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...已经去世多年的人，怎么可能在银行申请贷款并成功办理银行卡？这背后到底隐藏着怎样的秘密？调查：陈家堂妹的两张身份证为解开这一谜团，执行法官决定亲自奔赴陈已的户籍地重庆市万州区进行调查。他们首先来到当地派...……更多
2024-04-02 21:16:00法院,姐妹,身份,江津,身份证,法官
...，在深圳工作了几个月后的山西杨先生在用手机查看自己银行卡工资余额的时候，惊讶地发现自己的余额居然是999亿，可仔细一看，在这一串数字9的开头还有一个十分醒目的负号。负号意味着什么呢？上网查询后，杨先生得知...……更多
2024-08-23 10:49:00负翁,余额,小伙,银行卡,银行,先生
...青白江区公安分局向民警反映“被骗”情况李某称自己的银行卡被冻结，同时还接到自称户籍所在地派出所民警电话，对方要求该男子到户籍所在地派出所配合接受调查，对于这个事情，李某根本就没有当回事，直接就要挂掉电...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...款义务。但被执行人曾某拒不配合，控制、使用其子名下银行卡接收补偿安置费用，并将收取的补偿安置费用用于消费等，致使上述4件案件无法执行。曾某隐匿转移财产、规避执行的行为已涉嫌构成拒不执行法院生效判决、裁...……更多
2024-09-03 17:31:00十起,赣州,典型案例,典型,犯罪,案例
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...条虚假的转账记录，表示自己已经转了一笔账到范先生的银行卡内。范先生查看了银行卡余额，发现并没有收到这笔钱，“领导”则解释是他的操作失误，资金将会隔日到账。由于“领导”一直催促，也出于对领导的信任，范先...……更多
2023-11-16 13:22:00千里,小伙,民警,诈骗,先生,两江
...会留下交易记录。专案组决定，根据王某提供的4张参赌银行卡，以卡找钱，以钱找人。经调查发现，4张银行卡的交易对象有189个银行账号，再进一步追踪又涉及到1万多个银行账号。专案组继续调查发现，资金并没有回流，而是...……更多
2023-12-15 15:47:00红包,高达,流水,平台,王某,专案组
...蔽在暗处。一场抓捕行动正悄悄拉开帷幕。蛋糕店老板的银行卡突然被冻结时间往前倒退3小时，当天下午5点，富阳城东派出所接到一家蛋糕店老板小李报警，她说自己的银行卡被冻结：“银行说我的银行卡涉嫌洗钱，我没有啊...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍为他人提供银行卡、手机卡用以进行支付结算。他们本是风华正茂的年纪，却存在侥幸心理，走上了犯罪的道路，在庭审中纷纷表示对自己的行为感到十分的懊悔，深刻认识到自己的...……更多
2024-01-15 16:56:00铁东区,铁东,四平市,四平,法院,工具
...近日，海口一小伙明知对方资金涉嫌诈骗，还出借自己的银行卡和身份证照片，换取报酬，被法院依法判决入刑。2023年5月14日，无业在家的林某某，前同事小胖（身份不详，在逃）问其要不要做兼职，“就是只要把银行卡号告...……更多
2024-10-23 20:37:00出借,帮凶,说法,违法,犯罪,南海
...钟某借款共计人民币3000元。同年9月26日，汪某谎称通过银行卡向钟某转款了10500元用于偿还借款，其中500元是利息，并要求钟某向其返还多转的7000元。为获取钟某信任，汪某还将两张分别显示5500元、5000元（延迟转账）的银行卡...……更多
2024-04-17 02:06:00实诚,诈骗,处罚,汪某,钟某,处罚
...件438.3万件，同比下降1.10%。案件数量居前十的案由中，银行卡纠纷、物业服务合同纠纷、离婚纠纷、房屋买卖合同纠纷案件收案同比分别下降29.26%、24.54%、19.16%、11.04%；借款合同纠纷、租赁合同纠纷、机动车交通事故责任纠纷...……更多
2024-04-22 19:24:00万件,案件,法院,全国,案件,万件
...心，为了逃避资金监管，她先后使用了亲戚朋友的40多张银行卡。“公司收钱的银行卡经常换，银行卡都在周总手里，我们只根据短信提醒统计投资数额，而且我们财务部跟其他部门不在一个地方办公，周总也不让我们互相打听...……更多
2023-01-18 06:26:00万余人,万余,谎言,周某,公司,检察
...类等常见的诈骗手段的表现形式和防范措施，着重普及了银行卡、手机卡“两卡”断卡行动的相关知识和防范措施。授课结束后，宣讲组一行还为协会会员企业解答疑问，提出司法建议，为企业远离经济犯罪和电信网络诈骗威胁...……更多
2024-05-31 16:10:00兰山,涉企,临沂,普法,分局,公安
...未解开，比如吴某龙的手机没有解锁，也没有调取早年的银行卡流水等。同时，姚克枫表示将继续收集证据，准备材料，尽快提起抗诉申请。在社交媒体上，许多网友表达了支持孙海洋抗诉的想法。有网友认为，拐骗和拐卖对一...……更多
2023-10-16 15:44:00人贩子,吴某,儿童,犯罪,行为,律师
...同时，其在经营过程中，还绕开公司财务，使用个人名下银行卡等收取公司货款，并挪用资金用于个人购买别墅、车辆等。截止到案发，张某侵占、挪用的公司资产达数百万元，大量资金未及时入账，导致公司出现经营困难。合...……更多
2024-05-23 16:06:00蛀虫,依法,企业,张某,环翠区,企业
张晓鹏青岛报道通讯员林宁宁两名小伙没有固定工作，银行卡上却经常出现数千到过万元的大额转账。民警经过调查，确认两人参与了为电诈分子洗钱的“跑分”活动。5月22日记者从城阳公安分局了解到，民警经过深入挖掘，...……更多
2024-05-24 11:05:00城阳,团伙,嫌疑人,嫌疑,多名,警方
...以各种名义要求先支付所谓的“保证金”或“利息”，做银行卡流水来证明还款能力。网络交友诈骗“这就是我本人，绝对没有P过图。”骗子利用微信等社交软件，伪装成“高富帅”“白富美”或老乡等，加事主为好友，骗取...……更多
2023-02-02 16:37:00求职,诈骗,公司,事主,求职者,求职
...信网络诈骗及其关联违法犯罪活动，收贩、租借电话卡、银行卡这“两卡”的“黑灰产”空间被大力挤压，非法渠道来的各类手机卡日渐稀少。这起案件中出现的大量实名电话卡，让办案民警察觉异常，经过持续深挖，一条犯罪...……更多
2024-04-01 08:00:00手机卡,山西,多张,警方,手机,电话卡
...某明知他人利用信息网络实施违法犯罪，仍提供自己名下银行卡给他人转账，获利7540元。案发后，熊某退缴犯罪所得并赔偿杨某某部分损失。案件移送审查逮捕后，检察官来到熊某就读学校、村委会等进行走访，了解到熊某平...……更多
2024-07-18 16:15:00犯罪,跨境,检察,诈骗,关联,依法
...该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉山派出所副所长李明锦，经侦查研判，他发现李某账户内转入的两笔共计6万元资金，已被其提现支取五万...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...翻出了七万日元的现金以及两张信用卡，并且向矶谷逼问银行卡的密码是多少，矶谷咬牙不说。他们便把车开到了周围一处无人的空地上，掏出刀来继续威胁矶谷说出银行卡密码，但是后来考虑到车上如果沾血会很难办，于是改...……更多
2024-03-12 11:36:00杀人案,始末,杀人,女子,个人,神田
...”工作的警惕性，小心掉入骗子的圈套。切勿将手机卡和银行卡出租、出售、出借给他人，谨慎实施为他人转账、取现行为，远离违法犯罪。来源：格尔木法院 ……更多
2023-11-29 10:31:00青海,头目,集团,诈骗,格尔木,格尔木市
...账户之后终于发现了可疑情况。2016年11月6日晚，郑小华银行卡里的11万元存款全部转入了缪庆生的账户，警方有理由相信郑小华和缪庆生曾经在合肥见面，而且二人之间的转账行为也显得非常不正常，针对缪庆生的调查全面展开...……更多
2024-04-22 11:45:00行李箱,小伙,行李,少妇,小华,合肥
...元，自己吃亏了，便在王某不知情的情况下，偷偷将王某银行卡内的2700余元转移到自己的银行卡中。王某发现银行卡内资金被盗后向公安机关报案。当天，冯某某被抓获归案。侦查阶段，冯某某向王某赔偿了2700余元，并取得了...……更多
2024-03-25 00:06:00瓦房店市,瓦房,首例,检察院,检察,案件
...个网络淫秽色情直播窝点，查获涉案轿车3辆、手机19部、银行卡16张、直播器材一批等，冻结非法所得资金40余万元。法院经依法审理，对钱某、陆某等9人作出上述判决。 ……更多
2023-03-16 10:48:00案件,家族,网络,陆某,桂林,桂林市
...刻保持高度的防诈警惕性，切勿因贪图小利而将手机卡、银行卡等出租、出售、出借给他人，切勿盲目听信陌生电话，谨慎实施转账行为。警惕网络刷单、大额无抵押贷款、网络平台上冒充身边亲友要求借款转账、冒充网购平台...……更多
2023-12-02 14:30:00京东,缅甸,跨境,偷渡,诈骗,集团
...（右）与助理核对涉案资金数额。“我就是帮人办了几张银行卡，自己用都没用过，怎么就是犯罪了？”“别人用银行卡干诈骗的事，和我有什么关系？”当我第一次讯问犯罪嫌疑人张某时，他不停地提出自己的疑问。这是我院...……更多
2023-02-28 07:06:00银行卡,犯罪,银行,张某,陈某,银行卡
...然是有求必应。之后，夏某某又以家人重病、学员退费、银行卡被冻结等各种理由向李先生借款。为解决未婚妻的难题，李先生花光了全部积蓄，甚至还在夏某某教唆下向各类网贷平台贷款。在长达半年多时间里，夏某某只借不...……更多
2023-11-15 09:46:00执行期,诈骗,交往,男友,妈妈,先生
...了短信内容，并点开附带的网址，按照提示填写了自己的银行卡号、余额、密码、手机号等个人信息。随后，系统提示F先生卡内需要有余额1万元，才可以体验数字人民币。信以为真的F先生便将1万元人民币转入登记的银行卡内...……更多
2023-03-15 10:12:00广发,转账,南京,分行,诈骗,人民币
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