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...警方打掉一个以黄金买卖为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙该团伙被网上“日赚1000+”兼职招聘广告吸引为获得高额佣金便按照上线指令跑腿“代购”为避免暴露上线与该团伙接头时不见面不说话通过从车窗外塞烟盒的方式传...……更多
2023-10-20 20:33:00富贵,看吧,玫瑰,黄金,团伙,黄金
...整治工作时，一位学生家长给他们看了学校家长微信群的聊天记录。在这个群里，一个没有名字和头像的帐号发布了一条信息，内容为：下周即将为学生们订购语文、数学、英语等教材，合计198元，请家长们在群里转账缴费。昆...……更多
2023-12-29 00:49:00民警,红包,家长,学生,晋宁,家长
...现资金等工作；杨某负责与医院商谈分成比例、联系套现团伙或中介、结算套现资金等工作；张某等4人（均另案处理，为套现团伙或套现中介）负责纠集医保卡主提供医保账户、与卡主结算等工作。到案后，陶某交代，盗刷行...……更多
2024-01-16 21:47:00医保,看吧,院长,中介,基金,医院
...能到账。你赶紧帮我转过去，领导催着呢。”孟先生指着聊天记录里的一张汇款凭证催促道。穆方琴接过手机，发现这张“汇款凭证”的画质有些模糊，盖章位置也不符合银行规定，便提醒他要谨慎。孟先生称，领导让他转账前...……更多
2023-11-22 12:00:00电话,视频,技术,视频,晓亮,对方
...可以一战成名，不承想却落入了骗子的圈套。范某等诈骗团伙广撒网，对每名被害人骗取几百至几千元就立即收手，骗术隐蔽性极强。2023年5月15日，江苏省东台市检察院依法对范某等5人以涉嫌诈骗罪提起公诉。6月28日，法院以...……更多
2023-11-16 23:40:00店老板,骗局,十佳,看吧,餐厅,餐饮
如果有人承诺给“300元/小时”的高薪仅需你准备两个手机供他们远程操控你是否会做呢？近日骗子将“提供设备支持”包装成兼职任务号称可以让人“日赚8000元”真的可信吗？下面来看他们是如何招募“工具人”的（骗子招聘...……更多
2023-10-26 21:26:00看吧,高薪,工作,手机,兼职,骗子
...：诈骗分子会把诈骗的各个环节分散切割，然后由不同的团伙负责不同的块面。像本案的这个团伙，就是一个引流的团伙，也就是说我需要把那些有可能会上当受骗的人吸引到诈骗的圈子里面来，然后后续有专门的人来实施相应...……更多
2023-11-16 09:18:00猫腻,毛绒玩具,毛绒,玩具,链接,信息
...完成了，真应该早点参与这赚钱的项目”……盯着火热的聊天记录，小贾心动了，他垫资下载了较为便宜的软件，与预期一样，小贾准时收到了自己垫付的本金和平台的奖金，这一系列的操作彻底打消了小贾心中的顾虑。打消顾...……更多
2024-03-23 04:44:00骗局,演员,诈骗,任务,受害人,软件
...而引诱升级培训。第四步通过购买浏览量、僵尸粉或安排团伙成员购买受害人带货商品等增加可信度，实施诈骗。第五步事情败露就拉黑、玩失踪。南京反诈中心提醒您犯罪分子常常紧盯老年人、宝妈以及无业群体等，利用他们...……更多
2024-01-29 01:57:00骗局,直播,培训,奶奶,直播,转账
...购记录的公民个人信息共计18910条，后伙同他人成立诈骗团伙，冒充养生产品专家团队及专家进行售后、虚假问诊，进而向被害人推荐更“对症”的实为常见中药材的所谓“名贵药材”，致使被害人高价购买中药材，共诈骗935名...……更多
2023-01-08 07:00:00底线,审判,职能,刑事,群众,安全
...骗的App，非法获利5万余元。唐某等三人为电信网络诈骗团伙提供技术服务，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，三人均被警方依法刑事拘留。记者了解到，虚假投资理财类电信网络诈骗是一种多发的诈骗类型，电诈分子制作虚假的...……更多
2024-02-01 23:06:00看吧,虚假,男子,登录,包装,制作
...小时。小王推测弟弟被骗去诈骗窝点，被人控制了。回看聊天记录，她觉得这些语气不像弟弟平时说话的口吻，“以前他有时发语音有时也发文字，现在他发来的都是文字信息”，她怀疑，发微信的并不是弟弟本人。记者从翠屏...……更多
2023-10-20 17:50:00缅甸,昆明,不明,新娘,家人,大学生
...善解人意”，其实早已掉入别人设计好的圈套。“碰瓷”团伙12人经常在饭店、夜宵店附近“盯梢”，发现疑似酒后驾驶车辆的司机便驾车尾随，故意制造交通事故，以报警相要挟进行敲诈勒索。11月27日，三湘都市报记者从长沙...……更多
2023-11-27 21:39:00长沙,团伙,看吧,司机,团伙,罗先
...才能和“美女”约会。就在小项犹豫不决时，群内网友的聊天记录打消了他的顾虑，群里有不少网友称自己不仅挣到了钱，还约到了美女，并发来了相关视频和照片。就这样，小项一步步掉进对方设置好的陷阱里，在客服的引导...……更多
2023-10-13 22:56:00连环,色迷,连环计,心窍,台州,损失
...益权持有证》、收据等文件复印件。三、转账凭证。四、聊天记录截图和其他相关证据材料。逾期未到公安机关报案的受害人视为放弃报案，相关后果由个人承担，望相互转告。已向兰州市公安局递交报案材料的受害人请勿重复...……更多
2024-01-22 21:22:00郭富城,诈骗案,舒淇,诈骗,群众,明星
...重点问题提出引导侦查意见，引导公安机关固定涉案人员聊天记录、商贸公司原始账目等证据材料20余份。为了精准认定犯罪事实，润州区检察院在全面比对财务报表、销售结算清单后，认为因退货导致的5000余万元退款应从犯罪...……更多
2024-01-11 16:14:00万名,长寿,秘方,老年人,诈骗,皇帝
...判法，运用大数据反保险欺诈模型，有效实现对保险诈骗团伙全方位精准画像。据介绍，国家金融监督管理总局青岛监管局、青岛市公安局在协作开展反保险欺诈工作中，注重打破保险行业“单打独斗”的老做法，构建起内外协...……更多
2024-03-01 16:42:00青岛,虚构,事故,案例,诈骗,青岛
...，达到引诱被害人上当受骗的目的。蜀黍提醒1. 帮助诈骗团伙架设呼转设备、提供通信线路等均涉嫌违法犯罪，大家切勿贪图小利沦为不法分子的诈骗工具。2. 不要出租或随意出借身份证件、手机卡、银行卡以及微信、支付宝等...……更多
2024-03-01 11:43:00诈骗,高度,李某,诈骗,毛某,手机
...过对资金流、信息流等渠道开展研判分析，迅速摸清了该团伙的组织架构和犯罪手段。经侦查，犯罪嫌疑人利用聊天软件与“上家”联系接单，并获取“小贴纸”模板，再通过购买打印机、热敏纸自行印制“小贴纸”。随后由单...……更多
2024-01-29 07:46:00贴纸,金山,顽疾,重拳,上海,贴纸
...盒”，是其送给母亲的一个惊喜。刘女士与“神秘顾客”聊天记录“神秘顾客”声称会将钱转账到刘女士的银行卡中，请其取现后直接制作。刘女士按照约定取出现金，包装了一束“现金花束”，并由“神秘顾客”取走。不久后...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...把车款差价收进自己的口袋。
所谓物流公司内部的一段聊天记录显示，一位司机购买的一台车，物流公司的人和贷款公司一起运作，把原本应该是11.9万元的贷款总额提高到12.5万元，物流公司人员从中可以获取12000元的返利。记...……更多
2024-04-29 09:41:00环环,环环相扣,焦点访谈,套路,访谈,焦点
...说下，刘老伯终于交出手机，民警立即记录登记，并根据聊天记录对骗术进行现场剖析。“老人在短视频APP上关注了十几个陌生账号，都使用了“董卿”的头像。虽然旁人看起来‘一眼假’，但很多老人容易‘上钩’，很难抵挡...……更多
2023-12-20 15:17:00老伯,老伴,上海,哥哥,老人,老伯
...场查获了犯罪嫌疑人的“话术”笔记从笔记中可以看到该团伙专门女性下手要说是X宝客服要说是周年庆礼品不要添油加醋、缺斤少两……这样的一些关键词说明骗子在日常工作中不断对受害人身份、心理、说话尺度进行分析复...……更多
2023-10-15 22:23:00看吧,女性,嫌疑人,信息,诈骗,不明
...PART01广撒网。此类诈骗虽然金额小，但是操作简单，诈骗团伙会同时盗取多个账号，并通过同一个账号群发好友消息，总有人上当受骗。PART02模仿特定好友间日常对话语气，利用学生群体在社交平台往往对好友不设防、不怀疑的...……更多
2023-11-01 20:53:00骗局,Q币,看吧,想不到,同学,小吕
...轻玩浪漫的招式，便接下了订单。△蛋糕店老板与对方的聊天记录收款后发现账户被冻结无意间成洗钱“帮手” 店主立即报警在约定款式和价格后，对方要了店内的收款码，在确认收到转账后，李女士开始制作蛋糕。当天傍晚5...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...起了歪脑筋。而向皮女士推销养老床位的陈某，就是这个团伙中专门负责销售宣传的人员。据警方统计，这162名老人总共向谢某团伙缴纳了700余万元预订金，而谢某他们却并未将这些钱全部用于改建养老院，而是将大部分钱款用...……更多
2023-10-24 18:00:00典型案例,骗局,诈骗,手法,典型,老人
...络诈骗案件，抓捕各犯罪链环节涉案人员38人，打掉洗钱团伙3个，诈骗引流团伙、取现团伙各1个，全额挽损1080.9万元。涉案手机今年8月，遵义市公安局汇川分局接到辖区居民杨某报警，称购买虚假股票投资理财被诈骗1080.9万元...……更多
2023-11-02 11:16:00贵州,链条,诈骗,案件,公安,电信
...幸被骗，请立即报警，并将对方的QQ、微信、电话号码、聊天记录等留存提交给警方，帮助警方及时破案。南海网版权声明：以上内容由南海网原创生产，未经书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对上述内容的任何...……更多
2023-10-26 19:10:00屯昌,一人,诈骗,警方,小王,诈骗
只是帮别人装了个宽带，为什么就变成了诈骗团伙的“帮凶”呢？株洲市芦淞法院审理的这起“帮信案”，带你认清“帮信罪”真面目，避免落入陷阱圈套。2022年7月26日至8月5日期间，被告人曾某、陈某(已判刑)明知杨某(身份...……更多
2023-12-20 21:52:00宽带,看吧,曾某,犯罪,被告人,陈某
...件。
根据线索，上海奉贤警方近期捣毁了一个20人犯罪团伙，经查，从去年4月起，吕某等人经营的某科技有限公司，以0元学习剪辑课程，短视频带货赚取高额利润等为噱头，吸引中老年人购买所谓培训课程。上海市公安局奉贤...……更多
2024-04-22 22:09:00套路,配音,看吧,书法,培训,消费
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本文转自：人民网-广西频道近日，交通银行梧州分行通过警银联动成功堵截一起涉案账户诈骗资金大额转移案件，获得了当地警方、人民银行的高度肯定与表扬
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