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...同；贷前调查不到位；贷后管理不审慎，对浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司进行罚款105万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任秀洲支行行长助理（主持工作）潘婷婷进行警告并处罚款5万元处罚；对时任浙江秀洲德商村...……更多
2024-07-13 10:48:00秀洲,德商,村镇,浙江,调查,银行
...〔2023〕4号与达金监罚决字〔2023〕5号是四川大竹渝农商村镇银行股份有限公司和该公司高管。其余8条被处罚对象则是渠县农商银行和宣汉农商银行，以及两家农商银行的管理人员。四川大竹渝农商村镇银行违法放款被罚20万 其...……更多
2023-11-09 19:01:00达州,处罚,三家,商行,银行,信息
...尽职，贷后管理不到位，违规发放借名贷款，对崇仁九银村镇银行股份有限公司进行罚款20万元处罚。因对上述事项负有直接责任，对时任该公司法定代表人（主要负责人）李爱林进行警告处罚。以上作出处罚的时间为2022年11月9...……更多
2024-05-09 14:04:00崇仁,抚州,村镇,违规,银行,处罚
...集中统一授信致使大额风险暴露超监管要求，对无为徽银村镇银行有限责任公司进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行副行长兼部门总经理林玲、总经理兼授信委员会主任委员方克娟分别进行警告处罚。合作...……更多
2024-05-14 11:11:00村镇,统一,客户,银行,集团,处罚
...款管理不尽职，严重违反审慎经营规则，对单县中银富登村镇银行有限公司进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行金融部客户经理李亚楠、黄岗支行客户经理王海豹分别进行警告处罚。合作联系：东方网银保...……更多
2024-05-16 11:28:00单县,中银,村镇,银行,管理,处罚
...贷款“三查”不尽职；员工行为管理不到位，对慈溪民生村镇银行股份有限公司进行罚款100万元处罚。因对违规在其他经济组织兼职问题负有直接责任，对时任该行古塘支行行长助理严建文进行警告处罚。 ……更多
2024-06-24 11:18:00慈溪,村镇,民生,银行,处罚,建文
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局黔南分局行政处罚信息公开表显示，因贷款三查不尽职，对惠水恒升村镇银行股份有限公司进行罚款20万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行董事长李驹进行警告处罚。 ……更多
2024-08-14 09:53:00恒升,惠水,村镇,银行,处罚,黔南
...管分局于近日公布的一份行政处罚书显示，浙江文成北银村镇银行股份有限公司（下称文成北银村镇银行）因违规投资设立企业等三项问题被处罚，罚款金额为115万元，同时时任该银行行长毛征辉也被警告。天眼查显示，文成北...……更多
2023-12-21 14:09:00文成,村镇,违规,银行,投资,问题
...、员工行为管理严重违反审慎经营规则，对阳江阳春长江村镇银行股份有限公司进行罚款80万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该公司董事长魏涛、行长陈敏、副行长陈逸分别进行警告并处罚款5万元处罚；对时任该公司市...……更多
2024-06-11 12:48:00阳春,阳江,长江,审慎,村镇,原则
...或发放担保贷款的条件优于其他借款人，对浙江乐清联合村镇银行股份有限公司进行罚款155万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行行长吴大鸣进行警告并处罚款10万元处罚；对时任该行行长李国强进行警告并处罚款8万元...……更多
2024-07-25 10:59:00乐清,村镇,浙江,存款,手段,联合
...处罚信息公示表显示，因违反账户管理规定，对枣强丰源村镇银行股份有限公司进行罚款50万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任枣强丰源村镇银行营业部总经理刘某友进行罚款1万元处罚。 ……更多
2024-08-08 17:51:00枣强,丰源,村镇,账户,管理规定,银行
...局行政处罚信息公开表（2024年18号）显示，东莞大朗东盈村镇银行股份有限公司未严格落实员工轮岗工作要求；贷款业务严重违反审慎经营规则。东莞监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项、第四...……更多
2024-07-10 10:40:00东莞,大朗,村镇,股东,商行,银行
...确；未落实监管要求、问题整改不到位，对重庆秀山北银村镇银行股份有限公司进行罚款70万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任重庆秀山北银村镇银行股份有限公司行长崔宗瑜、行长助理陈斌分别进行警告处罚。 ……更多
2024-07-01 12:03:00秀山,村镇,重庆,整改,银行,问题
...显示，因董事未经任职资格核准即履职，对云南石屏北银村镇银行股份有限公司进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任云南石屏北银村镇银行股份有限公司董事长张蒙蒙进行警告处罚。 ……更多
2024-07-04 12:24:00石屏,云南,村镇,董事,未经,银行
...身份识别义务；与身份不明的客户进行交易，对天津武清村镇银行股份有限公司进行警告并处罚款人民币49.59万元处罚。因对未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易事项负有责任，对时任天津武清村镇银行...……更多
2024-08-08 17:42:00武清,村镇,天津,结算,管理规定,支付
...信息公开表显示，因员工行为管理不到位，对柘荣刺桐红村镇银行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任柘荣刺桐红村镇银行执行董事魏定顺进行警告并处罚款5万元处罚。 ……更多
2024-08-12 09:49:00刺桐,柘荣,村镇,员工,行为,银行
...用于限制性领域；违规提供项目融资，对福建大田晋农商村镇银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任福建大田晋农商村镇银行股份有限公司行长蔡长协进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道y...……更多
2024-06-07 15:44:00农商,项目融资,大田,村镇,福建,违规
...不到位、员工行为管理不到位，对浙江丽水莲都中银富登村镇银行有限责任公司进行罚款60万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任浙江丽水莲都中银富登村镇银行有限责任公司碧湖支行行长朱益珍进行警告处罚。 ……更多
2024-06-20 11:04:00莲都,中银,丽水,村镇,浙江,调查
...风险管理不审慎；贷款五级分类不审慎，对浙江洞头富民村镇银行股份有限公司进行罚款95万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任浙江洞头富民村镇银行股份有限公司大门支行行长朱建群进行警告处罚。 ……更多
2024-07-25 10:58:00洞头,审慎,村镇,风险管理,浙江,信贷
...监督管理总局宜昌监管分局行政处罚信息显示，秭归兴福村镇银行股份有限公司，监管意见落实不到位，被罚款30万元，行政处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则。 ……更多
2024-09-06 10:27:00兴福,秭归,村镇,银行,处罚,监管
...人民银行泰安市分行公布两则行政处罚信息，泰安沪农商村镇银行股份有限公司因违反人民币反假有关规定，未按规定报送可疑交易报告等违法行为，被警告并罚款30.2万元。行政处罚信息公示表显示，时任泰安沪农商村镇银行...……更多
2023-12-17 20:55:00泰安,农商,银行,村镇,只有,泰安
...公开表，因发放不符合条件的个人贷款，对天津滨海惠民村镇银行股份有限公司迎宾街支行进行罚款人民币30万元处罚。因对上述事项负有直接责任，对时任天津滨海惠民村镇银行股份有限公司迎宾街支行客户经理曹贺麟进行警...……更多
2024-01-29 10:04:00惠民,滨海,个人贷款,村镇,天津,处罚
...规定、信贷资金用途与约定用途不一致，对贵阳小河科技村镇银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对与第三方担保机构合作不审慎事项负有责任，对时任该行董事长吴海波、王文林分别进行警告处罚。因对未执行受托支付...……更多
2024-04-22 11:47:00贵阳,村镇,小河,支付,银行,科技
...款资金被挪用于股市；贷款管理不审慎，对浙江新昌浦发村镇银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行客户经理刘通进行警告处罚。 ……更多
2024-06-11 12:54:00新昌,村镇,浙江,股市,资金,银行
...求企业承担贷款相关保险费用，对福建泰宁晋农商大金湖村镇银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该公司董事长兼行长颜春伟进行警告处罚。 ……更多
2024-06-11 12:49:00泰宁,大金,农商,村镇,福建,银行
...信贷管理不尽职；员工行为管理不到位，对宁海中银富登村镇银行有限公司进行罚款100万元处罚。因对员工参与民间借贷的违法违规问题承担直接责任，对时任该行长街支行运营经理蒋军红进行警告并处罚款5万元处罚。 ……更多
2024-06-24 11:19:00中银,宁海,村镇,员工,行为,银行
...与控制不到位，个人贷款违规用于投资，对昆明宜良融丰村镇银行进行罚款90万元处罚。因对贷款管理不尽职，违规办理借名贷款”“贷款支付管理与控制不到位，信贷资金违规流入房地产领域事项负有责任，对时任该行董事长...……更多
2024-06-25 12:06:00宜良,个人贷款,昆明,村镇,违规,银行
...金未按约定用途使用；绩效考评不合规，对浙江兰溪越商村镇银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行业务拓展部总经理王方樑进行警告处罚。 ……更多
2024-06-25 12:10:00兰溪,村镇,浙江,考评,绩效,银行
...位，员工违规保管客户空白凭证等物品，对浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司罚款80万元。因对上述事项负有责任，对时任该行义蓬支行客户经理周佳成禁止终身从事银行业工作处罚。对时任该行义蓬支行行长曹佳科、该行客...……更多
2024-08-28 10:45:00萧山,村镇,往来,员工,资金,客户
...审慎，资金挪用于银行承兑汇票保证金，对浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司进行罚款65万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行屠甸支行行长赵高淡进行警告处罚。 ……更多
2024-08-29 10:05:00桐乡,村镇,浙江,凭证,违规,空白
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