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...1.理财资金投向结构化债券业务风险管理与控制严重违反审慎经营规则；2.对理财资金投资未尽审慎管理职责；3.会计处理未真实反映理财产品财务状况；4.对固定资产贷款授信审批条件落实不到位。上海金融监管局同日披露的另...……更多
2024-07-23 16:38:00上海市分行,信贷,上海,违规,违法,上海市分行
...项负有责任，对时任新疆轮台农村商业银行股份有限公司信贷管理部总经理邓和平进行警告并处罚款7万元处罚。 ……更多
2024-01-09 09:43:00轮台,新疆,处罚,商行,董事,未经
...K和四大县区海选赛的大浪淘沙，16位选手脱颖而出，组成定海、普陀、岱山、嵊泗四大战队挺进决赛。最终，来自定海战队的刘璐、普陀战队的王沉香和嵊泗战队的韩雨格问鼎总决赛前三强，也为本届“嗨歌吧”画上了圆满的句...……更多
2023-11-08 22:09:00舟山市,舟山,巅峰,全民,决战,艺术
...；广发银行深圳分行因贷款“三查”不到位、授信管理不审慎、内部控制管理不严，被罚款300万元。值得注意的是，在落实“双罚制”方面，珠海华润银行深圳分行和广发银行深圳分行有多名高管被采取禁业处罚。除了时任珠海...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...流动资金贷款“三查”不严格不到位，贷款用途不真实，信贷资金被挪用，国家金融监督管理总局德宏监管分局对云南梁河农村商业银行股份有限公司进行责令改正并处罚款30万元处罚。因对此事项负有责任，对时任云南梁河农...……更多
2024-01-08 13:36:00梁河,云南,处罚,商行,用途,资金
...公司罚款80万元处罚。对时任孝义农商银行行长陷俊明和信贷管理部负责人蔚敬哲分别进行警告处罚。 ……更多
2024-01-05 11:08:00孝义,山西,处罚,商行,统一,管理
...此事项负有责任，对时任南昌农村商业银行股份有限公司信贷管理部总经理赵淑军进行警告处罚。 ……更多
2023-12-25 10:00:00南昌,处罚,商行,商业,商业银行,南昌
...股份有限公司及相关责任人，因信贷管理及内部控制违反审慎经营规则，对景德镇农村商业银行股份有限公司罚款50万元。对夏金平终身禁止从事银行业工作。 ……更多
2025-05-17 07:21:00景德,景德镇,农商,审慎,内部控制,信贷
5月23日，据国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息披露，员工行为管理不到位、信贷业务管理不审慎，国家开发银行宁波市分行，被罚款50万元。 ……更多
2025-05-26 11:45:00国家开发银行,宁波市,审慎,宁波,业务管理,信贷
...被处罚的主要原因包括：清收资金来自违规发放的贷款、信贷资产风险分类不准确、未按照规定提供相关资料等。其中，“清收资金来自违规发放的贷款”这一违规行为在银行处罚中并不多见。查询发现，除商河农商行外，另有...……更多
2025-02-12 14:15:00商河,山东,违规,商行,资金,商河
...局行政处罚信息公开表显示，因项目贷款风险化解严重不审慎；按揭贷款风险管理不到位，对浙江温州洞头农村商业银行股份有限公司进行罚款85万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任浙江温州洞头农村商业银行股份有限公...……更多
2024-07-01 12:02:00洞头,按揭贷款,温州,风险管理,不力,浙江
...动态调整企业划型，违规收取小微企业费用；贷款管理不审慎，信贷资金违规流入房地产市场、证券市场；贷款管理不审慎，流动资金贷款被挪用于购买农行定期存款产品并形成风险，对中国农业银行股份有限公司临沧分行进行...……更多
2024-05-13 10:54:00临沧,农业银行,信贷资金,证券市场,信贷,分行
...、违规办理承接贷款，延迟风险暴露、贷后管理不到位，信贷资金被挪用于归还贷款或流入担保人账户，合并被罚款100万元。 ……更多
2025-01-22 10:29:00武强,河北,违规,处罚,商行,违法
...类志愿活动，在支持公益中实现经营良性发展。坚持稳健审慎，坚决守牢风控底线。该行把稳健审慎经营作为“铁律”，以“时时放心不下”的责任感，坚决守牢风控底线。加强对各类风险的识别、计量、评估、监测、报告、控...……更多
2025-05-25 21:43:00新沂,农商,特色,农村,银行,金融
...表（漳金监罚决字〔2023〕9号）显示，因个人贷款管理不审慎导致部分信贷资金被挪用，福建诏安汇通村镇银行股份有限公司被处以30万元罚款。行政处罚依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相...……更多
2024-01-10 15:34:00漳州,信贷资金,信贷,虚构,费用,中介
...风险暴露不充分；不良贷款责任认定和责任追究不到位；信贷资金用途管控不到位，对江苏仪征农村商业银行股份有限公司进行罚款140万元处罚。因对公司违规增加融资成本和违规开展本行股权质押授信业务负有责任，对时任金...……更多
2024-06-05 12:32:00仪征,江苏,违规,融资,商行,成本
...大额存单；十、为保理业务提供流动资金贷款管理严重不审慎；十一、委托贷款资金来源审核严重不审慎；十二、委托贷款违规用于购买理财；十三、违规向委托贷款借款人收取手续费。
两张罚单，每张涉及到的问题十余项，...……更多
2023-11-22 13:15:00上海银行,顽疾,上海,业绩,半年,压力
...元，涉及的主要违法违规事实有：个人经营性贷款管理不审慎，未及时发现经营主体注销问题；向公务员发放个人经营性贷款；个人贷款资金违规挪用入股市；个人贷款资金违规挪用入房市；资金回流股东实质置换土地购置成本...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...就能享受各种细致服务，大家都很高兴。”浙江省舟山市定海区东岠岛老人张素银说。目前，定海区13座小岛上共有4518名老人。为满足小岛老年人在居住、就餐、服务、护理、急救等方面的需求，定海区实施多项行动，打造具有...……更多
2023-12-25 20:54:00定海区,定海,海岛,养老,行动,特色
...限公司大理州分行及相关责任人流动资金贷款“三查”不审慎，信贷资金被集团公司归集使用；个人贷款“三查”不审慎，信贷资金被挪用对中国银行股份有限公司大理州分行罚款60万元；对责任人徐正玲给予警告大理金融监管...……更多
2025-08-01 19:12:00大理州,大理,中国银行,审慎,分行,中国
...创新成果、激发民营企业创新活力作出了积极探索。四、舟山市市场监督管理局（知识产权局）调解的周某（请求人）与舟山某科技发展公司（被请求人）“鱼片蘸料混合装置”实用新型专利权发明人署名权纠纷案周某是舟山某...……更多
2024-02-07 11:52:00典型案例,浙江,知识产权,产权,典型,案例
...023年至今，武义农商行已多次因重大关联交易未经审批、信贷资金挪用等问题被处罚。例如，2024年6月，该行因员工借用客户资金、贷款“三查”不到位被罚款90万元。此次314万元罚单进一步表明，其合规管理体系未能跟上业务...……更多
2025-03-13 10:50:00武义,净利,浙江,增速,违规,商行
...塑料机械股份有限公司因“5.26”淹溺事故案，被舟山市定海区应急管理局行政处罚。当事人浙江华业塑料机械股份有限公司于2025年5月26日在浙江省舟山市金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号实施了发生生产安全事故负有责任的生产...……更多
2025-09-14 19:45:00华业,淹溺,浙江,事故,华业,浙江
...严重失职事项负有责任，对时任进贤县农村信用合作联社信贷管理部总经理胡意成、营业部客户经理陶俊峰、营业部主任万小斌、进贤县农村合作联社主任魏青分别进行警告处罚；对时任进贤县农村信用合作联社理事长周久红进...……更多
2024-05-20 11:48:00江西,案件,商行,信息,进贤县,失职
...条高铁海底隧道。金塘海底隧道工程采用“甬舟号”和“定海号”两台盾构机相向掘进施工，每台长135米、重4350吨，开挖直径14.57米。其中，“甬舟号”由西向东独头掘进4940米，“定海号”由东向西独头掘进6270米。两台盾构机...……更多
2024-05-16 19:29:00高铁,隧道,海底,阶段,世界,舟山
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表（泉金监罚决字〔2023〕12号）显示，因办理融资租赁项下信用证开...……更多
2024-01-10 15:17:00华夏银行,信贷资金,华夏,信用证,信贷,分行
...网舟山1月1日电 世界定向排位赛31日在东海明珠浙江舟山定海拉开战幕，来自多个国家和地区的570名专业定向运动员和1200余名定向运动爱好者在跨年迎新之际，开启了一场“体力与智力”双比拼的较量。世界定向排位赛是国际最...……更多
2024-01-01 09:46:00定海,排位赛,浙江,帷幕,世界,定海
...商业银行法》第五十条、第七十三条、第八十九条及相关审慎经营规则。 ……更多
2024-11-22 10:48:00瓯海,温州,浙江,违规,商行,违法
...局公布行政处罚信息公开表显示，因贷款风险分类管理不审慎、不良贷款处置管理不到位，对宁波宁海农村商业银行股份有限公司进行罚款70万元处罚。因对上述事项负有责任，时任该行合规风险管理部总经理童欢鹏进行警告处...……更多
2024-06-17 12:14:00宁海,宁波,不良贷款,不力,商行,管理
...人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项及相关审慎经营规则，对其罚款110万元。同日公布的驻金罚决字〔2024〕17号显示，王海霞（时任中原银行股份有限公司驻马店交通路支行副行长（主持工作））对中原银行股份有...……更多
2024-05-31 14:14:00驻马店,信贷资金,中原,信贷,分行,违规
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