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...规意识，巩固合规治理成效，2月19日，中国民生银行济宁分行召开2024年全行合规第一课——“强内控 促合规 防风险 创清廉”员工行为管理暨案防警示教育专题会议。分行全体员工通过现场+视频+i民生直播形式同步参会。首先...……更多
2024-02-22 15:56:00民生银行,济宁,警示教育,内控,清廉,分行
来源：中国金融网近日，华夏银行武汉分行因违法违规行为被国家金融监管总局湖北监管局罚款300万元，对该分行时任行长及多名责任人作出禁止从事银行业工作或警告的行政处罚。这一处罚不仅是对华夏银行武汉分行的沉重...……更多
2024-08-05 17:21:00华夏银行,华夏,武汉,分行,形象,银行
...人寿、中路财险、长安责任保险、诚泰财险、华海财险、杭州鹏利保险代理等。值得一提的是，监管在2023年频频针对保险机构总公司作出处罚。比如，2023年9月，中路财险因个别人员未经核准实际履行高管职责、借用通道变相自...……更多
2024-01-02 11:01:00罚单,保险业,难事,经营,监管,违规
...管分局对中国银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州分行出具文号为克金监罚决字〔2023〕1号的行政处罚：因违规收取信贷资金受托支付划拨费；个人贷款贷后管理不到位，做出罚款30万元的决定。时任中国银行股份有限公...……更多
2023-12-07 10:44:00克州,中国银行,分行,中国,处罚,银行
...监督管理总局上海监管局对中国工商银行有限公司上海市分行发布了两份行政处罚决定。两份行政处罚文书共列出8项主要违法违规事实，主要涉及理财资金投资管理、流动资金贷款管理两大方面问题，合计罚款1390万元，来自分...……更多
2024-07-23 18:08:00上海市分行,结构化,债券,上海,资金,结构
...家金融监督管理总局浙江监管局对浙商银行股份有限公司杭州萧山分行罚款50万元。对时任浙商银行股份有限公司杭州萧山分行客户经理刘力钢警告并处罚款5万元处罚。作出处罚决定的日期为：2024年02月19日。 ……更多
2024-02-28 12:10:00萧山,刘力,个贷,审慎,杭州,分行
...表显示，因违规转嫁成本，对渤海银行股份有限公司荆州分行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任渤海银行股份有限公司荆州分行公司业务部负责人刘晖进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.c...……更多
2024-05-24 12:46:00荆州,渤海,分行,违规,成本,银行
...项目融资财务顾问费，对中国建设银行股份有限公司济源分行进行罚款50万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任中国建设银行股份有限公司济源分行副行长王国旗进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-05-27 10:25:00济源,顾问费,建设银行,项目融资,分行,违规
...资金违规流入限制性领域，对泉州银行股份有限公司三明分行进行罚款170万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任三明分行营业部负责人罗光富进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-06-07 15:43:00三明,泉州,分行,违规,银行,管理
...示，因违规推介基金产品，对华夏银行股份有限公司沧州分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任沧州分行副行长张广阔、员工穆红分别进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-06-11 12:46:00华夏银行,沧州,华夏,分行,违规,基金
...资金违规流入限制性领域，对交通银行股份有限公司延边分行进行罚款35万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任延边分行副行长曹玉山进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-06-17 12:05:00延边,交通银行,个人贷款,限制性,分行,违规
...示，因违规发放并购贷款，对招商银行股份有限公司宜昌分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任宜昌分行金融事业部宜昌分部投行同业室主管肖荆安、客户经理张文霞分别进行警告处罚。 ……更多
2024-06-28 10:38:00招商银行,宜昌,分行,并购,违规,招商
...无真实交易背景银票业务，对苏州银行股份有限公司泰州分行进行罚款80万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行泰州分行行长朱建圣进行警告并处罚款6万元处罚。 ……更多
2024-07-08 13:33:00泰州,银票,苏州,分行,违规,背景
...违规向客户转嫁成本，对中国农业银行股份有限公司荆州分行进行罚款50万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任中国农业银行股份有限公司松滋市支行副行长熊家华进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-05-24 12:47:00荆州,农业银行,分行,违规,成本,客户
...个人经营贷款业务严重不审慎，对浙商银行股份有限公司杭州萧山分行罚款50万元。因对此事项负有直接责任，对时任该分行客户经理刘力钢警告并处罚款5万元处罚。 ……更多
2024-02-27 10:54:00萧山,审慎,杭州,分行,处罚,业务
...贷款资金回流被挪作他用，对兴业银行股份有限公司泉州分行进行罚款240万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任晋江晋南支行客户经理蔡永河、晋江青阳支行行长助理兼业务科长黄首届、晋江福埔支行行长曾廷斌分别进行警...……更多
2024-07-08 13:36:00泉州,借贷,分行,违规,民间,员工
...站9月10日披露的处罚信息显示，中国农业发展银行秦皇岛分行（下称：农发行秦皇岛分行）因贷款抵押物评估费违规由抵押人承担被罚20万元。文号“秦金罚决字〔2024〕4号”行政处罚决定书显示，农发行秦皇岛分行因贷款抵押...……更多
2024-09-12 12:07:00中国农业发展银行,秦皇,评估费,秦皇岛,抵押物,抵押
...款资金被挪用于股权投资，对宁波银行股份有限公司绍兴分行进行罚款165万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任宁波银行股份有限公司绍兴分行公司银行总部总经理杨超被进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.ea...……更多
2024-06-18 17:31:00绍兴,宁波,分行,违规,银行,绍兴
...行贷款资金支付管理与控制，对中国农业发展银行海南州分行进行责令整改并处罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该分行行长杨晓东处罚款5.5万元处罚。 ……更多
2024-06-26 17:01:00海南州,农发,海南,分行,违规,支付
...政处罚信息公开表显示，厦门国际银行股份有限公司泉州分行因涉及以下七项违规被处罚款360万元处罚。其违法违规行为如下：一、内部控制不到位，信贷业务内控管理有效性不足二、办理无真实需求的存单质押贷款三、个人贷...……更多
2024-08-12 09:52:00泉州,厦门,分行,银行,国际,泉州
...简称海峡银行）及辖下支行、招商银行股份有限公司福州分行（以下简称招行福州分行）等金融机构因存在违法违规事实，均被罚款，6名相关责任人被警告、罚款。经查，海峡银行存在以下违法违规事实：“股权管理不到位；...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...下九项违法违规事实，对中国农业银行股份有限公司三明分行罚款310万元处罚。一是农行三明分行下辖梅列支行流动资金贷款、个人贷款贷前调查不尽职，导致贷款资金被挪用于支付土地让金；二是个人贷款、小微企业信用贷款...……更多
2024-06-07 15:46:00三明,农业银行,分行,银行,农业,三明
...处罚信息公开表显示，中国建设银行股份有限公司河南省分行因五项违法违规事实，被罚款240万元。主要违法违规事实包括：发放无实际用途贷款，虚增存贷款规模；贷后管理未尽职导致流动资金贷款被挪用于归还其他借款；信...……更多
2024-05-27 10:24:00建设银行,河南省,河南,分行,违规,银行
...罚信息公开表。其中被处罚的当事人是中国工商银行营口分行。被处罚的主要违规违法事实有两项，一个是贷款三查不尽职、另一个是未经批准自行终止营业。最后监管部门对工行营口分行做出了80万元的处罚。这里所说的终止...……更多
2024-11-26 22:24:00违规,银行,网点,银行,监管部门,监管
...局行政处罚信息披露，中国建设银行股份有限公司珠海市分行因贷款业务严重违反审慎经营规则，被罚款260万元。此外，时任中国建设银行股份有限公司珠海市分行投资银行与同业客户部副总经理周寿辉被罚款5万元，另有多名...……更多
2024-10-24 14:46:00建设银行,珠海,审慎,分行,规则,业务
杭州新东方遭某网红举报违规补课一事，官方处罚结果日前已公布：杭州拱墅区综合行政执法局责令新东方相关公司停止办学、退还所收费用，并罚款15万余元。浙江省行政处罚结果信息公开网站显示，被处罚主体为杭州学士教...……更多
2023-11-20 14:54:00新东方,杭州,补课,办学,违规,处罚
...不到位，对中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行进行罚款125万元处罚。因对并购贷款风险评估不到位的违法违规行为承担责任，对时任新疆维吾尔自治区分行投资银行中心总经理张志喜进行警告并处罚款6万元处罚...……更多
2024-04-15 12:10:00罚单,新疆,分行,工商,银行,问题
...理总局上海监管局披露的罚单显示，中国工商银行上海市分行因四项违法违规行为，被罚款合计1050万元。上海金融监管局作出处罚的时间为2024年7月10日。具体来看，工行上海市分行的违法违规事实包括：1.理财资金投向结构化...……更多
2024-07-23 16:38:00上海市分行,信贷,上海,违规,违法,上海市分行
...管理总局上海监管局披露，近日对浙江稠州商业银行上海分行及其相关责任人作出行政处罚。该分行因多项违规行为被罚款1085万元，包括贷款分类不准确、违规提供政府性融资、贷款资金违规使用等。时任风险总监冯健荣、风...……更多
2024-07-11 09:47:00商业银行,浙江,上海,分行,违规,银行
宁波金融监管局关于严海波杭州银行宁波分行副行长任职资格的批复。核准严海波杭州银行股份有限公司宁波分行副行长的任职资格。 ……更多
2024-11-25 15:22:00海波,宁波,杭州,行长,分行,资格
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