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记者 康慧盟帮点“小忙”办几张银行卡、电话卡，替人“收钱”，将各类账号提供给他人，就能躺着获得“好处费”，你以为是“生财有道”，殊不知是迈进了犯罪的深渊。别“帮”别“信”，否则损人不利己！王浩屯派出所...……更多
2024-01-15 16:24:00王浩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,派出所,分局,牡丹
...入了对方的套路，将自己的十万余元分几笔在自己的几张银行卡中来回转账。因钱款都转账在自己的卡中，事主并未发觉自己被骗。直到民警联系到其妻子，他才突然慌张起来。事主很疑惑，钱都是转到自己的卡上的，怎么会被...……更多
2023-01-14 16:11:00钱袋子,钱袋,民警,事主,转账,民警
...。对方自称是海口市公安局某分局的民警，称林某名下的银行卡号涉及一起洗钱案，需要其接受配合调查，并让其添加QQ好友进行处理。在QQ上，假警察要求林某提供名下的银行卡号信息核证，如不照做将留下案底。林某听到“...……更多
2023-12-15 19:26:00海口,要点,警察,受害人,转账,账户
...自己是“警察”，言语严厉、态度强硬，不停催促老人把银行卡里的钱全部转出，还威胁其不按要求转账就要拘留他。“不对劲！”听到对方不停地催促老人转钱，想起平时看到的反诈宣传，赵师傅觉得老人被骗了，便试图劝阻...……更多
2024-10-20 00:19:00长沙,民警,老人,老人,民警,师傅
...过程。随即，民警带着彭先生到就近银行营业厅，调取了银行卡账户信息，了解被冻结的情况。经过多方沟通后，终于联系上对方当事人，彭先生于次日成功收到错转的32万元。警方提醒：利用手机银行、支付宝、微信等平台以...……更多
2024-05-13 00:18:00一键,民警,转账,先生,民警,西双版纳
...密码，对方便让他登录指定的支付宝账户，绑定他自己的银行卡，以收取航空公司以虚拟支付的方式进行的理赔款。陈某跟随对方的指令操作，次日收到建设银行的扣款提示信息，意识被骗，共计被骗25000元。该案易受骗群体：...……更多
2024-06-29 20:19:00海口,警方,机票,案例,受害人,陈某
...对方身穿警服，自称是外省市的公安民警，声称于女士的银行卡涉及洗钱活动，对方强调案件涉及国家机密，严禁向任何人透露，必须严格按照其指示行事，要求于女士将银行卡的全部存款转账到其指定的“安全账户”。因对方...……更多
2024-08-07 18:32:00逮捕令,转账,警察,电话,视频,女士
...在某赌博平台上进行网络赌博，赌博获利5万元后提现至银行卡。兴业银行连云港分行营业部识别异常，成功拦截4万元涉赌资金出逃。公安机关也送来表扬信，肯定兴业银行连云港分行认真负责、高尚真诚的精神风貌。购汇“洗...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...心慌了，才云里雾里地想进行操作，但此时她发现自己的银行卡已经被冻结，不能转账，便急忙赶到了银行。所幸警方及时赶到，小丽才没有向骗子汇款，她向两位队员连声表示感谢。 ……更多
2023-12-22 07:04:00转账,警员,霸气,女子,成功,小丽
...回执单，接着发来一个陌生链接，让成大妈打开链接输入银行卡卡号、密码。老人不熟悉手机操作，便一一照做了。这时，庙前派出所民警接到反诈预警，好在很快联系上成大妈并说明这是电信诈骗圈套。虽然老人对民警的劝阻...……更多
2023-10-12 22:03:00大妈,派出所,交流,大妈,民警,庙前
...发延误补偿金的工作人员电话，在客服的一番引导下，其银行卡内的1.9万元被全部转走。接到报警后，三都海岸派出所立即组织开展调查，经核实，郝先生前期预订了前往内蒙古的机票，就在起飞的前一天，接到自称航空公司工...……更多
2024-07-09 22:18:00洋浦,全额,机票,警察,受害人,先生
...对方以取消微信扣款协议为由，一步步诱骗吴女士说出了银行卡验证码。骗子还有后招？
民警仔细查看了吴女士的手机，发现在两分钟前有一笔5000元银行扣款记录，系“数字人民币”直接扣款，而吴女士表示自己从未注册开通...……更多
2023-11-14 13:56:00宁海,浙江,公安,女士,民警,扣款
...意后，很快卡里转来5000元。随后卢先生往对方发的一张银行卡上成功回转了3000元。就在卢先生按要求给对方另一张银行卡回转剩余的2000元时，手机银行告知交易失败，原因是对方账户不存在。对方改为收款码发到微信上，卢先...……更多
2024-02-07 11:29:00回款,转账,受害者,骗子,流水,交易
...入错误，转账失败”，并提醒再次尝试转账。然而，查询银行卡，显示已经扣款。陈先生顿感不妙，却为时已晚。再给那位“银行职员”打电话，早已关机。他找到光华街社区网格员王一博，咨询该咋办。“哪有先交钱再放款的...……更多
2024-04-18 07:26:00保证金,损失,保证,转账,银行,保证金
...警，说她涉嫌非法洗钱，并发过来一张通缉令，要她提供银行卡账号及密码查询资金流水。王女士当时就吓懵了，惊恐中按照对方的指示操作手机，下载了一款通讯软件，并把名下两张银行卡的账号及密码提供给了对方。随后，...……更多
2024-09-30 21:21:00聊城,逮捕令,派出所,女子,茌平,转账
...地公安局民警打来的电话，对方称办理案件中发现老人的银行卡账户涉嫌洗钱，面临资金被查封的后果。乔大爷加上对方的微信后全程视频通话，将银行卡内10万元转到了所谓的“安全账户”，并透露自己在另一家银行还有40万...……更多
2024-04-01 06:24:00家底,民警,老人,民警,庙前,大爷
...辖区居民陈女士向涉诈账户转账3.9元且监测到其名下多张银行卡发生多笔转账疑似遭遇诈骗民警立即电话联系陈女士“你们是骗子吧？”民警捏了把汗迅速赶赴陈女士处所
见到民警后陈女士显得很抵触陌生“导师”带致富►►...……更多
2024-04-02 14:47:00叔叔,警察,女士,转账,民警,余额
...写了刘某本人的个人银行账户信息。接着，对方以其名下银行卡号填写错误导致贷款资金被冻结为由，让刘某向指定的银行账户转账，他转账后发现贷款账户仍无法提现，意识被骗，共计被骗24900元。该案易受骗群体：急需资金...……更多
2023-10-19 16:17:00海口,套路,诈骗,机票,转账,对方
...展止付工作。通过分析资金流向，警方对诈骗分子的多级银行卡采取了冻结措施。经过6个小时的连续不断研判分析，综合止付，最终成功为辖区企业挽损191万元。目前，该案件正在进一步侦办中。民警进行止付 ……更多
2024-04-01 16:45:00转账,上海,假冒,指令,警方,老板
...，成功将嫌疑人许某抓获。经审讯，嫌疑人许某承认了将银行卡非法出售给他人的犯罪事实。据了解，目前，北孝义派出所已经将追回的60万元被骗资金全部返还给了受害企业，并对李女士进行了反诈知识宣讲，提醒其引以为戒...……更多
2024-06-05 16:51:00济南,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方,财务
...经讯问调查，周某如实供述其为了赚钱牟利，到银行办理银行卡并把银行卡出借给犯罪分子用于电信网络诈骗的违法犯罪事实，并如实交代指认其同伙关某。为尽快将犯罪嫌疑人抓获归案，经请示上级后，专案组协同鞍山警方前...……更多
2024-05-02 21:50:00大网,海南,男子,二维码,周某,二维
...不关闭就会自动扣除使用费9800元，若需关闭，则需要将银行卡内所有存款转至“安全账户”。民警谢子豪在出警路上不停拨打石某某电话“千万不要再给对方转账，我们马上就到！”接到预警指令后，民警一边拨打石某某电话...……更多
2024-01-29 11:51:00如皋,转账,江苏,民警,诈骗,居民
银行卡被冻结，需要按照其提供的方式才能解冻？女子与假冒客服惊险通话18分钟，轻信诈骗分子话语，正准备将自己所有积蓄和借贷来的21.4万元转给骗子时，民警及时赶到拦截，轮番劝阻，终于劝醒预警人，保住了21.4万元。1...……更多
2023-10-18 18:39:00女子,惊险,民警,民警,女士,诈骗
...的余额进行了提现操作，均已转至其刚被开通网银服务的银行卡内。令民警眉头一紧的是，与任某见面时，其明显已意识到自己遭受了电信网络诈骗。不过，对于自己都进行了哪些操作却说不清楚。“你钱转出去没有？”黄辉焦...……更多
2023-10-22 19:57:00民警,看吧,当事人,当事,黄辉,转账
...到其家中。她辩白自己只是“正常投资”，民警首先对其银行卡申请了止付冻结，并耐心解释以“网上投资”类诈骗的套路，近一个小时劝说下，张女士终于意识到自己遭遇骗局，所幸劝阻及时未造成严重损失。好生派出所反诈...……更多
2023-11-19 20:47:00预后,转账,派出所,基础,工作,诈骗
...即向斜土路派出所报案。通过梳理线索，警方发现刘老伯银行卡里的资金在2022年至2023年期间竟被陆续转账17笔，且全都转至同一个账户，累计15万余元。民警通过进一步询问刘老伯后得知，这17笔转账都是他在一家洗车店就职期...……更多
2024-05-07 20:12:00转账,老伯,好心人,看吧,好心,手机
“幸好你的银行卡设置了限额，这是诈骗，千万不能转账！”近日，经过民警劝阻，市民刘先生放弃了转账念头。回想起事发经过，刘先生后怕不已，1.5万元差点就到了骗子手里。原来，1月6日下午2时许，刘先生匆忙来到泰州...……更多
2023-01-09 21:48:00套路,京东,白条,骗子,刘先生,转账
...”，民警岑冬介绍说，通过与所里反诈专员联动，发现其银行卡上的20万元还在。经过派出所协调，李先生当天就把20万元贷款还了，从利息看，贷款利息还是很高的，几个小时，就被扣了19元利息。“机票退改签”诈骗这是“机...……更多
2024-01-26 00:32:00诈骗,机票,诈骗,骗子,受害人,信息
...地下停车场。在停车场，鄢某某按对方要求提供了自己的银行卡账号和密码，并把手机给对方进行刷脸等验证操作。鄢某某没有想到，这一系列操作背后，竟然是收取王女士被骗转来的123456元。“王经理”见转账成功，让鄢某某...……更多
2024-07-07 00:31:00自贡,荣县,账户,公安局,公安,资金
...到验证码均告知于对方。没多久，他发现自己的手机收到银行卡转账信息，意识到被骗，共计被骗22400元。该案易受骗群体：经常在网上购物或在电商平台开店的群体作案手法：骗子冒充物流公司客服，谎称快递丢失要理赔，要...……更多
2023-11-16 20:51:00海口,典型案例,投资理财,诈骗,虚假,典型
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