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...加群兼职、做任务，轻松完成点赞、关注等任务即可获得小额金钱，待受害人投入大额金钱后不能提现进行诈骗。虚假投资理财。诈骗分子制作虚假的投资理财平台，通过多种渠道引诱受害人到平台进行投资，刚开始获得高额收...……更多
2023-10-20 11:52:00诈骗,方式,受害人,诈骗,分子,转账
...渐产生了兴趣。随后，在对方指导下，钟先生开始做起了小额任务并很快产生了收益，成功将收益提取后也不再抱有怀疑。后对方告诉须做完后续连单才可达成培训目标，尽管连单任务的金额数目接连增加，但此时已被“高额回...……更多
2024-04-24 16:15:00陷阱,高薪,求职,先生,对方,培训
国家金融监管总局重磅出手！近年来，小额贷款公司行业整体运行平稳。头部网络小额贷款公司和一些依托供应链核心企业具备较强优势或竞争力，为增加长尾客户的融资可得性发挥了积极作用。但部分小额贷款公司存在经营...……更多
2024-08-24 10:21:00重磅,总局,监管,金融,国家,小额
小额贷款公司监督管理暂行办法（征求意见稿）第一章 总则第一条【目的和依据】 为规范小额贷款公司行为，加强监督管理，防范化解风险，促进小额贷款公司稳健经营、健康发展，根据相关法律法规，制定本办法。第二条【...……更多
2024-08-23 19:32:00小额,监督管理,总局,监管,监督,意见
本文转自：湖州日报湖州市小额贷款协会团体会员名单（排名不分先后）湖州吴兴万邦小额贷款股份有限公司湖州天能小额贷款股份有限公司湖州吴兴德丰小额贷款股份有限公司湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司湖州...……更多
2023-11-21 07:26:00湖州市,湖州,会员名单,小额,团体,名单
本文转自：广西日报拟取消经营资格的“空壳”小额贷款公司名单（22家）按照《广西壮族自治区地方金融监督管理条例》《中国银保监会办公厅关于加强小额贷款公司监督管理的通知》《广西壮族自治区小额贷款公司监督管理...……更多
2023-11-25 07:47:00广西壮族自治区,壮族,自治区,广西,小额,管理局
...等问题，中信银行合肥分行围绕央行提出的“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”要求，坚持以客户为中心的理念，通过丰富现金支付和外币兑换服务、优化境外银行卡刷卡受理环境等，以覆盖“食、住、行、游、购、娱、医”重...……更多
2024-04-09 16:35:00中信银行,中信,组合拳,合肥,分行,支付
...人“上钩”，即将其拉入“做任务”的聊天群。第二步，小额返利。加入聊天群后，诈骗分子会让受害人在群内领取“新手任务”，“任务”主要是提高平台商家、网店的交易量、信誉度，关注相关公众号、账号，为短视频点赞...……更多
2023-10-08 11:42:00多城市,灾祸,老百姓,全国,受害人,大闸
...撰投资项目，宣称高额回报，引诱投资人投资，当受害人小额投入时，骗子会快速返利，让受害人尝到甜头，引诱受害人加大投资进而骗取钱财。警方提示：日常生活中，交友需谨慎，千万别被高额回报蒙了眼，时刻保持清醒的...……更多
2023-12-18 20:56:00石头,市民,投资,李某,先生,投资
...续健康发展，统筹兼顾客户隐私保护和安全合规，遵循“小额匿名、大额依法可溯”的原则，充分保障公众合理的个人信息保护需求；发挥金融基础设施作用，强化对数字人民币业务、风控、技术、安全等方面的统筹协调，牢牢...……更多
2024-06-06 16:53:00人民币,数字,安全,人民,钱包,人民币
...分子刚开始会让他们完成刷单、点赞等简单任务，并发放小额佣金，一旦被害人投入大笔资金，诈骗分子就会以任务未完成、操作异常等借口，拒不返还钱款。在警方的持续工作下，80多名在境外涉案嫌疑人陆续回国归案，同时...……更多
2023-11-05 21:13:00阿联酋,团伙,兼职,女子,网络,诈骗
...”诉讼流程繁琐？标的额又很小，想快点拿到钱怎么破？小额诉讼来帮你！小额诉讼程序，区别于简易程序与普通程序的优势在于相对简化灵活，审理过程简便，在不减损当事人诉讼权利的同时，还能省时省力！下面一起通过真...……更多
2023-10-09 19:44:00标的额,小额,诉讼,小额,诉讼,案件
●小额贷款公司对同一借款人的各项贷款余额不得超过其净资产的10%，对同一借款人及其关联方的各项贷款余额不得超过其净资产的15%●网络小额贷款公司对单户用于消费的贷款余额不得超过人民币20万元，对单户用于生产经营...……更多
2024-08-24 05:55:00监管,小额,总局,金融,公司,小额
...信息显示19万余元被冻结婿某此时已没有多的钱，于是向小额贷平台和银行进行贷款。就在民警找到婿某时，其已在银行办理完贷款业务，正准备向对方账户转入19万余元进行所谓的“对冲”。经过民警的劝导，婿某有些不甘心...……更多
2023-10-10 15:14:00转账,万余,民警,回报,民警,转账
...”等虚假投资或赌博网络平台，先通过后台操控让被害人小额获利提现，再不断引诱被害人充值，待被害人投入大额资金后，即关闭提现通道，拉黑被害人。该诈骗集团自2020年9月至2021年底骗取100余名被害人共计人民币1亿余元...……更多
2025-02-24 11:23:00跨境,案件,细节,情人,诈骗,黄某
...给网络主播打赏，并与其分红的形式。起初，他会先进行小额打赏，然后时不时地再来一笔大额打赏，以此引起主播们的注意，并建立联系。
涉案网络主播 王某：他特别殷勤，刚认识没有多久，我的小孩满月，然后他就来东北...……更多
2024-05-14 11:13:00花束,现金,王某,花束,老板,银行
...金融监管总局金融许可证信息系统查询相关许可证信息。小额贷款公司等地方金融组织应具备地方金融管理机构发放的经营许可证或者认可的业务资质，且在经依法批准的区域范围内开展业务。消费者应关注相关机构金融许可证...……更多
2024-05-25 09:08:00套路,总局,监管,提示,风险,金融
...过邓女士的案例，深入解析了刷单返利类“前期引流”“小额返利”“实施诈骗”三个套路，提醒大家找工作千万不要走捷径。现场群众认真听讲。“征信问题”诈骗案件受害人王女士讲述了她因征信问题被骗的经历：“为什么...……更多
2024-12-13 19:05:00贵州省,公安,贵州,受害人,公安厅,辖区
...软件进行刷单任务，张女士先后按照对方提示的进行多次小额刷单，并获利提现500余元。12月3日，对方让其刷单500元、12800元和14000元三笔大额任务，放松警惕的张女士按照对方的要求分3次转款合计27300元，正当张女士期待不菲...……更多
2023-12-08 09:50:00马甲,诈骗,快递,诈骗,二维码,女士
...的高峰期，由于返利周期短、引流成功率高，骗子往往以小额返利为诱饵，让受害人信以为真，诱导受害人预先垫资，并以事后结算款项、退还本金获取高额提成为由骗取更多笔垫资款。很多求职者面对工作轻松、时间自由、利...……更多
2023-02-01 01:56:00钱包,朋友,诈骗,受害人,转账,二维码
...站、APP等平台，指导进行投资理财操作，引导受害人初步小额投资试水，获得低额返利，继而取得进一步信任，为诱导受害人继续加大投资做好铺垫。后继续鼓吹“稳赚不赔”、“高额回报”，诱导受害人加大资金投入。当在虚...……更多
2024-01-17 16:19:00南京,诈骗,警方,花样,调查,女士
...子叶地她在自家哈密瓜基地开始忙碌了。得益于海南农民小额贷款贴息政策，陈圣炳不用为资金发愁，只顾安心发展生产。在海南，有超过143万农户像陈圣炳这样因为小额贷款贴息而受益。日前，海南明确今年10项为民办实事事...……更多
2023-02-01 19:05:00为民,办实事,贴息,海南,小额,农户
本文转自：人民网-安徽频道为充分发挥脱贫人口小额信贷在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的造血作用，六安市舒城县大力宣传、积极引导脱贫人口申请小额信贷发展生产经营，提高自身“造血”能力，巩固...……更多
2023-11-16 16:29:00舒城,六安,小额信贷,小额,信贷,振兴
...)记者7日从天津市金融局获悉，该局日前印发了《天津市小额贷款公司监督管理办法》(以下简称《办法》)，对进一步加强小额贷款公司监督管理、规范行业秩序提出明确要求。《办法》共72条，包括总则，设立、变更和终止，公...……更多
2023-12-07 21:46:00进一,天津,小额,行业发展,监管,办法
本文转自：人民网-广西频道“这个小额信贷太好了，发展产业用钱再也不用东拼西凑了，还能享受政府贴息，这下我就不用为种甘蔗买肥料的钱而发愁了。”提起小额信贷，广西河池市宜州区安马乡小隘村群众韦淑恒脸上布满...……更多
2024-08-08 16:07:00宜州,小额信贷,加速度,小额,信贷,振兴
...某偿还2019年出借1万元借款一案。此案是该院第一批适用小额诉讼程序审理的民事案件。今年以来，广阳区法院按照上级法院要求，依法推动民事诉讼程序繁简分流改革，积极探索将小额诉讼程序与立审衔接机制、诉调对接机制...……更多
2023-02-21 08:30:00广阳区,广阳,小额,诉讼,纠纷,法院
...治区乌鲁木齐市中级人民法院出台《乌鲁木齐市法院关于小额诉讼审判工作的操作指引（试行）》，以小额诉讼程序适用为突破口，积极推动更多纠纷化解驶入“快车道”，进一步优化审理机制，切实做到案结事了。《指引》共...……更多
2024-02-20 02:22:00小额,审判,诉讼,小额,诉讼,程序
本文转自：湖州日报农行开发区支行：开通ATM小额取款业务记者 逸尘本报讯 农行开发区支行营业中心近日开通ATM自助取款机小额人民币取款业务，同时支持卡、折、刷脸、电子银行等一系列渠道的小额取款业务，成为全市农...……更多
2024-06-03 07:14:00小额,业务,小额,湖州,业务,客户
...文转自：中国新闻网【港澳台专线】福州黄岐—马祖对台小额贸易航线正式复航中新社福州1月6日电 (范海超)一艘满载五金零配件等货物从马祖而来的小额贸易商船“承丰号”，6日下午缓缓靠泊在福州市连江县黄岐对台小额贸易...……更多
2024-01-07 19:40:00马祖,福州,小额,航线,贸易,马祖
...户，收款时间比以前缩短一半。作为出口商，我们做的是小额、高频的跨境贸易，每笔款项都被中间行扣收手续费，成本会很高。这是我们第一次使用兴业银行跨境小额收款服务，不仅效率高，而且可以全额到账，再也不用担心...……更多
2024-07-30 15:20:00跨境,小额,汇款,支付,升级,体验
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由中央广播电视总台、文化和旅游部联合摄制的大型国际文化交流节目《美美与共·和美之歌》新一期节目将于3月22日20:00档在总台央视综合频道（CCTV-1）播出
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中新社上海3月22日电 (高志苗)长三角气温指数(系列)22日在上海发布。这一创新性金融气象指数的落地，标志着中国气象数据要素与金融市场的深度融合进入新阶段
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近日，患者周先生将一面印有“超声精准消囊肿，硬化技术保安康”的锦旗送到东营市第五人民医院超声医学科，对科室介入超声团队的精湛技术与精心治疗表达了由衷的感谢
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