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...剑指”基金代销领域近年来，发生在基金代销领域的监管处罚事件并不少见，受罚机构除第三方代销机构外，还包括部分违规银行、券商等。此前，江西正融基金销售有限公司（简称“江西正融基金”）因存在诸多违规问题在基...……更多
2024-01-29 07:32:00余家,优胜劣汰,机构,行业,基金,销售
...限公司（简称“太平人寿”）旗下分支公司连续受到行政处罚。国家金融监督管理总局吉林监管分局日前发布的行政处罚信息公开表（吉市金罚决字〔2023〕2号）显示，太平人寿吉林中心支公司被警告并处罚款9000元，原因是未真...……更多
2023-11-30 18:53:00太平,人寿,分支,旗下,机构,太平
保险业严监管持续，2023年处罚力度空前，且并未保持住2022年罚单数量、罚金数额双降的局面。2024年1月1日，据北京商报记者不完全统计，2023年金融监管总局全系统针对保险业开出罚单总额达3.26亿元，同比增长41.7%，为近年来...……更多
2024-01-02 11:01:00罚单,保险业,难事,经营,监管,违规
...国家金融监管总局官方微信14日消息，国家金融监管总局处罚局发文称，对重大金融风险制造者从严从重处罚，切实让制度有威慑，让违规主体有痛感。具体来看，文章提到，深刻认识行政处罚“长牙带刺”的重要意义。第一，...……更多
2024-01-15 10:28:00制造者,从严,处罚,风险,金融,制造
...构性存款、经营性贷款、保险销售等业务加以规范；累计处罚银行保险机构229家次，处罚责任人242人次，处罚金额超2.8亿元，有力规范市场主体。银行业保险业整体实现量增质升。五年来，北京银行业资产总额增长43.5%，各项贷...……更多
2023-01-19 17:42:00银行业,北京,总额,资产,增长,银行
东方资讯消息，日前，国家金融局运城监管局发布行政处罚信息公开表，因未经批准终止分支机构营业，对山西芮城农村商业银行股份有限公司罚款50万元，吊销芮城农商银行北街储蓄所金融许可证处罚。因对上述事项负有主要...……更多
2024-04-19 11:05:00芮城,山西,分支,商行,营业,机构
...，2024年4月10日，国家金融监督管理总局江西监管局行政处罚信息公开表显示，因涉企服务收费业务内控管理不到位，违规收取小微企业资信证明类费用，对中国民生银行股份有限公司南昌分行处罚款40万元。因对上述事项负有责...……更多
2024-04-11 11:51:00民生银行,涉企,内控,南昌,不力,分行
...全年，北京银保监局共对68家机构、99名责任人实施行政处罚，处罚机构家次、责任人数同比分别上升48%和38%，罚没款合计7362万元，给予撤销任职资格、行业禁入处罚11人次，持续传递强监管、严监管信号，有力推动首都金融行...……更多
2023-01-19 17:42:00北京,专项,行动,机构,金融,北京
...，ST鹏博士(3.320,0.16,5.06%)（维权）披露的《关于收到行政处罚和市场禁入事先告知书的公告》（简称“《事先告知书》”）显示，ST鹏博士存在未披露关联交易、未披露重大合同、未确认资产减持及少记资本公积等违法行为。相...……更多
2024-03-29 08:51:00处罚,博士,机关,信息,公司,监管
蹭“光刻机”概念 苏大维格被监管处罚并公开谴责 【蹭“光刻机”概念 苏大维格被监管处罚并公开谴责】财联社12月29日电，针对之前在互动易平台“博眼球”的苏大维格，监管机构出手了！12月29日晚间，苏大维格公告称，当...……更多
2023-12-29 22:24:00维格,苏大,光刻,处罚,监管,概念
...持全国第一；金融监管总局广东监管局共作出保险业行政处罚30项，处罚机构27家、直接责任人55人，对2名保险从业人员给予禁业处罚。 ……更多
2024-04-24 16:52:00广东,处罚,机构,全国,广东,保费
...）日前，国家金融监督管理总局本溪监管分局发布的行政处罚信息公开表本金罚决字〔2023〕7号显示，因“对兴业银行本溪分行违法发放贷款形成案件负有直接责任”，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条，对...……更多
2023-12-04 12:13:00银行,银行业,分行,处罚,客户,经理
...8月10日，莆田市市场监管局依法责令当事人限期改正，并处罚款3万元。另外3起典型案例分别是：仙游县顺兴机动车检测有限公司仙游鲤南分公司未取得资质认定从事机动车检验检测案、福建省中孚检测技术有限公司出具不实检...……更多
2023-12-29 12:33:00金国,莆田,金币,处罚,虚假,检测
...银行及时整改退费，并对违规机构和相关责任人予以行政处罚。典型案例7：非法获取或使用消费者个人信息某消费金融公司利用格式合同强制授权，无差别地获取借款人关系人、通讯行为、通讯信息、互联网使用信息等个人信...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...讯消息，2024年4月15日，国家金融局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因内控制度存在漏洞，员工行为管理不到位，对工商银行乌鲁木齐钢城支行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任工商银行乌鲁木齐钢城支...……更多
2024-04-15 12:06:00乌鲁,乌鲁木齐,钢城,内控,支行,漏洞
...管局对都江堰金都村镇银行有限责任公司进行罚款450万元处罚。因对此事项负有直接责任和直接管理责任，对时任都江堰金都村镇银行行长刘沈华、副行长杨光华分别进行警告，并罚款12万元和8万元处罚。因对此负有直接领导责...……更多
2024-01-02 13:04:00都江堰,都江,村镇,违规,处罚,银行
...管分局对九江银行股份有限公司萍乡分行进行罚款30万元处罚。因对此事项负有责任，对时任九江银行股份有限公司萍乡分行对公客户经理刘昊和营业部零售客户经理潘超雄分别进行警告处罚,对时任九江银行股份有限公司安源支...……更多
2024-01-09 09:32:00萍乡,九江,分行,处罚,银行,消费
...24年04月01日，国家金融监督管理总局嘉兴监管局发布行政处罚信息公开表，因虚增存贷款，对中国农业银行股份有限公司嘉兴分行进行罚款90万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任农业银行盐官支行行长何建国、客户经理马...……更多
2024-04-01 11:14:00农业银行,存贷,嘉兴,分行,处罚,银行
...24年01月31日，国家金融监督管理总局山西监管局发布行政处罚信息公开表，因回访时间超犹豫期；内部培训课件存在误导性内容；虚列佣金和费用，国家金融监督管理总局山西监管局对国华人寿保险股份有限公司山西分公司进行...……更多
2024-02-01 09:44:00国华,山西,人寿,犹豫,时间,公司
...题，占经纪机构总问题的比为27.6%。二、房地产领域问题处罚及整改情况（一）违法违规行为核实处理情况。共发现涉嫌违法违规线索问题20条，涉及项目（企业）20个，主要为房地产开发企业超资质开发、前期物业未招投标、房...……更多
2024-01-20 10:54:00山西,预售,账户,监管,资金,项目
...“带病闯关”IPO的思尔芯，上市未成反被重罚超千万。此处罚消息一出，随即引起IPO企业和投行、会计师事务所等人士的高度关注。高度关注背后，一方面是思尔芯案的首例性——新《证券法》实施以来，发行人在提交申报材料...……更多
2024-02-20 11:58:00证监,重拳,监管,流程,发行,材料
...24年04月01日，国家金融监督管理总局宁波监管局发布行政处罚信息公开表，因授信管理不审慎，对中国光大银行股份有限公司宁波分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该公司宁波新芝支行零售客户经理陈辉...……更多
2024-04-01 10:58:00光大银行,审慎,宁波,分行,处罚,银行
...24年04月01日，国家金融监督管理总局辽源监管局发布行政处罚信息公开表，因在客户经营发生重大不利变化情况下发放贷款，对吉林银行股价有限公司辽源分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任吉林银行辽源...……更多
2024-04-02 10:35:00辽源,吉林,分行,违规,处罚,银行
...04月01日，国家金融监督管理总局石河子监管局发布行政处罚信息公开表，因跨经营区域发放贷款、贷款管理不到位，对石河子国民村镇银行有限责任公司进行罚款80万元处罚。因对跨经营区域发放贷款事项负有直接责任，对时任...……更多
2024-04-01 11:06:00石河子,石河,村镇,处罚,国民,区域
...24年03月01日，国家金融监督管理总局吉林监管局发布行政处罚信息公开表，因对中国进出口银行吉林省分行相关抵押物价值审查不严格，抵押物价值不足；贷后管理不力，未对贷款用途进行有效监控事项负有责任，对时任中国进...……更多
2024-03-04 13:55:00进出口银行,抵押物,吉林,抵押,分行,处罚
...24年04月01日，国家金融监督管理总局舟山监管局发布行政处罚信息公开表，因五级分类不准确，掩盖信用风险，对浙江民泰商业银行股份有限公司舟山分行进行罚款40万元处罚。因对此事项负有直接责任，对时任该分行风险管理...……更多
2024-04-01 11:09:00舟山,商业银行,浙江,分行,处罚,信用
...息，2024年4月2日，国家金融监督管理总局青岛监管局行政处罚信息公开表显示，因向资本金不足的项目发放固定资产贷款，对交通银行股份有限公司青岛莱西支行处罚款30万元。因对上述事项负有责任，对时任该支行对公客户经...……更多
2024-04-03 10:24:00莱西,交通银行,青岛,支行,处罚,资金
...讯消息，2024年4月15日，国家金融局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因瞒报案件信息，对工商银行乌鲁木齐分行进行罚款20万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任工商银行乌鲁木齐分行纪委书记王文杰、监察室主任张伟...……更多
2024-04-15 12:04:00乌鲁,乌鲁木齐,分行,处罚,案件,工商
...管理总局深圳监管局对宁波银行深圳分行进行罚款70万元处罚。因对宁波银行深圳分行存贷挂钩事项负有责任，对时任宁波银行深圳分行坪山支行副行长左美玲进行警告处罚。 ……更多
2023-12-18 14:18:00存贷,宁波,深圳,分行,处罚,银行
...局深圳监管局对中国建设银行深圳市分行进行罚款130万元处罚。因贷前调查不尽职，贷后管理不到位事项负有责任，对时任中国建设银行深圳市分行普惠金融事业部副总经理的尹小雄进行警告处罚。 ……更多
2023-12-18 14:54:00建设银行,深圳,分行,处罚,银行,建设
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