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...夏银行股份有限公司锦州分行进行责令改正，罚款20万元处罚。因对该事项负有责任，对时任华夏银行股份有限公司锦州分行营业部经理杨策进行警告处罚。 ……更多
2023-12-28 16:45:00华夏银行,锦州,华夏,分行,处罚,银行
...管分局对富滇银行股份有限公司保山分行进行责令改正并处罚款60万元处罚。因对此事项负有责任，对时任富滇银行股份有限公司保山昌宁支行行长宗相明和时任富滇银行股份有限公司保山分行风险总监赵振银分别进行警告处罚...……更多
2023-12-29 10:17:00保山,分行,处罚,银行,保山,股份
...24年04月01日，国家金融监督管理总局辽源监管局发布行政处罚信息公开表，因贷前调查严重不尽职，首付款真实性审核不到位，对交通银行股价有限公司辽源支行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任交通银行辽...……更多
2024-04-02 10:35:00辽源,交通银行,支行,处罚,调查,银行
...24年04月07日，国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表，因员工行为管理不到位，发生员工受贿案件，对中国农业银行银行股份有限公司台州分行进行罚款45万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该分行客...……更多
2024-04-07 11:52:00农业银行,台州,分行,处罚,案件,员工
...罚。国家金融监督管理总局山东监管局1月2日披露的行政处罚信息公开表显示，齐鲁银行被没收违法所得并处罚款合计1495.126802万元。其中，总行1375.126802万元，分支机构120万元，涉及的主要违法违规事实有：关联交易贷款管理不...……更多
2024-01-10 15:47:00齐鲁,信贷资金,不良资产,本行,信贷,资产
...用中国”网站等平台，按季度依法依规联合公示相关行政处罚信息。截止到2023年末，已累计公示曝光111个法人主体的行政处罚信息，处罚并公示的数量呈逐年下降趋势，推动更好形成“拒收人民币现金是违法行为”的共识和氛...……更多
2024-03-01 21:31:00专项,现金,人民币,国家,人民,工作
...招商银行股份有限公司赣州长征大道支行进行罚款30万元处罚。对时任招商银行股份有限公司赣州长征大道支行行长焦赟和原客户经理谢建成分别进行警告处罚。 ……更多
2024-01-03 09:21:00赣州,招商银行,长征,支行,处罚,用途
...管分局对赣州银行股份有限公司临川支行进行罚款30万元处罚。因对此事项负有责任，对时任赣州银行股份有限公司临川支行客户经理杨诚文和时任业务发展部副经理的孔超分别进行警告处罚。 ……更多
2024-01-03 09:18:00临川,赣州,支行,处罚,调查,银行
...24年04月01日，国家金融监督管理总局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因流动资金贷款贷后管理不到位，贷款资金被挪用，对中国银行乌鲁木齐南湖路支行进行罚款35万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任中国银行乌鲁...……更多
2024-04-01 10:53:00南湖,乌鲁,中国银行,乌鲁木齐,中国,支行
...24年04月07日，国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表，因项目贷款管理不到位，信贷资金长期滞留账户；项目贷款管理不到位，被挪用于归还专利债利息；对公贷款管理不到位，流动资金贷款被挪用于支付土...……更多
2024-04-07 11:49:00招商银行,台州,分行,处罚,招商,银行
...24年04月01日，国家金融监督管理总局随州监管局发布行政处罚信息公开表，因给予投保人保险合同约定以外的利益，对中国邮政储蓄银行股份有限责任公司随州市分行进行罚款6万元处罚。因对此事项负有直接责任，对时任该分...……更多
2024-04-01 11:08:00随州,投保人,投保,分行,处罚,利益
...04月01日，国家金融监督管理总局石河子监管局发布行政处罚信息公开表，因转嫁贷款成本，对石河子国民村镇银行有限责任公司东阜城支行进行罚款40万元处罚。因对此事项负有直接责任，对时任该行东阜城支行行长何龙进行警...……更多
2024-04-01 11:07:00阜城,石河子,石河,村镇,支行,处罚
...公司泉州陈埭支行行长施荣耀和员工丁玲雅分别给予警告处罚。 ……更多
2024-01-05 11:29:00民生银行,泉州,支行,民生,处罚,银行
...在2023年第4季度偿付能力报告中，国联人寿也披露了上述处罚信息。国联人寿表示，该公司于2022年接受中国人民银行南京分行（央行分支机构改革后为央行江苏省分行）反洗钱执法检查，并于2023年12月20日收到政处罚决定书。该...……更多
2024-01-30 19:47:00亏损,人寿,工作,人寿,偿付,公司
因对信用卡业务异常交易行为监控不力，国家金融监督管理总局深圳监管局对平安银行信用卡中心进行罚款400万元处罚。因对此负有责任，对时任平安银行信用卡中心客户风险管理部总经理王暮松进行警告并处罚款5万元处罚。 ……更多
2023-12-25 09:57:00平安,不力,信用卡,处罚,监控,行为
...管分局对上饶中银富登村镇银行有限公司进行罚款20万元处罚。因对此事项负有责任时任上饶中银富登村镇银行有限公司上东城支行行长余慧、客户经理黄莹橙分别进行警告处罚。 ……更多
2024-01-09 09:45:00中银,上饶,村镇,处罚,股市,资金
...24年04月01日，国家金融监督管理总局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因贷后管理不到位，信贷资金被挪用，对北京银行乌鲁木齐光明路支行进行罚款60万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任北京银行乌鲁木齐光明路支...……更多
2024-04-01 10:52:00乌鲁,信贷资金,乌鲁木齐,光明,信贷,北京
...24年04月07日，国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表，因贷款管理不审慎，信贷资金被挪用于股权投资；贷款管理不审慎，信贷资金被挪用于购买土地；办理无真实贸易背景的商业承兑汇票贴现，对宁波银行...……更多
2024-04-07 11:43:00台州,审慎,宁波,分行,处罚,银行
...24年04月07日，国家金融监督管理总局昭通监管局发布行政处罚信息公开表，因违规发放按揭贷款并形成不良；贷款“三查”严重不尽职，对中国邮政储蓄银行股份有限公司昭通市分行进行罚款85万元处罚。因对违规发放按揭贷款...……更多
2024-04-07 11:24:00昭通,分行,违规,处罚,银行,昭通
...讯消息，2024年4月15日，国家金融局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因线上贷款贷后管理不到位，信贷资资金违规流入房市，对交通银行股份有限公司阿克苏分行进行罚款20万元处罚。因对上述事项负有主要责任，对时任阿...……更多
2024-04-15 12:23:00阿克,阿克苏,交通银行,信贷资金,房市,信贷
东方资讯消息，日前，国家金融局青岛监管局发布行政处罚信息公开表，因内部管控不审慎导致基层网点在未换领营业执照的情况下对外营业，对中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛分行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有...……更多
2024-04-16 10:44:00审慎,青岛,分行,处罚,银行,青岛
...东方资讯消息，国家金融局黄山监管局于4月17日发布行政处罚信息公开表，因违规发放项目贷款，对徽商银行股份有限公司黄山分行进行罚款150万元处罚。以上作出处罚时间为2023年11月27日。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eas...……更多
2024-04-18 10:17:00黄山,徽商,分行,违规,处罚,银行
...大礼”。2月18日，国家金融监督管理总局北京监管局行政处罚信息公开表显示，上海浦东发展银行北京分行因现金清分外包风险管控存在重大缺陷、现金清分外包活动监督检查失职、现金管理活动严重不审慎三项违法违规事实被...……更多
2024-03-12 11:43:00浦发银行,拐点,银行,浦发银行,银行,净利
...提升技术实力和标准能力，也进一步拓展市场。不予行政处罚清单4.0版出台市市场监管局从2019年起开始探索轻微违法行为不予行政处罚制度，以清单方式列举不予行政处罚事项情形，已出台三版免罚清单。截至2023年11月底，全...……更多
2023-12-26 06:06:00营商,升级,环境,标准,企业,处罚
...孜自治州分行出具文号为克金监罚决字〔2023〕1号的行政处罚：因违规收取信贷资金受托支付划拨费；个人贷款贷后管理不到位，做出罚款30万元的决定。时任中国银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州分行副行长董伟忠，...……更多
2023-12-07 10:44:00克州,中国银行,分行,中国,处罚,银行
本文转自：重庆晨报《校外培训行政处罚暂行办法》正式施行孩子还能去校外补课吗？10月15日起，《校外培训行政处罚暂行办法》（下称《办法》）正式施行。根据《办法》，擅自举办校外培训机构、未经审批有偿开展学科类...……更多
2023-10-16 02:10:00补课,孩子,培训,培训机构,机构,办法
...的地方性法规通过明确规定执照吊销、罚款、责令改正等处罚内容，能够有力遏制涉及预付费消费模式中经营者侵害消费者权益的事件发生。”上海久诚律师事务所主任许峰对央广网记者表示：“银行托管当然可以作为方案选择...……更多
2024-03-29 11:00:00顽疾,机构,消费,消费,消费者,机构
...，将“自洗钱”行为纳入洗钱罪入罪范围，加大罚金刑的处罚力度。此前，杨某作为受贿人，为掩饰、隐瞒犯罪所得指使他人提供名下的银行卡账户接收贿赂款，且通过ATM机取现10万元用于个人消费。“该案系贪污犯罪上游犯罪...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...24年04月01日，国家金融监督管理总局嘉兴监管局发布行政处罚信息公开表，因未按规定理财产品进行信息披露；未按工程进度发放工程贷款；贷款管理不尽职，贷款被挪作项目投资款；贷后管理不尽职，贷款被挪作开立存单和定...……更多
2024-04-01 11:15:00存贷,海盐,浙江,违规,处罚,商行
行政处罚决定书文号京西市监处罚〔2024〕155号行政相对人名称金玛（天津）贸易有限公司行政相对人类别法人及非法人组织行政相对人代码统一社会信用代码91120000MA06AQ0LXE工商注册号——组织机构代码——税务登记号——事业...……更多
2024-04-08 15:15:00西城区,金玛,西城,行政处,北京市,天津
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