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...光素问联合消息，2024年03月04日，国家金融监督管理总局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因未按规定报送报告，对中国人寿保险股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司进行罚款10万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任...……更多
2024-03-06 12:23:00维吾尔,自治区,人寿,中国,自治,报告
...性。同时，《条例》明确支付账户、备付金、支付指令等管理规定，要求支付账户以用户实名开立，非银行支付机构不得挪用、占用、借用备付金，不得伪造、变造支付指令，防范非银行支付行业风险。《条例》明确，非银行支...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
征信管理涉及众多，重要性不言而喻，为进一步规范征信管理工作，建行临沂兰陵支行通过多种措施强化征信系统查询管理工作。组织员工学习警示教育案例，通过学习案例，要求员工不得违规处理客户征信信息，不得泄露客...……更多
2024-02-26 16:12:00兰陵,临沂,征信,建行,支行,业务
...）近日，国家金融监督管理总局福建监管局发布2则行政处罚信息。厦门银行股份有限公司漳州分行、中国人寿财产保险股份有限公司漳州市中心支公司因向借款人转嫁抵押评估费用、虚构保险中介业务套取费用等违法违规行为...……更多
2024-10-28 17:45:00漳州,厦门,金融机构,分行,违规,处罚
...业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：（一）责令银行业金融机构对直接负责的董事、...……更多
2024-07-21 09:41:00东亚银行,分行,东亚,西安,行长,违规
...报报道（记者聂国春）近日，金融监管总局公布多份行政处罚信息公开表，涉及中信银行、建设银行、农业银行、民生银行和渤海银行等多家金融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没2.25亿元。3...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：（一）责令银行业金融机构对直接负责的董事、...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
...较为严格的要求。例如，因不具有良好的守法合规记录，新疆博湖农商行副行长杨亚林任职资格不予核准；因不具有良好的经济、金融从业记录和对曾任职机构违法违规经营活动或重大损失负有个人责任或直接领导责任，情节严...……更多
2024-01-04 11:10:00张高,行长,资格,银行,银行,董事
本文转自：人民网-吉林频道为切实加强征信合规管理，保护信息主体合法权益，农行辽源分行认真贯彻落实征信合规管理相关制度要求，加强征信从业人员教育培训，广泛开展宣传活动，细化征信管理措施，不断提升征信合规...……更多
2023-11-13 16:31:00辽源,征信,分行,工作,征信,宣传
...云计算(北京)有限责任公司、阿里云计算有限公司、百行征信有限公司、朴道征信有限公司、中金支付有限公司、中国人民银行征信中心、银联智惠信息服务(上海)有限公司、广西联合征信有限公司、福建极推科技有限公司、金...……更多
2024-07-11 14:20:00金融,金融,公司,征信,有限,业务
...业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：（一）责令银行业金融机构对直接负责的董事、...……更多
2024-07-10 10:40:00东莞,大朗,村镇,股东,商行,银行
...商报讯（记者 李海颜）2月27日，国家金融监督管理总局新疆监管局发布公告，核准刘成新疆汇和银行行长任职资格、王强新疆汇和银行副行长任职资格。国家金融监督管理总局新疆监管局表示，新疆汇和银行应要求上述核准任...……更多
2024-02-28 18:10:00行长,王强,新疆,资格,银行,新疆
...，涉案人员依法被处以罚款，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。同时，由于地下钱庄资金池相互交织，很多当事人钱款“消失”，难以溯源追偿，损失巨大。北京警方提示，广大群众要时刻保持高度警惕，强化反洗钱意识；...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...。具体来看，浙江航天电子违法行为主要包括：违反机构管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易...……更多
2024-06-01 10:31:00浙江,航天,处罚,旗下,违法,业务
...约10秒钟。申请时，需明确签署《非学生承诺函》《个人征信授权书》等并同意服务协议、个人信息处理规则，完成人脸识别认证，整体页面较为清晰。分期则是得物在2020年末即推出的产品，初服务名为“佳物分期”，现名为“...……更多
2024-03-13 22:45:00提速,待机,支付,金融,支付,电商
...行投诉处理主体责任。四是依法加大对严重违法违规行为处罚力度。对于《条例》规定的违法违规行为，人民银行可依法对有关支付机构实施罚款，限制部分支付业务或者责令停业整顿，直至吊销其支付业务许可证等处罚措施。...……更多
2023-12-17 16:56:00监督管理,条例,权益,支付,监督,保护
...业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：（一）责令银行业金融机构对直接负责的董事、...……更多
2023-10-19 19:08:00烟台,支行,旗下,银行,银行,烟台
...投诉总量的24.53%。2023年，邮储银行因违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金，违反国库科目设置和使用规定，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等八项违法违规行为被警告，并被处以3186万元罚款，有1...……更多
2024-06-20 12:24:00大堂,违规,案件,违法,投诉,客户
在全国范围内寻找“征信白户”贷款购买豪车，提车后立即转卖套现、分赃……近期，天津、山东、上海等地警方打掉多个涉汽车贷款诈骗犯罪团伙，有的涉案金额上亿元，一条环环相扣的车贷诈骗黑色链条由此揭开。为了3万...……更多
2024-12-10 22:43:00链条,诈骗,王某,张某,诈骗,团伙
...及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等，另有机构因违反金融营销宣传管理规定被开出罚单，在业内看来，这一违法行为在罚单中是首次看到，也说明监管加强了对消费者权益的保护力度。巨额罚单...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...齐鲁银行也存在较大的短板，收千万级罚单，多名高管被处罚。齐鲁银行到底怎么了？01净息差已连续3年下滑，业绩承压明显据公开资料显示，齐鲁银行成立于1996年6月，是全国首批、山东省首家设立并引进境外战投的城商行，2...……更多
2024-07-26 17:29:00齐鲁,股价,股东,业绩,银行,故事
...定资产贷款，国家金融监督管理总局巴音郭楞监管分局对新疆轮台农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对新疆轮台农村商业银行股份有限公司董事未经任职资格核准实际履职事项负有责任，对时任新疆轮台农村商...……更多
2024-01-09 09:43:00轮台,新疆,处罚,商行,董事,未经
...24年02月06日，国家金融监督管理总局山西监管局发布行政处罚信息公开表，因未按规定报送案件（风险）信息；贷款管理不尽职，对晋商银行股份有限公司进行罚款165万元处罚。因对未按规定报送案件（风险）信息事项负有责任...……更多
2024-02-07 07:50:00晋商,案件,银行,信息,晋商,银行
...资讯消息，日前，国家金融监督管理总局云南监管局行政处罚信息公开表显示，因未按照规定对所属保险销售从业人员进行执业登记和管理，对中国建设银行股份有限公司昆明官渡支行进行警告并处罚款3000元处罚。因对上述事...……更多
2024-06-20 11:05:00官渡,建设银行,昆明,支行,人员,银行
...业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：（一）责令银行业金融机构对直接负责的董事、...……更多
2024-08-05 16:20:00浦发银行,常州,罚单,支行,用途,实际
...国家金融监督管理总局南通监管分局12月20日披露的行政处罚信息公开表显示，上海银行南通分行被罚款95万元，主要违法违规事实有：存贷挂钩；信贷管理不尽职；表外业务贸易背景审查不严。作出处罚决定的日期为12月11日。...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...行积极拓宽外部数据来源。与“南通公积金中心”“百行征信”“朴道征信”“迈荣科技”等数据服务提供商开展业务合作，为客户画像、分群分类和风险识别提供支撑；与南通大数据管理局对接，争取获取一部分政务信息；引...……更多
2024-07-14 20:09:00农商,南通,财务管理,财务,银行,管理
...，山西易联支付数据处理有限公司违反交易信息处理相关管理规定；违反特约商户实名制相关管理规定。中国人民银行山西省分行对其警告，并处罚款人民币115万元。处罚决定日期2023年10月18日。此外，行政处罚决定书（晋银罚...……更多
2023-10-27 17:24:00山西,管理规定,支付,处理,交易,管理
...消息，日前，国家金融监督管理总局宁波监管局公布行政处罚信息公开表显示，因违反规定变更支行营业地址和名称；部分业务授信管理政策程序存在缺漏；贷款“三查”不尽职；信贷资金违规流入限制性领域；表外业务管理不...……更多
2024-06-17 12:12:00徽商,宁波,分行,银行,数据,宁波
...里，“说是信贷部门有单独的办公区”。刘女士和丈夫的征信都很好，工作也不错，之前了解过银行低息贷款年化利率基本在3%以上。在办公室坐定后，一个业务员很快就来和他们介绍了一款某银行的装修贷产品，称年化利率只...……更多
2024-07-15 08:19:00服务费,骗局,记者,调查,服务,合同
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