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...。经查，违法人员胡某为牟取“上家”许诺的高额好处费，在“上家”的指导下，参与管理搭建使用VOIP固话语音网关协助境外人员实施电信诈骗违法行为。目前，盘龙公安分局依照《中华人民共和国反电信网络诈骗法...……更多
2022-12-13 09:56窝点,昆明,公安,设备
...刷脸验证服务或代他人提取现金。其间，周周从中获得“好处费”1400元。经查明，周周提供的账户涉及2起电信网络诈骗案，涉及金额12.43万元。案发后，周周主动到公安机关投案自首。案件经平南县人民法院一审，以掩饰、隐...……更多
2024-04-23 06:41:00歧途,正轨,犯罪,少年,陈仪,孩子
...香烟5包；莫某俊获利价值860元的香烟；莫某同获得250元好处费。荔波县法院审理后认为，被告人莫某波、莫某俊、莫某同为获取非法利益，明知是犯罪所得资金，仍提供自己的银行卡、身份证、手机及密码帮助转账，并到银行...……更多
2023-12-26 16:46:00荔波,男子,被告人,被告,荔波,犯罪
...人如实供述了使用名下手机号码为他人拨打诈骗电话赚取好处费的主要犯罪事实。张某某交代，去年4月他在某社交平台上看见有人招兼职，于是添加账户并私聊。兼职内容是用自己的手机号码拨打电话，帮助他们顺利与陌生人...……更多
2024-01-05 17:05:00团伙,接线,诈骗,兼职,情侣,小时
...给家里座机拨打电话，声称自己嫖娼被抓，需要8万块钱好处费才能放出来，并给了老人一个卡号，让其马上汇钱过去。就这样老人才找到邻居帮忙，一同前来银行办理汇款。吉林银行辽源矿电支行员工的高度警惕，拦截了一起...……更多
2023-12-05 16:45:00辽源,吉林,支行,诈骗,案件,电信
...徐某让王某营负责“办贷款”的客户，并给王某营一定的好处费。很快，徐某的上线夏某也顺利落网。犯罪嫌疑人均被刑事拘留据查，嫌疑人夏某直接受雇于电信诈骗集团，诈骗集团给夏某提供专门的微信号，让夏某以贷款公司...……更多
2023-11-02 21:06:00兰山,诈骗,警方,刑事,电信,集团
...合同期间，以“跑工程需要送礼打点”或“收取保证金、好处费”为由，对意图承包工程的企业实施诈骗，受骗人员105名，涉及河北、内蒙古、江苏、浙江等21个省区市。目前该案已移送检察机关审查起诉。三、安徽马鞍山王某...……更多
2023-12-22 18:36:00公安部,典型案例,假冒,诈骗,违法,典型
...男子迎面走来对他小声说：“兄弟，我搞完了就给你3万好处费怎么样？”刘某某闻言心动不已，半信半疑地将手机递了过去。不久，孝昌警方在工作中发现一条线索，户籍地为湖北省孝昌县邹岗镇的刘某某银行账户资金异常流...……更多
2023-10-30 16:36:00孝昌,战果,湖北,警方,人员,民警
...王某曾经把自己的银行卡给了一个贵州老乡使用，还拿了好处费。这就构成了帮信罪，帮信罪就是帮助信息网络犯罪活动罪。
随后王某被遵义警方带回，因为他是自己去派出所，所以算他自首。在这郑重提醒大家，帮助电信网...……更多
2024-01-27 15:44:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,小伙,报警,真相,犯罪
...讼方式，套取住房公积金13万元。事后，胡某分得1万元“好处费”。尝到甜头后，任某又自己充当被告，先后虚构了两起民事诉讼，帮李某和吴某分别套取住房公积金8万元和5万元，共牟取“好处费”2万元。4月27日，栾川县检察...……更多
2023-12-20 06:46:00如出,起民,纠纷案,借贷,纠纷,检察
...魏某“走流水”收取涉诈资金，每帮忙转账1万元获得“好处费”100元。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条第二款之规定，违法行为人鲁某因为电信诈骗活动提供帮助，被云梦县公安局依法处以行政拘留10日并...……更多
2023-01-10 08:04:00云梦县,云梦,罚单,公安局,公安,云梦县
...所。杨某如实交代了把自己的银行卡借给朋友使用，收取好处费的违法行为，经查，杨某的银行卡流水巨大，每天有近300万，目前杨某已被依法刑拘，案件正在办理中。提示：银行卡不要借与外人，很容易被不法分子利用，到头...……更多
2023-01-20 09:46:00杭州网,杭州,犯罪嫌疑人,嫌疑人,民警,诈骗
...隐瞒犯罪所得案：在该县经营金店的老板褚某为了3%的“好处费”，同意车某等人持4张非本人银行卡，在无真实黄金交易情况下，在店里3台POS机上刷卡31次，转移人民币585.57万元，而这些资金均为其上家的电信网络诈骗赃款。承...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
...原因——2018年，王敬的儿子王汉用个人助业贷款模式向银行贷款25万元，后将钱款转给某贸易有限公司。2018年至2019年，王汉、王敬等4人名下账户转账记录多达上百笔。因逾期还款，王汉被银行起诉至法院。法院缺席判决贷款人...……更多
2023-01-18 06:26:00祸根,空白,合同,磁县,检察,银行
...筑工程质量验收等方式，从300余个工程项目中反复收受“好处费”上千余次。蒋庆树，男，1968年5月出生，曾任绵阳市建设工程质量监督站工程师、科长等职。2022年4月，接受绵阳市纪委监委驻市委政法委纪检监察组纪律审查和...……更多
2023-01-05 15:02:00红包,大权,身家,科长,工地,验收
...电信诈骗为何要清理“沉睡账户”？对于个人来说有什么好处？主流观点认为好处有两个，其一是防范电信网络新型违法犯罪。根据公安部此前的通报，由于银行账户服务是所有金融服务的基础，不法分子便盯上了这一领域，采...……更多
2023-10-18 03:30:00银行卡,银行,银行,账户,银行卡,范围
...是放入大S的账户中，如果大S妈妈所言属实，为什么直接不起诉前女婿，反而找媒体爆料，是因为台湾没有司法吗？如果她们不相信台湾司法，为何三番四次起诉汪小菲？值得一提的是，两人的处事方法极其相似，都说对方欠债...……更多
2024-03-28 10:18:00讨债,账户,漏洞,根本,夫妻,律师
... 经审查，嫌疑人杨某如实交代了借给朋友的信用卡收取好处费的违法行为，其银行卡流水十分巨大，每天接近有300万。目前，杨某已被警方依法被刑事拘留，案件正在进一步办理中。 ……更多
2023-01-19 20:53:00信用卡,流水,男子,信用,朋友,杨某
...敛财，参与违规民间借贷，帮助他人承接采购业务并收受好处费，把贷款客户当成“提款机”，将应由本人支付费用由他人支付，沉迷享受贷款客户提供的“保姆式”“管家式”服务；利用职务便利为他人在贷款审批、人事调整...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
导读：本案中，开发商因为破产清算，没有财力退还给银行和许先生房款，这属于开发商应该承担的债务，法院一分为二，判决开发商将贷款支付的购房款返还给银行，将许先生支付的购房款返还给个人，这是一个既符合情理...……更多
2023-11-30 10:28:00还贷,首例,法院,不用,银行,全国
...使用，后者答应每购买办理一套房子，给陈某5000元钱的好处费，本金和利息由他们负责偿还。2021年，何某和周某犯罪团伙因涉嫌合同诈骗罪，被警方抓获，据了解，该团伙犯罪嫌疑人共200余名，目前，该案正在重庆市巴南区人...……更多
2024-04-18 02:58:00女孩,陈某,陈某某,江津,身份,被执行人
...医生出具虚假诊断报告，骗取保险公司保险金，从中收取好处费。火眼金睛，破解疑点单县公安局迅速成立专案组立案侦查，经查，单县终兴镇居民邢某某于2020年9月1日因交通事故致使颈椎受伤住院治疗，后续事故处理委托该公...……更多
2024-03-18 18:43:00单县,黄牛,警方,金额,理赔,公司
...案证据不足或犯罪情节轻微的，可以退回补充侦查或决定不起诉，但是必须视证据而定。”此外，张少春表示，除了我国《刑法》上述规定之外，被冒领人员还有权要求对方退还全部违法所得，如果刑事案件已立案，办案机关有...……更多
2024-03-19 09:29:00退休金,湖北,大象,金额,老人,新宇
...人系保险代理公司人员，因帮助促成业务合作，收受他人好处费300余万元。丰台区检察院办理的和某挪用资金案，行为人是某典当公司员工，利用职务便利截留了公司钱款1000余万元归个人使用。 据介绍，针对上述情况，北京全...……更多
2023-11-04 18:59:00信贷,诈骗,手段,犯罪,领域,升级
...”、“扎发”指定的孟连县某宾馆，每接送一人老周获取好处费200元人民币。期间，被告人老周共运送偷渡人员200余人，获取好处费6.5万余元人民币。最终，被告人老周犯运送他人偷越国境罪，被判处有期徒刑5年，并处罚金人...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...产；(五)在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益；(六)可以作为清退集资资金的其他资产。任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。因参与非法集资受到的损失，由集资...……更多
2024-01-06 21:05:00贵州省,贵州,实施细则,细则,工作,部门
...恶性不大，且具有自首、认罪认罚等情节，基本符合相对不起诉的条件。综合考量后，承办检察官本着化解矛盾、修复社会关系的宗旨，拟对蔡夋作出不起诉处理。为充分听取各方意见，接受社会监督，京口区检察院召开拟不起...……更多
2023-11-20 19:53:00看吧,道具,银行,检察,京口区,京口
...大S加告毁损债权，不过检方侦办后认为罪嫌不足，给予不起诉处分。侦办结果也曝光汪小菲必须支付给大S的扶养费总额，高达1.8亿馀元。汪小菲为反击大S宣称台北市的2栋房产是她买的，在微博上PO出双方的离婚协议、离婚后大...……更多
2024-01-28 01:30:00小菲,不起诉,抚养费,天价,总额,结果
...听证会。听证员、人民监督员一致认为，对李某作出相对不起诉处理较为妥当。结合该案案情和听证意见，检察机关最终依法对李某作出不起诉决定。李某表示今后一定遵纪守法，好好工作，回报社会。潘某儿子向检察官发来的...……更多
2023-12-27 17:09:00一人,和解,检察,双方,机关,李某
...定代表人，其不仅把在职时收受的贿赂及离职后兑现的“好处费”用于经营，还企图借经营行为洗白赃款。2022年4月，姜廷宪因涉嫌受贿、滥用职权犯罪，被移送九龙坡区人民检察院审查起诉。“无论是提前退休，还是辞职，都...……更多
2023-01-05 11:35:00信号,腐败,中央纪委,德水,干部,中央
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