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...罚单出炉。3月8日，中国人民银行福建省分行公布的行政处罚信息公示表显示，乐刷科技有限公司福建分公司被警告，没收违法所得13082580.81元，并处罚14461243.06元，合计2754.38万元。乐刷科技有限公司福建分公司的违法行为类型...……更多
2024-03-08 23:30:00罚单,福建,第三方,支付,分公司,科技
...注意到，国家金融监督管理总局北京监管局日前披露行政处罚信息公开表，中信消费金融有限公司（以下简称“中信消费金融”）被处罚。具体来看，中信消费金融主要违法违规事实在于：合作机制与合作模式存在不足，合作业...……更多
2024-06-16 22:33:00中信,违规,业务,消费,金融,中信
...讯 国家金融监督管理总局宿迁监管分局近日发布的行政处罚信息公开表（宿金罚决字〔2024〕27号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行个人贷款管理不到位；个人消费贷款被挪用；贴现资金直接转回出票人账户。国...……更多
2024-06-14 10:55:00浦发银行,宿迁,个人消费,分行,违规,银行
拉卡拉再被处罚。8月13日，北京商报记者注意到，人民银行四川省分行日前公布的行政处罚信息显示，因两项业务违规，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”）成都分公司被警告，被合计罚没近390万元。罚单的另一...……更多
2024-08-13 21:44:00拉卡,罚单,拉卡,支付,业务,王鹏
...今年1月3日，据国家金融监督管理总局新乡监管分局行政处罚信息披露，中原银行股份有限公司新乡分行，因项目贷款资本金审查不到位；未按工程进度发放固定资产贷款；虚增存贷款；贴现资金转存保证金，用于签发银行承兑...……更多
2024-10-28 14:00:00新乡,中原,一致性,收支,分行,外汇
...行长及多名责任人作出禁止从事银行业工作或警告的行政处罚。这一处罚不仅是对华夏银行武汉分行的沉重打击，也再次暴露出这家曾经风光无限的商业银行在内控管理方面的严重问题。根据行政处罚信息公开表，华夏银行武汉...……更多
2024-08-05 17:21:00华夏银行,华夏,武汉,分行,形象,银行
文/每日财报程意近年来，我国反洗钱处罚力度正不断加强，反洗钱已成为金融监管的重要内容。3月13日，央行吉林省分行网站披露，对吉林农安农村商业银行股份有限公司和吉林亿联银行股份有限公司（以下简称“亿联银行”...……更多
2024-03-20 16:21:00银行,罚单,银行,吉林,净利,息差
...局对中国光大银行股份有限公司长春分行进行罚款420万元处罚。因贷前调查不尽职事项负有责任，国家金融监督管理总局吉林监管局对时任光大银行长春宽城支行行长杜勇和时任客户经理刘耀光分别进行警告处罚。
因贴现资金...……更多
2024-01-05 11:03:00光大银行,失职,处罚,多人,银行,管理
...投资有限公司何宽华、肖晋、许戈文和朱保力。16位保代处罚日期从2020年到2024年不等，涉及的保荐项目包括紫晶存储、美尚生态景观、金刚石、乐视网、蓝山科技、康美药业等。财联社记者注意到，这些项目均为轰动一时的案...……更多
2024-09-23 19:01:00轰动,监管,营业,项目,保荐,证券
...获取其监管行业的可疑交易报告，还提高了对洗钱犯罪的处罚力度。同时，新加坡税务局和海关也将获准与可疑交易报告办公室共享税务和贸易数据，加强情报分析能力。这些措施不仅增强了法律的威慑力，还提高了监管的精准...……更多
2024-11-11 13:55:00新加坡,策略,升级,新加坡,新加坡政府,监管
据国家金融监督管理总局珠海监管分局行政处罚信息披露，中国建设银行股份有限公司珠海市分行因贷款业务严重违反审慎经营规则，被罚款260万元。此外，时任中国建设银行股份有限公司珠海市分行投资银行与同业客户部副...……更多
2024-10-24 14:46:00建设银行,珠海,审慎,分行,规则,业务
...前调查不尽职和贷后管理不到位。南平分行与福州分行的处罚情况同样严峻，分别因多项违规被罚100万元和690万元。福州分行更是因15项违法违规被罚，涉及个人贷款的贷前调查不尽职、抵押评估费管理不善等多项关键问题。从...……更多
2024-08-13 17:19:00风口,厦门,银行,国际,违规,银行
...监督管理总局镇江监管分局对江苏银行镇江分行进行行政处罚，没收违法所得并处罚款合计292.12万元。
今年1月，中国银行间市场交易商协会披露的自律处分信息显示，江苏银行作为债务融资工具主承销商及簿记管理人，在承销...……更多
2024-08-22 13:43:00江苏,危机,银行,江苏,银行,充足率
...达790万元。国家金融监督管理总局福建监管局披露的行政处罚信息公开表显示，厦门国际银行股份有限公司福州分行（下称厦门国际银行福州分行）合计被处以690万元罚款，该分行及其下辖分支机构共涉及15项主要违法违规事实...……更多
2024-08-01 18:01:00贷款率,净利,厦门,净利润,银行,国际
...在新规发布的同时，监管部门也加大了对违法违规行为的处罚力度。今年以来，已经至少有3家银行被罚涉及互联网贷款业务。4月15日，金融监管总局昌吉监管分局公布对上海浦东发展银行昌吉支行的罚单，因互联网贷款贷后管...……更多
2024-05-10 17:12:00迎新,互联网,互联,银行,合作,机构
...院长HahmYong-il表示，这9家投行中有2家已面临金融当局的处罚，并因涉嫌违反国家资本市场法而被移交给检察官作进一步调查。韩国当局将外资的裸卖空行为形容为“猖獗”，近一段时间以来，韩国当局正在采取措施打击裸卖空...……更多
2024-05-07 17:28:00韩国,韩国,金融,当局,交易,韩元
据国家金融监督管理总局毕节监管分局行政处罚信息披露，重庆银行股份有限公司毕节分行，因在贷款过程中附加不合理条件，通过第三方中介吸存，被罚款30万元。据披露，重庆银行今年以来已接获监管部门多张罚单。1月19日...……更多
2024-10-28 10:13:00罚单,监管部门,多张,重庆,监管,部门
...级别的大额罚单，让PingPong受到牵连。根据人民银行行政处罚公示信息表，浙江航天电子信息产业有限公司（以下简称“浙江航天电子”）因八项业务违法，被人民银行罚没超4421万元，这也是年内人民银行针对支付机构开出的最...……更多
2024-06-05 00:02:00子公,跨境,罚单,子公司,支付,机构
...联社、君盛联合（福建）保险代理有限公司等5家单位被处罚。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局三明监管分局行政处罚信息公开表（明金监罚决字〔2023〕5号）显示，因固定资产贷款贷前调查不尽职、未尽职...……更多
2024-01-09 17:59:00三明,罚单,福建,资金,调查,管理
...督总局网站截图国家金融监督管理总局漳州监管分局行政处罚信息公开表（漳金监罚决字〔2023〕7号）显示，中国民生银行股份有限公司漳州分行因个人经营性贷款“三查”不尽职、贷款管理不审慎，被处以30万元罚款。行政处...……更多
2024-01-09 18:13:00民生银行,审慎,分行,民生,处罚,多家
...26日，中金公司发布公告称，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2024〕151号），因涉嫌上海思尔芯技术股份有限公司（简称“思尔芯”，原名为“上海国微思尔芯技术股份有限公司”）IPO保荐业务未勤勉尽责...……更多
2024-10-28 14:26:00中金公司,中金,保荐,罚单,监管,项目
...资讯消息，日前，国家金融监督管理总局温州监管局行政处罚信息公开表显示，因贷款五级分类不审慎；为无实际生产经营异地借款人发放个人经营性贷款；违规变相与无资质的第三方机构合作开展融资担保业务；违规向公职人...……更多
2024-07-04 12:22:00商业银行,审慎,温州,浙江,分行,银行
...理总局网站截图国家金融监督管理总局龙岩监管分局行政处罚信息公开表（岩金监罚决字〔2023〕5号）显示，因员工行为排查不到位，中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩市分行被处以25万元罚款。行政处罚依据依据《中华人民...……更多
2024-01-10 11:48:00龙岩,邮政储蓄,罚单,福建,中国,储蓄
...面临一定压力。据国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表日前显示，上海银行股份有限公司因存在32项违法违规事实收到两张690万元的大额罚单，累计遭罚1380万元。半年多上亿元罚款，合规顽疾亟待改正罚单显示...……更多
2023-11-22 13:15:00上海银行,顽疾,上海,业绩,半年,压力
...2日，国家金融监督管理总局网站披露的宁波监管局行政处罚信息公开表显示，浦发银行宁波分行个人经营性贷款业务管理存在违法违规事实，被处罚款45万元；同时时任浦发银行宁波分行营业部零售客户经理徐君华被警告。同一...……更多
2024-08-29 19:59:00浦发银行,三连,不良率,业绩,成绩,银行
...书，瑞士银行所涉部分案件尚在进行中，部分案件及监管处罚已完成整改，但未明确说明哪些案件已完成整改，也未分析相关违法违规行为的性质、严重程度；且证监会关注到，相关刑事案件已定罪，仅罚金与损害赔偿金部分尚...……更多
2024-11-09 00:02:00瑞信,瑞银,北京,监管,财务,情况
【因未能保护消费者 Meta或遭韩国监管机构处罚】财联社3月8日电，韩国反垄断机构将考虑对Meta Platforms实施处罚，原因是该公司涉嫌未能保护Facebook和Instagram交易平台的一些用户免受欺诈交易的侵害。 ……更多
2024-03-08 17:43:00韩国,处罚,监管,消费者,保护,机构
...消息，日前，国家金融监督管理总局石嘴山监管分局行政处罚信息公开表显示，因委托未通过本机构进行执业登记的个人从事保险代理业务，对中国农业银行股份有限公司石嘴山惠农支行、石嘴山经一路支行分别进行罚款5000元...……更多
2024-06-14 15:59:00石嘴山,石嘴,农业银行,代理业务,支行,违规
...资讯消息，日前，国家金融监督管理总局浙江监管局行政处罚信息公开表显示，因违规向借款人收取委托贷款手续费、投资同业理财产品风险资产权重计量不审慎且向监管部门报送错误数据、部分EAST数据存在质量问题，对杭州...……更多
2024-08-15 15:04:00杭州,手续费,违规,处罚,委托,手续
12月6日，中国人民银行泰安市分行公布两则行政处罚信息，泰安沪农商村镇银行股份有限公司因违反人民币反假有关规定，未按规定报送可疑交易报告等违法行为，被警告并罚款30.2万元。行政处罚信息公示表显示，时任泰安沪...……更多
2023-12-17 20:55:00泰安,农商,银行,村镇,只有,泰安
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