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...，均被警告并罚款。具体来看，人保资管存在的主要违法违规事实包括：一、支农支小融资捆绑销售保险产品；二、股权投资计划投后管理不规范；三、通过股权投资基金投资商业住宅；四、投资的信托计划未按照合同约定使用...……更多
2023-12-01 20:38:00合众,责任人,责任,公司,投资,永明
...廉洁纪律，长期收受礼品礼金、借用管理服务对象车辆、违规接受宴请和旅游安排；享乐奢靡，热衷高消费娱乐健身活动，并由商人老板报销其个人花费；对党不忠诚、不老实，违反组织纪律，不如实报告个人有关事项、在组织...……更多
2024-02-08 15:45:00管理部,以金融,总经理,资产,投资,管理
...南监管局行政处罚信息公开表显示，因贷款管理不尽职，违规办理借名贷款；贷款支付管理与控制不到位，信贷资金违规流入房地产领域；贷款支付管理与控制不到位，个人贷款违规用于投资，对昆明宜良融丰村镇银行进行罚款...……更多
2024-06-25 12:06:00宜良,个人贷款,昆明,村镇,违规,银行
...长王军良，因对原太原市城区农村信用合作联社多项违法违规事实负有责任，被连开4张罚单，并被终身禁业。具体来看，王军良在担任太原市城区农村信用合作联社理事长期间，对原太原市城区农村信用合作联社违规向房地产...……更多
2024-12-04 17:21:00突发,终身,金融,太原市,联社,太原
...被罚经历。4月25日，上海银行股份有限公司天津分行因“违规向关系人发放信用贷款”被罚款50万元。近两年来，上海银行多次被罚说明了什么？业内人士表示，上海银行多次因违反相关法规和规定被处罚，显示出该行在合规经...……更多
2024-06-13 10:22:00上海银行,上海,银行,上海银行,上海,银行
...金融监管部门坚持“零容忍”，有效打击欺诈发行等违法违规行为，保护投资者合法权益，增强市场参与者的信任和参与度。对参与造假的各类主体进行一体追责，让其痛到不敢再为。// 多名从业人员违法炒股被严厉惩处//证监...……更多
2024-02-17 21:26:00好来,证监,重拳,增量,年利,发售
...决字〔2023〕3号,出炉。首批三张罚单均被中路保险收下,违规违法事实包括个别人员未经核准实际履行高管职责等八项,中路保险也因此被罚198万元,两相关责任人亦同时被警告并被罚款。9月8日,中路保险因两项违规违法事实,被中...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...首张银行业罚单。都江堰金都村镇银行有限责任公司因为违规开展同业业务为房地产开发企业提供融资，违规发放流动资金贷款用于固定资产投资等多项事由，被国家金融监督管理总局四川监管局重罚450万元。不过，监管部门作...……更多
2024-04-17 23:37:00银行,重头戏,村镇,重头,改革,中小
...银行机构被处罚的类目越来越细。其中被多次提及的违法违规行为包括贷款“三查”不到位、违规提高存款利息、贷款未按约定用途使用等。而且在“双罚制”下，除了对银行机构层面的处罚，监管对相关责任人的处罚力度不减...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...同业投资业务管理不审慎；信贷资产非洁净出表4项违法违规行为，被处以罚款180万元。富民银行与大股东瀚华金控之间关联交易也十分频繁。2020年至2023年，富民银行对瀚华金控及其关联方提供的关联交易金额分别约为31.2亿元...……更多
2024-09-07 08:44:00张国,张国祥,变故,董事长,再生,董事
...限公司绍兴分行，因贷款管理不到位，部分流动资金贷款违规用于房产投资；贷后管理不到位，部分流动资金贷款被挪用于证券市场等主要违法违规事实，对中国建设银行股份有限公司绍兴分行罚款180万元。4月15日，国家金融监...……更多
2024-10-24 14:46:00建设银行,珠海,审慎,分行,规则,业务
...廉洁纪律要求，长期收受下属和管理服务对象礼品礼金，违规接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游安排，公车私用，将应由本人支付的费用在单位报销，借用管理服务对象大额钱款，违规从事营利活动；毫无组织原则，在干...……更多
2024-05-07 16:34:00银行部,党籍,总行,副总,违规,经理
东方资讯消息，2024年04月01日，国家金融监督管理总局海南监管局发布行政处罚信息公开表，因流动资金贷款管理不尽职；固定资产贷款管理不尽职；非同业关联客户风险暴露超过监管要求；专营部门制度落实不到位；非现场监...……更多
2024-04-01 11:13:00信托投资,海南,信托,违规,处罚,业务
...提供股票回购、增持再贷款有特定指向性，信贷资金不能违规进入股市是底线。股票回购、增持专项再贷款政策文件于今天发布实施。助力资本市场稳定发展的两项工具，完全基于市场化原则，互换便利不是央行直接提供资金支...……更多
2024-10-18 15:11:00大动,金融机构,利率,存款,机构,股票
...资管、黄金租借、互联网黄金等业务管理规定。
对违法违规行为“零容忍”，防范风险传递共振。落实党中央关于完善债券市场法制的要求，会同相关部门建立债券市场统一执法机制。及时果断处罚违规案件，同时加大自律处...……更多
2023-11-07 18:16:00金融,实体,渠道,资金,经济,市场
...〔2023〕3号）显示，福建海峡银行股份有限公司宁德分行违规向房地产企业发放流动资金贷款。国家金融监督管理总局宁德监管分局依据《中华人民共和国商业银行法》第三十五条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
...银行 视觉中国 资料图台州银行因理财业务等9项主要违法违规事实被罚款385万元，同时有2名责任人领罚。国家金融监督管理总局台州监管分局4月7日披露的行政处罚信息公开表显示，台州银行被罚款385万元，涉及的9项主要违法...……更多
2024-04-07 18:00:00账外,台州,管理费,浮动,违规,银行
...，同时持有22附息国债21、21附息国债05、24特别国债03、21常熟02、24特别国债01。华宝宝瑞一年定开债券、银河领先债券、长盛恒盛利率债、华夏鼎庆一年定开债券发起式、招商安悦1年持有期债券等债基的7月收益率排名也紧随其...……更多
2024-08-05 07:53:00寿安,长城,月份,产品,债券,基金
...任珠海华润银行深圳福田支行行长周静静均应对上述违法违规行为负责，分别被禁止从事银行业工作5年、8年、终身。就广发银行深圳分行而言，时任广发银行深圳分行营业部副经理冯欢对该银行授信管理不审慎负有责任，被警...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...号）显示，广发银行股份有限公司安阳分行存在以下违法违规事实：线上消费贷款违规流入股市；流动资金贷款贷后管理不到位；贴现资金挪作银行承兑汇票保证金。根据《个人贷款管理暂行办法》第三十五条和第三十七条、《...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...周时辛都是新任董事长，这无疑是一次极大的压力测试。常熟、泸州、无锡等银行：分红比例连年低于30%常熟银行：分红比例连年下滑，从2021-2023年已连续三年分红比例低于30%。泸州银行：2023年分红比例由2022年的24.9%微降至24.6%...……更多
2024-04-15 14:55:00银行,贵州,江西,行长,银行,锦州
...风范股份日前公告，公司收到中国农业银行股份有限公司常熟分行出具的《中国农业银行贷款承诺函》，农业银行常熟分行承诺为公司提供2.5亿元的专项贷款额度用于股票回购。神农集团公告显示，公司于近日收到中信银行股份...……更多
2024-11-24 07:13:00股东,上市公司,方案,公司,公司,股份
...监督管理总局公布的行政处罚信息显示，因18个主要违法违规事实，中国建设银行被没收违法所得并处罚款合计3791.879382万元。其中，总行2041.879382万元，分支机构1750万元。作出处罚决定的日期为2023年11月22日。同时，时任中国建...……更多
2023-12-01 20:38:00建行,违规,违法,事实,违规,中国建设银行
...银行在内控层面存在的缺失。7月，稠州银行上海分行因违规提供政府性融资；流动资金贷款违规用于固定资产投资；流动资金贷款贷后管理严重违反审慎经营规则；未按规定监测经营性物业贷款使用情况；个人贷款资金违规用...……更多
2024-10-16 16:36:00烦心事,烦心,股权,银行,银行,股权
...，并出具产品说明书、风险揭示书、投资者须知。如遇到违规销售情况，应及时向金融机构上级单位、监管部门反映或向公安机关报案。此外，业内人士表示，近年来，银行理财产品净值化转型，消费者应知悉这类产品并非“稳...……更多
2024-08-29 06:29:00金融产品,理性,金融,产品,产品,金融
...显示，重庆开州泰业村镇银行股份有限公司存在以下违法违规事实：关联交易管理不到位。根据《中华人民共和国商业银行法》第四十条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条和第四十六条的规定，国家金融监督管...……更多
2024-08-13 10:18:00泰业,子公,银行,东莞,村镇,重庆
...局披露的行政处罚信息公开表显示，平安银行因5大违法违规事实被没收违法所得并处罚款合计6723.98万元，总行6073.98万元，分支机构650万元。此外，国家金融监督管理总局还披露了其他多个罚单，涉及平安银行的多个前高管。时...……更多
2024-05-19 22:19:00罚单,平安,违规,违法,银行,平安
...上海银行（601229.SH）南通分行因存贷挂钩等3项主要违法违规事实被罚款95万元。国家金融监督管理总局南通监管分局12月20日披露的行政处罚信息公开表显示，上海银行南通分行被罚款95万元，主要违法违规事实有：存贷挂钩；信...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...同时，强化外汇监管，提升监管效能，严厉打击外汇违法违规活动，有力有效维护外汇市场健康秩序，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。2017年以来，共查处外汇违法违规案件超1.6万起，处罚没款近70亿元。一、强化科技赋...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...公司在不同理财产品间交易风险资产，为现金管理类理财违规投资低评级债券、违规嵌套投资存款提供通道，配合理财产品不当使用估值方法四类问题进行排查，要求信托公司认真制定整改计划，扎实推进整改。据了解，近日，...……更多
2024-06-19 22:53:00自查,信托,监管,业务,合作,公司
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