓄银行（邮储银行, 601658.SH）多家分支机构收到监管部门开出的罚单。澎湃新闻根据监管部门今年1月以来披露的罚单不完全计算，邮储银行多家分支机构合计被罚金额至少1085万元。国家金融监督管理总局普洱监管分...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...开表（聊金罚决字〔2024〕3号、4号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”，600000.SH）聊城分行贷款管理不到位，严重违反审慎经营规则。张晶（时任浦发银行聊城分行市场营销三部临时团队负责人）对...……更多
2024-06-06 11:37:00浦发银行,聊城,分行,违规,银行,管理
...25日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，厦门国际银行两分行合计被罚款790万元。厦门国际银行福州分行因个人按揭贷款贷前调查不尽职等15项违规被罚款690万元。具体违规如下：1、个人按揭贷款贷前调查不尽职；2、抵押...……更多
2024-07-26 15:58:00银行,厦门,分行,国际,调查,福州
... 7月29日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，建设银行丽江市分行因违规收取代发工资账户管理费被罚款30万元。时任建设银行丽江市分行个人金融部总经理夏天飞对建设银行丽江市分行违规收取代发工资账户管理费事项负...……更多
2024-07-30 11:49:00丽江市,丽江,管理费,建行,分行,账户
...经讯 9月26日，国家金融监管总局披露的罚单显示，光大银行无锡分行被罚款180万元。具体违规如下：1、项目贷款管理不尽职；2、 流动资金贷款“三查”不到位；3、 交叉金融业务底层资产穿透管理存在缺陷；4、 票据业务管理...……更多
2024-09-27 09:45:00光大银行,银行,无锡,分行,违规,项目
...信息公开表（洛金罚决字〔2024〕71号、72号）显示，中原银行股份有限公司洛阳分行（原洛阳银行股份有限公司）贷前调查不尽职、贷款支付不尽职、贷后管理不尽职。洛阳监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第...……更多
2024-05-31 09:58:00中原,洛阳,分行,违规,支付,银行
...开表(甬金罚决字〔2024〕37号、38号)显示，上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行数据治理存在缺陷；授信业务管理不到位；房地产贷款业务管理不审慎；并购贷款管理不审慎；贷款“三查”不尽职导致贷款资金违规流入限制...……更多
2024-06-17 15:36:00浦发银行,宁波,分行,违规,缺陷,银行
...海监管局发布多张行政处罚公开信息，其中2张涉及青海银行2家支行，合并被罚款65万元。根据披露，青海银行股份有限公司海湖新区支行，因贷后管理不尽职，信贷资金回流借款人及其关系人，被罚款30万元。此外，对祁之贤（...……更多
2024-10-17 16:24:00青海,分行,违规,银行,管理,青海
近期，中国人民银行宁波市分行披露多张行政处罚信息公示，其中浙商银行宁波分行因多项主要违法违规事实，被罚款150万元。根据披露，浙商银行股份有限公司宁波分行，因违反账户管理相关规定；违反防范电信网络新型违...……更多
2024-10-29 16:56:00宁波,分行,违规,违法,事实,银行
中国经济网北京11月9日讯中国人民银行宁波市分行近日公布的行政处罚信息公示表（甬银罚决字〔2023〕14号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（简称“浦发银行宁波分行”）存在以下违法行为类型：1.(1)违反账户...……更多
2024-11-09 11:05:00浦发银行,宁波,分行,账户,管理规定,违法
...，国家金融监督管理总局泉州监管分局披露，对厦门国际银行股份有限公司泉州分行及其相关责任人发出行政处罚决定书（泉金监罚决字〔2024〕13号）。根据公告，该银行分行因内部控制不足、信贷业务管理失效、办理无真实需...……更多
2024-08-12 10:51:00罚单,厦门,违规,银行,国际,分行
... 8月22日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，建设银行保山市分行因个人贷款支付管理与控制不到位，部分信贷资金违规流入限制性领域和向客户收取贷款资金受托支付划拨费两项违规，被罚款70万元。时任建设银行保山市...……更多
2024-08-28 18:24:00保山市,保山,建设银行,银行,分行,违规
...机构(包括国家金融监督管理总局江苏监管局和中国人民银行江苏省分行)官方网站公示的行政处罚信息合计已有182条，高于去年同期的149条，其中，开给银行业的罚单125张(另外57张罚单开给保险业)，受到处罚的银行机构有32家(同...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...管理总局宜昌监管分局行政处罚信息披露，中国邮政储蓄银行股份有限公司宜昌市分行因违规办理个人住房按揭贷款，被罚款35万元。特别值得注意的是，还有12张涉及邮储银行宜昌分行员工的罚单开出，处罚决定均为警告。今...……更多
2024-11-20 10:07:00住房贷款,违规,住房,员工,银行,个人
...总局（河南监管局）行政处罚信息公开表显示，中国建设银行股份有限公司河南省分行因五项违法违规事实，被罚款240万元。主要违法违规事实包括：发放无实际用途贷款，虚增存贷款规模；贷后管理未尽职导致流动资金贷款被...……更多
2024-05-27 10:24:00建设银行,河南省,河南,分行,违规,银行
...2024年8月3日，国家金融监督管理总局宜春监管分局对九江银行股份有限公司宜春分行及其三名负责人进行了行政处罚。根据宜金监罚决字〔2024〕19号至22号文件，九江银行宜春分行因贷款管理严重失职和数据质量控制不到位，违...……更多
2024-08-05 17:47:00宜春,九江,分行,违规,集体,行为
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